Открытое акционерное общество «интер рао еэс»
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество «интер рао еэс», 144.58kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.72kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «интер рао еэс» (указывается полное, 6132.9kb.
- Персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «Объединенная энергосбытовая, 18.61kb.
- Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6», 1372.56kb.
- О проведении открытого запроса цен, 57.35kb.
- Решение Совета директоров рао "еэс россии", 26.94kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 39.05kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «интер рао еэс финанс», 35.26kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.6, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14):
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 5 370 384 272 344 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 4 831 752 358 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 89.9703 |
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.7):
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 9 716 000 000 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 9 177 170 378 444 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 94.4542 |
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.8, 9.12):
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 5 370 581 980 080 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 4 831 752 358 524 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 89.9670 |
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.
Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Погуляк Марии Владимировне для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.
После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.
По вопросу повестки дня №1 слушали Ковальчука Бориса Юрьевича - Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
В докладе по первому вопросу Б.Ю. Ковальчук представил собранию акционеров отчет о достигнутых результатах производственно-финансовой деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2010 году, об итогах дополнительной эмиссии акций, проинформировав о стратегических задачах и перспективах развития компании.
По вопросам повестки дня 2 и 3 слушали Головлёва Андрея Владимировича – члена Правления, Руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
В своем докладе по второму вопросу повестки дня Головлёв А.В. представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.
В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2010 года.
По вопросам повестки дня 4 - 8 слушали Оксузьяна Олега Борисовича – Члена Правления, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
В докладе по четвёртому вопросу О.Б. Оксузьян представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также разъяснил порядок голосования по данному вопросу.
Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
По пятому вопросу докладчиком была представлена информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Вопрос 6: Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
В докладе по шестому вопросу О.Б. Оксузьян представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг», кандидатура которого предложена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для утверждения аудитором Общества.
Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Докладчиком представлена информация о целях внесения изменений в Устав Общества, после чего даны пояснения по каждому из вносимых изменений.
Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
В докладе по восьмому вопросу докладчиком разъяснена суть вносимых в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменений.
По вопросу 9 слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича – Члена Правления, руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Вопрос 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Докладчик представил вниманию акционеров Общества информацию о вынесенных на рассмотрение Собрания сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: обоснование необходимости заключения и существенные условия.
В 11 часов 30 минут Председательствующий на Собрании сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня Собрания и предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут.
В качестве времени окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 12 часов 00 минут, после чего на Собрании был объявлен перерыв для обработки поступивших бюллетеней.
После завершения перерыва: в 13 часов 00 минут слово было предоставлено представителю Регистратора – Погуляк Марии Владимировне, объявившей итоги голосования и решения, принятые Собранием.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: