План на участок земли, отведённый гр. Овчинникову С. М. для организации крестьянского (феремерского) хозяйства из земель Орехово-Зуевской птф общей площадью 14,6 га

Вид материала

Конкурс

Содержание 1) Период исследования при проведении анализа финансового состояния. 2) Недостаточность данных, представленных в анализе финансового состояния в сравнении с требованиями законодательства Наименование показателей Краткосрочные обязательства 4) Отсутствие реального анализа в целях определения наличия (отсутствия) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Правоспособность Овчинникова С.М. как главы Крестьянско-фермерского хозяйства «Гора» Норм, регламентирующих проведение анализа финансового состояния должника - ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Процентное соотношение В процедуре банкротства ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» на стадиях наблюдения и конкурсного управления арбитражными управляю При этом, совершение таких действий повлечет причинение крупного ущерба государству (федеральному бюджету и бюджету субъекта РФ)

Подобный материал:

• Администрация Гатчинского муниципального района в соответствии, 4.49kb.
• Запрос котировок цен на выполнение работ по межеванию земельных участков, 29.65kb.
• «Об утверждении заключения о результатах проведения публичного слушания по изменению, 26.31kb.
• Перечень перспективных участков комплексной жилой застройки по Икрянинскому району, 33.72kb.
•  современного фермерского хозяйства, на базе существующего крестьянского хозяйства,, 72.62kb.
• Прошу предоставить земельный участок площадью, 14.57kb.
• 1. Общая характеристика, 722.97kb.
• Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок площадью, 8.15kb.
• Доклад о состоянии и использовании земель, 1868.49kb.
• «Оценка рыночной стоимости земельного участка в городе под авторемонтным предприятием», 365.41kb.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по конфликтной ситуации, сложившейся в отношении земельных участков, реализуемых в процедуре конкурсного производства в процессе банкротства ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».


Москва


2010 г.

Копии документов, представленные для исследования:

1. Постановление Главы администрации Орехово-Зуевского района Московской области № 954 от 08.06.1992 г. «О предоставлении земельного участка гр. Овчинникову Сергею Михайловичу для организации крестьянского хозяйства».
   
2. Постановление Главы администрации Орехово-Зуевского района Московской области № 1211 от 16.07.1992 г. «Об утверждении границ отвода земельного участка, выделенного Овчинникову Сергею Михайловичу для организации крестьянского хозяйства из земель Орехово-Зуевской птицефабрики».
   
3. Государственный акт № 000038 на право собственности на земельный участок, предоставленный Овчинникову С.М. В соответствии с решением Администрации Орехово-Зуевского района № 1209 от 15.07.1992 г. с чертежом границ земельного участка и количественными характеристиками земель
   
4. План на участок земли, отведённый гр. Овчинникову С.М. для организации крестьянского (феремерского) хозяйства из земель Орехово-Зуевской ПТФ общей площадью 14,6 га.
   
5. Устав ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» в редакции, утверждённой Протоколом № 9 внеочередного общего собрания акционеров 21.12.2001 г.
   
6. Копия бухгалтерского баланса ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» по состоянию на 31.12.2003 г., выданная Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Московской области 10.09.2008 г.
   
7. Простой вексель № 003847 на сумму 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, выданный 16.02.2004 г. ЗАО «Неопродукт» в пользу ЗАО «РусКомНет», без ограничения срока действия.
   
8. Копия бухгалтерского баланса ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» по состоянию на 31.12.2004 г., выданная Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Московской области 10.09.2008 г.
   
9. Заключение по результатам анализа финансового состояния ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика», произведённого в рамках дела о банкротстве № А41-К2-17490/04 за подписью Временного управляющего Бессонова Е.Ю., 2005 г.
   
10. Решение Арбитражного суда Московской области от 05.07.2005 г. по делу № А41-К2-17490/04
    
11. Реестр требования кредиторов ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» по состоянию на 30.09.2005 г.
    
12. Копия бухгалтерского баланса ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» по состоянию на 31.12.2005 г., выданная Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Московской области 10.09.2008 г.
    

13. Письмо № 7с-386 от 19.01.2006 г. старшего следователя СУ при Орехово-Зуевском УВД К.В. Кожухова в адрес Администрации Орехово-Зуевского района МО.
    
14. Письмо Главы Орехово-Зуевского района МО А.П. Филиппова, от 07.02.2006 г., № 178-1/20 в адрес Межведомственной комиссии по обеспечению участия органов государственной власти Московской области в делах и процедурах банкротства, ответственному секретарю и руководителю постоянного действующей рабочей группы Серкову Б.Н.
    
15. Письмо № 5.1/4-65 от 29.03.2006 г. Заместителя Министра Сельского хозяйства В.Н. Бошлякова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
16. Письмо № 15 от 01.03.2007 г. конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. в адрес ООО «Орехово-Зуевское Молоко».
    
17. Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции между ЗАО «Агрофирма «Первое мая»» и Овчинниковым С.М. от 17.07.2007 г.
    
18. Акт приёма передачи товара от 21.08.2007 г. к договору от 17.07.2007
    
19. Договор купли-продажи № 85 от 03.09.2007 г. между ООО «Арнил» и Овчинниковым С.М.
    
20. Товарная накладная № 85 от 12.09.2007 г. о передаче товара от ООО «Арнил» к ИП Овчинников С.М. к договору от 03.09.2007 г.
    
21. Письмо № 17/21 от 25.09.2007 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» Д.Н. Дейниченко в адрес конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В.
    
22. Договор поставки сельскохозяйственной продукции между главой крестьянского (фермерского) хозяйства Овчинниковым С.М. и ЗАО «Агрофирма «Первое мая»» от 15.10.2007 г.
    
23. Акт приёма-передачи товара от 21.11.2007 г. к договору от 165.10.2007 г.
    
