Открытое акционерное общество «интер рао еэс»
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество «интер рао еэс», 1019.39kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.72kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «интер рао еэс» (указывается полное, 6132.9kb.
- Персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «Объединенная энергосбытовая, 18.61kb.
- Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6», 1372.56kb.
- О проведении открытого запроса цен, 57.35kb.
- Решение Совета директоров рао "еэс россии", 26.94kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 39.05kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.26kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
П Р О Т О К О Л № 9
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Сведения об Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также -«Общество»):
Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.
Сведения о внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также - «Собрание»):
Дата проведения Собрания: 31 августа 2011 года.
Вид Общего Собрания – внеочередное. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Место проведения Собрания – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».
Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании проводилась 31 августа 2011 года с 08 часов 00 минут до «11» часов «00» минут.
Время открытия Собрания: 31 августа 2011 года в 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 31 августа 2011 года в «11» часов «30» минут.
Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 31 августа 2011 года в «12» часов «15» минут.
Время закрытия Собрания: 31 августа 2011 года в «12» часов «15» минут.
Дата составления протокола счетной комиссии: 31 августа 2011 года.
Дата составления протокола Собрания: 01 сентября 2011 года.
| Председательствующий на Собрании | - | Курцер Григорий Маркович – Председатель Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
Президиум Собрания:
| Ковальчук Борис Юрьевич | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; |
| Локшин Александр Маркович | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; |
| Шугаев Дмитрий Евгеньевич | - | член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». |
Секретарь Собрания – Чучаева Светлана Юрьевна – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – «Регистратор»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 г., Киселев Андрей Васильевич, по доверенности № 2063 от 29 августа 2011 г., Боровкова Екатерина Сергеевна, по доверенности № 2066 от 29 августа 2011 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 24 июня 2011 года.
Повестка дня:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- Об избрании членов Совета директоров.
Председательствующий на Собрании – Курцер Григорий Маркович выступил с обращением к акционерам.
Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово представителю Регистратора (М.В. Погуляк) для объявления результатов регистрации акционеров.
Представитель Регистратора - Погуляк Мария Владимировна объявила результаты регистрации.
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 9 716 000 000 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 9 151 187 795 807 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 94,1868 |
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 106 876 000 000 000 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 100 663 065 753 877 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 94,1868 |
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Собрании объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.
Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Погуляк Марии Владимировне для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.
После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.
По вопросам повестки дня № 1, 2 слушали Члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича.
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров.
В докладе по первому и второму вопросам И.И. Мирсияпов представил вниманию акционеров информацию о созыве Собрания, а также о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и разъяснил порядок голосования по данным вопросам.
В «11» часов «00» минут Председательствующий на Собрании сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня Собрания и предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут.
В качестве времени окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено «11» часов «30» минут, после чего на Собрании был объявлен перерыв для обработки поступивших бюллетеней.
После завершения перерыва слово было предоставлено представителю Регистратора – Погуляк Марии Владимировне, объявившей итоги голосования и решения, принятые Собранием.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 9 716 000 000 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 9 151 187 795 807 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 94,1868 |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 9 148 006 628 570 | 99,9653 |
| «ПРОТИВ» | 45 923 953 | 0,0005 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 765 099 974 | 0,0083 |
| «Не голосовали» | 1 378 320 377 | 0,0150 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 991 822 933 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров.
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 106 876 000 000 000 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 100 663 065 753 877 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 94,1868 |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | За (по кандидату) |
| 1 | Курцер Григорий Маркович | 19 173 490 082 860 |
| 2 | Ковальчук Борис Юрьевич | 18 210 638 369 772 |
| 3 | Стржалковский Владимир Игоревич | 13 111 523 141 752 |
| 4 | Селезнев Кирилл Геннадьевич | 8 845 978 648 953 |
| 5 | Бударгин Олег Михайлович | 7 890 412 225 660 |
| 6 | Дод Евгений Вячеславович | 6 898 866 307 784 |
| 7 | Дмитриев Владимир Александрович | 5 718 846 258 993 |
| 8 | Кравченко Вячеслав Михайлович | 4 887 013 974 035 |
| 9 | Локшин Александр Маркович | 4 887 011 962 236 |
| 10 | Федоров Денис Владимирович | 4 837 663 196 830 |
| 11 | Шугаев Дмитрий Евгеньевич | 4 055 227 032 468 |
| 12 | Балло Анатолий Борисович | 1 685 819 735 097 |
| | | |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 409 738 240 087 | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 464 191 904 | |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 23 808 234 305 | |
| | | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 26 564 151 141 |
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председательствующим в «12» часов «15» минут объявлено о закрытии Общего собрания акционеров.
Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Г.М. Курцер
Секретарь
внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С.Ю. Чучаева
