Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго"
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
| Кравченко Вячеслав Михайлович |
| Год рождения: 1967 Гражданство: РФ Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.03.2006 Образование Высшее 1995 Московский Государственный университет им. Ломоносова Юрист Должности за последние 5 лет 2007 – наст. время Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Директор Департамента электроэнергетики. 2006-2007 настоящее время Министерство промышленности и энергетики Российский Федерации, Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях 2004-2006 Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Заместитель директора Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике. 2001-2004 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: член Совета директоров: ОАО «Тюменьэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «МРСК Урала» ОАО «МРСК Сибири» ОАО «МРСК Северного Кавказа» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Юга» ОАО «МРСК Волги» НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» - Представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном совете ОАО «ММСК «Центр» ОАО ММСК «Урал» ОАО ММСК «Сибирь» ОАО ММСК «Северо-Запад» ОАО ММСК «Восток» ОАО ММСК «Волга» ОАО ММСК «Юг» Акциями ОАО «МРСК Центра» не владеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
| Макаров Евгений Федорович |
| Год рождения: 1955 Гражданство: РФ Дата первого избрания: 09.12.2004 Образование Высшее Ивановский энергетический институт, 1973-1978, инженер-электрик Финансовая академия при правительстве РФ, 2001–2003 г., специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист Должности за последние 5 лет Декабрь 2004 – по настоящее время Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 2005 – 2005 Генеральный директор ОАО "Корпоративные сервисные системы", апрель 2005 – октябрь 2005 Генеральный директор ОАО "Белгородская магистральная сетевая компания" апрель 2005 – июль 2005 Генеральный директор ОАО «Электросетевая компания» 2004 – 2005 Генеральный директор ОАО «Теплоэнергетическая компания» 2004 – 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородская сбытовая компания» 1997 – май 2005 Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго» Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: ОАО «Белгородэнерго» Председатель Совета директоров Акциями ОАО «МРСК Центра» не владеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
| Мисриханов Мисрихан Шапиевич |
| Год рождения: 1955 Гражданство: РФ Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 Образование: Высшее 1974 Московский энергетический институт Специальность – гидроэнергетические установки Должности за последние 5 лет Август 2002 – по настоящее время: Генеральный директор Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Акциями ОАО «МРСК Центра» не владеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
| Оклей Павел Иванович |
| Год рождения: 1970 Гражданство: РФ Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29.06.2007 Образование: Высшее 1992 Омский институт инженеров ж.д. транспорта (ОмИИТ) Специальность: инженер-электрик 2005 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) Специальность: «Управление развитием компании» Должности за последние 5 лет 04.2007 по настоящее время - Центр Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Руководитель Центра 12.2005-04.2007 Центр Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Руководителя 09.2005-12.2005 ОАО АК «Омскэнерго» Директор по транспорту э/э 02.2004-08.2005 ОАО АК «Омскэнерго», фил-л «Электросетевое предприятие» Заместитель Главного Инженера 09.2003-02.2004 ОАО АК «Омскэнерго», фил-л Западные электрические сети Начальник службы электрических сетей 11.2001-09.2003 ОАО АК «Омскэнерго», фил-л Западные электрические сети Начальник Шербакульского РЭС Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: член Совета директоров: ОАО «Тюменьэнерго» ОАО «МРСК Урала» ОАО «МРСК Сибири» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «МРСК Юга» ОАО «КЭУК» Акциями ОАО «МРСК Центра» не владеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. |
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
Буренок Николай Васильевич
Год рождения: 1957
Косарим Александр Иванович
Год рождения: 1970
Ромашин Геннадий Ростиславович
Год рождения: 1955
Галанова Наталья Александровна
Год рождения: 1956
Дроконов Евгений Алексеевич
Год рождения: 1971
Полякова Любовь Валентиновна
Год рождения: 1956
Шмаргун Анатолий Федорович
Год рождения: 1958
Шандлер Андрей Анатольевич
Год рождения: 1975
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
| Полное фирменное наименование | Сокращенное фирменное наименование | Место нахождения | ИНН | БИК | Кор. счет | Тип счета | Номер счета |
| Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) филиал в г. Брянске | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) филиал в г. Брянске | г. Брянск, пл. Партизан, 4 | 7744001497 | 041501758 | 30101810900000000758 | расчетный | 40702810200270001231 |
| расчетный | 40702810600003001231 | ||||||
| расчетный | 40702810500271001231 | ||||||
| Коммерческий банк «Юникор» (Открытое акционерное общество) филиал «Брянский» | Филиал Брянский ОАО «Юникорбанк» | г. Брянск, ул. Октябрьская, 9 | 7744001095 | 041501790 | 30101810900000000790 | расчетный | 40702810500000000157 |
| расчетный | 40702810800011000244 | ||||||
| Филиал «Тульский» Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», г. Тула | Филиал «Тульский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Тула | г.Тула, Красноармейский проспект, д.25 | 7728168971 | 047003741 | 30101810500000000741 | расчетный | 40702810000330000141 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, Духовской пер.,14
Тел./Факс:(495) 954-31-80, 954-44-08
ссылка скрыта; ссылка скрыта
Адрес электронной почты: npg@npg.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 004289
Дата выдачи: 15.05.2003
Срок действия: до 15.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
В течение последних 10 лет «ЭНПИ Консалт» самостоятельно или в составе АКГ «МООР СТИВЕНС БалЭН» занимает ведущие позиции в рейтингах российских аудиторско-консалтинговых компаний.
Уникальность «ЭНПИ Групп» заключается в том, что это единственная на сегодняшний день российская консалтингово-аудиторская группа, моделирующая структуру и принципы работы международных консалтинговых сетей при сохранении конкурентоспособного уровня стоимости своих услуг.
Фирма имеет многолетний опыт аудиторских проверок крупных системообразующих акционерных компаний и финансово промышленных групп, градообразующих предприятий различных отраслей промышленности, крупных научно-исследовательских и проектных организаций, а также ФГУПов.
В числе первых аудиторских компаний России «ЭНПИ Консалт» прошло независимую проверку качества услуг и имеет сертификат качества аудиторских услуг Института Профессиональных Аудиторов № 4.
Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется в соответствии с корпоративными Стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества согласно ст.19.9 Устава Общества.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание аудиторских услуг.
Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «Брянскэнерго», подготовленной в соответствии с российским законодательством, - 826 тыс. руб. (в т.ч. НДС), одобрена Советом директоров Общества 29.06.2007 г. (протокол № 01/07).
Аудитор независим от Эмитента.
Факторы независимости аудитора:
Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
аудиторы долей в уставном капитале Эмитента не имеют;
должностные лица аудиторов долей в уставном капитале Эмитента не имеет;
заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют;
родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудитора не прослеживаются;
должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;
отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.
Порядок выбора аудитора:
Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется в соответствии с корпоративными Стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Собранием акционеров – Совет директоров Общества своим решением предлагает общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества согласно ст.10.п.11 Устава Общества.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора – Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества согласно ст.22 п. 22.9. Устава Общества. Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание аудиторских услуг.
Решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров принимается на заседании Совета директоров, утвердившим повестку дня общего годового собрания акционеров.
В соответствии со статьей 86 Закона об акционерных обществах № 208-ФЗ и п. 19.8 Устава Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Порядок определения размера вознаграждений аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты аудитору определяется Советом директоров Общества.
Отсроченных или просроченных платежей за оказание услуг аудитора нет.