Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «удмуртский хладокомбинат» за 2009 год, 209.88kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год, 925.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Итоги годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», 173.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Утвержден
Советом Директоров
Протокол от 03.05.2011г.
Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ Л. Я. Владимирская
Утвержден Общим собранием
Акционеров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
Протокол от 02.06.2011 года.
Председатель общего собрания акционеров -
Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ Л. Я. Владимирская
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УДМУРТСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
ЗА 2010 ГОД
Положение ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в отрасли и приоритетные направления его деятельности
Открытое акционерное общество «Удмуртский хладокомбинат» образовалось путем создания. Дата регистрации 17.06.1994г. Место нахождения общества: 427960, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Маяковского, 44.
Основные виды деятельности по ОКВЭД:
15.52.- Производство мороженого.
История развития предприятия
Исторической датой образования общества считается 1938 год, когда на южной окраине города Ижевска было построено неохлаждаемое деревянное здание перевалочной базы «Рыбсбыта» площадью 100 кв.м. для хранения рыбопродуктов.
В январе 1955 года построен охлаждаемый склад емкостью 200 т для хранения свежемороженых, соленых рыботоваров и рыбных консервов; а также рыбокоптильный цех производительностью 500кг рыбы в сутки.
В 1957 году построена вторая очередь охлаждаемого склада емкостью 200 тонн. Через три года, в 1960 году построен холодильник емкостью 1000 тонн единовременного хранения.
В феврале 1960 года контора "Главрыбторг" была преобразована в Удмуртский хладокомбинат "Рыбмясомолторга".
В 1962 году построен и введен в эксплуатацию рыбоперерабатывающий цех производительностью 4 тонны рыбы в сутки.
В 1963 году сдана в эксплуатацию вторая очередь холодильника емкостью 4026 тонн единовременного хранения.
В сентябре 1967 года хозяйственным способом за один месяц путем пристройки трех стен к существующей автомобильной платформе одноэтажного холодильника, построена холодильная камера емкостью 400 тонн для хранения маргариновой продукции.
В октябре 1971 года хозяйственным способом построен холодильник емкостью 680 тонн для хранения соленых рыботоваров.
В 1972 году построена и сдана в эксплуатацию первая очередь многоэтажного холодильника емкостью 4680 тонн единовременного хранения, котельная на газообразном топливе и новый компрессорный цех, канализационно-насосная станция.
В 1973 году произошло разделение Удмуртского хладокомбината "Рыбмясомолторга" на Удмуртский хладокомбинат "Росмясомолторга" и на "Удмуртрыбу".
В 1974 году построена и сдана в эксплуатацию вторая очередь многоэтажного холодильника емкостью 3900 тонн единовременного хранения. В 1975 году хозяйственным способом за один год построен охлаждаемый консервный склад емкостью 2000 тонны единовременного хранения.
В 1979 году построен и сдан в эксплуатацию административно - бытовой корпус (АБК) со столовой на 120 посадочных мест. В 1980 году помещение бывшего АБК реконструировано. В этом здании оборудованы медпункт, прачечная, женская и мужская раздевалки, душевые.
В 1982 году построены и сданы в эксплуатацию гараж, механические мастерские, энергетический, столярный, сварочный участки, кабинет по технике безопасности.
В 1984 году Московским проектным институтом "Гипрохолод" по заданию хладокомбината выполнен рабочий проект фабрики мороженого производительностью 10 тонн в смену. В 1985 году начата разработка технической документации на реконструкцию и строительство в старых механических мастерских, дополнительных спортивных помещений, комнаты отдыха, водолечебницы, лечебной сауны с плавательным бассейном. В 1987 году начато строительство фабрики мороженого на территории хладокомбината.
В августе 1995 года сдано в эксплуатацию пятиэтажное здание фабрики мороженого, производительностью 10 тонн в смену, компрессорный цех, производительностью 5 млн. ккал/час и все коммуникации к ним.
В июне 1996 года закончено строительство утепленного гаража для стоянки 20 автомашин.
В стадии незавершенного строительства в г. Воткинске холодильник емкостью 5500 тонн однодневного хранения, в г. Ижевске корпуса завода сухого льда мощностью 4 тонны в сутки, проходная, магазин.
ОАО “Удмуртский хладокомбинат” является правопреемником Государственного предприятия Удмуртский хладокомбинат.
Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица ОАО “Удмуртский хладокомбинат” приобрело с момента его регистрации. Общество зарегистрировано Главой администрации Ленинского района 17 июня 1994 года № 313 (Свидетельство о государственной регистрации № 1632).
В дореформенные годы Удмуртский хладокомбинат осуществлял функции распределительного республиканского холодильника. В его обязанности входило создание товарных запасов мяса, мясопродуктов, масла животного, яйцо, консервной продукции, а также переработка и выпуск рыбы холодного и горячего копчения и другой продукции для обеспечения населения Удмуртии.
В 1997 году предприятие освоило производство сгущенного молока.
До 1 июля 1997 года ОАО Удмуртский Хладокомбинат являлось предприятием оптовой торговли. С вводом в эксплуатацию цеха мороженого в 1995 году структура производственной деятельности изменилась. Стал доминировать удельный вес промышленного производства. С 1 июля 1997 года внесены изменения в статус ОАО “Удмуртский Хладокомбинат”, оно признано Госкомстатом Удмуртской Республики как промышленно – производственное предприятие с сохранением деятельности по оптовой и розничной торговле и общественному питанию.
Основной продукцией, производимой и реализуемой ОАО “Удмуртский Хладокомбинат” являлось мороженое. Одним из недостатков производства этой продукции является характер ее реализации – сезонность.
