Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «западно-сибирский металлургический комбинат»

Вид материалаОтчет

Содержание


Дата регистрации
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


б) перечень действующих патентов на полезную модель в 4 квартале 2005:


№
№ патента
Дата приоритета

Дата

регистрации


патента
Срок действия патента

1
20474

30.03.2001
10.11.2001
30.03.2006

2
24405
26.12.2001
10.08.2002
26.12.2006

3
28995
07.10.2002
27.04.2003
07.10.2007

4
33523
02.06.2003
27.10.2003
02.06.2008

5
34153
21.07.2003
27.11.2003
21.07.2008

6
37154
12.11.2003
10.04.2004
12.11.2008

7
38865
02.02.2004
10.07.2004
02.02.2009

8
40931
24.05.2004
10.10.2004
24.05.2009

9
42098
24.06.2004
20.11.2004
24.06.2009

10
43203
13.09.2004
10.01.2005
13.09.2009

11
43931
10.08.2004
10.02.2005
10.08.2009

12
48811
06.06.2005
10.11.2005
06.06.2010

13
48828
14.06.2005
10.11.2005
14.06.2010


Основные направления и результаты использования основных объектов интеллектуальной собственности:

Товарный знак используется для информационного привлечения потребителей продукции эмитента.

Результатами использования объектов промышленной собственности являются их применение в различных технологических процессах получения чугуна и стали, производства проката, в создании энергосберегающих технологий, автоматизации производственных процессов, применение новых видов сырья, топлива и других материалов, а также создание нового усовершенствованного оборудования, способствующего повышению качества товарной продукции. Это приводит к снижению затрат на производство продукции, сокращению вредных выбросов в атмосферу.


Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов исключаются своевременной уплатой патентных пошлин за поддержание их в силе (ст.33 Патентного закона РФ). Фактор риска по использованию товарного знака (свидетельство №117921 от 06.05.1993) исключен путем уплаты соответствующей пошлины за продление срока действия с 05.2003 на 10 лет.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:


На тенденции развития в металлургической отрасли влияют две группы факторов: внутренние и внешние.

Внутренние факторы: данная отрасль в большой степени подвержена цикличным колебаниям. В настоящее время отрасль находится на спаде. Это выражается в уменьшении объемов продаж, а следовательно, и объемов производства. К внутренним тенденциям также относится и конкуренция в отрасли. В настоящее время основным конкурентом ОАО «ЗСМК» является Челябинский металлургический комбинат с мощностью до 4,5 млн. тонн сортового проката в год. В ближайшее время ожидается усиление конкурентной борьбы в области сортового проката в связи с завершением строительства в уральском регионе мини-заводов по производству сортового проката и завершения строительства на Магнитогорском металлургическом комбинате стана сортового проката. Помимо внутренней конкуренции ожидается ужесточение конкуренции продукции ОАО «ЗСМК» с аналогичной продукцией зарубежных предприятий. Особое опасение вызывает КНР, по причине лавинообразного развития промышленности, в том числе и черной металлургии, и по причине территориальной приближенности к рынкам сбыта продукции ОАО «ЗСМК».

К внешним факторам можно отнести ценовую политику и динамику цен на сырье, энергоресурсы и потребности рынка в продукции. На сегодняшний день эти факторы складываются весьма неблагоприятно для предприятия, как уже говорилось, рынок насыщен и спрос на продукцию невысок. Ситуацию можно исправить развитием строительной отрасли, например путем развития ипотечного кредитования. Для снижения зависимости от цен на энергоносители сейчас реализуются проекты по строительству собственных генерирующих мощностей. Для уменьшения зависимости от поставщиков сырья ведутся работы по оптимизации источников сырья.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:


Деятельность ОАО «ЗСМК» в металлургической отрасли успешна, рыночные позиции комбината устойчивы.


Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:


В целом деятельность ОАО «ЗСМК» по объемным и экономическим результатам соответствует общему состоянию отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:


В 2004 году решен ряд задач по реконструкции ОАО «ЗСМК», результаты которой благоприятно скажутся на производственной деятельности предприятия и позволят сократить производственные издержки. В частности, уже во 2 полугодии прошедшего года производство проката возросло по сравнению с результатами 1 полугодия. Тесная производственная интеграция ОАО «ЗСМК» с ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», продемонстрировавшим по итогам 2004 года существенный рост производства, позволяет формировать мощную производственную цепочку.


Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:


1) Тенденции мировых цен;

2) Соотношение уровня спроса и предложения на рынке металлопроката;

3) Цены на энергоносители;

4) Тарифы на железнодорожные перевозки.


Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов и за рубежом.


Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности (арматура, катанка, круглый прокат, проволока, швеллер, балка) являются ОАО «Стальная группа «Мечел», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь».