24. Договор купли-продажи № 93 от 21.11.2007 г. между ООО «Арнил» и Овчинниковым С.М.
    
25. Договор аренды земельных участков от 31.12.2007 г. между ЗАО "Орехово-Зуевская птицефабрика" и ЗАСХО "Серп и Молот"
    
26. Приложение № 1 к Договору аренды земельных участков от 31.12.2007 г.
    
27. Договор между ЗАСХО «Серп и молот» и Овчинниковым С.М. от 22.02.2008 г.
    
28. Договор поставки средств защиты растений № 16 от 15.03.2008 г. между ООО «Гарантия» и Овчинниковым С.М.
    
29. Письмо № 16/4-646-08 от 21.03.2008 г. Заместителя прокурора Московской области В.В. Селифанова в адрес Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
    

30. Отчёт № 110208/1 об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, выполненный ООО «ОСК-Эксперт» 02.04.2008 г.
    
31. Письмо от 23.04.2008 г., исх. № 19 в с предложением о выкупе земельных участков за подписью конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. С отметкой о приемке ЗАСХО "Серп и Молот"
    
32. Письмо № 23 от 23.04.2008 г. конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
33. Письмо № 27 от 23.04.2008 г. конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» в адрес Овчинникова С.М. с предложением о выкупе земельных участков
    
34. Письмо от 30.04.2008 г., исх. б/н конкурсному управляющему ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовину М.В. за подписью Директора ЗАСХО «Серп и молот» А.Ю. Ковальчук.
    
35. Копия информационного сообщения о проведении торгов по продаже недвижимого имущества – земельных участков ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».
    
36. Письмо от 07.05.2008 г. Овчинникова С.М. в адрес конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» с согласием на приобретение земельных участков,
    
37. Письмо № 16/4-1539-08 от 08.05.2008 г. Начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел Прокуратуры Московской области А.Г. Лычагина в адрес Орехово-Зуевского городского прокурора.
    
38. Письмо № 17/57 от 11.05.2008 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» Д.Н. Дейниченко конкурсному управляющему ЗАО "Орехово-Зуевская птицефабрика" о согласии на приобретение земельного участка.
    
39. Проект договора купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Орехово-Зуевском районе Московской области.
    
40. Проект Передаточного акта к договору купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Орехово-Зуевском районе Московской области.
    
41. Исковое заявление ООО "Орехово-Зуево-Молоко" по делу № А41-9409/08 с отметкой о принятии от 20.05.2008 г.
    
42. Письмо № 137710 от 27.05.2008 г. Заместителя Орехово-Зуевского городского прокурора А.В. Бахаревича в адрес Прокуратуры Московской области и ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    

43. Представление № 7.308 от 10.06.2008 г. Орехово-Зуевского городского прокурора И.С. Пантюшина в адрес конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. и руководителя ООО «Компания Бизнес-инициатива».
    
44. Письмо № 23 от 11.06.2008 г. Генерального директора ООО «Компания «Бизнес Инициатива» Н.Е. Михайлова в адрес Орехово-Зуевского городского прокурора МО.
    
45. Письмо от 11.06.2008 г. конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. в адрес Орехово-Зуевского городского прокурора МО.
    
46. Протокол № 3 заседания комиссии по проведению аукциона по продаже имущества от 16.06.2008 г.
    
47. Договор купли-продажи № 1 от 17.06.2008 г., между ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» и ООО «Одеон».
    
48. Передаточный акт № 1, от 17.06.2009 г., к договору купли-продажи № 1 от 17.06.2008 г., между ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» и ООО «Одеон».
    
49. Письмо № 17/69 от 18.06.2008 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» Д.Н. Дейниченко в адрес Прокурора Московской области.
    
50. Письмо № 8-251-8 от 19.06.2008 г. Орехово-Зуевского городского прокурора И.С. Пантюшина в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
51. Письмо № 137710 от 20.06.2008 г. заместителя Орехово-Зуевского городского прокурора Н.Б. Байкова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
52. Письмо № 17/71 от 25.06.2008 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» Д.Н. Дейниченко в адрес Начальника СУ при УВД по городскому округу Орехово-Зуево И.О. Широкову.
    
53. Представление № 71с-3849 от 25.06.2008 г. Начальника СУ при УВД по городскому округу Орехово-Зуево И.О. Широкова о принятии мер по устранению причин и условий способствующих совершению преступлений,в адрес конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В., Руководителя ООО «Компания «Бизнес Инициатива» Н.Е. Михайлова, Управления ФРС по МО.
    
54. Письмо № 112708 от 27.06.2008 г. и.о. Начальника Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства М.Н. Малиновского в адрес ООО «Орехово-Зуевское Молоко».
    
55. Письмо от 17.07.2008 г. Заместителя Орехово-Зуевского городского прокурора Н.Б. Байкова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
56. Договор аренды транспортного средства между ЗАО «Агрофирма «Первое мая»» и Овчинниковым С.М. от 20.07.2008 г.;
    

57. Письмо № 2-14/09930-п от 25.07.2008 г. за подписью и.о. Начальника отдела по работе с обращениями граждан Аппарата Общественной палаты РФ П.К. Губанова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко»;
    
58. Письмо № 05-01/24-151 от 01.08.2008 г. Заместителя Министра Сельского хозяйства В.А. Маленьких в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
59. Письмо № А50-5126 от 05.08.2008 г. Заместителя полномочного представителя Президента РФ А.Федорова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
60. Выписка из Единого государственного реестра от 15.08.2008 г. №854, содержащая сведения об ООО "ТехноСтрой"
    
61. Письмо Федеральной регистрационной службы по Московской области от 27.08.2008 г., № 24/012/2008-597 в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
62. Письмо исх.№ 117/257 от 27.08.2008 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в адрес Руководителя Орехово-Зуевского Управления федеральной регистрационной службы по МО.
    
