Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Лица (органы) , которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направл В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акци

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения.

Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.


2005 год:

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: Уставный капитал Эмитента составлял 1 357 100 рублей; общая номинальная стоимость обыкновенных акций - 1 357 100 рублей;

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров;

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 21 октября 2005 года, Протокол № 3;

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 50 212 700 (Пятьдесят миллионов двести двенадцать тысяч семьсот) рублей.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

название фонда;

размер фонда, установленный учредительными документами;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.


Согласно пункта 18.1. Устава общества в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Название фонда: резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов Уставного капитала Эмитента.

Показатели	за 1квартал 2008 г.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, тыс. руб.	2 510, 635
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда).	5
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб.	0
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств, тыс. руб.	0
Направление использования средств фонда	0

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли: отсутствуют.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента:

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров


Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Пункт 13.11 Устава. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Правда Севера», а также направлено заказным письмом акционерам, почтовый адрес которых находится за пределами Архангельской области.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Согласно пункту 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.


Лица (органы) , которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований

Пункт 13.22 Устава. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общест­ва на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов го­лосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.


Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров.

Пункт 13.23 Устава. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голо­сующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию реви­зионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владель­цами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по осно­ваниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания ак­ционеров может быть обжаловано в суд.

Пункт 13.24 Устава. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента пред­ставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров счита­ется дата получения требования обществом.

Пункт 13.25 Устава. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия ре­шения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрания акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Пункт 13.26 Устава. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом ди­ректоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть со­звано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:

Пункт 13.13 Устава. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания ак­ционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, оп­ределенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного ор­гана.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окон­чания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Пункт 13.14 Устава. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со­держать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повест­ку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предла­гаемому вопросу.

Согласно пункта 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

Пункт 13.16 Устава. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Пункт 13.17 Устава. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указан­ную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество таких предложений.

Пункт 13.18 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня об­щего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список канди­датур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, ес­ли:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 13.13 устава сроки внесения во­просов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания в соответствующий орган общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.13 устава количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.14 - 13.16 устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не от­несен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Пункт 13.19 Устава. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосо­вания по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внес­шим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Пункт 13.20 Устава. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предло­женных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Пункт 13.21 Устава. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного коли­чества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет ди­ректоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или канди­датов в список кандидатур по своему усмотрению.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пункт 13.12 Устава. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизи­онной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения, предусмотренные внутренними документами общества, о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества (в случае истечения срока ее полномочий), в аудиторы общества, на должность генерального директора общества в случае истечения срока его полномочий, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Согласно пункта 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Согласно пункта 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяются советом директоров общества.


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых общим собранием акционеров, а также итогов голосования:

Пункт 13.10 Устава. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.