Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ммк-курорт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Концерн каро» (указывается, 4461.62kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с уставом Эмитента:

11. Управление в Обществе

11.1. Органы Общества:

- общее собрание участников Общества является высшим органом Общества;

- директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Общее собрание участников.

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение организационной структуры Общества;

5) утверждение бюджета Общества;

6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

7) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему, Ревизору Общества;

8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;

15) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона;

16) решение вопросов об одобрении любых сделок, размер которых превышает 1% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. На указанные сделки распространяется порядок, установленный статьей 46 Закона;

17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

19) принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

11.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.4. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Директору Общества.

11.6. Директор Общества не позднее, чем за 10 дней до принятия решения участником Общества организует подготовку материалов для принятия решений участником Общества, обеспечивает ознакомление Участника с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Участника Общества, осуществляет другие необходимые действия.

11.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участнику Общества при принятии решений в рамках компетенции годового собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизора, аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия решения Участником Общества.

11.8. Единоличный исполнительный орган – Директор Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

11.9. Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз. 11.10. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

11.11. Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.12. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) в пределах своих полномочий совершает сделки, не отнесенные к компетенции общего собрания участников;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) осуществляет подготовку текущих и перспективных планов работ;

6) представляет бюджет Общества на рассмотрение общему собранию участников Общества;

7) представляет на утверждение общему собранию участников Общества организационную структуру Общества;

8) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

9) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;

10) представляет на утверждение общему собранию участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

11) определяет объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

12) обеспечивает выполнение хозяйственно-финансовых планов Общества (месячных, квартальных, годовых);

13) обеспечивает подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

14) обеспечивает ведение списка участников Общества;

15) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Директор Общества решает все вопросы, которые не отнесены Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

11.13. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

11.14. В случае временного отсутствия Директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности назначаемый приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной п.11.12 настоящего Устава.


Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ:

Эмитент использует Кодекс деловой этики ОАО «ММК».


Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления: отсутствуют.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: ru.