За рубежом основным конкурентом является Криворожсталь.

В Российской Федерации существует избыток производственных мощностей по металлопродукции. В условиях перенасыщенного рынка с напряженной конкуренцией появление новых производителей маловероятно.


Планы будущей деятельности эмитента:


В ближайшей перспективе ОАО «ЗСМК» не планирует менять направление своей основной деятельности – производство металлопроката. Развитие комбината планируется в нескольких направлениях: расширение сортамента товарной продукции, переход на более современные технологии производства продукции, в частности, переход на технологии непрерывной разливки стали, переход на внепечную обработку стали в агрегатах ковш-печь и др., помимо перехода на новые технологии ведется работа по реализации мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки на город Новокузнецк, на снижение себестоимости продукции, на снижение зависимости от внешних монополий - поставщиков энергетических ресурсов и на улучшение логистики материальных потоков внутри комбината.

Уровень себестоимости производства квадратной заготовки на ОАО «ЗСМК» позволяет уверенно конкурировать на рынке металлургических полуфабрикатов. С появлением в гамме продукции эмитента непрерывно-литой слябы экспортные возможности ОАО «ЗСМК» существенно возрастут.

Наибольшую опасность для сбыта продукции эмитента представляет импорт из Украины по демпинговым ценам. Однако, Правительством РФ предприняты защитные меры по отношению к арматуре и швеллеру из Украины, установлены пошлины на поставки данных продуктов в РФ. Таким образом, можно сказать, что в целом рыночные позиции эмитента защищены.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


5.1.1. Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:


Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;

- Совет директоров (наблюдательный совет);

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определяется статьей 13 Устава Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному или коллегиальному исполнительному органу Общества.

Компетенция Совета директоров определяется в соответствии со статьей 14 Устава Общества. Вопросы правового положения Совета директоров, избрания членов Совета директоров регулируются Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «ЗСМК» и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК». Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров посредством кумулятивного голосования. Количественный состав Совета директоров устанавливается Положением «О Совете директоров ОАО «ЗСМК». Согласно п.3.2. указанного Положения Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором, управляющей организацией) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества.

В соответствии со статьей 15 Устава Общества к компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

Уставом Общества предусмотрена возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок до 5 лет. Решение о передаче полномочий принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Уставом, утверждаемым Общим собранием акционеров Положением и другими внутренними нормативными актами Общества.
Права и обязанности, сроки контрактов, полномочия и размеры оплаты труда членов коллегиального исполнительного органа (Правления) определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правление) устанавливается Советом директоров Общества. Члены Коллегиального исполнительного органа (Правление) назначаются Советом директоров Общества. В случае если Советом директоров не принято решение о назначении членов Правления либо полномочия Правления прекращены, а новый состав Правления не назначен, или если действующих членов Правления осталось менее половины от количественного состава Правления, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган (Правление) не избирается и его функции выполняет управляющая организация (управляющий).


 5.1.2. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):


В соответствии со статьей 13 Устава к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; Общества;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".



5.1.3. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):


В соответствии со статьей 14 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе формирование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предоставлено другим лицам в соответствии с Уставом и действующим законодательством;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению общего собрания акционеров;
6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, когда такое решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества, а также в случаях, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций могло быть принято Советом директоров, но требуемого количества голосов членов Совета директоров «за» принятие такого решения не было получено;
7) реализация собственных акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, и определение условий их реализации;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
9) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) утверждение следующих Положений:
- о бюджете Общества;
- о фондах;
- о производственной политике;
- о коммерческой политике;
- о финансово-кредитной политике;
- об инвестиционной политике;
- о взаимоотношениях Общества с юридическими лицами, в которых Общество является акционером, участником или членом;
- о заместителях Генерального директора;
- о главном бухгалтере Общества;
- о комитете Совета директоров;
- принятие иных Положений, предусмотренных Уставом;
15) утверждение внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
16) утверждение по представлению коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества годового бюджета на следующий финансовый год, контроль за исполнением бюджета Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета и принятие других решений, предусмотренных в Положении о бюджете;
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа общества или коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
18) утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
19) внесение изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
20) принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на общее собрание акционеров;
21) принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких других юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:
(1) внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;
(2) реорганизация юридического лица;
(3) ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами);
(5) увеличение уставного капитала юридического лица любым путем;
(6) уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем;
(7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательными в силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица;
(8) утверждение аудитора юридического лица;
(9) принятие решения о выплате или не выплате дивидендов, принятие иных решений по распределению или нераспределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании;
(10) дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами);
(11) принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, участников, членов и т.п.;
(12) приобретение обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами юридического лица;
(13) предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований;
(14) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического лица;
(16) принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий такого договора.
В случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Совет директоров принимает решение о реализации соответствующий прав единственного акционера, участника, члена и т.п. в отношении вышеуказанных вопросов.
22) принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридического лица;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава;
27) принятие решений о получении Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных или подлежащих получению Обществом кредитов и займов, полученных от одного контрагента и/или аффилированных с ним лиц вместе с суммой кредита или займа, в отношении которого принимается решение, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава;
28) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, по сделкам с одним контрагентом и/или аффилированными с ним лицами превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
29) принятие решение о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного Советом директоров бюджета или бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение предусмотренных пунктом 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" договоров (контрактов) с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления), а также с управляющей организацией или управляющим, в случае принятия общим собранием решения о передаче управляющей организации или управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества, согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа (Правления) должностей в органах управления других организаций;
32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего);
33) распределение между коллегиальным исполнительным органом и единоличным исполнительным органом полномочий по утверждению внутренних нормативных документов Общества, за исключением внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
34) разрешение вопросов, связанных со спорами о компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества, разрешению любых других вопросов, связанных с конфликтом между единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа, а также конфликтами между членами коллегиального исполнительного органа;
35) одобрение или принятие решений, отменяющих или изменяющих решения коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;
36) утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Общества, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисциплинарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;
37) предварительное утверждение годового отчета Общества;
38) утверждение ежеквартального отчета Общества;
39) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
40) принятие решения о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и переизбрание Председателей Комитетов и утверждение Положений о них;
41) иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров или Советом директоров.


