Открытое акционерное общество «интер рао еэс»
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество «интер рао еэс», 144.58kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.72kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «интер рао еэс» (указывается полное, 6132.9kb.
- Персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «Объединенная энергосбытовая, 18.61kb.
- Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6», 1372.56kb.
- О проведении открытого запроса цен, 57.35kb.
- Решение Совета директоров рао "еэс россии", 26.94kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 39.05kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.26kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7
П Р О Т О К О Л № 8
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Сведения об Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также «Общество»):
Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7.
Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - «Собрание»):
Дата проведения Собрания: 24 июня 2011 года.
Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Место проведения Собрания – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».
Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании проводилась 24 июня 2011 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.
Время открытия Собрания: 24 июня 2011 года в 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 24 июня 2011 года в 12 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 24 июня 2011 года в 13 часов 30 минут.
Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 24 июня 2011 года в 13 часов 20 минут.
Дата составления протокола счетной комиссии: 24 июня 2011 года.
Дата составления протокола Собрания: 28 июня 2011 года.
| Председательствующий на Собрании | - | Петров Юрий Александрович – член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
Президиум Собрания:
| Ковальчук Борис Юрьевич | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| Курцер Григорий Маркович | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
Секретарь Собрания – Чучаева Светлана Юрьевна – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 г., Киселев Андрей Васильевич, по доверенности № 1596 от 22 июня 2011 г., Прохоров Андрей Юрьевич, по доверенности № 1600 от 22 июня 2011 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 17 мая 2011 года.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Председательствующий на Собрании – Петров Юрий Александрович выступил с обращением к акционерам.
Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (М.В. Погуляк) для объявления результатов регистрации акционеров.