63. Письмо № 24/012/2008-597 от 02.09.2008 г. Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области в адрес ООО «Одеон».
    
64. Письмо № 426-08 от 09.09.2008 г. за подписью Начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Н.В. Михлина в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
65. Письмо № 01-07-00155 от 10.09.2008 г. от руководителя межрайонной ИФНС №10 по Московской области директору ООО "Орехово-Зуево-Молоко" о направлени балансовых отчетов
    
66. Письмо № 04-13-02966 от 10.09.2008 г. от руководителя межрайонной ИФНС №10 по Московской области директору ООО "Орехово-Зуево-Молоко"
    
67. Письмо Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 03.10.2008 г, № 3843-34/2874 с приложением копий актов согласования границ земельных участков.
    
68. Письмо № А50-6444 от 06.10.2008 г. Заместителя полномочного представителя Президента РФ Н. Макарова, , в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
69. Письмо № 15-15/521 от 16.10.2008 г. директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства Сельского хозяйства РФ П.А. Ефанова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
70. Договор поставки сельскохозяйственной продукции между Овчинниковым С.М. и ЗАСХО «Серп и молот» от 20.10.2008 г.;
    

71. Письмо № ВАС-КАУ-3573 от 21.10.2008 г. Заместителя начальника контрольно-аналитического управления Высшего Арбитражного суда РФ Н.А. Голубевойв адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
72. Письмо Заместителя директора Административного департамента Аппарата Правительства РФ от 01.11.2008 г., № 4-35110 в адрес Генеральной прокуратуры РФ и ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
73. Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-11517/08 от 07.11.2008 г.
    
74. Письмо Депутата Государственной Думы ФС РФ В.Г. Соловьева от 11.11.2008 г. в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко» с приложением на трёх листах.
    
75. Письмо № 8/3-4907-08 от 13.11.2008 г. Начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратура А.И. Новокщенова в адрес Прокурора Московской области и ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
76. Решение Арбитражного суда Московской области от 28.11.2008 г. по делу № А41-19539/08
    
77. Письмо ГУВД Московской области, дата не читаема, № 4/д-27 Депутату Государственной Думы ФС РФ В.Г. Соловьеву за подписью Начальника Н.В. Головкина.
    
78. Письмо № 7/2-568-03 от 10.12.2008 г. за подписью Заместителя Прокурора Московской области Ф.И. Ильина в адрес депутата Государственной Думы ФС РФ В.Г. Соловьева.
    
79. Письмо № 7/2-568-03 от 10.12.2008 г. Начальника Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Московской области М.Н. Малиновского в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
    
80. Определение Арбитражного суда Московской области от 24.12.2008 г. по делу № А41-11023/08
    
81. Письмо депутата Государственной Думы ФС РФ В.Г. Соловьева, № СВГ-5/10 от 15.01.2009 г. в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко» с приложением на трех листах.
    
82. Исполнительный лист № 004565 от 16.01.2009 г. по делу № А41-11517/08
    
83. Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда Московской области от 16.01.2009 г. по делу № А41-11517/08
    
84. Постановление № КГ-А41-1700-09 от 06.04.2009 г. Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А41-11517/08
    
85. Акт приёма-передачи земельных участков, от 07.04.2009 г. во исполнение Постановления Десятого Арбитражного апелляционного суда Московской области от 16.01.2009 г. по делу № А41-11517/08;
    

86. Исковое заявление от ЗАСХО "Серп и Молот" в Арбитражный суд Московской области по делу № А41-14624/09 с отметкой о принятии от 28.04.2009 г.
    
87. Исковое заявление от Овчинникова С.М. в Арбитражный суд Московской области по делу № А41-14623/09 с отметкой о принятии от 28.04.2009 г.
    
88. Письмо № 09-33-02239 от 18.05.2009 г. Межрайонной ИФНС России № 10 по Московской области в адрес Отдела сельского хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей среды Администрации Орехово-Зуевского муниципального района с информацией об основных видах деятельности обслуживаемых предприятий.
    
89. Договор поставки сельскохозяйственной продукции между ИП Овчинников С.М. и ЗАСХО «Серп и молот» от 18.05.2009 г.
    
90. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства Овчинников Сергей Михайлович, выдано МРИ ФНС России № 10 по Московской области, серия 50 № 010924678, дата внесения записи – 18.05.2009 г.
    
91. Решение Арбитражного суда Московской области от 22.05.2009 г. по делу № А41-11021/09
    
92. Письмо Конкурсного управляющего СПК «Агрофирма им. С.М. Кирова от 29.05.2009 г. в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко»
    
93. Объяснение Овчинникова С.М., данное им 05.06.2009 г. по факту совершения им административного правонарушения.
    
94. Акт о проведении выездной проверки использования земельного участка, расположенного севернее д. Гора Орехово-Зуевского района от 05.06.2009 г.
    
95. Постановление заместителя Орехово-Зуевского городского прокурора от 09.06.2009 г. о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Овчинникова С.М.
    
96. Постановление № 17-69/2009 от 16.06.2009 г. Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва и Московской области по делу об административном правонарушении, совершённом Овчинниковым С.М.
    
97. Письмо № А26-030218313 от 30.06.2009 г. Начальника письменных обращений граждан Управления Президента РФ по работе с обращением граждан В. Коряшкина в адрес Н.А. Гладких.
    
98. Исковое заявление ООО "Орехово-Зуево-Молоко" от 09.07.2009 г. об обязанности заключить договор купли-продажи земельных участков, по делу А41-14624/09.
    
99. Заявление от 10.07.2009 г. о вступлении в дело А41-14624/09 в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора;
    

100. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» (ОГРН 1025007456869), выданная Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Московской области, от 17.07.2009 г.
     
101. Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда Московской области по делу № А41-11021/09, от 17.07.2009 г.
     
102. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.07.2009 г. в отношении Крестьянского (фермерского) хозяйства «Гора» Овчинников С.М. (ОГРН 1095034001842), выданная Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Московской области
     
103. Исковое заявление ООО "Орехово-Зуево-Молоко" от 04.08.2009 г. об обязанности заключить договор купли-продажи земельных участков, по делу А41-14623/09.
     
104. Ходатайство ООО «Орехово-Зуево-Молоко» от 05.08.2009 г. о вступлении в дело № А41-14623/09 в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора в порядке ст. 50 АПК РФ
     
105. Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда Московской области от 07.08.2009 г. по делу № А41-19539/08
     
106. Письмо № 1198-8/02-25 от 13.08.2009 г. и.о. Главы Администрации Орехово-Зуевского муниципального района В.Н. Чижикова в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко» с приложением материалов дела об административном правонарушении в отношении ИП Овчинникова С.М.
     
107. Апелляционная жалоба от 11.09.2009 г. ООО "Орехово-Зуево-Молоко"на определение Арбитражного суда Московской области от 14.08.2009 г. по делу № А41-14624/09
     
108. Определение Арбитражного суда Московской области от 31.08.2009 г. по делу № А41-30102/09
     
109. Апелляционная жалоба ООО «Орехово-Зуево-Молоко» от 01.09.2009 г. на определение Арбитражного суда Московской области (в части), вынесенное 05.08.2009 г. по делу № А41-14623/09.
     
110. Решение Арбитражного суда Московской области от 09.09.2009 г. по делу № А41-14869/09
     
111. Письмо Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Московской области № 09-33-03538 от 15.09.2009 г. о непредоставлении КФХ «Гора» Овчинников С.М. налоговой и бухгалтерской отчётности за период 2007 – 2008 г.г. и первое полугодие 2009 г.
     
112. Заявление ООО «Орехово-Зуево-Молоко» от 16.09.2009 г. о фальсификации доказательств, поданное в Арбитражный суд Московской области в порядке ст. 161 АПК РФ по делу № А41-14623/09.
     

113. Решение Арбитражного суда Московской области от 16.09.2009 г. по делу № А41-14623/09
     
114. Заявление от 22.09.2009 г. о фальсификации доказательств по делу № А41-14624/09
     
115. Письмо от 22.09.2009 г. Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в адрес Федерального судьи А.В. Матеенкова.
     
116. Выписка из Единого государственного реестра от 23.09.2009 г. № 04-03/024114, содержащая сведения о ЗАО "Серп и Молот"
     
117. Решение Арбитражного суда Московской области от 23.09.2009 г. по делу № А41-14624/09
     
118. Письмо от 23.09.2009 г. Федеральному судье Уварову А.О. за подписью Генерального директора ООО «Орехово-Зуево-молоко» Дейниченко Д.Н.
     
119. Постановление № КГ-А41-9324-09 от 24.09.2009 г. Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № А41-11021/09
     
120. Определение Десятого Арбитражного суда Московской области от 25.09.2009 г. по делу А41-14624/09
     
121. Письмо от 25.09.2009 г. ООО «Орехово-Зуево-молоко» за подписью Федерального судьи Уварова А.О.
     
122. Письмо от 07.10.2009 г. ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в адрес Председателя Арбитражного суда Московской области о нарушении сроков направления апелляционной жалобы.
     
123. Определение Десятого Арбитражного апелляционного суда от 24.11.2009 г. по делу № 41-14623/09
     
124. Определение Десятого Арбитражного апелляционного суда от 21.01.2010 г. по делу № 41-14624/09
     
125. Кассационная жалоба от 29.01.2010 г. по делу А41-14624/09
     
126. Постановление Десятого Арбитражного суда Московской области от 04.02.2010 г. по делу № А41-14623/09
     
127. Решение Арбитражного суда Московской области от 12.02.2010 г. по делу № А41-9409/08
     
128. Определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.02.2010 г. по делу № А41-14624/09
     
129. Сообщение о проведении торгов, исх. № 1 от 26.02.2010 г., за подписью конкурсного управляющего С.Н. Карандеева в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
     
130. Определение Десятого Арбитражного апелляционного суда от 22.03.2010 г. по делу № А41-9409/08
     
131. Письмо № 25пр-2010 от 22.03.2010 г. Заместителя Орехово-Зуевского городского прокурора Н.Б. Байкова в адрес Руководителя СО по г. Орехово-Зуево СО СК при Прокуратуре РФ по МО В.М. Парамонову и ООО «Орехово-Зуево-Молоко»;
     

132. Письмо № 507Ж-08 от 23.03.2010 г. Заместителя Орехово-Зуевского прокурора В.В. Бусыгина в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко».
     
133. Постановление № КГ-А41-2242-10 от 21.04.2010 г. по делу № А41-14623/09 Федерального арбитражного суда Московского округа
     
134. Письмо № 12/25 от 03.06.2010 г. от ГОУ «Федеральный государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, за подписью проф. Ю.А. Юлдбашева
     
135. Письмо № 362 от 07.06.2010 г. от начальника Управления образования Администрации Орехово-Зуевского района руководителю ООО «Орехово-Зуево-Молоко»
     
136. Письмо от 07.06.2010 г. ООО «Эрман» в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко»
     

За достоверность исходных материалов и соответствие представленной информации документам и объективной действительности несёт заказчик.


Описание ситуации.


В 2003 г. в Орехово-Зуевском районе Московской области создана сельскохозяйственная организация ООО «Орехово-Зуево-Молоко», производственной базой для осуществления уставной деятельности которой стал животноводческий комплекс ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».

