Файл-відповідь, або банком на адресу Уповноваженого органу, у разі отримання файлу-запиту, І свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Ь-якому господарському об’єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи-клієнта, 233.22kb.
• Або банком (філією) на адресу Уповноваженого органу, у зв’язку з отриманням файла-запиту,, 215.26kb.
• Під час трудової діяльності між працівниками І власниками підприємств або уповноваженими, 178.34kb.
• Школа олімпійського резерву 09., 106.51kb.
• Чи можна робити виправлення у Книзі обліку доходів І витрат? Відповідь, 3.75kb.
• Перелік тем дипломних робіт з дисциплін земельної та господарської спеціалізації для, 76.55kb.
• План Вступ Зміст та поняття трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу, 376.64kb.
• Курс Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який готував студента, або читав дисципліни, 23.44kb.
• Рекомендації мнс щодо дій населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій або подій, 88.75kb.
• Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення), 132.11kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління

Національного банку України


Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу


1) абзац п’ятий пункту 1.6 викласти в такій редакції:

„файл-квитанція – електронний документ, що надсилається Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-повідомлення, файл-відповідь, або банком на адресу Уповноваженого органу, у разі отримання файлу-запиту, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу”;

2) в абзаці шостому пункту 1.6 слова „яка підлягає фінансовому моніторингу” замінити словами „що стала об’єктом фінансового моніторингу”;

3) в абзаці восьмому пункту 1.6 слова „операції, що підлягає фінансовому моніторингу” замінити словами „операції (операцій), що стала (стали) об’єктом фінансового моніторингу”;

4) абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

„Програма здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку (кредитні, валютні операції, операції з готівкою, операції з цінними паперами тощо) має містити:”;

5) доповнити пункт 2.10 абзацом такого змісту:

„Для виявлення фінансових операцій, які можуть мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності, банки зобов’язані використовувати списки фізичних та юридичних осіб, причетних до терористичної діяльності, які доводяться до них Уповноваженим органом”;

6) абзац другий пункту 3.15 після слів „банк має” доповнити словами „визначити її пов’язаних осіб”, після слів „а також” доповнити словом „фізичних”;

7) абзац перший пункту 4.2 після слова „здійснюється” доповнити словами „за місцем їх проведення”;

8) пункт 4.5 викласти у такій редакції:

„4.5 У разі надання Уповноваженому органу додаткової інформації про фінансову операцію, дані, що внесені до реєстру, доповнюються назвою файла-відповіді та/або файла-додатка”;

9) абзац перший пункту 5.2 замінити абзацами наступного змісту:

„Інформація про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, передається банком (філією) до Уповноваженого органу не пізніше трьох робочих днів з часу її реєстрації.

Інформація про фінансову операцію у забезпеченні здійснення якої клієнту було відмовлено, та осіб, які брали участь в її проведенні передається банком (філією) до Уповноваженого органу не пізніше наступного робочого дня з часу її реєстрації.

Інформація про фінансову операцію, щодо якої у працівників банку (філії) є мотивовані підозри, що вона може здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передається до Уповноваженого органу в день виникнення такої підозри, але не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий третій уважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

10) пункти 5.12 та 5.13 викласти у такій редакції:

„5.12 Надання банком (філією) додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об’єктом фінансового моніторингу, на вимогу Уповноваженого органу здійснюється шляхом формування та надсилання файла-відповіді протягом трьох робочих днів із часу отримання від Уповноваженого органу файла-запиту.

5.13. Під час інформування банком (філією) Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, або надання інформації на вимогу Уповноваженого органу, разом із файлом-повідомленням або файлом-відповіддю можуть надсилатись електронні копії документів, які стосуються операції (операцій), що стала (стали) об’єктом фінансового моніторингу”;

11) додатки 1-3 замінити додатками 1-6 у такого змісту:

„Додаток 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта - юридичної особи резидента


1. Частина перша (у формі таблиці):

1. повна та скорочена назва;
   
2. організаційно-правова форма;
   
3. форма власності;
   
4. ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
   
5. дата державної реєстрації;
   
6. орган державної реєстрації;
   
7. юридична адреса;
   
8. фактичне місцезнаходження;
   
9. реєстраційний номер суб’єкта підприємницької діяльності;
   
10. номери контактних телефонів та факсів;
    
11. відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);
    
12. адреса електронної пошти;
    
13. ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта;
    
14. дата відкриття першого рахунку;
    
15. оцінка репутації клієнта;
    
16. рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
17. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


2. Частина друга (у вигляді таблиці):

1. ідентифікаційні дані керівників;
   
2. ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи;
   
3. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу;
   
4. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність;
   
5. дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю;
   
6. пов’язані особи;
   
7. інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт;
   
8. розмір статутного капіталу;
   
9. характеристика фінансового стану;
   
10. сектор ринку;
    
11. основні види діяльності;
    
12. ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії);
    
13. банківські послуги (продукти), якими користується клієнт;
    
14. рахунки, відкриті у банку;
    
15. рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку);
    
16. основні контрагенти.
    

