Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


"Юниаструм банк"
Кб " юниструм банк " (ооо)
Кб "юниаструм банк" (ооо)
Председатель правления
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   85

БЮЛЛЕТЕНЬ


для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания

Совета директоров

Коммерческого банка

"ЮНИАСТРУМ БАНК"

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)


проводимого "____" ___________ 200_ года


Вопрос 1:

______________________________________________________________________________


Решение:

___________________________________________________________________

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

______________________________________________________________________________

Решение:

______________________________________________________________________________

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)


Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале по адресу: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования _________________

Бюллетень, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.


Член Совета директоров

КБ " ЮНИСТРУМ БАНК " (ООО)

__________________/___________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)


без подписи члена Совета директоров Бюллетень является Недействительным

Утверждено решением Общего Собрания Участников КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

« 05» мая 2003 года

(Протокол № 15-2/2003cy)


Положение о порядке проведения

Общего Собрания Участников

КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

путем проведения заочного голосования


Москва

2003

Настоящее Положение о порядке проведения Общего Собрания Участников (далее "ОСУ") КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) (далее "Банк" либо "общество") путем проведения заочного голосования (далее "Положение") устанавливает, в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее "Закон"), требования к проведению ОСУ Банка путем проведения заочного голосования.

1. В соответствии со статьей 38 Закона ОСУ Банка может быть проведено путем
проведения заочного голосования (опросным путем).

ОСУ Банка считается проводимым путем проведения заочного голосования (опросным путем), если голосование участников по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. На ОСУ Банка, которое проводится путем проведения заочного голосования, не
могут приниматься решения, по вопросам утверждения годового отчета, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков Банка, а также распределения прибылей и убытков
Банка.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое ОСУ взамен несостоявшегося ОСУ, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
  1. Голосование по вопросам повестки дня ОСУ, которое проводится путем
    проведения заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования в
    соответствии с настоящим Положением.
  2. Список участников, имеющих право на участие в ОСУ (далее "список"),
    составляется на дату, устанавливаемую Председателем Правления Банка.

Дата составления списка не может быть одновременно:

ранее даты принятия решения о проведении ОСУ;

ранее 30 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования; и

позднее 20 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
  1. Список должен содержать данные о каждом участнике общества (банковские
    реквизиты юридических лиц и паспортные данные физических лиц (в случае наличия
    такой информации), сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого
    участника).
  2. Сообщение о проведении ОСУ рассыпается заказными письмами либо курьером
    Банка.

Сообщение о проведении ОСУ рассылается лицам, включенным в список, или, по письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в качестве участников Банка.
  1. Срок сообщения о проведении ОСУ устанавливается не менее чем 15 дней до даты
    окончания срока приема бюллетеней для голосования.
  2. Сообщение о проведении ОСУ должно содержать:
  • полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
  • указание на то, что ОСУ проводится путем проведения заочного голосования;
  • дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
  • дату составления списка;

вопросы, включенные в повестку дня ОСУ.

9. Дата направления участникам бюллетеней для голосования должна быть не
позднее 15 дней до даты окончания; срока приема Банком бюллетеней.

Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами или курьером Банка.

10. Бюллетени для голосования рассылаются лицам, включенным в список или, по
письменным заявлениям указанных лиц, зарегистрированным в качестве участников
Банка.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11. Форма и. текст бюллетеня для голосования утверждается Председателем
Правления Банка.

Бюллетень для голосования должен содержать:
  • полное фирменное наименование общества;
  • дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
  • формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование. При этом указанная в бюллетене для голосования формулировка вопроса, содержащаяся в бюллетене для голосования, должна включать в себя формулировку соответствующего решения, которое может быть принято в результате голосования по этому вопросу. Такое решение должно содержать имя каждого кандидата при выборах органов общества, наименование утверждаемого аудитора и т.д. Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе общего собрания, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования (досрочное прекращение полномочий совета директоров общества (или исполнительного органа) и избрание нового состава соответствующего органа являются одним вопросом и должны быть отражены в бюллетене для голосования как один вопрос;
  • количество голосов, которыми каждый из участников вправе распоряжаться при голосовании на ОСУ данным бюллетенем.

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался" (в бюллетене указывается порядок его заполнения фразой "отметьте выбранный вариант" или иной аналогичной по смыслу фразой).

В бюллетене для голосования наряду с подписью: участника - физического лица - указывается его фамилия и инициалы; участника - юридического лица - указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;

В бюллетене для голосования, направляемом участникам включается предупреждение, что, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования обществу, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариальную копию.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. Вместе с бюллетенями для голосования лицам, включенным в список, должны рассылаться проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проекты устава общества в новой редакции, если в повестку дня ОСУ включен вопрос о внесении таких изменений, дополнений или утверждении устава в новой редакции, а также иные материалы по повестке дня ОСУ.

13. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями (иными документами для представителей по закону) или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариальная копия.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально (доверенности от участников физических лиц должны быть удостоверены нотариально), а их копии удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

14.В случае получения обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, включенного в список, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Положения бюллетень для голосования, полученный первым.

15.Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение ОСУ по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали участники - владельцы в совокупности не менее половины голосов общества.


Председатель правления

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» О.В. Скворцов


Приложение 2 Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 г.

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | государственный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45 |29296174 |1027739930998 | 2771 | 044585184 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ДЕКАБРЬ 2007 г.


Наименование кредитной организации КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)

Почтовый адрес 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1


Код формы 0409101

Месячная

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+


А. Балансовые счета

Актив

|20202 749654 383076 1132730 18718550 7382080 26100630 18301794 7257772 25559566 1166410 507384 1673794|

|20203 0 6295 6295 0 11014 11014 0 16468 16468 0 841 841|

|20206 0 0 0 17890 14474 32364 17890 14474 32364 0 0 0|

|20207 5886 3596 9482 263603 120479 384082 264969 120979 385948 4520 3096 7616|

|20208 698727 39500 738227 2827024 163298 2990322 2363003 155880 2518883 1162748 46918 1209666|

|20209 65464 16247 81711 10000797 2706247 12707044 10027573 2716076 12743649 38688 6418 45106|

|20210 0 0 0 0 6392 6392 0 6356 6356 0 36 36|

|20302 0 15970 15970 0 1556 1556 0 899 899 0 16627 16627|

|30102 1109773 0 1109773 67814885 0 67814885 66693877 0 66693877 2230781 0 2230781|

|30110 111355 350075 461430 586346 133923 720269 372160 117485 489645 325541 366513 692054|

|30114 0 357958 357958 0 8127358 8127358 0 8025117 8025117 0 460199 460199|

|30202 751480 0 751480 14950 0 14950 0 0 0 766430 0 766430|

|30204 167696 0 167696 0 0 0 2376 0 2376 165320 0 165320|

|30210 2000 0 2000 140836 0 140836 142836 0 142836 0 0 0|

|30213 2497 0 2497 297 0 297 102 0 102 2692 0 2692|

|30219 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|30221 0 0 0 6634633 49225 6683858 6627733 49225 6676958 6900 0 6900|

|30233 10160 7803 17963 1078740 22512 1101252 1061497 23286 1084783 27403 7029 34432|

|30302 1005455 120066 1125521 25676226 4642069 30318295 25475772 4594464 30070236 1205909 167671 1373580|

|30306 8382839 1085684 9468523 5645354 345330 5990684 5613361 342284 5955645 8414832 1088730 9503562|

|30402 173 0 173 397681 0 397681 325319 0 325319 72535 0 72535|

|30404 0 0 0 531488 0 531488 531488 0 531488 0 0 0|

|30409 0 0 0 183807 0 183807 183807 0 183807 0 0 0|

|30602 3992 1481 5473 0 37 37 0 25 25 3992 1493 5485|

|31904 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000|

|32002 0 0 0 8836500 554109 9390609 8836500 554109 9390609 0 0 0|

|32003 1069600 196052 1265652 5555000 464183 6019183 6624600 660235 7284835 0 0 0|

|32004 200000 0 200000 2048100 362427 2410527 918500 265407 1183907 1329600 97020 1426620|

|32201 29104 10227 39331 0 258 258 29104 176 29280 0 10309 10309|

|32301 0 3049 3049 0 64744 64744 0 556 556 0 67237 67237|

|32802 16016 1364 17380 4171 838 5009 15120 193 15313 5067 2009 7076|

|44907 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000|

|45101 716865 0 716865 617740 0 617740 1141170 0 1141170 193435 0 193435|

|45103 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0 70000 0 70000|

|45104 8800 0 8800 5100 0 5100 0 0 0 13900 0 13900|

|45105 190000 0 190000 0 0 0 190000 0 190000 0 0 0|

|45106 80000 0 80000 200000 0 200000 0 0 0 280000 0 280000|

|45107 154885 0 154885 11800 0 11800 143 0 143 166542 0 166542|

|45201 128700 0 128700 551857 0 551857 540095 0 540095 140462 0 140462|

|45203 0 0 0 70000 0 70000 30000 0 30000 40000 0 40000|

|45204 208252 0 208252 546466 0 546466 182649 0 182649 572069 0 572069|

|45205 1131622 194191 1325813 465314 3220 468534 719548 117333 836881 877388 80078 957466|

|45206 7650880 430440 8081320 803685 128110 931795 988463 13548 1002011 7466102 545002 8011104|

|45207 6179576 275311 6454887 1134026 6823 1140849 562121 7221 569342 6751481 274913 7026394|

|45208 270619 266224 536843 40300 6020 46320 5577 8958 14535 305342 263286 568628|

|45209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|

|45305 2000 0 2000 522 0 522 522 0 522 2000 0 2000|

|45307 6000 0 6000 0 0 0 500 0 500 5500 0 5500|

|45308 0 25417 25417 0 640 640 0 436 436 0 25621 25621|

|45401 550 0 550 11116 0 11116 9907 0 9907 1759 0 1759|

|45403 439 0 439 724 0 724 1163 0 1163 0 0 0|

|45404 8239 0 8239 3045 0 3045 6612 0 6612 4672 0 4672|

|45405 60583 0 60583 7606 0 7606 16707 0 16707 51482 0 51482|

|45406 187052 0 187052 18393 0 18393 24087 0 24087 181358 0 181358|

|45407 157793 0 157793 39291 0 39291 10753 0 10753 186331 0 186331|

|45408 109427 2525 111952 8747 63 8810 6578 43 6621 111596 2545 114141|

|45503 9647 24351 33998 6530 11409 17939 12925 24980 37905 3252 10780 14032|

|45504 132933 69807 202740 13200 1752 14952 246 24311 24557 145887 47248 193135|

|45505 276645 340716 617361 56949 9467 66416 122617 196359 318976 210977 153824 364801|

|45506 2676579 974681 3651260 324071 183754 507825 522058 74830 596888 2478592 1083605 3562197|

|45507 8853805 947308 9801113 342342 56900 399242 438219 38041 476260 8757928 966167 9724095|

|45508 94 7 101 434 27 461 291 16 307 237 18 255|

|45509 222563 30568 253131 75713 13464 89177 78243 21761 100004 220033 22271 242304|

|45605 0 6271 6271 0 114 114 0 133 133 0 6252 6252|

|45703 0 73 73 0 251 251 0 79 79 0 245 245|

|45704 121540 4137 125677 400 104 504 0 169 169 121940 4072 126012|

|45705 0 5279 5279 0 133 133 0 199 199 0 5213 5213|

|45706 134842 32772 167614 0 825 825 245 2415 2660 134597 31182 165779|

|45707 0 249 249 0 2 2 0 251 251 0 0 0|

|45708 14 11854 11868 128 1263 1391 14 12603 12617 128 514 642|

|45812 301098 3833 304931 53524 1879 55403 59348 821 60169 295274 4891 300165|

|45814 3774 0 3774 4272 0 4272 3944 0 3944 4102 0 4102|

|45815 565795 49870 615665 22004 8224 30228 340328 17915 358243 247471 40179 287650|

|45817 24 34032 34056 0 1107 1107 22 892 914 2 34247 34249|

|45912 102 0 102 2411 0 2411 171 0 171 2342 0 2342|

|45914 7 0 7 59 0 59 60 0 60 6 0 6|

|45915 10463 33 10496 75847 1914 77761 80591 1941 82532 5719 6 5725|

|45917 67 0 67 4 0 4 71 0 71 0 0 0|

|47404 4500 0 4500 932414 747995 1680409 936914 747995 1684909 0 0 0|

|47406 0 0 0 1943161 1931413 3874574 1933161 1931413 3864574 10000 0 10000|

|47408 349930 0 349930 15309243 29590082 44899325 14471626 29589874 44061500 1187547 208 1187755|

|47415 375 0 375 1060 0 1060 111 0 111 1324 0 1324|

|47417 3 0 3 160 49 209 160 49 209 3 0 3|

|47423 295722 116004 411726 1679324 1781531 3460855 1165938 1785136 2951074 809108 112399 921507|

|47427 85613 30353 115966 163941 14978 178919 175269 30255 205524 74285 15076 89361|

|47502 164961 68443 233404 117900 17101 135001 108404 17278 125682 174457 68266 242723|

|47801 191659 0 191659 4170 0 4170 10001 0 10001 185828 0 185828|

|50105 162509 0 162509 158 0 158 200 0 200 162467 0 162467|

|50112 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0|

|50207 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000|

|50208 79844 0 79844 0 0 0 79844 0 79844 0 0 0|

|50307 132464 0 132464 49720 0 49720 28664 0 28664 153520 0 153520|

|50308 588265 0 588265 217244 0 217244 0 0 0 805509 0 805509|

|50406 14794 0 14794 3789 0 3789 9965 0 9965 8618 0 8618|

|50706 53165 0 53165 239539 0 239539 292704 0 292704 0 0 0|

|50806 143895 0 143895 99171 0 99171 92896 0 92896 150170 0 150170|

|50905 38 0 38 29 0 29 28 0 28 39 0 39|

|51401 0 0 0 102255 0 102255 102255 0 102255 0 0 0|

|51402 0 0 0 14902 0 14902 14902 0 14902 0 0 0|

|51403 44044 0 44044 117486 0 117486 19374 0 19374 142156 0 142156|

|51404 254916 0 254916 251485 0 251485 268934 0 268934 237467 0 237467|

|51405 112534 0 112534 945251 0 945251 259491 0 259491 798294 0 798294|

|51406 39863 0 39863 45443 0 45443 39863 0 39863 45443 0 45443|