Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 29.04.2011 | |
| Кворум зборів | 88,9597 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт Правлiння товариства. 2.Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства. 3.Звiт Наглядової ради товариства. 4.Затвердження рiчного звiту товариства. 5.Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом . 6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ,звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї. 7.затвердження рiшень наглядової ради,щодо вчинення значних правочинiв товариством. 8.Затвердження кандидатури незалежного оцiнщика, обраного за результатами тендеру з конкурсного вiдбору виконавця по оцiнцi нерухомого майна товариства, яке запропоновано до вiдчудження. 9.Попередне схвалення основних умов значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства. 10.Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання агентського договору щодо пошуку найвигiднiшого покупця нерухомого майна товариства, яке є предметом значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна, прицьому вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 30% вартостi вiдчужуваного майна. 11.Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства. 12. Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання договору страхування майна , яке є предметом значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства за необхiдностi. 13.Надання повноважень Наглядовiй радi на визначення фондової бiржi , на якiй товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцiй до бiржового списку. Результати розгляду питань порядку денного: - По першому питанню порядку денного вирiшили: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Правлiння. - По другому питанню порядку денного вирiшили: За результатами фiнансово-госопдарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї. - По третьому питанню порядку денного вирiшили: За результатами фiнансово -господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Наглядової ради. - По четвертому питанню порядку денного вирiшили: за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" у 2010р. Затвердити рiчний звiт товариства. - По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: 5.1. Провести нарахування дивiдендiв за 2010рiк в сумi 107861(сто сiм тис. Вiсiмсот шiстдесят одна) грн. 70 коп., що становить 30% вiд чистого прибутку товариства у звiтному роцi. 5.2. В 2012 роцi виплату дивiдендiв здiйснити у розмiрi не меньш нiж 30% вiд чистого пибутку звiтного 2011року. - По шостому питанню порядку денного вирiшили: 6.1. За наслiдками розгляду звiту Правлiння визнати роботу Правлiння , як "Задовiльна". 6.2. За наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї визнати роботу Ревiзiйної комiсiї , як "Задовiльна". 6.3. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради , як "Задовiльна". - По сьомому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiшення Наглядової ради ,шодо вчинення значних правочинiв товариством у звiтному перiодi згiдно додатку. - По восьмому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити кандидатуру незалежного оцiнщика , а саме :Науково - дослiдний iнститут будiвельного виробництва (код ЄДРПОУ 02498197), обраного за результатами тендеру конкурентного вiдбору виконавця по оцiнцi нерухомого майна товариства . Яке запропоновоне до вiдчудження. - По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили: 9.1. Попередньо схвалити основнi умови значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна , розташованого за адрнсою : м. Київ, вул. Артема 77(проект договору додається). 9.2.Попереднь схвалити основнi умови значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська ,16б(проект договору додається). - По десятотому питанню порядку денного вирiшили: 10.1.Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання агентського договору (у запропонованiй акцiонерам редакцiї) щодо пошуку найвигднiшого покупця нерухомого майна товариства, розташованого за адресою :м. Київ, вул. Артема 77, прицьому вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 30% вартостi вiдчужуваного майна(проект договору прикладається). 10.2.Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання агентського договору (у запропонованiй акцiонерам редакцiї),щодо пошуку найвигiднiшого покупця нерухомого майна товариства ,розташованого за адресою: м.Київ, вул. Коноплянська,16 б, при цому, вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 30% вартостi вiдчужуваного майна (проект договору прикладається). - По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили: 11.1. Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання значного правочину ( у запропонованiй акцiонерам редакцiї) щодо вiдчудження нерухомого майна товариства, розташованого за адресою : м. Київ, вул.Артема,77. 11.2.Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання значного правочину (у запропонованiй акцiонерам редакцiї)щодо вiдчудження нерухомого майна товариства ,розташованого за адресою м.