5.1.4. Компетенция единоличного исполнительного органа (Генеральный директор, управляющая организация) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

В соответствии со статьей 15 Устава единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует взаимодействие между службами и работниками Общества, руководит деятельностью Общества и несет ответственность за результаты деятельности Общества.

В процессе своей деятельности единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) совершает действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и защиты его интересов.

В частности, на единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) возлагаются следующие обязанности и предоставляются следующие права:
обеспечение выполнения:

- решений, принятых общим собранием акционеров, Советом директоров и/или коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества;
- обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондам, а также перед контрагентами Общества;
- представление без доверенности интересов Общества в судебных органах и в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и другими органами публичной власти, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- представление без доверенности интересов Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- выдача доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий;
- самостоятельное распоряжение средствами и имуществом Общества, заключение от имени Общества договоров и сделок и принятие иных имущественных решений, необходимых для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. При совершении нескольких взаимосвязанных сделок для определения полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) суммарная стоимость всех этих сделок не должна превышать 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества об одобрении такой сделки или взаимосвязанных сделок;
- совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки или взаимосвязанных сделок;
- совершение каждой крупной сделки осуществляются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения об одобрении такой сделки, принятого общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с компетенцией данных органов управления Обществом;
- совершение каждой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения об одобрении такой сделки, принятого общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с компетенцией данных органов управления Обществом;
- в случае, если в соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров приняло решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованными лицами, которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, то единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые уже были одобрены общим собранием акционеров, без дополнительного решения собрания акционеров для каждой отдельной сделки.
- Совершение сделки по получении Обществом кредита или займа при условии, что сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
- Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества об одобрении такой сделки в соответствии со статьей 17 Устава.
- Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма полученных Обществом кредитов и займов вместе с суммой кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.
Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества об одобрении такой сделки в соответствии со статьей 17 Устава.
Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма принятых Обществом обеспечительных обязательств и стоимость обремененного залогом либо иным образом имущества Общества вместе с суммой обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки.
Представление в Совет директоров и/или в соответствующие Комитеты Совета директоров проекта бюджета Общества, после его одобрения коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества и отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, организация исполнения принятого Советом директоров бюджета.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обеспечивает взаимодействие с коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества в ходе исполнения бюджета и исполнение бюджета всеми должностными лицами и службами Общества.
Утверждение товарного знака Общества и осуществление его регистрации в порядке, установленном законом.
Совершение от имени Общества действий, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.д. другого юридического лица.
На собраниях акционеров, участников или членов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) голосуют в соответствии с решениями Совета директоров Общества. Если Общество является единственным акционером, участником или членом такого юридического лица, то единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), реализуя права единственного акционера, участника или члена, принимает соответствующие решения и совершает иные действия в соответствии с решениями Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обязан направить требование о созыве Совета директоров для принятия решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица и относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения уведомления о проведении общего собрания юридического лица, акциями, долями участия или другими аналогичными правами в котором обладает Общество, либо с момента получения уведомления о необходимости принятия Обществом как единственным акционером, участником, членом и т.п. другого юридического лица соответствующего решения.
В случае, если Совет директоров проводиться в очной форме, то на заседание Совета директоров единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) предоставляет копии документов, связанных с проведением собрания акционеров, участников, членов и т.п., полученных Обществом от такого юридического лица или от иных лиц. Если Совет директоров проводится в заочной форме, то вышеуказанные документы представляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении Совета директоров в заочной форме.
Предложение Совету директоров кандидатур в состав коллегиального исполнительного органа (Правления), на должности заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличного и членов коллегиальных исполнительных органов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., а также внесение в Совет директоров предложений по вопросам, связанным с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. и относящимся к компетенции Совета директоров.
Внесение на рассмотрение Советом директоров предложения о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка защиты коммерческой тайны Общества.
Утверждение штатного расписания Общества в соответствии со Структурной схемой Общества, утвержденной Советом директоров. Штатное расписание утверждается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) после его предварительного одобрения коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества.
Осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, определение их прав и обязанностей, применение по отношению к работникам Общества мер поощрения и взыскания.
В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых относится к компетенции Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания в соответствии с решениями Совета директоров.
В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых в соответствии с решениями Совета директоров отнесено к компетенции членов коллегиального исполнительного органа (Правления), заместителей Генерального директора и других должностных лиц Общества, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания. В случае, если в соответствии с решениями Совета директоров к компетенции члена коллегиального исполнительного органа (Правления), заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества, отнесено решение не всех, а только некоторых из вопросов, связанных с трудовыми отношениями между работником и Обществом, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) совершает все действия, не отнесенные к компетенции вышеуказанных лиц. В случае, если при принятии Советом директоров решения о наделении члена коллегиального исполнительного органа (Правления), заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества полномочиями по приему и увольнению, определению условий и оплаты труда, о применении мер поощрения и взыскания Совет директоров не установил, что решения по таким вопросам может приниматься только членом коллегиального исполнительного органа (Правления), заместителем Генерального директора или другим должностным лицом Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) также вправе принимать решения по таким вопросам.
Заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества.
Ведение от имени Общества переписки по делам Общества.



