Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «комстар объединенные ТелеСистемы» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Компетенция совета директоров общества
Оао «комстар-отс»
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Структура органов управления эмитента:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Президент.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 19.4. настоящей статьей Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании и до его открытия , оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов: - по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (пункта 19.6.16. настоящего Устава ), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки; - по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% ( процентов ) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров, а также его заместитель, избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.


Исполнительным органом Общества является Президент (единоличный исполнительный орган Общества). Исполнительным органом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительного органа Общества. Образование исполнительного органа Общества (назначение Президента) осуществляется Советом директоров Общества. Права и обязанности Президента по осуществлению текущей деятельности Общества определяются законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным Президентом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, об образовании нового исполнительного органа.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения пп. 19.6. п. 19 «Общие положения. Компетенция Общего собрания акционеров» статьи VI «Общее собрание акционеров» Устава Общества, регламентируют компетенцию Общего собрания акционеров Общества.
    1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

19.6.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;
  • (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. реорганизация Общества;
  • (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
  • решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
  • (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
  • решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
  • (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. увеличение уставного капитала Общества путем:
        1. увеличения номинальной стоимости акций Общества;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
        1. размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
        1. размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
        1. размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. уменьшение уставного капитала Общества путем:

19.6.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

19.6.7.2. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:

19.6.8.1. закрытой подписки;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
        1. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
  • (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  • решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. утверждение Аудитора Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ((в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. определение порядка ведения Общего собрания акционеров, включая назначение председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. консолидация и дробление акций;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
        1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 19.6.16.2 и 19.6.16.3 настоящего пункта Устава;
        2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
        3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
        4. в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 19.6.16.1. – 19.6.16.3. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
        5. в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 19.6.16.1. – 19.6.16.3. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
        6. во всех остальных случаях, после получения Общества добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
      1. одобрение в установленном законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:

19.6.17.1.в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

19.6.17.2.в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 24.2.15. пункта 24.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
  • (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
      1. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий, в случае получения добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

иные вопросы, в предусмотренном законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения п. 24 «Компетенция Совета директоров Общества» статьи VII «Совет директоров Общества» Устава Общества, регламентируют компетенцию Общего собрания акционеров Общества.
          1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

24.1. В целях обеспечения устойчивого финансового положения и конкурентноспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

24.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
      1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (его дочерних и зависимых обществ), определение стратегии развития Общества (его дочерних и зависимых обществ), утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества (его дочерних и зависимых обществ);
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение организационной структуры Общества (его дочерних и зависимых обществ);
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ, а также принятие по представлению Президента Общества программ развития Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16.6.2. пункта 16.6. настоящего Устава и случаев, когда Совет директоров Общества в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом порядке не принимает Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии и Аудитора Общества или принимает решение об отказе в его созыве;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. увеличение уставного капитала Общества путем:

24.2.5.1. размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19.6.6.4 пункта 19.6 настоящего Устава;
  • (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
        1. размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
  • (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
      1. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. определение, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. назначение Президента Общества, утверждение условий договора с Президентом, досрочное прекращение полномочий Президента Общества, предварительное рассмотрение кандидатов на должности вице-президентов, главного бухгалтера, руководителей основных структурных подразделений Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Президента Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, включая одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • (решение об одобрении сделок, не являющихся крупными, принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;
  • решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
      1. одобрение в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 19.6.16 настоящего Устава;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
      1. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
  • (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
      1. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 19.6.2., 19.6.6., 19.6.8. и 19.6.15. – 19.6.20. пункта 19.6. настоящего Устава;
  • решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. решение об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. согласование совмещения Президентом должностей в органах управления других организаций;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями в уставных капиталах которых владеет Общество;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. назначение, в случае необходимости, Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также утверждение Положения об управлении рисками в Обществе;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и иных средств визуальной идентификации Общества;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. предварительное рассмотрение крупных сделок, совершаемых в дочерних и зависимых обществах;
      2. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. рассмотрение корпоративных конфликтов;
  • (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
      1. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: данный документ отсутствует


Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

На годовом общем собрании акционеров 27.06. 2007 года, Протокол № 30, утверждены:

- Устав в новой редакции

- Положение о Совете директоров в новой редакции

- Положение о Правлении

- Положение о Президенте

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

- Положение о Ревизионной комиссии

- Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров в новой редакции.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Акименко Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:

Период
Организация
Должность

2001 - 2007
«Эксесс Индастриз (Евразия), ООО», США
Начальник департамента, вице-президент

2007 - наст. время
«Эксесс Индастриз СНГ, ООО», США
Вице-президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента опционов не выпускали

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушениябласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответсвенности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался

Сведения о заниятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимал

Андрейченко Кирилл Игоревич

Год рождения: 1975

Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:

Период
Организация
Должность

2001 - 2002
ОАО АФК «Система»
Начальник договорного отдела юридического департамента

2002 - 2003
ОАО АФК «Система»
Заместитель руководителя Юридического департамента

2003 - 2005
ЗАО «Система Телеком»
Начальник Юридического отдела

2005 - 2006
ЗАО «Система – Телеком»
Директор юридического департамента

2006 - наст. время
ЗАО «Система Телеком»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

2005 - наст. время
ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»
Генеральный директор

2007 - наст. время
ЗАО «Система Телеком»
Член Совета директоров

2007 - наст. время
ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Член Совета директоров

2007 - наст. время
ОАО МГТС
Член Совета директоров