Київ, вул. Коноплянська ,16 б. - По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили: 12.1.Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання договору страхування майна (у запропонованiй акцiонерам редакцiї) розташованого за адресою :м.Київ, вул.Артема,77, яке є предметом значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна за необхiдностi (проект договору додається). 12.2.Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання договору страхування майна (у запропонованiй акцiонерам редакцiї) , розташованого за адресою :м.Київ, вул. Коноплянська ,16 б, яке є предметом значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна товариства за необхiдностi(проект договору додається). -По тренадцятому питанню порядку денного вирiшили: Надати повноваження наглядовiй радi на визначення фондової бiржi, на якiй товариство зобов'язане процти процедуру включення акцiй до бiржового списку |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 25.07.2011 | |
| Кворум зборів | 89 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Затвердження рiшень Наглядової ради : -щодо прийняття рiшення на вчинення значних правочинiв товариством; -щодо надання згоди (дозволу) правлiнню на укладання правочинiв. 2.Розподiл прибутку i збiткiв товариства з урахуванням вимог ,передбачених законом. 3.Затвердження результатiв оцiнки нерухомого майна. 4. Попередне схвалення основних умов значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна товариства , ринкова вартiсть якого ,що є предметом правочину , складає понад 50 вiдсоткiв вартостi активiв за данними рiчної фiнансової звiтностi за 2010рiк i буде вчинятися в 2011роцi. 5. Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна товариства. 6. Затвердження рiшення Наглядової Ради, про погодження на укладання агентського договору щодо пошуку найвигiднiшого покупця нерухомого майна товариства ,яке є предметом значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна ,при цьму вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 5% вартостi вiдчужуваного майна. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до перелiку питань поряядку денного зборiв до товариства не надходили. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова Рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню прийнято рiшення: Затвердити рiшення Наглядової Ради щодо прийняття рiшення на вчинення значних правочинiв товариством та рiшення Наглядової ради щодо надання згоди (дозволу) Правлiнню на укладання правочинiв. По другому питанню порядку денного вирiшили: Провести нарахування дивiдендiв за 2010 рiк в сумi 107 861 (сто сiм тис.вiсiмсот шiстдесят одна) грн. 70 коп., що становить 30% вiд чистого прибутку товариства у звiтному роцi та здiйснити виплату дивiдендiв у 2012 роцi у розмiрi не меньш нiж 30% вiд чистого прибутку звiтного 2011 року. По третьму питанню порядку денного вирiшили: Затвердити результати оцiнки нерухомого майна , що знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Артема,77, у розмiрi 40 488 000,00грн. без ПДВ. По четвертому питанню прядку денного вирiшили : Попередньо схвалити основнi умови значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна товариства , ринкова вартiсть якого ,що є предметом правочину ,складає понад 50 вiдсоткiв активiв за данними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк i буде вчинятися в 2011 роцi. По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: Надати повноваження Правлiнню товариства на укладання значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна товариства. По шостому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiшення Наглядової Ради ,про погодження на укладання агентського договору з товариством ТОВ "Вектор консалт" щодо пошуку найвигiднiшого покупця нерухомого майна товариства, яке є предметом значного правочину щодо вiдчуждження нерухомого майна , при цьму вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 5% вартостi вiдчужуваного майна. |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 30.07.2011 | |
| Кворум зборів | 88,82224 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2.Затвердження положень про наглядову раду ,правлiння ,ревiзiйну комiсiю , про порядок проведення загальних зборiв товариства та iнш. 3. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради . 4. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження результатiв оцiнки однiєї акцiї товариства за станом на день,що передує виходу оголошення про проведення позачергових зборiв. 6. Попередне схвалення умов договору з купiвлi -продажу акцiй. 7. Обрання нового зберiгача для укладання з ним договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам де матерiалiзованного випуску акцiй. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова Рада товариства. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова Рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного прийнято рiшення : Внести змiни до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї . Уповноважити Голову Правлiння Товариства Чабановича Л.Б. Пiдписати Статут Товариства , затвердженний у новiй редакцiї та здiйснити усi необхiднi дiї , пов'язанi iз державною реєстрацiєю Статуту товариства у новiй редакцiї. По другому питанню порядку денного прийнято рiшення: 2.1. Затвердити у новiй редакцiї положення Товариства про наглядову Раду Товариства. 2.2.Затвердити у новiй редакцiї положення Товариства про правлiння товариства. 2.3.Затвердити у новiй редакцiї положення Товариства про Ревiзiйну комiсiю товариства. 2.4.Затвердити у новiй редакцiї положення Товариства про порядок проведення загальних зборiв акiонерiв. 2.5.Затвердити у новiй редакцiї положення Товариства про порядок укладання значних правочинiв .щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 2.6.Затвердити у новiй редакцiї положення про кумулятивне голосуання . По третьому питанню порядку денного пийнято рiшення: Вiдкликати членiв Наглядової ради у повному складi , а саме: 1. Мусiєнко Оксана Олексiївна; 2. Сiвков Вiталiй Семенович; 3. Ромазанов Юрiй Магомедович; 4.Мошинський Олександр Валерiйович; 5.Мортiкова Людмила Васильiвна; 6.Клунько Олександр Анатолiйович; 7.Горбач Констянтин Петрович; 8. Хома Юрiй Iванович. Обрати членiв Наглядової Ради у наступному складi: 1. Фельдман Альберт Олександрович ( паспорт 51 № 4947916, виданий 23.07.2010р.) 2. Iваанов Кирил Олександрович (паспорт 70 99 088170, виданий 20.03.2000р. ВВС Советського району м. Тули) 3. Босакевич Любов Євгенiївна (паспорт 70 00 10 54 78, виданий 13.07.200р.Косогорським вiддiленням мiлiцiї Привокзального РВВС м. Тули). По четвертому питанню порядку денного прийнято рiшення : Вiдкликатичленiв ревiзiйної комiсiї у повному складi , асаме: 1. Лугiна Лариса Анатолiївна 2.Попруга Свiтлана Володимiрiвна 3. Мiрошник Олена Олександрiвна Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї у наступному складi : 1.Адвена Iгор Миколайович (паспорт МЕ №897551, виданий 25.09.2008р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi); 2.Євдокiмова Ганна Миколаївна (паспорт 45 98 557071, виданий 11.02.2000р. ВВС "Ломоносовський" м. Москва.); 3. Передбогова Людмила Гнатiвна (паспорт 45 09 254281, виданий 20 10 2007 р. вiддiленням по району Войковський ВУ ФМС Росiї по м. Москвi в САО). По п'ятому питанню порядку денного прийнято рiшення: Затвердити результати оцiнки однiєї акцiї товариства за станом на день , що передує виходу оголошення про проведення позачернгових зборiв . По шостому питанню порядку денного прийнято рiшення : Попередньо схвалити умови договору купiвлi -продажу акцiй. По сьомому питанню порядку денного вирiшили: обрати новим Зберiгачем ТОВ "Фондова компанiя Трансферт" (код ЄДРПОУ 37001565;01133, м. Київ , бульвар Лесi Українки , буд 21-б.; тел . (044) 490 -72-77) з яким буде укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам дематерiалiзованного випуску акцiй. Надати вiдповiднi повноваження Правлiнню товариства щодо: -письмового повiдомлення попередньго Зберiгача (АКБ "Укргазбанк) з яким був укладений договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах та про розiрвання з ним цьго договору ; визначення дати облiку , на яку Зберiгач (АКБ "Укргазбанк")має скласти облiковий реєстр акцiонерiв ПАТ "УКРГАЗПРОЕКТ" рахунки в цiнних паперах яких обслуговуються Зберiгачем (АКБ "Укргазбанк); та iнших дiй щодо забезпечення передання облiкового реєстру вiд Зберiгача (АКБ "Укргазбанк") до Зберiгача ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" та забезпечення вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерам у Зберiгача ТОВ "Фондова компанiя Трансферт". Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: |
9. Інформація про дивіденди
| | За результатами звітного періоду | За результатами періоду, що передував звітному | ||
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0,000 | 0,000 | 107 861,700 | 0,000 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0,000 | 0,000 | 1 743,780 | 0,000 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | 25.07.2011 | |
| Дата виплати дивідендів | | | 28.10.2011 | |
| Опис | Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 2010 року було прийняте на загальних зборах акцiонерiв 25.07.2011; Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв було складено 25.07.2011 Дата виплати дивiдендiв з 28.10.2011 по 31.12.2011 Виплачено дивiдендiв за звiтний перiод 1743,78 грн. |
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи | Публiчне ацiонерне товариство "Нацiональний депозiтарiй України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | м.Київ 01001 м.Київ Б.Грiнченка, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ189650 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044)279-11-52 |
| Факс | (044)279-65-39 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| Опис | Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |