Акционерный коммерческий банк «кодекс» (открытое акционерное общество)
| Вид материала | Кодекс |
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Региональный Акционерный Коммерческий Банк Москва (Открытое акционерное общество) далее, 108.61kb.
- Услуги, 74.33kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 168.73kb.
- 1. Предмет договора, 160.36kb.
- Договор аренды индивидуального сейфа, 141.63kb.
- Общие положения, 513.03kb.
- Приложение Договор аренды индивидуального сейфа, 124.37kb.
- Устав, 812.37kb.
- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное, 21.68kb.
Акционерный коммерческий банк «КОДЕКС» (открытое акционерное общество)
АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(не являющегося кредитной организацией)
Часть 1
- Полное и сокращенное (если имеется) наименование и наименование на английском языке (если имеется)
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
- Организационно - правовая форма_____________________________________________________________________________________________
- Сведения о государственной регистрации
номер государственной регистрации
дата
государственной регистрации
место
государственной регистрации
наименование
регистрирующего органа
- Адрес местонахождения______________________________________________________________________________________________________
- Адрес почтовый ____________________________________________________________________________________________________________
- Адрес фактический__________________________________________________________________________________________________________
- Контактная информация
Телефон
Факс
Е-mail
- Вид лицензии на осуществление деятельности
______________________________________________________________________________________________________________________________
- Сведения о лицензии
| № лицензии | Дата выдачи | Кем выдана |
| | | |
| | | |
- Идентификационный номер налогоплательщика (для организации-нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО)
| ИНН / КПП |
- Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
| ОКПО | ОКОГУ | ОКАТО | ОКВЭД | ОКФС | ОКОПФ |
| | | | | | |
- Сведения об учредителях, собственниках имущества, лицах, которые имеют право давать обязательные для юр. лица указания или возможность иным образом определять его решения с указанием доли участия *
| 1. | Учредитель (участник) – физическое лицо: ФИО ______________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство___________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________________ адрес фактический __________________________________________________________________________________________________________ паспорт серии ________ № ____________ выдан (кем, КП) ________________________________ дата выдачи «___» _______ _____г. ИНН ____________________________________ доля участия ______________________________ (при наличии) |
| | Учредитель (участник) – физическое лицо: ФИО ______________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство___________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________________________________ адрес фактический __________________________________________________________________________________________________________ паспорт серии ________ № ____________ выдан (кем, КП) ________________________________ дата выдачи «___» _______ _____г. ИНН ____________________________________ доля участия ______________________________ (при наличии) |
| 2. | Учредитель (участник) – юридическое лицо: Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ Номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации__________________________________________________________, тел: _________________, ИНН/КПП_________________________________ , ОГРН ___________________________________________________ Место нахождения __________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________ доля участия _____________________________ |
| | Учредитель (участник) – юридическое лицо: Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ Номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации__________________________________________________________, тел: _________________, ИНН/КПП_________________________________ , ОГРН ____________________________________________________ Место нахождения __________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________ доля участия _____________________________ |
| 3. | Основное и/или преобладающее общество: (для Клиентов, являющихся дочерним или зависимым обществом) Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ Номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации__________________________________________________________, тел: _________________, ИНН/КПП_________________________________ , ОГРН ___________________________________________________ Место нахождения _________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________ доля участия _____________________________ |
| 4. | Холдинговая компания или финансово-промышленная группа: (для Клиентов, являющихся участниками таких компаний и групп) Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ Номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации__________________________________________________________, тел: _________________, ИНН/КПП_________________________________ , ОГРН ___________________________________________________ Место нахождения __________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________ доля участия _____________________________ |
| 5. | Управляющая компания: (если Клиент, имеет договор с другим юридическим лицом, в силу которого последнее имеет право давать обязательные для Клиента указания либо иным образом имеет возможность определять его решения) Полное наименование _______________________________________________________________________________________________________ Номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации__________________________________________________________, тел: _________________, ИНН/КПП_________________________________ , ОГРН ____________________________________________________ Место нахождения __________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________ доля участия _____________________________ |
* - в случае недостаточности места заполняется дополнительный лист.
Сведения об органах управления юридического лица
| 1. | Структура органов управления: (нужное подчеркнуть) 1. Общее собрание участников (акционеров) 2. Наблюдательный Совет (Совет Директоров) 3. Правление 4. Единоличный исполнительный орган: ______________________________________________________________________________________ (наименование) |
| 2. | *Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления: |
| 2.1. | Наблюдательный Совет (Совет Директоров): 1.ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство_________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________________________ адрес фактический ________________________________________________________________________________________________________ паспорт серии ________ № ____________ выдан (кем, КП) ________________________________________ дата выдачи «___» _____ _____г. ИНН ______________________________________________________________ (при наличии) 2. ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство_________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________________________ адрес фактический ________________________________________________________________________________________________________ паспорт серии ________ № ____________ выдан (кем, КП) ________________________________________ дата выдачи «___» _____ _____г. ИНН ______________________________________________________________ (при наличии) |
| 2.2. | Правление: 1. ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство_________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________________________ адрес фактический ________________________________________________________________________________________________________ паспорт серии ________ № ____________ выдан (кем, КП) ________________________________________ дата выдачи «___» _____ _____г. ИНН ______________________________________________________________ (при наличии) |
| 2.3. | Единоличный исполнительный орган: ______________________________________________ (наименование) 1.ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство_________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________________________ адрес фактический ________________________________________________________________________________________________________ Сведения о документе, удостоверяющем личность: ____________________________ серия _____________ № __________________________ (наименование) выдан (кем, КП) ______________________________________________________________ дата выдачи «_____» _____________ ________г. номера контактных телефонов/факсов: _______________________ адрес электронной почты: _________________________________________ (при наличии) ИНН ________________________________________________________________________ (при наличии) Для нерезидентов РФ: Сведения о миграционной карте: № _______________дата начала/окончания срока пребывания: с _________________ по _________________ Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа: _____________________________________________________серия _____________________ № _______________ дата начала/окончания срока действия права пребывания (проживания): с _____________________________по ________________________ |
| 2.4. | Сведения о лице, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая дистанционное управление счетом (интернет-банкинг, клиент-банк) (за исключением лица, указанного в п.2.3): Должность: ____________________________________________________________________ (наименование) 1.ФИО __________________________________________________________________________________________________________________ дата и место рождения, гражданство_________________________________________________________________________________________, место жительства (регистрации)_____________________________________________________________________________________________ адрес фактический ________________________________________________________________________________________________________ Сведения о документе, удостоверяющем личность: _____________________________________ серия _____________ № _________________ (наименование) выдан (кем, КП) _______________________________________________________________ дата выдачи «_____» ___________ ________г. номера контактных телефонов/факсов: _______________________ адрес электронной почты: _________________________________________ (при наличии) ИНН ________________________________________________________________________ (при наличии) Для нерезидентов РФ: Сведения о миграционной карте: № _______________дата начала/окончания срока пребывания: с _________________ по _________________ Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа: ____________________________________________________серия ______________________ № _______________ дата начала/окончания срока действия права пребывания (проживания): с ____________________________по __________________________ |
* в случае недостаточности места заполняется дополнительный лист
- Сведения об обособленных подразделениях (если имеются)
| Наименование | Местонахождение | Контактный телефон |
| | | |
| | | |
- Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
| |
| |
15. Сведения об основных контрагентах
| Наименование | Фактическое местонахождение | ИНН | Телефон |
| | | | |
| | | | |
16.Величина уставного капитала
| Зарегистрированного | Оплаченного |
| | |
Настоящим подтверждаем, что адрес местонахождения организации____________________________________________________________________.
(место нахождения)
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления:________________________________________________________________.
Информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной.
Обязуемся немедленно информировать банк обо всех изменениях предоставленной информации и о существенных изменениях финансового состояния организации.
Руководитель______________________________________________________ _________________________________ ________________________ Должность Подпись Ф.И., если имеется - О.
М.П.