Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «риком-траст»

Вид материала

Содержание

Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества
Позиция Управляющей компании
Оао «лукойл»

Подобный материал:

Сообщение

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-Траст»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00631 от 31 января 2009 года)

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд

«РИКОМ-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «РИКОМ-Траст»

(зарегистрированный в ФСФР России 26.12.2006 г. за № 0719-94122005)

за 2011 год

№

Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества

Дата проведения общего собрания акционеров

Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня

Позиция Управляющей компании

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»/

ОАО «НК «Роснефть»

10 июня 2011 года

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках

(счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в

размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9

августа 2011 года..

5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК

«Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций в

размере:

• Костину Андрею Леонидовичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Некипелову Александру Дмитриевичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Реусу Андрею Георгиевичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Токареву Николаю Петровичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Богданову Владимиру Леонидовичу – 18928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;

• Богданчикову Сергею Михайловичу – 14021 штук акций ОАО «НК «Роснефть»..

6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. Богданов Владимир Леонидович

2. Костин Андрей Леонидович

3. Некипелов Александр Дмитриевич

4. Петров Юрий Александрович

5. Рудлофф Ханс-Йорг

6. Токарев Николай Петрович

7. Худайнатов Эдуард Юрьевич

8. Шишин Сергей Владимирович

9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Баронова Ирина Сергеевна

2. Нозадзе Георгий Автандилович

3. Пахомов Сергей Александрович

4. Фисенко Татьяна Владимировна

5. Югов Александр Сергеевич.

8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа

«Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской

отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

9. Внести изменений и дополнений в Устав Общества.

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

«за»

Открытое акционерное общество

«Горно-металлур-гическая компания «Норильский никель»/ ОАО «ГМК «Норильский никель»

21 июня 2011 года

Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год.
О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков (indemnity agreement), заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

1, Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год
2, Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2010 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 21 июня 2011 года
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2010 года в размере 180 рублей на одну обыкновенную акцию.
4, Избрать членами Совета директоров:
1. Айкена Филипа Стэнли (Philip S. Aiken)
2.Банда Эноса Неда (Banda Enos Ned)
3.Барбашева Сергея Валентиновича
4.Башкирова Алексея Владимировича
5.Бебчука Лучиана Эрье
6.Бугрова Андрея Евгеньевича
7.Вилкинсона Теренса Энтони
8.Войтович Ольгу Валериевну
9.Волошина Александра Стальевича
10.Волынца Артема Олеговича
11.Годселла Роберта Майкла (Robert Michael Godsell)
12.Дерипаску Олега Владимировича
13.Дофина Клода (Dauphin Claude)
14.Захарову Марианну Александровну
15.Зелькову Ларису Геннадьевну
16.Канторовича Владимира Данииловича
17.Карманного Руслана Владимировича
18.Клишаса Андрея Александровича
19.Коллинса Саймона Мэттью (Collins Simon Matthew)
20.Миллса Брэдфорда Алана (Bradford Alan Mills)
21.Мишакова Сталбека Степановича
22.Мошири Ардавана
23.Пивоварчука Олега Модестовича
24.Сокова Максима Михайловича
25.Стржалковского Владимира Игоревича
5, Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Возненко Петра Валерьевича
2. Гололобову Наталью Владимировну
3. Каргачева Алексея Анатольевича
4. Першинкова Дмитрия Викторовича
5. Потарину Татьяну Васильевну
6. Сироткину Тамару Александровну
7. Ходасевича Сергея Георгиевича

6. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2011 год ООО «Росэкспертиза».

7. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу Центрального Банка России на последний рабочий день отчетного квартала. Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.
8. Оопределить цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков (indemnity agreement), заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
9. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Одобрить сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.

не голосовали

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ»/

ОАО «ЛУКОЙЛ»

23 июня 2011 года

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».

8. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

9. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2009 год составила 45 147 922 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2009 год 44 229 289 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 52 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2010 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович

2. Беликов Игорь Вячеславович

3. Блажеев Виктор Владимирович

4. Валлетт Дональд Эверт мл.

5. Грайфер Валерий Исаакович

6. Греф Герман Оскарович

7. Иванов Игорь Сергеевич

8. Маганов Равиль Ульфатович

9. Михайлов Сергей Анатольевич

10. Мобиус Марк

11. Шохин Александр Николаевич.

3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденногоСоветом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3):

Иванову Любовь Гавриловну

Кондратьева Павла Геннадьевича

Никитенко Владимира Николаевича.

4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

4.2 Признать целесообразным установление дополнительного вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 104 000 руб. и сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

5.1 Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб.

5.2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

7. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

1. Договор (договоры) поручительства между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) и Сбербанком России ОАО (Банк).

2. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

«за»

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»/

ОАО «Сургутнефтегаз»

24 июня 2011 года

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).

1 Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год. Объявить выплату дивиденда за 2010 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,18 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,50 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2011 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 23 августа 2011 года.

4. Избрать в Совет директоров:

1. Ананьева Сергея Алексеевича

2. Богданова Владимира Леонидовича

3. Буланова Александра Николаевича

4. Горбунова Игоря Николаевича

5. Дручинина Владислава Егоровича

6. Ерохина Владимира Петровича

7. Матвеева Николая Ивановича

8. Медведева Николая Яковлевича

9. Резяпова Александра Филипповича.

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:

1. Комарову Валентину Пантелеевну

2. Олейник Тамару Федоровну

3. Позднякову Веру Александровну.

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2011 год.

7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2011 года.

не голосовали

Открытое акционерное общество

«Газпром»/

ОАО «Газпром»

30 июня 2011 года

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2010 году в денежной форме в размере 3 рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 29 августа 2011 г.
5. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества.
6. Утвердить изменения в Устав ОАО «Газпром».
7. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:

заместителю Председателя Совета директоров – 20 644 800 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 736 000 рублей;

членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – 18 020 200 рублей;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, по – 17 662 300 рублей.
8. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Председателю Ревизионной комиссии – 3 691 257 рублей, членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 2 537 806 рублей.
9. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрать членов Совета директоров Общества

. - Акимова Андрея Игоревича

- Ананенкова Александра Георгиевича

- Газизуллина Фарита Рафиковича

- Зубкова Виктора Алексеевича

- Карпель Елену Евгеньевну

- Миллера Алексея Борисовича

- Мусина Валерия Абрамовича

- Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну

- Середу Михаила Леонидовича

- Шматко Сергея Ивановича

- Юсуфова Игоря Хануковича
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Архипова Дмитрия Александровича

- Бикулова Вадима Касымовича

- Миронова Алексея Борисовича

- Морозову Лидию Васильевну

- Нестерову Анну Борисовну

- Носова Юрия Станиславовича

- Песоцкого Константина Валерьевича

- Тихонову Марию Геннадьевну

- Югова Александра Сергеевича

«за»

Blog

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «риком-траст»

Содержание

Сообщение