До Правил проведення фінансового моніторингу

Вид материала

Анкета

Подобный материал:

• Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
• Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
• И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового, 1982.54kb.
• Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел, 51.88kb.
• Яким чином торговцю цінними паперами з’ясувати форму розрахунку при здійсненні ним, 66.44kb.
• Або банком (філією) на адресу Уповноваженого органу, у зв’язку з отриманням файла-запиту,, 215.26kb.
• Файл-відповідь, або банком на адресу Уповноваженого органу, у разі отримання файлу-запиту,, 189.53kb.
• План проведення наради фахівців координаторів міського, районного рівнів з питань моніторингу, 86.71kb.
• Щодо подання нотаріусами форми №1-фм «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового, 25.48kb.
• Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.

Додаток 5

До Правил проведення фінансового моніторингу

АНКЕТА КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-НеРЕЗидеНТа

Товариство з обмеженою відповідальністю “Трансфербутик”

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
	Дата народження
	Місце народження
	Місце проживання (поштова адреса)
	Інформація про особу, яка діє за рахунок та/або на користь іншої особи (або діє від імені клієнта)
	Відомості про документ, що посвідчує особу
	Місце роботи, посада
	Номер контактного телефону та факсу
	Адреса електронної пошти
	Інша інформація
2	Інформація про відкриті банківські (поточні, розрахункові, депозитні, карткові) рахунки, вкладення у цінні папери, інші інвестиції
3	Оцінка ризику проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, (її обгрунтування відповідно до критеріїв, розроблених Товариством)

Дата заповнення Анкети: «___» 200__ року

Підпис Клієнта ( )