Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеЛица, входящие в состав органов управления эмитента Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (ФИО, год рождения). Агашин Денис Владимирович,1975 г. рождения Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Номер счёта эмитента: 40702810568210100303 Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Номер счёта эмитента: 40702810768210100514 Сокращённое наименование: ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ижевске) Тип счета: расчетный в рублях Сокращённое наименование: ОАО «Газпромбанк» (Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Чайковский) Тип счета: расчетный в рублях Сокращённое наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» ОАО «Уральский трастовый банк» Тип счета: расчетный в рублях Сокращённое наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» Сокращённое наименование: АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 24
Общее собрание акционеров: Общество с ограниченной ответственностью « Удмуртский промышленный холдинг». Генеральный директор Агашин Денис Владимирович, 1975 г. рождения – председатель Общего собрания акционеров. Удмуртская республика в лице Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.Министр имущественных отношений Удмуртской республики Зайнуллин Рустэм Шаукатович, 1976 г. рождения. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (ФИО, год рождения). Маликов Санир Ильясович,1970 г. рождения – Председатель Совета директоров Агашин Денис Владимирович,1975 г. рождения Куликов Кирилл Николаевич,1980 г. рождения Козлов Олег Владимирович,1975 г. рождения Дегтярева Людмила Александровна,1955 г. рождения Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская хлебная компания» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Удмуртская хлебная компания» ИНН 1834030621 Адрес местонахождения: 426053 г. Ижевск УР ул. Салютовская,43 Единоличный исполнительный орган управляющей организации: Щелканов Денис Владимирович, 1975 год рождения. Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 18.12.2008 г. Дополнительное соглашение к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 18.12.2008 г. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Кредитная организация: Полное официальное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Удмуртское отделение № 8618 . Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Место нахождения: г.Сарапул, ул.Азина, 33 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810668210100339 корреспондентский счет: 30101810400000000601 БИК 049401601 / ИНН 7707083893 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Удмуртское отделение № 8618 . Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Место нахождения: Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, 33 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810568210100303 корреспондентский счет: 30101810400000000601 БИК 049401601 / ИНН 7707083893 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Удмуртское отделение № 8618 . Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Удмуртское отделение № 8618. Место нахождения: Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, 33 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810768210100514 корреспондентский счет: 30101810400000000601 БИК 049401601 / ИНН 7707083893 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ижевске) Сокращённое наименование: ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ижевске) Место нахождение: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 291а. Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810965030000080 корреспондентский счет: 30101810800000000706 БИК 049401706 ИНН 0274062111 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромбанк» (Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Чайковский) Сокращённое наименование: ОАО «Газпромбанк» (Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Чайковский) Место нахождение: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бул., 30 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810820001000890 корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК 045763701 ИНН 7744001497 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» ОАО «Уральский трастовый банк» Сокращённое наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» ОАО «Уральский трастовый банк» Место нахождение: г. Сарапул Красная площадь, 7а Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40602810428120000001 корреспондентский счет: 30101810200000000869 БИК 049401869 ИНН 1831027349 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» Сокращённое наименование: Дополнительный офис «Сарапульский» Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» Место нахождение: г. Сарапул ул. Азина,39 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810228040002073 корреспондентский счет: 30101810900000000716 БИК 049401716 ИНН 1653001805 Кредитная организация: Полное официальное наименование: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» Сокращённое наименование: АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) Место нахождение: г. Сарапул ул. Ленина,30 Тип счета: расчетный в рублях Номер счёта эмитента: 40702810180000003301 корреспондентский счет: 30101810900000000871 БИК 049401871 ИНН 1835047032 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 г. провело ООО «Апекс-аудит» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Апекс-аудит» Сокращенное наименование: ООО «Апекс-аудит» ИНН 1831019549 Юридический адрес: Удмуртская Республика, 426065 г.