Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Компетенция Председателя Правления
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
Кб «юниаструм банк» (ооо)
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке)
Фамилия, имя, отчество, год рождения
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
Кб «юниаструм банк» (ооо)
Оао кб «юнистрим»
Фамилия, имя, отчество, год рождения
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   85




V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

В соответствии с п.11.1. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) высшим органом управления Банком является Общее собрание Участников Банка.

В соответствии с п.12.1.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных статьей 11 Устава к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

Избрание Совета директоров Банка и определение его количественного состава относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка.

В соответствии с п. 13.1. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.

Компетенция Общего собрания Участников:

В соответствии с п.11.3. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка относятся:

11.3.1. Определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.3.2. Изменение устава Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала Банка;

11.3.3. Внесение изменений в Учредительный договор;

11.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

11.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между Участниками Банка.

11.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (регулирующих образование и организацию деятельности органов управления и контроля Банка);

11.3.7. Принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.3.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка.

11.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.3.11. Избрание Совета директоров Банка и определение его количественного состава;

11.3.12. Создание филиалов и открытие представительств.

11.3.13. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Банка.

Компетенция Совета Директоров:

В соответствии с п. 12.3. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) к компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

12.3.1. Созыв годового Общего собрания Участников Банка.

12.3.2. Утверждение повестки дня Общего собрания Участников Банка.

12.3.3. Вынесение на решение Общего собрания Участников Банка вопросов, относящихся к деятельности Банка.

12.3.4. Принятие решения об участии Банка в коммерческих и других организациях (кроме участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций).

12.3.5. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банков прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка.

12.3.6. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

12.3.7. Организация внутреннего контроля в Банке.

12.3.8. Избрание Председателя Правления Банка и Правления Банка, определение размера вознаграждения Председателя Правления Банка и иных членов Правления, досрочное прекращение их полномочий.

12.3.9. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренним документом Банка, регламентирующим деятельность Совета директоров.

Компетенция Правления:

В соответствии с п.13.3. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) функции руководителя Правления Банка осуществляет Председатель Правления. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
  • руководство текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Банка и Совета директоров Банка;
  • обеспечение выполнения решений Общего собрания Участников Банка и Совета директоров Банка;
  • утверждение кандидатур на должность главного бухгалтера Банка и его заместителей, на должность, руководителя и главного бухгалтера филиала или представительства Банка и их заместителей;
  • решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров.

Решения по указанным вопросам принимаются на заседаниях Правления Банка путем голосования. Заседания Правления Банка организуются Председателем Правления Банка и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Компетенция Председателя Правления:

В соответствии с п.13.5. Устава КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) Председатель Правления Банка осуществляет руководство всей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Общим собранием Участников Банка, участвует в работе Совета директоров Банка с правом совещательного голоса. В функции Председателя Правления Банка входит:
  • без доверенности действовать от имени Банка, представлять его интересы и совершать сделки, в том числе предметом которых является имущество Банка;
  • выдавать доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
  • издавать приказы о назначении на должности работников Банка (в том числе на должность главного бухгалтера Банка и его заместителей, на должность руководителя и главного бухгалтера филиала или представительства Банка и их заместителей после утверждения их кандидатур на Правлении Банка и согласовании в соответствующем территориальном учреждении Банка России), об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
  • утверждать (принимать) документы, регулирующих текущую деятельность Банка (положения о внутренних структурных подразделениях Банка, положения, регламенты, общие условия и/или инструкции регламентирующие порядок проведения в Банке банковских операций);
  • осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания Участников Банка, Совета директоров и Правления Банка.

Председатель Правления Банка вправе делегировать часть функций, в том числе связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, издание приказов о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий), другому лицу или лицам на основании соответствующего распоряжения (приказа).

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) утвержден Советом директоров, протокол N 31/2007сд от "22" ноября 2007 г.

Адрес страницы в сети Интернет

Текст КОДЕКСА КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ размещен в свободном доступе в сети Интернет, на странице ссылка скрыта

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов.

За последний отчетный квартал в Устав кредитной организации – эмитента вносились изменения, зарегистрированные 28.01.2008г. Московским главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации.

За последний отчетный квартал изменения во внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие деятельность его органов не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет

Текст действующей редакции Устава и Учредительного договора размещен в свободном доступе в сети Интернет, на странице ссылка скрыта

Другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов кредитной организации-Эмитента (Положение о Правлении КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), Положение о Совете Директоров КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), Положение об Общем собрании участников КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), Положение о комитете по аудиту КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), Положение о порядке проведения Общего Собрания Участников КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) путем проведения заочного голосования) не размещены в Интернет. Данные документы представлены в Приложении 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Совет Директоров

Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Закарян Гагик Тигранович, 1965 г. рождения

Сведения об образовании:

Московский Авиационный Институт

Дата окончания: 1987 г.

Квалификация: Инженер.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

30.05.2000 
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 
Член Совета Директоров

24.07.2006
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»

Председатель совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С
по
организация
должность

1
2
3
4

Других должностей кроме занимаемых за последние пять лет не занимал

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – Эмитента:
22,640 827 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - Эмитента и количества акций кредитной организации - Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - Эмитента:
 Доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – Эмитента:
 Доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - Эмитента:
 Доли не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - Эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной организации - Эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной или уголовной ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Таких должностей не занимал




Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Писков Георгий Игоревич, 1963 г. рождения

Сведения об образовании:

Московский Авиационный Институт

Дата окончания: 1987 г.

Квалификация: Инженер

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

30.05.2000

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

Председатель Совета Директоров 

01.06.2002
UNIASTRUM ST FUND LTD. (Isle of Man) 
Директор

01.07.2002
UNIASTRUM CAPITAL LTD, FSA regulated company (United Kingdom)
Исполнительный директор

24.07.2006
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»
Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С
по
организация
должность

1
2
3
4

Других должностей кроме занимаемых за последние пять лет не занимал

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – Эмитента:
 22,640 827 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - Эмитента и количества акций кредитной организации - Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - Эмитента:
Доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – Эмитента:
 Доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:
 Доли не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной организации - Эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной или уголовной ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Таких должностей не занимал




Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Емелин Андрей Викторович, 1973 г. рождения

Сведения об образовании:

Московская государственная юридическая академия

Дата окончания: 2001 г.

Квалификация: Юрист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

17.10.2002
Ассоциация российских банков
Исполнительный вице-президент по правовым вопросам