Ежеквартальныйотче т код эмитента: 00119-A
| Вид материала | Документы |
- Приказ №19-п от 13 мая 2011г. Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью, 4608.64kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика" Код эмитента:, 1805.57kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество “Энергомаш” Код эмитента: 36-1П-503, 1124.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "рбк информационные Системы" Код, 8044.2kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за 2004 год (сумма выплат указана по всем членам Совета директоров, которые занимали соответствующую позицию в 2004 году):
Заработная плата (руб.): 2 780 522,00
Премии (руб.): 2 719 222,00
Комиссионные (руб.): 13 120 130,00
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 798 763,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 19 418 637,00
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с главой 7 «Положения о Совете директоров» ОАО «СЗТ» вознаграждение членам Совета директров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами(процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Норматив (процент) отчислений для расчета годового вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров, избирающего данный состав Совета директоров.
Годовое вознаграждение корректируется с учетом изменения капитализации Общества за год (с 1 апреля предыдущего года по 1 апреля текущего года) в долларах США относительно среднего роста капитализации всех МРК отрасли. Вознаграждение увеличивается на 25% в случае превышения роста капитализации Общества за отчетный период над средним уровнем капитализации всех МРК. Вознаграждение остается неизменным в случае увеличения капитализации Общества ниже среднего уровня по всем МРК. Вознаграждение уменьшается на 25% в случае снижения капитализации Общества при росте капитализации отрасли.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления за 2004 год (сумма выплат указана по всем членам Правления, которые занимали соответствующую позицию в 2004 году):
Заработная плата (руб.): 15 963 922,83
Премии (руб.): 9 103 131,00
Комиссионные (руб.): 11 163 419,00
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 4 502 419,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 322 829,21
Всего (руб.): 41 560 248,78
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с главой 6 «Положения о Правлении» ОАО «СЗТ» вознаграждение устанавливается в процентах от чистой прибыли Общества за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества и выплачивается ежеквартально.
Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Председателя Правления.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создаются Ревизионная комиссия, специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор.
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 7 человек.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит (статья 17 пункт 17.2.2 Устава Эмитента):
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
Внутренний документ, регулирующий деятельность органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «СЗТ» (Приложение №12)
Начиная с декабря 2002 года в ОАО «СЗТ» начал функционировать отдел внутреннего аудита.
В состав отдела входят:
Левашев Александр Николаевич
Смирнова Лариса Александровна
Романова Татьяна Аркадьевна
Россель Максим Владимирович
Основные функции отдела внутреннего аудита (в соотвествии с Положением об отделе внутреннего аудита):
- периодический контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и других структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества, защита активов Общества;
- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и других структурных подразделений;
- периодический контроль за выполнением Обществом, его филиалами и другими структурными подразделениями законодательных и других нормативных актов (включая внутренние положения), регулирующих их деятельность, а также решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества;
- проверка эффективности системы внутреннего контроля, контроль за движением денежных средств, за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и оперативной информации Общества, его филиалов и других структурных подразделений;
- консультирование по вопросам финансового и налогового законодательства;
- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других контролирующих органов.
Взаимодействие отдела внутреннего аудита с исполнительными органами эмитента и Советом директоров:
В соответствии с пунктом 18 подпункта 13.4 статьи 13 действующего Устава Эмитента Совет директоров утверждает Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении.
В соответствии с пунктом 4.14 «Положения об отделе внутреннего аудита» отчет о проведенных проверках предоставляется Совету директоров (по требованию) и Генеральному директору Общества.
В соответствии с пунктом 4.1 «Положения об отделе внутреннего аудита» проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с годовым планом проведения проверок, утверждаемым Генеральным директором.
Взаимодействие отдела внутреннего аудита и внешнего аудитора:
В соответствии с пунктом 3.2 «Положения об отделе внутреннего аудита» сотрудники отдела внутреннего аудита для надлежащего исполнения своих задач и функций имеют право на получение отчетов о результатах аудиторской проверки внешних аудиторов.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации включены в состав Положения об информационной политике (см. Приложение1)