Ижевск, ул. Петрова,34. Фактический адрес: Удмуртская республика, 426004 г. Ижевск, ул. Коммунаров, 216 Б тел./факс: (3412) 754-486, 753-313 Адрес электронной почты: нет Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Лицензия № Е000928 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ Дата выдачи: 25.06.2002г. Срок действия: 25.06.2012г. Является членом : Некоммерческое предприятие «Аудиторская палата России». Членом иных коллегий, ассоциаций и иных профессиональных объединениях (организациях) не является. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента. В соответствии со ст.12 ФЗ “ Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ от 07.08.2001г. к факторам, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, относятся следующие случаи: 1) если аудиторы, являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 2) если аудиторы, состоят с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 3) если аудиторы организации, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 4) если аудиторские организации, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 5) если аудиторские организации в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 6) если аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, оказывали в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов и процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет. Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет. Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора). Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей между эмитентом и аудитором нет. Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет. Порядок выбора аудитора эмитента: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 86, п. 1 ст. 48) и Устава общества (пункт 7.1 и 7.10) утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров. Согласно п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении аудитора общества подлежит обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества, выработанными на основании оценки предложений, поступивших от аудиторских организаций, принимает решение об утверждении аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров общества (пункт 8.13 Устава общества). До утверждения аудитора Годовым общим собранием акционеров Обществом проводится конкурс по выбору аудитора в соответствии с действующим законодательством РФ.Условия конкурса (тендера) Условия проведения конкурса соответствуют Правилам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов, осуществляется по итогам размещения заказа на оказание соответствующих услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Ежегодно, до 31 марта каждого года, Общество проводит открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества (далее – «Конкурс») в целях определения до проведения годового общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого обязательно включается вопрос об утверждении аудитора, аудиторской организации, способной обеспечить лучшие условия проведения обязательного ежегодного аудита Общества и желающей оказать соответствующие услуги Обществу. Организатором Конкурса является Общество, которое является Заказчиком аудиторских услуг и стороной соответствующего договора. Порядок организации Конкурса. Формирование конкурсной комиссии и её полномочия Ежегодно, не позднее 31 января каждого года, Единоличный исполнительный орган Общества издаёт приказ о проведении Конкурса, содержащий следующие предписания об опубликовании извещения о проведении Конкурса и о размещении конкурсной документации в порядке, установленном настоящим Положением; о направлении, по решению Единоличного исполнительного органа, запроса о представителе в состав конкурсной комиссии (далее – «Комиссия») Министерства имущественных отношении УР и отраслевого исполнительного органа. о назначении работника Общества, ответственного за исполнение обязанностей Организатора Конкурса, вытекающих из настоящего Положения, до образования Комиссии: опубликование извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации; принятие, регистрация и обеспечение надлежащего хранения заявок на участие в Конкурсе; предоставление конкурсной документации по заявлениям заинтересованных лиц и др. После образования Комиссии соответствующие функции выполняет секретарь Комиссии. Контроль за своевременной организацией проведения Конкурса, за подготовкой и согласованием проекта соответствующего приказа (распоряжения) управляющего Общества осуществляет главный бухгалтер. В течение десяти дней с момента опубликования извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном настоящим Положением, Общество направляет в Министерство имущественных отношений УР и Министерства с/х УР соответствующие сведения: информацию о месте, дате и времени проведения конкурса; сведения о публикации извещения о проведении конкурса. Единоличный исполнительный орган Общества подписывает приказ об образовании соответствующей Комиссии в количестве не менее 5 (пяти) человек, о назначении её председателя и секретаря . Комиссия выполняет следующие функции: Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе; Отбор участников Конкурса; Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе; Оформление протоколов: вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; рассмотрения заявок на участие в Конкурсе; оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Комиссия выполняет возложенные на неё вышеуказанные функции в соответствии с настоящим Положением на заседаниях, которые проводятся путём совместного присутствия членов Комиссии и являющихся правомочными при участии в них не менее пятидесяти процентов членов Комиссии. Учёт заочных письменных мнений членов Комиссии при определении кворума и результатов голосования не допускается. Председатель Комиссии организует работу Комиссии в соответствии с настоящим Положением и председательствует на её заседаниях. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии, ведёт протоколы и аудиозапись заседаний Комиссии, а также выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения и требований законодательства. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии Председатель Комиссии вправе передать свои полномочия любому члену Комиссии. Передача полномочий осуществляется заявлением и/или приказом, составленным в письменной форме. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии выполнение его функций может быть поручено председателем Комиссии или председательствующим на заседании любому члену Комиссии. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса, в том числе физические лица, состоящие в штате аудиторских организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Конкурса, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников Конкурса, а равно физические лица, входящие в одну группу лиц с каким-либо участником Конкурса в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Председатель или член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Комиссии о наличии вышеуказанных или иных обстоятельств, которые могут послужить основанием для признания его лично заинтересованным в результатах Конкурса, и обязан заявить самоотвод. В случае выявления в составе Комиссии лиц, заинтересованных в результатах Конкурса, Организатор Конкурса незамедлительно заменяет их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах Конкурса и на которых не способны оказывать влияние участники Конкурса. При проведении Комиссией каждой конкурсной процедуры секретарь Комиссии или член Комиссии, которому соответствующие функции поручены председателем Комиссии, ведёт протокол, который по завершении соответствующей конкурсной процедуры должен быть подписан всеми членами Комиссии, участвовавшими в её проведении. В протоколе должны быть зафиксированы все существенные обстоятельства, которые предписано отразить в протоколе соответствующей конкурсной процедуры настоящим Положением и законодательством, и должны содержаться следующие сведения:
При проведении конкурсных процедур Комиссия ведёт и по завершении соответствующих конкурсных процедур подписывает следующие протоколы: Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе; Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов «за» и «против» считается принятым решение, за которое проголосовал председатель Комиссии. Член Конкурсной комиссии не вправе передавать принадлежащее ему право на участие в заседании Комиссии и на голосование по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, другому члену Комиссии или иному лицу. Требования к участникам Конкурса Участником Конкурса может быть аудиторская организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе и отвечающая следующим требованиям: Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность, в том числе: Наличие лицензии на проведение общего аудита, срок действия которой истекает после истечения предполагаемого срока проведения аудита Общества (до отмены лицензирования аудиторской деятельности); Наличие свидетельства постановки на учет в налоговом органе (копия заверенная печатью и подписью руководителя); Наличие страхового полиса (договора) страхования риска профессиональной ответственности (копия страхового полиса или договора страхования заверенная печатью и подписью руководителя); На день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе в отношении аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе, не проводятся процедуры ликвидации или банкротства; На день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе деятельность аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе, не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; Отсутствие у аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе решение по такой жалобе не принято. Дополнительное (необязательное) требование: Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с требованием Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», сведений об аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе. Перечень хозяйствующих субъектов, которым оказывались аудиторские услуги за последние пять лет, а также по анализу финансово-хозяйственной деятельности с указанием адресов и телефонов обществ. А также опыт работы с предприятиями по переработке сырья. Информация о сроке работы аудиторской организаций Список штатных работников аудиторской фирмы с указанием квалификационного аттестата аудитора и срока его действия. Сведения о членстве в профессиональном аудиторском объединение ( копия свидетельства о членстве в профессиональном аудиторском объединении при наличии) Комиссия вправе отстранить аудиторскую организацию от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае представления аудиторской организацией недостоверных сведений о ее соответствии