Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «западно-сибирский металлургический комбинат»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «западно-сибирский металлургический, 3485.59kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Правительство Российской Федерации и генеральному директору ОАО «Магнитогорский металлургический, 944.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Список аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический, 1315.25kb.
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала:
В отчетном квартале информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. №05-5/пз-н.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если его балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: таких изменений не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: эмитент не принимал участия в таких судебных процессах.
- Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
133 875 490
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем, руб.: 127 827 230
доля в уставном капитале: 95,4822 %
Привилегированные акции типа А:
общий объем, руб.: 6 048 260 руб.
доля в уставном капитале: 4,5178 %
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Информация об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:
| Размер Уставного капитала на дату начала указанного периода, руб. | Структура Уставного капитала на дату начала указанного периода | Орган, принявший решение об изменении Уставного капитала | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера Уставного капитала | Размер Уставного капитала после каждого зарегистрированного изменения, внесенного в Устав эмитента, руб. | ||||
| номиналь-ная стоимость акции, руб. | количество обыкновенных акций, шт. | доля обыкнов. акций в Уставном капитале, % | количество привиле- гиров. акций, шт. | доля привил. акций в Уставном капитале, % | ||||
| По состоянию на 01.01.2000: 2 507 144 000 | 1000 | 1 663 764 | 66,361 | тип А- 604 826; тип Б- 238 554 | 24, 124 9, 515 | - | - | - |
| По состоянию на 01.01.2001: 2 507 144 000 | 1000 | 1 663 764 | 66,361 | тип А- 604 826; тип Б- 238 554 | 24, 124 9, 515 | Решение внешнего управляющего, утвержденное комитетом кредиторов ОАО «ЗСМК» | Протокол № 23 от 12.04.2001г. | По состоянию на 27.04.2001: 2 507 144 |
| По состоянию на 27.04.2001: 2 507 144 | 1, 0 | 1 663 764 | 66,361 | тип А- 604 826; тип Б- 238 554 | 24, 124 9, 515 | Решение внешнего управляющего ОАО «ЗСМК» | Решение от 01.10.2001 г. | По состоянию на 15.10.2001: 13 387 549 |
| По состоянию на 15.10.2001: 13 387 549 | 1,0 | 12 544 169 | 93,7 | тип А- 604 826; тип Б- 238 554 | 4,518 1, 782 | 1. Итоги специализиро-ванного аукциона по продаже акций принадлежа-щих РФФИ. 2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗСМК» | 1. Протокол №8145 от 01.07.2002 г. 2. Протокол №9 от 17.06.2002 г. | По состоянию на 23.07.2002: 133 875 490 |
| По состоянию на 23.07.2002: 133 875 490 | С 23.07.2002 г. по 31.12.2005 г. изменений размера Уставного капитала эмитента не происходило |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Информация по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за отчетный квартал:
В соответствии с пунктом 7.1 стати 7 Устава эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
Размер иных фондов в Уставе Общества не указан.
Название фонда: резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб.: 6 694
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала 31.12.2005 г., тыс. руб.: 6 694
Размер отчислений в фонд в течение 2005 г. по итогам 2004 г., тыс. руб.: 6 694
Размер средств фонда, использованных в течение 2005 г., тыс. руб.: 0
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах: «Известия», «Металлург Запсиба» и «Кузнецкий рабочий».
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения общего собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК».
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от:
- ревизионной комиссии общества, оно подписывается ее председателем. К требованию прилагается заверенная председателем комиссии копия протокола заседания ревизионной комиссии, подтверждающая принятие ревизионной комиссией общества соответствующего решения;
- аудитора общества, оно подписывается уполномоченным лицом аудиторской фирмы, заверяется оттиском печати указанной фирмы и должно содержать ссылку на документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование о проведении собрания, либо к требованию должен быть приложен оригинал этого документа;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо – подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверенное оттиском печати данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров составляется в письменной форме и направляется в Совет директоров общества путем:
- вручения его под расписку секретарю или непосредственно председателю Совета директоров общества;
- направления в адрес общества заказного письма с уведомлением о вручении;
- направления в общество факсимильного сообщения с подтверждением его получения и последующим представлением оригинала.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате вручения его под расписку секретарю или председателю Совета директоров либо по дате уведомления о вручении заказного письма (подтверждения получения обществом факсимильного сообщения).
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК»;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.
Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Решение Совета директоров общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в предусмотренные законодательством сроки Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.6 статьи 13 Устава, общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.
Порядок проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, список и форма предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров, в соответствии с требованиями Устава и Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».
Все проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если повестка внеочередного собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено не позднее 70 (семидесяти) дней со дня получения требования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.11 статьи 13 Устава, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру аудитора общества в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 13.14 статьи 13 Устава, к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров или решением лиц либо органов, созывающих внеочередное общее собрание акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация, предусмотренная статьей 13.14 Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.