В соответствии со статьей 15 Устава по решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) вытекают из настоящего Устава, действующего законодательства Российской Федерации, решений Совета директоров, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних положений Общества. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) иной управляющей организации (управляющему).
Если на момент избрания Советом директоров Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

В соответствии с договором №1 от 15.10.2002 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг».

5.1.5. Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правление) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):


В соответствии со статьей 15 Устава к компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества относятся следующие вопросы:
- предварительное одобрение штатного расписания Общества;
- подготовка и одобрение проекта бюджета, подготовка и одобрение отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, принятие иных решений, связанных с исполнением бюджета в соответствии с Положением о бюджете, утвержденном Советом директоров;
- участие в работе Комитетов Совета директоров, подготовка материалов для указанных Комитетов, работа по прямым заданиям Совета директоров. К работе Комитетов Совета директоров привлекаются члены коллегиального исполнительного органа (Правления), курирующие соответствующие направления деятельности Общества;
- направление на утверждение Советом директоров отчетности о деятельности Общества за предыдущий финансовый год для предоставления Общему собранию акционеров;
- утверждение квартальных и месячных планов Общества в целом и по направлениям;
- вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров для включения таких вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, и вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, для их рассмотрения Советом директоров;
- утверждение правил, внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Генерального директора Общества;
- принятие решений о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Данное решение принимается коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества большинством в 2/3 голосов избранных членов коллегиального исполнительного органа (Правления). В случае, если требуемое решение коллегиальным исполнительным органом (Правлением) не принято, по решению Правления или Генерального директора данный вопрос может быть вынесен на решение Совета директоров Общества;
- иные вопросы, переданные в компетенцию коллегиального исполнительного органа (Правления) или отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом либо решениями Совета директоров.
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган (Правление) не избирается и его функции выполняет управляющая организация (управляющий).

В соответствии с договором №1 от 15.10.2002 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг».


5.1.6. Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа


Кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные документы у эмитента отсутствуют.


5.1.7. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента


В отчетном квартале внесены изменения в Устав эмитента, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров 19.09.2005 г., зарегистрированные 23.09.2005 г. МРИ ФНС по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка.

Изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.


5.1.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Адрес страницы в сети Интернет: ru/emitent.jsp,

на которой размещены:
  • полный текст действующей редакции Устава эмитента;
  • изменения в Устав, зарегистрированные 23.09.2005 г.;
  • внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: положения, утвержденные общим собранием акционеров 05.06.2003 г., «О Совете директоров ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «О Генеральном директоре ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «О Правлении ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «О Ревизионной комиссии ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».