требованиям, установленным в пункте 15 Положения о конкурсе на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП», утвержденного приказом от 30.01.2009 г. №141/01-09 . Порядок опубликования извещения о проведении Конкурса. Состав конкурсной документации и порядок предоставления её участникам Конкурса Извещение о проведении Конкурса подлежит опубликованию в официальном печатном издании – «Информационно-аналитический бюллетень «Государственные торги в УР», а также на сайте в сети Интернет - ссылка скрыта.ru не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Извещение о проведении Конкурса содержит следующие сведения: а) форма проведения Конкурса; б) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора Конкурса; в) предмет договора о проведении обязательного ежегодного аудита; г) место и сроки (период) проведения обязательного ежегодного аудита (оказания услуг); д) форма, сроки и порядок оплаты услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита; е) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; ж) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Конкурсе; з) критерии оценки заявок на участие в Конкурсе; к) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; л) порядок и срок заключения договора с победителем Конкурса. м)начальная цена контракта: 50 000 рублей Конкурсная документация включает в себя: Извещение о проведении конкурса; Положение о конкурсе на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП», утвержденного приказом от 30.01.2009 г. №141/01-09; Проект договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества; Техническое задание; Сведения о заказчике – ОАО «СКХП»; Форма расписки в получении заявки на участие в конкурсе; Форма анкеты аудиторской организации, подавшей заявку; Отчетность Организатора и данные по аудиту предыдущих периодов представляются аудиторским организациям по их письменному запросу. Вышеуказанная конкурсная документация) подлежит размещению на официальном сайте Общества в сети Интернет – ссылка скрыта.ru одновременно с извещением о проведении Конкурса вплоть до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе. Главный бухгалтер обязан предоставлять конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении Конкурса, по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение десяти дней со дня получения такого заявления. По запросу аудиторской организации, направленному в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) главный бухгалтер , в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Организатор Конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного документа (соответственно) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору Конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. Порядок подачи, регистрации (учёта) и хранения заявок на участие в Конкурсе Аудиторские организации имеют право до подачи конкурсных заявок ознакомиться с «местными условиями» и учитывать их при разработке своих предложений, а также оценить объем услуг и свои трудозатраты. Заявки на участие в Конкурсе (конкурсные заявки) могут быть поданы аудиторскими организациями Организатору Конкурса после опубликования извещения о проведении Конкурса до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками Комиссией. Конкурсные заявки должны быть составлены на бумажном носителе в соответствии с Требованиями к содержанию и форме заявки и инструкцией по ее заполнению, запечатаны в конверты и направлены Организатору Конкурса путем передачи секретарю Комиссии или уполномоченному представителю Организатора Конкурса. Лицам, доставившим конверты с конкурсными заявками, должны выдаваться расписки по установленной форме. На конвертах с конкурсными заявками должно быть указано наименование Конкурса, на участие в котором подается заявка, и крупным шрифтом сделана предупредительная надпись «Подлежит вскрытию только конкурсной комиссией». Учёт поступивших конвертов с конкурсными заявками ведёт секретарь Конкурсной комиссии посредством проставления на них порядковых номеров и дат поступления конвертов, а также путём внесения соответствующих сведений в опись, которая должна храниться в отдельном сейфе вместе с этими конвертами в помещении Общества. Лица, уполномоченные принимать и/или хранить конверты с конкурсными заявками, обязаны обеспечить их сохранность и не допустить разглашения содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с конкурсными заявками Комиссией, в порядке, установленным Положением. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению Для участия в Конкурсе аудиторская организация подает заявку в указанный в извещении о проведении Конкурса срок по форме, установленной настоящей конкурсной документацией. Аудиторская организация подает заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте (конвертах). При этом на таком конверте указывается наименование Конкурса, на участие в котором подается данная заявка и крупным шрифтом делается предупредительная надпись «Подлежит вскрытию только конкурсной комиссией». Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: сведения и документы об аудиторской организации, подавшей такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; б) заверенную аудиторской организацией выписку из единого государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени аудиторской организации, подавшей заявку, в случае необходимости; техническое предложение, содержащее: а) анкету аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе; б) методику (описание общего подхода) проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП», выполняемого в соответствии с типовым техническим заданием на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, утвержденным распоряжением Минимущества России от 30.12.02. № 4521-р; в) план проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП»; г) копию страхового полиса или договора страхования риска профессиональной ответственности; д) перечень хозяйствующих субъектов , которым оказывались аудиторские услуги за последние пять лет, а также по анализу финансово-хозяйственной деятельности с указанием адресов и телефонов обществ, а также опыт работы с предприятиями по переработке сырья; е) сведения о членстве в профессиональном аудиторском объединении (копия свидетельства о членстве в профессиональном аудиторском объединении при наличии); ж) информация о сроке работы аудиторской организации; з) список штатных работников аудиторской фирмы с указанием квалификационного аттестата аудитора и срока его действия; финансовое предложение, содержащее сведения о стоимости (с указанием валюты, курсов пересчета) работ/услуг (с НДС, другими налогами, включенными в стоимость) по осуществлению обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП» с расшифровкой предполагаемых затрат (и/или трудозатрат); копии документов, подтверждающих соответствие аудиторской организации установленным конкурсной документацией требованиям к аудиторским организациям - участникам Конкурса; другие документы по усмотрению аудиторской организации. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и оформления результатов этой конкурсной процедуры Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится Конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении Конкурса. Вмешательство в работу Комиссии представителей участников Конкурса и других лиц, присутствующих на заседании Комиссии, не допускается. До начала вскрытия конвертов с конкурсными заявками председатель Комиссии (председательствующий) объявляет об открытии заседания Комиссии и вопросы, включённые в повестку дня этого заседания, представляется и представляет членов Комиссии, присутствующих на этом заседании, а также секретаря Комиссии; определяет, имеется ли кворум для проведения соответствующего заседания Комиссии. При наличии кворума для проведения заседания Комиссии председательствующий объявляет присутствующим на заседании Комиссии о возможности подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в Конкурсе до вскрытия Комиссией конвертов с конкурсными заявками, затем выясняет, не желает ли кто-либо из присутствующих на заседании Комиссии реализовать соответствующие права. В случае поступления новых конкурсных заявок, заявлений об изменении или отзыве поданных заявок секретарь Комиссии принимает соответствующие документы, которые подлежат исследованию Комиссией после вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Решение об удовлетворении заявления об отзыве поданной конкурсной заявки или об отказе в его удовлетворении принимается Комиссией после вскрытия конверта с соответствующей конкурсной заявкой и исследования полномочий представителя аудиторской организации, подписавшего такое заявление. Если заявление об отзыве конкурсной заявки подписано не руководителем или иным должностным лицом аудиторской организации, которое уполномочено учредительными документами соответствующей организации действовать от её имени без доверенности, а иным представителем, правомочие последнего на отзыв поданной конкурсной заявки должно быть прямо выражено в доверенности. Действия Комиссии по рассмотрению заявления об отзыве поданной конкурсной заявки должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе. Если после совершения председательствующим вышеуказанных действий не поступит новых заявок на участие в Конкурсе, заявлений об изменении или отзыве поданных заявок председатель Комиссии (председательствующий) предлагает секретарю Комиссии зафиксировать это в протоколе и объявляет о том, что Комиссия приступает к вскрытию конвертов с конкурсными заявками. Перед вскрытием каждого конверта председательствующий или член Комиссии, которому поручена эта функция, осматривает конверт и предъявляет его для осмотра другим членам Комиссии, а по завершении осмотра конверта объявляет об имеющихся на нём надписях и повреждениях (признаках вскрытия после опечатывания конверта) либо об отсутствии таковых. После вскрытия каждого конверта Комиссия осматривает вложенные в него документы, председательствующий объявляет наименование и местонахождение (почтовый адрес) аудиторской организации, заявка которой была помещена в данный конверт; перечисляет (называет) все документы, извлечённые из данного конверта, и оглашает основное содержание технического и финансового предложения, содержащегося в конкурсной заявке. Соответствующие сведения должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе. В случае поступления заявления об изменении поданной заявки на участие в Конкурсе до начала вскрытия Комиссией конвертов с конкурсными заявками председательствующий объявляет существо таких изменений непосредственно после вскрытия конверта с соответствующей конкурсной заявкой и предлагает Комиссии решить вопрос о том, следует ли ей учитывать указанные изменения при рассмотрении соответствующей конкурсной заявки. Комиссия отклоняет заявление об изменении поданной конкурсной