Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой»

Вид материала

Решение

Содержание 7.2. Управление обществом

Подобный материал:

• Решением единственного акционера, 457.79kb.
• Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
• Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
• Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
• Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
• Утверждено единоличным решение единственного акционера ОАО «лукойл-волгограднефтегаз», 123.09kb.
• Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
• Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
• «Караваево», 12.54kb.
• Утверждено: Решением единственного учредителя ОАО «завод микроприбор», 468.66kb.

7.2. Управление обществом

Структура управления Обществом строится в соответствии с действующим законодательством и его уставом.

Высшим органом управления является собрание акционеров.

К компетенции общего собрания относятся внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества; уменьшение уставного капитала Общества; образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора Общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решений об одобрении крупных сделок; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Распоряжением Правительства Республики Коми от 26.12.2007г. № 494-р единственный акционер Общества в лице «Агенства Республики Коми по управлению имуществом» передает акции Общества в уставный капитал ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми».

Практически Общество имеет единственного участника в лице ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». В соответствии с уставом, в случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В отчетном году единственным акционером Общества были приняты следующие решения.

01 апреля 2008 года:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

2. Избрание нового генерального директора Общества.

Генеральным директором избран Попов Виктор Леонидович;

29 апреля 2008года:

Утвержден устав ОАО «КомиНИПИстрой» в новой редакции.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

Членами Совета директоров избраны: Мальцев Константин Рудольфович; Кудинов Игорь Павлович; Шаталов Юрий Дмитриевич; Просужих Александр Владимирович; Савинкин Александр Валерьевич.


30 апреля 2008 года:

Избрание Председателя Совета директоров.

Назначение секретаря Совета директоров.

Председателем Совета директоров избран Мальцев Константин Рудольфович.

Секретарем Совета директоров избран Попов Виктор Леонидович.

04 июня 2008 года:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007год.

Распределение прибыли ( убытков) Общества по результатам финансового года.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

Утверждение Аудитора Общества на 2008 год,

Членами ревизионной комиссии избраны: Конакова Анастасия Михайловна, Козлов Максим Александрович, Калимова Эльвира Михайловна.

Аудиором Общества на 2008 год утверждено ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг и

аудит лимитед»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не

выплачивается вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с исполнением ими

функций членов совета директоров.

В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности Общества; увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; использование резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества; создание филиалов и открытие представительств Общества; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; иные вопросы.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), подотчетным совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Службы внутреннего контроля Общество не имеет.

Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей

не выплачивается вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии.

Производственная структура Общества состоит из следующих служб:

- административно-управленческий аппарат, численностью 7 человек

- 3 научно-технических сектора, численностью 18 человек;

- хозяйственной и эксплуатационно-технической служб, численностью 11 человек.

Эксплуатационно-техническая служба обеспечивает обслуживание зданий, сооружений,

эксплуатацию и ремонт оборудования, автотранспортной техники, машин и механизмов.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2008 год составила 33 человека.