3. Частина третя (текстова):


1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку);

2) історія обслуговування клієнта.


4. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, що раніше не обслуговувався (в розрізі послуг, якими користується клієнт):

кількість операцій;

сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками з основними контрагентами;

середній залишок на рахунку (рахунках);

2) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався);

3) оцінка відповідності операцій клієнта суті (напрямкам) його діяльності та фінансовому стану;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал.

Додаток 2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта - юридичної особи нерезидента

1. Частина перша (у формі таблиці):
   

1. повна та скорочена назва;
   
2. організаційно-правова форма;
   
3. форма власності;
   
4. країна реєстрації;
   
5. дата реєстрації;
   
6. орган реєстрації;
   
7. реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру.
   
8. адреса фактичного місцезнаходження;
   
9. відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);
   
10. номери контактних телефонів та факсів;
    
11. адреса електронної пошти;
    
12. ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта;
    
13. дата відкриття першого рахунку;
    
14. оцінка репутації клієнта;
    
15. рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
16. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).

2. Частина друга (у вигляді таблиці):
   

1. ідентифікаційні дані керівників;
   
2. ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи;
   
3. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу;
   
4. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність;
   
5. дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю;
   
6. пов’язані особи;
   
7. інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт;
   
8. розмір статутного капіталу;
   
9. характеристика фінансового стану;
   
10. сектор ринку;
    
11. основні види діяльності;
    
12. ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії);
    
13. банківські послуги (продукти), якими користується клієнт;
    
14. рахунки, відкриті у банку;
    
15. рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку);
    
16. основні контрагенти.
    

3. Частина третя (текстова):


1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку);

2) історія обслуговування клієнта.


3. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, що раніше не обслуговувався (в розрізі послуг, якими користується клієнт):

кількість операцій;

сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками з основними контрагентами;

середній залишок на рахунку (рахунках);

2) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався);

3) оцінка відповідності операцій клієнта суті (напрямкам) його діяльності та фінансовому стану;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал.

Додаток 3 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта – представництва юридичної особи нерезидента


1. Частина перша (у формі таблиці):

1. повна та скорочена назва;
   
2. адреса місцезнаходження;
   
3. дані про реєстрацію, як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації);
   
4. сектор ринку;
   
5. основні види діяльності;
   
6. ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії);
   
7. банківські послуги (продукти), якими користується представництво;
   
8. ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені представництва;
   
9. номери контактних телефонів та факсів;
   
10. адреса електронної пошти;
    
11. дата відкриття першого рахунку;
    
12. рахунки, відкриті у банку;
    
13. рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку);
    
14. основні контрагенти.
    
15. оцінка репутації клієнта;
    
16. рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
17. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


2. Частина друга. Інформація щодо ідентифікації юридичної особи-нерезидента (у формі таблиці):

1. повна та скорочена назва;
   
2. організаційно-правова форма;
   
3. форма власності;
   
4. країна реєстрації;
   
5. дата реєстрації;
   
6. орган реєстрації;
   
7. реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру.
   
8. адреса фактичного місцезнаходження;
   
9. відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);
   
10. ідентифікаційні дані керівників;
    
11. номери контактних телефонів та факсів;
    
12. адреса електронної пошти.
    
13. ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи;
    
14. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу;
    
15. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність;
    
16. пов’язані особи;
    
17. інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт;
    
18. розмір статутного капіталу;
    
19. характеристика фінансового стану;
    
20. сектор ринку;
    
21. основні види діяльності;
    

3. Частина третя (текстова):


1) історія діяльності представництва та юридичної особи-нерезидента (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку);

2) історія обслуговування.


4. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися представництвом в попередньому кварталі, або які планує проводити представництво, що раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво):

кількість операцій;

сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками з основними контрагентами;

середній залишок на рахунку (рахунках);

2) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки представництва (які очікує представництво, що раніше не обслуговувалося);

3) оцінка відповідності операцій представництва суті (напрямкам) його діяльності та діяльності юридично особи-нерезидента, її фінансовому стану;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій представництва з результатами аналізу за попередній квартал.