заявки, если оно подписано представителем аудиторской организации, не уполномоченным на это выданной ему доверенностью. Аналогичные действия должна совершить Комиссия в случае поступления заявления об отзыве поданной заявки на участие в Конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия вправе потребовать от присутствующих при этом представителей аудиторских организаций разъяснения сведений, содержащихся в заявках (в документах, составляющих заявки) представляемых ими организаций. При этом не допускается изменение заявок на участие в Конкурсе. При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия ведёт Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими при проведении этой конкурсной процедуры, непосредственно после её завершения. После вскрытия Комиссией всех конвертов с конкурсными заявками председательствующий объявляет о завершении конкурсной процедуры «Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе» и о переходе Комиссии к следующим конкурсным процедурам и информирует о порядке их проведения присутствующих при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и оформления результатов этой конкурсной процедуры После подписания Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия рассматривает в закрытом заседании заявки на участие в Конкурсе на соответствие их требованиям, установленным конкурсной документацией. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия принимает решение о допуске к участию в Конкурсе каждой аудиторской организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе, и о признании её участником Конкурса или об отказе в допуске её к участию в Конкурсе, если имеется хотя бы одно из следующих оснований: а) аудиторская организация не соответствует требованиям, установленным Организатором Конкурса; б) аудиторская организация не представила в установленный срок разъяснения положений её заявки на участие в Конкурсе, требование о разъяснении которых предъявила Комиссия; в) заявка на участие в Конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Комиссия ведёт Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе всеми членами Комиссии, присутствовавшими при проведении этой конкурсной процедуры. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе должен содержать сведения об аудиторских организациях, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение Комиссии о допуске каждой из них к участию в Конкурсе и о признании её участником Конкурса или об отказе в допуске её к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения. В день подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе копия этого протокола должна быть на сайте Общества в сети Интернет –ссылка скрыта.ru Если участником Конкурса признана только одна аудиторская организация, Конкурс признаётся несостоявшимся и только один участник конкурса признан участником конкурса. В течение трех дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Организатор Конкурса обязан передать такому участнику Конкурса проект договора на проведение обязательного ежегодного аудита Общества, в который должны быть включены условия, предложенные этим участником Конкурса в заявке на участие в Конкурсе.50. Если к участию в Конкурсе допущены две и более аудиторские организации, Комиссия приступает к проведению следующей конкурсной процедуры. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и оформления результатов этой конкурсной процедуры После подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия в закрытом заседании осуществляет оценку и сопоставление заявок аудиторских организаций, признанных участниками Конкурса в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении Конкурса и в конкурсной документации, в целях выявления лучших условий проведения обязательного ежегодного аудита Общества. Оценка заявок аудиторских организаций осуществляется конкурсной комиссией, исходя из следующих критериев:
Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются в два этапа. На первом этапе оцениваются и сопоставляются технические предложения, на втором – финансовые предложения. Оценка технического предложения производится Комиссией по 100-балльной шкале со следующим распределением максимальных баллов: 35 баллов – функциональные характеристики услуг аудиторской организации по выполнению аудиторского задания; 35 баллов – качественные характеристики услуг; 30 баллов – надежность и репутация аудиторской организации. Оценка финансового предложения производится Комиссией по 100-балльной шкале. Оценка финансового предложения производится относительно, то есть все финансовые предложения участников сравниваются между собой. При оценке финансового предложения принимается во внимание объем работ, который обязуется выполнить аудитор в рамках заявленной цены. Если цена указана в различных валютах (измерениях), то финансовые предложения каждой аудиторской организации приводятся к сравнимым величинам, то есть все суммы пересчитываются в рубли РФ по курсу, установленному в предложении, при этом условно считается датой платежа – текущая дата проведения заседания конкурсной комиссии. Финансовые предложения, содержащие стоимость проведения аудита в пределах отклонения не более чем на 25 процентов от средней стоимости, предложенной аудиторскими организациями, заявки на участие в конкурсе, которые не отклонены конкурсной комиссией, получают 100 баллов. Оценка других финансовых предложений рассчитывается путем вычитания из 100 баллов корректирующей величины, которая рассчитывается как произведение 100 на отношение величины отклонения финансового предложения конкретной аудиторской организации от средней стоимости к этой средней стоимости. После оценки технического и финансового предложений участников определяется итоговый балл и соответствующее сопоставление заявок участников Конкурса. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Комиссия присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер относительно других конкурсных заявок по мере уменьшения степени выгодности для Общества содержащихся в них условий. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества, присваивается первый номер. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества, и заявке которого на участие в Конкурсе присвоен первый номер. При проведении соответствующей конкурсной процедуры Комиссия ведёт Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; об участниках Конкурса, заявки которых на участие в Конкурсе были рассмотрены; об условиях проведения обязательного ежегодного аудита Общества, предложенных в таких заявках; о критериях оценки таких заявок; о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников Конкурса, заявкам которых на участие в Конкурсе присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в этой конкурсной процедуре, в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Обществе, а второй передаётся победителю Конкурса в течение трех дней со дня подписания его членами Комиссии одновременно с проектом договора на проведение обязательного ежегодного аудита Общества, в который подлежат включению условия соответствующего договора, предложенные победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе. Копия Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе подлежит размещению в официальном сайте Общества в сети Интернет (в течение 1 дня после дня подписания Протокола). Победитель Конкурса в течение 15 дней со дня получения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и проекта договора (контракта) направляет в адрес Организатора Конкурса подписанные уполномоченным представителем аудиторской организации два оригинальных экземпляра договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «СКХП», составленного в соответствии с конкурсной документацией и с условиями, предложенными победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе. В случае непредставления победителем Конкурса двух экземпляров проекта договора на проведение обязательного ежегодного аудита Общества, подписанных его уполномоченным представителем, в срок семь дней, победитель Конкурса признаётся уклонившимся от заключения соответствующего договора. В таком случае Общество направляет последнему соответствующее извещение и направляет проект договора на проведение обязательного ежегодного аудита Общества участнику Конкурса, заявке которого присвоен номер два. В проект соответствующего договора подлежат включению условия, предложенные этим участником Конкурса в заявке на участие в Конкурсе. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» победитель Конкурса, а в случае его уклонения от подписания направленного ему Обществом проекта договора на проведение обязательного ежегодного аудита Общества – участник Конкурса, заявке которого присвоен номер два, подлежит утверждению общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора Общества на очередной год. Условием утверждения вышеуказанной аудиторской организации в качестве аудитора Общества на очередной год является наличие у Общества двух экземпляров подписанного соответствующей аудиторской организацией договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества. Договор на проведение обязательного ежегодного аудита Общества заключается между Обществом и победителем Конкурса после утверждения последнего общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора Общества на очередной год и определения Советом директоров Общества размера оплаты услуг аудитора, утвержденного общим собранием акционеров Общества. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента определения Советом директоров Общества размера оплаты услуг аудитора, утвержденного общим собранием акционеров Общества, генеральный директор Общества или иной уполномоченный им представитель подписывает оба экземпляра соответствующего договора и направляет один из них аудиторской организации, подписавшей ранее этот договор. До завершения Конкурса все протоколы, оформленные Комиссией, физические носители аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки и приложенные к ним документы, конверты, в которые они были запечатаны, и другие документы, связанные с проведением Конкурса, подлежат хранению в порядке, установленном настоящим Положением для хранения конвертов с конкурсными заявками. После окончания Конкурса указанные источники документированной информации подлежат передаче в архив Общества, где они должны храниться в течение 5 лет. Фактический размер вознаграждения ООО «Апекс-аудит»: За проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 г. – 60 000 руб. Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги нет. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2009 г. не подлежит обязательному аудиту. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем отчете, оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекались. 1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом не привлекался. |