Из материалов, представленных к изучению, следует, что ООО «Орехово-Зуево-Молоко» приобрело производственные помещения (коровник, коровник №1, коровник №2, коровник №3, телятник), в состоянии, не пригодном для животноводства. В связи с этим, у предприятия возникла необходимость провести полную реконструкцию помещений.

Сумма, затраченная на реконструкцию, а точнее на оплату привлечения сторонних предприятий, составила 14,46 млн. руб.

Сумма, потраченная на оборудование комплекса составила 55 млн. руб.

Из заявления в Московский антикоррупционный комитет от 02.06.2010 г., с 2003 г. по 2009 г. следует, что силами ООО «Орехово-Зуево-Молоко» была проведена полная реконструкция хозяйства под беспривязно-боксовое содержание 1200 голов крупного рогатого скота, построен доильный зал (производство «ВАUМАТIС», США) на 600 голов, который позволяет осуществлять доение в соответствии с новейшими ветеринарными и зоотехническими требованиями. Кроме того, с 2003 года силами ООО «Орехово-Зуево-Молоко» восстановлено, рекультивировано и обработано около 1200 Га под производство высококачественных кормов (кукурузы, многолетних и однолетних трав).

Впоследствии было закуплено 550 голов племенного скота в Московской области и 127 голов в Германии. Общее поголовье на сегодняшний день составляет 785 голов крупного рогатого скота. В период с 2003 по 2009 гг. предприятием было инвестировано в приобретение скота, почвообрабатывающей техники н оборудования, обработку и рекультивацию земель, а также реконструкцию комплекса около 200 000 000 рублей, в том числе 52 000 000 рублей кредитных средств в рамках Национального проекта «Развитие АПК», государственных субсидий из Федерального бюджета и бюджета Московской области в размере 24 450 000 рублей.

До настоящего времени предприятие успешно занимается содержанием и разведением крупного рогатого скота, производством молока, производством высококачественных кормов, а также обработкой и рекультивацией земель. Деятельность осуществляется за счёт собственных средств, а также за счёт средств, выделяемых ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в рамках финансирования приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Согласно письма № 362 от 07.06.2010 г. от начальника Управления образования Администрации Орехово-Зуевского района ООО «Орехово-Зуево-Молоко» уже несколько лет снабжает молоком дошкольные и общеобразовательные учреждения Орехово-Зуевского района.

Исходя из содержания письма от 07.06.2010 г. ООО «Эрманн» в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко», произведенная модернизация производства с применением высокопроизводительной и высокотехнологичной техникой позволила наладить производство молока самого высокого качества по всем параметрам. Т.е. качество молока соответствует Федеральному закону от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», международным и национальным стандартам, а также дополнительным требованиям завода «Эрманн» и отвечает самым жестким требования – «Высший сорт».

Первоначально между руководством ООО «Орехово-Зуево-Молоко» и учредителями ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» была достигнута договоренность об аренде земельных участков, принадлежащих последним на праве собственности, с последующим их выкупом по кадастровой стоимости.

В дальнейшем в составе органов управления ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» произошли значительные изменения и договорённости с ООО «Орехово-Зуево-Молоко» были объявлены недействительными.

В 2004 г. директор ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Е.В. Колосов подписал вексель номиналом 75 млн. руб., которым была погашена задолженность в размере 250 000 руб. перед одним из поставщиков комбикорма. В дальнейшем данный вексель явился основанием инициирования процедуры банкротства ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика», а его держатель ООО «Долговой центр – Подмосковье» - стал основным кредитором ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».

24.02.2005 г. по факту незаконного выпуска векселя возбуждено уголовное дело № 137710. Следствие велось сотрудниками СУ при УВД по городскому округу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района. Так как производство по нему неоднократно приостанавливалось, ООО «Орехово-Зуево-Молоко» обращалось в различные органы власти с заявлениями о нарушениях процесса расследования. Однако данное дело не окончено и в настоящее время находится в производстве.

23.04.2008 г. во исполнение требований Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовин М.В. направил в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко» письмо, в котором просил рассмотреть вопрос о выкупе земельных участков общей площадью 25 803 540 кв.м. по цене 76 361 000 руб.

Из материалов, представленных к изучению, следует, что в перечень земельных участков, предлагаемых к выкупу, входили следующие земельные участки:

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, южнее дер. Сальково Горского с/п, участок 12; площадь объекта: 1359498 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060413:0017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, южнее дер. Федотово Белавинекого с/п, участок 40; площадь объекта: 4125598 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0012;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, севернее дер. Новая Горского с/п, участок 7; площадь объекта: 71951 О кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0027;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, севернее дер. Новая Горского с/п, участок 7а; площадь объекта: 70403 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0028;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, восточнее дер. Высоково Горского с/п, участок 1; площадь объекта: 937825 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0029;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, восточнее дер. Высоково Горского с/п, участок 10a; площадь объекта: 18495 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0030;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, юго-восточнее дер. Высоково Горского с/п, участок 11; площадь объекта: 76018 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0013;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, южнее дер. Новая Горского с/п, участок 8; площадь объекта: 743442 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050683:0014;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 26; площадь объекта: 28255 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713:0005;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, южнее дер. Новая Горского с/п, участок 9; площадь объекта: 111273 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050683:0015;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, севернее дер. Кабаново Горского с/п, участок 3; площадь объекта: 728253 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0040203:0048;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, восточнее дер. Кабаново Горского с/п, участок 4; площадь объекта: 1134181 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0040203:0049;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, восточнее дер. Кабаново Горского с/п, участок 4а; площадь объекта: 178554 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0040203:0050;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-3уевский район, Горский со., юго-восточнее дер. Сальково; площадь объекта: 16713 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060413 :0003;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, западнее дер. Федотово Белавинского с/п, участок 38; площадь объекта: 49580 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­3уевский район, восточнее дер. Яковлево Белавинекого с/п, участок 42; площадь объекта: 122064 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0014;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 28; площадь объект 304633 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050714:0260;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 28а; площадь объект 68048 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713:0007;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 30; площадь объекта: 31525 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713 :0008;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее дер. Ионово Горского с/п, участок 2; площадь объекта: 5152' кв.м; кадастровый номер: 50:24:0040319:0014;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее дер. Ионово Горского с/п, участок 1; площадь объекта: 272254 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0040319:0013;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 17; площадь объекта: 931580 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0018;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Губино Белавинского с/п, участок 14; площадь объекта 12158 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0015;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Губино Белавинского с/п, участок 16; площадь объекта 986108 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0017;


- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 13; площадь объекта: 370479 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0014;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 25; площадь объекта 19428 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713 :0004;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 27; площадь объект 98729 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713 :0006;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 24а; площадь объекта: 90728 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713:0003;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 24; площадь объекта 1209920 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050714:0259;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 31; площадь объекта 287844 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050713:0009;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 31 а; площадь объекта 108854 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050714:0262;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, восточнее дер. Тимонино Белавинского с/п, участок 29; площадь объекта 1237425 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050714:026;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее дер. Яковлево Белавинского с/п, участок 41; площадь объекта: 80920 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0013;


- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, юго-восточнее дер. Яковлево Белавинского с/п, участок 44; площадь объекта: 17939 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0016;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, восточнее дер. Яковлево Белавинского с/п, участок 43; площадь объекта: ,3649кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0015;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Губино; площадь объекта: 85100 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0004;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, юго-восточнее дер. Яковлево Белавинского с/п, участок 45; площадь объекта: 15297 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0017;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Губино Белавинского с/п, участок 18; площадь объекта: 19724 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0006;

- земельный участок, расположенный но адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Губино; площадь объекта: 868 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0005;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Губино Белавинского с/п, участок 19; площадь объекта: 1229911 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0007;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, северо-восточнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 20; площадь объекта: 43929 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0008;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зу­евский район, северо-западнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 21; площадь объекта: 6862 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0009;


- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, юго-западнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 22; площадь объекта: 2706422 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0010;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, южнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 23; площадь объекта: 9693 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, юго-западнее дер. Федотово Белавинского с/п, участок 39; площадь объекта: 795859 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0013;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, южнее дер. Губино Белавинского с/п, участок 23а; площадь объекта: 2683 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060416:0012;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Кудыкино Горского с/п, участок 5; площадь объекта: 3732 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0025;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Гора Горского с/п, участок 6; площадь объекта: 207550 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050682:0026;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Губино Белавинского с/п, участок 15; площадь объекта: 120 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0050672:0016;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Федотово Белавинского с/п, участок 37; площадь объекта: 156285 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0010;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­Зуевский район, южнее дер. Власово Белавинского с/п, участок 36; площадь объекта: 152656 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0009;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, северо-западнее дер. Яковлево Белавинского с/п, участок 32; площадь объекта: 704512 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0005;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­Зуевский район, севернее дер. Власово Белавинского с/п, участок 34; площадь объекта: 276221 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0007;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово-­Зуевский район, севернее дер. Власово Белавинского с/п, участок 33; площадь объекта: 34805 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0006;

- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Орехово­-Зуевский район, севернее дер. Федотово Белавинского с/п, участок 35; площадь объекта: 315553 кв.м; кадастровый номер: 50:24:0060607:0008.

Предложение получено ООО «Орехово-Зуево-Молоко» 03.05.2008 г. В установленный ч. 3 ст. 179 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» месячный срок письмом № 17/57 от 11.05.2008 ООО «Орехово-Зуево-Молоко» выразило согласие на приобретение данных земельных участков. Уведомление направлялось конкурсному управляющему ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовину М.В. дважды – 14.05.2008 г. и 22.05.2008 г. Несмотря на изложенные выше обстоятельства, 13.05.2008 г. в № 95/1762 газеты «Ежедневные новости Подмосковья» конкурсный управляющий ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» М.В. Вдовин опубликовал информационное сообщение о проведении торгов по продаже спорных земельных участков.

Считая, что в данной ситуации произошло нарушение прав ООО «Орехово-Зуево-Молоко» на преимущественное приобретение имущества должника, 25.05.2008 г. руководство данной организации обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением об обязании заключить с ним договор купли-продажи спорных земельных участков.

Кроме того, ООО «Орехово-Зуево-Молоко» обратилось с заявлением в органы прокуратуры о незаконных действиях конкурсного управляющего ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» Вдовина М.В. по организации проведения торгов.

Письмом № 17/58 от 26.05.2008 г. ООО «Орехово-Зуево-Молоко» ещё раз подтвердило своё согласие на приобретение спорных земельных участков. К данному письму был приложен проект договора купли-продажи и проект акта приёма-передачи.


В ходе проверки, проведённой органами прокуратуры по заявлению ООО «Орехово-Зуево-Молоко» были установлены факты нарушения действующего законодательства о банкротстве. Представлением прокуратуры № 7.3.08 от 10.06.2008 г. организация проведения торгов признана незаконной.

Однако, 16.06.2008 г., в нарушение требований Прокуратуры торги по продаже спорных земельных участков состоялись. Победителем аукциона по продаже имущества – земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 25 803 540 кв.м. стало ООО «Одеон» с предложением по цене 78 000 000 руб.

ООО «Орехово-Зуево-Молоко» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о признании торгов по продаже спорных земельных участков незаконными.

