Geum.ru

Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Строительно- монтажное управление №4» за 2 квартал 2007 года

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5
глава. XIII. Управление Обществом. Общее собрание акционеров Общества

П. 13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества и Правлением.

П. 13.2. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с марта по 30 июня в год, следующий за отчётным финансовым годом.

П. 13.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

2. Реорганизация Общества;

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. Утверждение аудитора Общества;

11. Утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

12. Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров Общества;

13. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. Принятия решений о дроблении и консолидации акций;

15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федеральной закона «Об акционерных обществах»;

16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

П. 13.4. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

П. 13.5. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

П. 13.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

П. 13.7. Общее собрание акционеров Общества не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

П. 13.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

п. 13.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17

п. 13.3 Устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

П. 13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 п. п. 13.3. Устава, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

П. 13.11. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением «Об общем собрании».

П. 13.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционере Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрали акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление подаётся в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

П. 13.13. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в 2-х формах - очной и заочной форме голосования.

П. 13.14. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 13.3. Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

П. 13.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется счётной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Обществ не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрана акционеров Общества и более, чем за 50 дней.

П. 13.16. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества.

П. 13.17. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
  • его собственной инициативы;
  • требования ревизионной комиссии Общества;
  • требования аудитора;
  • требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов акций

Общества, на дату предъявления требования.

П. 13.18. Рабочими органами собрания являются:
  • президиум;
  • счётная комиссия.

П. 13.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно был опубликовано в газете «Армавирский собеседник», не позднее, чем за 20 дней его проведения.

П. 13.20. На собрании председательствует Генеральный директор Общества. При его отсутствии председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров Общества.

П. 13.21. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

П. 16.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

П. 17.5. При ликвидации Общества в добровольном порядке, Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет её количественный состав.

Совет директоров Общества:

П. 5.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров Общества, Совете директоров Общества и ревизионной комиссии Общества.

П. 10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

П. 13.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

П. 13.7. Общее собрание акционеров Общества не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

глава. XIV. Совет директоров Общества

П. 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

П. 14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

5. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11. Принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

13. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;

14. Одобрение крупных сделок и сделок в случаях, предусмотренных главами Х и XI Федерального Закона "Об акционерных обществах".

15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;

16. Предварительное утверждение годового отчёта Общества;

17. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение количественного состава и утверждения членов Правления Общества по предложению Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов;

18. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

14.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5-ти человек.

П. 14.6. Президент Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

П. 14.7. Президент Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;

- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях ведение протокола.

П. 14.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров».

П. 14.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества.

П. 14.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Положением «О Совете директоров» не предусмотрено иное.

П. 14.11. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол, в котором указывается:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

П. 15.5. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров.

П. 17.5. При ликвидации Общества в добровольном порядке, Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет её количественный состав.

Генеральный директор Общества:

П. 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества и Правлением Общества.

П. 15.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением, вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

П. 5.3. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Положениями и договором. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

П. 15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;

- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- председательствует на общем собрании акционеров Общества;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- выдаёт доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

- издаёт приказы, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

П. 15.5. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров.

П. 15.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и членами Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

П. 15.7. Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены правления Общества утверждаются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

П. 15.9. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества по мере необходимости. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества.

П. 15.10. На заседаниях Правления Общества ведется протокол, который подписывает Генеральный директор Общества.

Правление:

П. 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества и Правлением Общества.

П. 15.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением, вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

П. 5.3. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Положениями и договором. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

П. 15.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и членами Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

П. 15.7. Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены правления Общества утверждаются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

П. 15.8. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также "Положения о Правлении".

К компетенции Правления Общества относится:

- оперативное руководство деятельностью Общества;

- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли общества на утверждение Совету директоров Общества и собранию акционеров Общества;

- взаимодействие с поставщиками продукции ПТН, товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции и услуг;

- обеспечение материально-технического снабжения Общества;

- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

- ведение учета кадров;

- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;

- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров Общества и его рабочих органов, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

Правление Общества вправе принимать решение по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов управления Общества.

П. 15.9. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества по мере необходимости. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества.

П. 15.10. На заседаниях Правления Общества ведется протокол, который подписывает Генеральный директор Общества.

На страниц в сети Интернет: www.armbnn.narod.ru

в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекс корпоративного управления эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:

Фамилия

Имя

Отчество
Год рождения
Сведения об образовании
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
доли участия в уставном капитале эмитента

Милевский Александр Викторович
1961
Образование высшее.

1978-1983 г. закончил Ивано– Франковский институт нефти и газа.
2000-2004 г. генеральный директор ОАО «СМУ-4»,

С 2005 года заместитель генерального директора ОАО «СМУ-4»
2,49%

Кихтенко Александр Викторович
1962
Образование среднее
С 2000 года и по настоящее время генеральный директор ЗАО «Бизнес - Навигация»
0,58%

Моряков Виктор Викторович
1968
образование высшее юридическое (Московский военный институт ФПС России)
С 01.06.2003 г. по настоящее время работает в ОСАО «РЕСО - Гарантия» в должности эксперта отдела акционирования
0%

Гасанов Михаил Кафарович
1957
Образование высшее, закончил МГУ им. М.В.Ломоносова
01.01.2000 – генеральный директор ЗАО «Мета инвест», с 25.04.2000 по 19.12.2003 – Вице –президент ФСЗ «Ветеран», с 20.12.2003 по 30.09.2005 – генеральный директор ООО «Деловой центр на Водном стадионе», с 01.10.2005 по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Метрополис»
0%

Саркисов Николай Эдуардович
1972
Образование высшее экономическое (МГИМО)
с 30.06.2000 г. по настоящее время заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО - Гарантия»
0%

Печников

Александр

Алиевич
1968
Образование высшее экономическое, закончил Московскую Финансовую Академию
С 09.2001 по настоящее время работает в ОСАО «РЕСО - Гарантия» в должности финансового директора
0%

Эльдаров

Муратхан

Нариманович
1972
Образование высшее экономическое, закончил Московскую Финансовую Академию
С 10.05.2000 по настоящее время работает в ОСАО «РЕСО - Гарантия» в должности финансового директора
0%


Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет конкурсный управляющий Цибульникова Татьяна Николаевна. Доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет.


Члены коллегиального исполнительного органа:

Фамилия

Имя

Отчество
Год рождения
Сведения об образовании
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
доли участия в уставном капитале эмитента

Гринченко Григорий Данилович
1947
Образование высшее
Начальник производственно экономического отдела ОАО «СМУ-4»
0,05%

Яструбчак Игорь Григорьевич
1974
Образование высшее
Дефектоскопист ОАО «СМУ-4»
0,19%

Васильев Александр Павлович
1959






0,32%

Малышев Юрий Викторович
1960






0,31%

Нурохметов Дмитрий Николаевич
1975
Образование высшее
С 2001 г. по 31.12.2004 г.- старший механик, с 01.01.2005 г. – главный механик
0%


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, не выплачивались эмитентом в текущем финансовом году.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия Общества и ее компетенция в соответствии с Уставом эмитента:

п. 5.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.