Додаток 4 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта - фізичної особи


1. Частина перша (у формі таблиці):

1. прізвище, ім'я, по батькові;
   
2. дата народження;
   
3. місце народження;
   
4. громадянство;
   
5. адреса місця проживання;
   
6. відомості про документ, що посвідчує особу;
   
7. адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів);
   
8. ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
   
9. місце роботи, посада;
   
10. номер контактного телефону та факсу;
    
11. адреса електронної пошти;
    
12. дата відкриття першого рахунку;
    
13. оцінка репутації клієнта;
    
14. рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
15. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


2. Частина друга (у формі таблиці):

1. ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта;
   
2. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), уповноваженої діяти від імені клієнта;
   
3. дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця;
   
4. вид підприємницької діяльності;
   
5. види послуг, якими користується клієнт;
   
6. рахунки клієнта, відкриті у банку;
   
7. рахунки клієнта, відкриті в інших банках.
   

3. Частина третя (текстова):


1) характеристика фінансового стану клієнта (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно);

2) історія обслуговування.


4. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, який раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво):

кількість операцій;

сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками з основними контрагентами;

середній залишок на рахунку (рахунках);

2) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувалося);

3) оцінка відповідності операцій клієнта його фінансовому стану;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал.

Додаток 5 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта - фізичної особи

суб’єкта підприємницької діяльності


1. Частина перша (у формі таблиці):

1. прізвище, ім'я, по батькові;
   
2. дата народження;
   
3. місце народження;
   
4. громадянство;
   
5. адреса місця проживання;
   
6. відомості про документ, що посвідчує особу;
   
7. адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів);
   
8. ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
   
9. інформація про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (дата реєстрації, орган реєстрації, номер запису в реєстрі);
   
10. номер контактного телефону та факсу;
    
11. адреса електронної пошти;
    
12. дата відкриття першого рахунку;
    
13. оцінка репутації клієнта;
    
14. рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
15. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


2. Частина друга (у формі таблиці):

1. сектор ринку;
   
2. основні види діяльності;
   
3. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), уповноваженої діяти від імені клієнта;
   
4. види послуг, якими користується клієнт;
   
5. основні контрагенти;
   
6. рахунки клієнта, відкриті у банку;
   
7. рахунки клієнта, відкриті в інших банках.
   

3. Частина третя (текстова):

1) характеристика фінансового стану клієнта (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно);

2) історія обслуговування.


4. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, який раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво):

кількість операцій;

сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками з основними контрагентами;

середній залишок на рахунку (рахунках);

2) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувалося);

3) оцінка відповідності операцій клієнта його фінансовому стану;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал.

Додаток 6 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Анкета клієнта - фінансової установи-кореспондента


1. Частина перша (у формі таблиці):

1. повна та скорочена назва;
   
2. організаційно-правова форма;
   
3. форма власності;
   
4. реєстраційний номер;
   
5. дата державної реєстрації;
   
6. місце державної реєстрації;
   
7. банківський ідентифікаційний код (ВІС);
   
8. МФО (для резидента);
   
9. вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій;
   
10. номер ліцензії;
    
11. дата видачі ліцензії;
    
12. операції, які можуть здійснюватися фінансовою установою;
    
13. юридична адреса;
    
14. фактичне місцезнаходження;
    
15. номери контактних телефонів та факсів;
    
16. адреса електронної пошти;
    
17. оцінка репутації;
    
18. рівень ризику використання установи з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
    
19. дата встановлення кореспондентських відносин;
    
20. дата заповнення анкети.
    

Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).


Куратор рахунку.


Резервний куратор рахунку (якщо існує).


2. Частина друга (текстова):

1. ідентифікаційні дані керівників;
   
2. ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи;
   
3. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу;
   
4. ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність;
   
5. дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю;
   
6. перелік пов’язаних осіб;
   
7. розмір статутного капіталу;
   
8. характеристика фінансового стану;
   

3) інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності);

9. спеціалізація по банківським (фінансовим) продуктам;
   
10. інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.
    

3. Частина третя (текстова):

1. перелік кореспондентів клієнта та їх характеристика;
   
2. характеристика клієнтської бази контрагента;
   
3. історія діяльності, спектр послуг на ринку (відомості, що підтверджують існування клієнта (наприклад посилання на Bankers Almanac), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частка на ринку, спеціалізація за фінансовими послугами тощо);
   
4. характеристика послуг, що надає кореспондент своїм клієнтам та оцінка ризику їх використання з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом чи фінансування тероризму;
   
5. характеристика заходів, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх оцінка.
   

4. Частина четверта (у формі таблиці):


1) характеристика операцій, що проводилися кореспондентом в попередньому кварталі (в розрізі послуг, якими користується клієнт):

кількість операцій;

сума коштів, що надійшла на рахунок (рахунки) кореспондента та була списана з його рахунків;

сальдо за розрахунками;

середній залишок на рахунку (рахунках);

3) оцінка відповідності операцій клієнта суті (напрямкам) його діяльності;

4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій контрагента з результатами аналізу за попередній квартал.”


У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 7.

Начальник Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу	О. М. Бережний
Начальник відділу правового забезпечення фінансового моніторингу Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу	О. А. Вавдійчик