По результатам судебного разбирательства 07.11.2008 г. по делу № А41-11517/08 в удовлетворении требований ООО «Орехово-Зуево-Молоко» Арбитражным судом Московской области было отказано, так как ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» была признана несельскохозяйственной организацией, на которую не распространяются требования ст.ст. 177, 179 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Постановлением Десятого апелляционного суда Московской области от 16.01.2009 г. по этому делу решение Арбитражного суда Московской области было отменено. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.04.2009 г. решение апелляционной инстанции оставлено в силе.

Всё это время первоначальный иск ООО «Орехово-Зуево-Молоко» об обязании ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» заключить с ним договор купли-продажи земельных участков под различными предлогами фактически оставался без движения с мая 2008 г.

Производство по данному делу возобновилось только 29.01.2009 г. Однако вновь по различным причинам неоднократно откладывалось.

В апреле 2009 г. исковые заявления об обязании ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» заключить договор купли-продажи спорных земельных участков в Арбитражный суд Московской области одновременно подали ИП Овчинников С.М. и ЗАСХО «Серп и молот». В обоих процессах ООО «Орехово-Зуево-Молоко» принимало участие в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.09.2009 г. по делу № А41-14624/09 исковые требования ЗАСХО «Серп и молот» были признаны необоснованными.

Требования ИП Овчинников С.М. решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-14623/09 от 16.09.2009 г. были удовлетворены.

28.01.2010 г. данное решение отменено Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, которое кассационной инстанцией оставлено без изменений. Однако при этом ИП Овчинников С.М. фактически признан лицом, имеющим преимущественное право на приобретение спорных земельных участков наравне с ООО «Орехово-Зуево-Молоко».

Арбитражный суд Московской области в рамках дела № А41-9409/08 12.02.2010 г. принял решение об отказе ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в удовлетворении требований об обязании ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» заключить с ним договор купли-продажи спорных земельных участков. Десятый арбитражный апелляционный суд 08.06.2010г. в иске ООО «Орехово-Зуево-Молоко» отказывает.

26.02.2010 г. конкурсный управляющий ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» С.Н. Карандеева направила в адрес ООО «Орехово-Зуево-Молоко» заказное письмом с уведомлением о вручении (исх. № 1), в котором сообщила о назначении и порядке проведения торгов по продаже спорных земельных участков по начальной цене 78 000 000 руб. При этом установлено, что форма предложения по цене имущества – закрытая (предложения подаются в закрытых конвертах). Вторым участником торгов, назначенных на 08.04.2010 г., в соответствии с изложенной в письме информацией, является ИП Овчинников С.М.

Торги были признаны не состоявшимися так как ООО «Орехово-Зуево-Молоко» в них не участвовало (считая их не правомерными), победителем признан единственный участник Овчинников С.М.


Вопросы для анализа:

1. Допускались ли нарушения при проведении процедур банкротства в отношении ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика»?
   

2. Нарушались ли права ООО «Орехово-Зуево-Молоко» при проведении процедур банкротства ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика»?
   

3. Возможно ли использование представленной ситуации в целях причинения существенного ущерба или недружественного поглощения ООО «Орехово-Зуево-Молоко»?
   

1. История спорного объекта.


Рассматриваемые в рамках проводимого исследования спорные земельные участки образованы из состава государственных земель сельскохозяйственного назначения, которые использовались при хозяйственной деятельности Орехово-Зуевской птицефабрики с 1960 г. Соответствующая информация имеется в ряде открытых источников.¹

В период с 1992 г. по 1994 г. в Российской Федерации происходила реорганизация предприятий всех форм собственности. Данные вопросы регламентировались Законом РСФСР от 25.12.1990 г. № 445-I «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Указом Президента РФ от 27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», а также утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 г. № 708 Положением «О приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, рыбы, морепродуктов и предприятий по производственно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» и Положением «О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий».

В соответствии с требованиями вышеперечисленных нормативных правовых актов земельные участки приватизировались в пользу работников колхозов и совхозов, а также членов их семей, а сами колхозы и совхозы реорганизовывались в предприятия предусмотренных законодательством организационно-правовых форм.

На основании вышеизложенного руководство и коллектив Орехово-Зуевской Птицефабрики обязаны были провести реорганизацию предприятия и приватизировать земельный участок в пользу работников и членов их семей.

Процедура реорганизации была завершена 12.07.1993 г., когда Орехово-Зуевская птицефабрика была поставлена на учёт в Государственную налоговую инспекцию г. Орехово-Зуево Московской области (ОГРН 1025007456869) с присвоением ИНН 5073040117. Данный факт подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.07.2009 г., выданной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 10 по Московской области.


В представленных материалах не содержится информации о процедуре приватизации земельных участков в пользу работников птицефабрики и членов их семей. В то же время данный процесс можно в некоторой степени восстановить посредством использования косвенных источников.

Так, из письма Главы Орехово-Зуевского района Московской области А.П. Филиппова от 07.02.2006 г. № 178-1/20, направленного им в адрес Межведомственной комиссии по обеспечению участия органов государственной власти Московской области в делах и процедурах банкротства, следует, что в соответствии с Постановлением № 1517 (дата и источник не указаны) реорганизованной Орехово-Зуевской птицефабрике передан в собственность земельный участок общей площадью 2881 Га. Впоследствии Постановлением Главы района № 644 от 04.08.1994 г. данный земельный участок разделён на паи среди работников данного предприятия и членов их семей.

Из того же письма от 07.02.2006 г. Главы Орехово-Зуевского района Московской области А.П. Филиппова следует, что 23.04.1999 г. на общем собрании акционеров ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» было принято решение о внесении принадлежащих работникам предприятия земельных паёв в уставный капитал общества. Решение данного собрания оформлено Протоколом № 6.

Тем не менее, согласно текста письма от 07.02.2006 г., имеются свидетельства членов инициативных групп и работников Орехово-Зуевской птицефабрики, в которых отрицается факт проведения указанного общего собрания акционеров, и, более того, не существует никаких документов, отражающих факт передачи земельных паев в уставный капитал, или удостоверяющих долю участия лиц, внесших свою земельную долю в уставный капитал птицефабрики. Свидетельства на земельные паи на тот момент находились на руках их владельцев, причем никаких отметок об их недействительности или дополнительном обременении не имелось.

Из, материала, автором которых является один из старейших руководителей предприятия, размещенного в открытых источниках², известно, что в середине 1993 года Орехово-Зуевская птицефабрика была преобразована в акционерное общество закрытого типа – АОЗТ, не изменив своего названия. Основные средства и земля были поделены на паи. Акционерами стали 1285 человек. Они стали владельцами 63884 обыкновенных и 8591 привилегированных акций.

Каким-образом оформлялось право собственности Орехово-Зуевской птицефабрики на спорные земельные участки и его переход, в ходе настоящей экспертизы установить не представляется возможным. Данная информация может содержаться в документах кадастрового учёта. Для полного и достоверного установления обстоятельств установления прав собственности на земельный надел ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» целесообразно запросить в регистрирующих органах и соответствующих архивах документы, которые имеют отношение к увеличению уставного капитала ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» в соответствие с Протоколом № 6 от 23.04.1999 г., а также изучить документы, относящиеся к факту внесения земельных участков в счёт оплаты дополнительной эмиссии акций имущественными паями – земельными участками.

Соответствующая информация может быть также получена из Орехово-Зуевского филиала ЗАО «Регистроникс», которое согласно данным, полученным с его официального сайта, является регистратором, ведущим реестр ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».³ Следует обратить внимание, что по данным из других открытых источников с 01.01.2000 г. по 31.08.2002 г. регистратором ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» являлось ОАО «Специализированный регистратор «Ависта»».⁴

Кроме того, при внесении земельных участков в счёт оплаты дополнительной эмиссии акций должна была быть произведена перерегистрация права собственности и сделана запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что установлено требованиями статьи 22 Федерального закона РФ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Информации, прямо указывающей на это обстоятельство, представленных для исследования материалах, не имеется.

Следует отметить, что представленные выше факты ставят под сомнение законность правообладания ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» спорными земельными участками, однако представленных к исследованию материалов недостаточно, что бы делать аргументированные выводы на эту тему, а кроме того, указанные вопросы не относятся к теме исследования.

В то же время следует отметить, что принадлежность спорных земельных участков ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» кем-либо в настоящее время не оспаривается и подтверждается свидетельствами о регистрации, которые выданы соответствующими органами исполнительной власти в установленном действующим законодательством порядке. Оригиналы и копии свидетельств о праве собственности в представленных материалах отсутствуют, однако вывод об их наличии следует из мотивировочных частей решений судов различных инстанций, которые представлены для исследования.

Таким образом, исходя из смысла материалов, представленных к исследованию, нет оснований сомневаться в обоснованности правообладания ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» спорными земельными участками.


2.Деятельность ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика».


Из открытых источников известно, что до 2002 г. ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» осуществляла в целом успешную деятельность в области производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

По данным «Российской газеты» по итогам деятельности за 1997 г. по 1999 г. ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» занимало 125 место среди наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий России.⁵

По данным одного из ведущих экспертов по оценочной деятельности в области сельского хозяйства – Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Российской Академии сельскохозяйственных наук (ВИАПИ) и Фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития⁶ - по итогам деятельности за 1998 – 1999 г.г. ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» занимала 236 место среди наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий России.⁷ А в 2000 – 2002 г.г. ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» заняло 44 место среди наиболее крупных и эффективных предприятий России по производству яиц.⁸

Кроме того, Постановлением Правительства Московской области от 18.02.2004 г. № 88/6 ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» включена в перечень организаций отрасли птицеводства Московской области, участвующих в 2004 году в реализации областной целевой Программы «Развитие отрасли птицеводства Московской области на 2003 – 2005 годы».⁹

Согласно публикуемых ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» бухгалтерских отчетов, размещенных в открытых источниках, стоимость зданий и сооружений в период с 2000 г. по 3 квартал 2003 г., находящихся в собственности предприятия колебалась от 70,68 млн. руб. в 2000-2001 г.г. до 48,6 млн. руб. в июле 2003 г.

Помимо этого, из материалов, представленных к исследованию следует, что ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» владела земельным наделом в Орехово-Зуевском районе Московской области, площадью более 2,8 тыс. Га, что по состоянию на 2004 г. представляло из себя достаточно интересный и недооцененный актив. Земли сельскохозяйственного назначения, в виду их недооценки, ограниченности рынка и незащищенности организаций сельскохозяйственной отрасли, пользовались заслуженным интересом у рейдерских организаций в рассматриваемый период, в связи с чем в отношении сельскохозяйственных предприятий Московской области проводилась активная рейдерская деятельность¹⁰.


3.Банкротство ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика». Введение наблюдения.


Тем не менее, к 2002 г. экономические показатели деятельности птицефабрики стали снижаться.

Если принять во внимание информацию, опубликованную в базе «Акционерные общества России» на сайте Информационно-аналитического интернет-проекта Законодательство & Инвестиции¹¹ (информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников: ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации), а точнее в бухгалтерских балансах ЗАО «Орехово-Зуевская птицефабрика» за 2000, 2001, 2002 г.г., можно рассчитать коэффициент текущей ликвидности предприятия в соответствующий период.

Период	2000 г.*	2001 г.*	2002 г.*	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Оборотные активы	49414	53345	48591	28027	8699	9137
Краткосрочная кредиторская задолженность	15987	17537	29954	61544	59007	59336
Коэфициент текущей ликвидности	3,09	3,04	1,62	0,46	0,15	0,15