Кроме того, до 2004г. был затруднен сбыт произведенной продукции. Для решения этого вопроса была проведена реорганизация оргструктуры предприятия, сформирован отдел прямых продаж, а также принято решение о расширении ассортимента продаваемых товаров. В структуре продаж появились группы:
- Сырки глазированные
Продукты глубокой заморозки
Мороженое покупное
Пельмени и мясные полуфабрикаты.
В 2006 -2008 гг проведена реконструкция здания майонезного цеха под производство рыбной продукции.
В 2007 году начато производство майонеза.
В 2008 году: Развитие направления быстрозамороженных полуфабрикатов (котлеты, вареники, пельмени). Начато производство замороженных полуфабрикатов вареников с овощными и фруктово-ягодными начинками. Значительно расширен ассортимент продукции горячего копчения.
Общая площадь территории, занимаемой ОАО Удмуртский Хладокомбинат в настоящее время, составляет 8,3 гектара.
На балансе общества имеется:
2 очереди одноэтажного холодильника емкостью 5533 тонн;
2 очереди четырехэтажного холодильника общей емкостью 6953 тонн единовременного хранения;
консервный склад емкостью 1600 тонн;
5-ти этажная фабрика по производству мороженого, сгущенного молока, выпечки вафельных стаканчиков;
2 железнодорожных тупика с дебаркадером к холодильнику;
2 компрессорных участка, градирня, 3 подстанции, 2 аккумуляторных цеха;
2 административных здания со столовой на 64 посадочных места, проходная, бытовки для вспомогательных цехов, помещения для технологического цеха, весовая, гаражи, 32 единицы автотранспортных средств;
котельная, оборудованная 3 котлами, теплотрассами, водопроводными и канализационными сетями;
цех по производству рыбной продукции;
В 2009 году:
- развитие направления быстрозамороженных полуфабрикатов (котлеты, вареники, пельмени).
- расширение ассортимента каждого вида продукции внутри разных ценовых категорий (эконом, медиум, премиум);
- расширено производство замороженных полуфабрикатов - вареников с овощными и фруктово-ягодными начинками;
- наращивание объемов производства линейки быстрозамороженных продуктов и полуфабрикатов: вареники, пельмени, котлеты;
- наращивание объемов продукции участка фасовки рыбы и морепродуктов: рыба свежемороженая фасованная, фасованные рыбопродукты (стейки), фасовка вяленой рыбы;
- товарная диверсификация по покупным товарам - увеличение ассортимента (масложировая группа, морепродукты);
- развитие проекта по присутствию на рынке Пермского края (по всем видам товаров).
- Проведена реконструкция производственных помещений для вяления рыбы;
- создан новый отдел полуфабрикатов на фабрике мороженного, в том числе строительно-монтажные работы и приобретение оборудования;
- В собственность предприятия приобретен земельный участок общей площадью 78816 кв. м.
В 2010 году:
- наращивание объемов производства быстрозамороженных продуктов и полуфабрикатов: вареники, пельмени, котлеты;
- наращивание объемов производства рыбы холодного, горячего копчения, вяленой рыбы;
- реализация проекта по заключению контрактов с федеральными торговыми сетями, наращивание объемов реализации по ним, с целью выхода на рынки Приволжского и Уральского регионов.
- продолжено проведение аттестации рабочих мест (рыбоперерабатывающий цех).
- Произведен монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в зданиях фабрики мороженого, бытового корпуса со столовой;
- Реконструкция Холодильника 1-2 очереди;
- Реконструкция котельного хозяйства;
- Приобретено оборудование для фабрики мороженого (для эскимогенератора, термо-принтер на производство мороженого, прессформ для выпечки вафельных стаканчиков меньшего размера, и пр.);
- Приобретено оборудование, программное обеспечение и произведен монтаж системы учета потребления энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия) подразделениями предприятия (в целях выявления резерва для экономии);
- Приобретено оборудование для рыбоперерабатывающего цеха: закрыватель крышек для изготовления пресервов, пароварочный котел;
- Модернизирована аммиачно-холодильная установка с целью уменьшения аммиакоемкости, снижения энергозатрат;
- Зарегистрировано право собственности на Железнодорожный путь, стрелочный перевод № 82 (литерVI) протяжённостью 485,60 + 31,00 м.
В настоящее время предприятие ведет следующие виды деятельности:
| Наименование вида деятельности | Доля, % (2010г.) |
| производство мороженого | 10,86 |
| производство рыбной продукции | 12,85 |
| производство сгущенного молока и майонеза | 0,02 |
| предоставление услуг (хранение, транспортные услуги, передача тепловой энергии) предоставление помещений в аренду (офисные, складские, холодильные камеры) | 4,51 |
| оптовая торговля покупными товарами | 68,15 |
| розничная торговля | 3,40 |
| услуги общепита | 0,21 |
| Итого: | 100,00 |
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» является производственной компанией.
В апреле 2010 г. ОАО была проведена реорганизация системы логистики. Деятельность предприятия в настоящее время сосредоточена на производстве и оптовой реализации региональным клиентам продукции глубокой заморозки (в основном – рыба с/м), а также продукции собственного производства - продукции рыбопереработки, мороженого. Прямые поставки клиентам в Удмуртии, а также в соседних регионах осуществляют официальные дистрибьюторы – ООО Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» (мороженое, замороженные рыбные полуфабрикаты), ООО «Омни» (продукция рыбопереработки). Данное решение было принято с целью сокращения расходов по хранению и доставке товаров.
География продаж ОАО "Удмуртский хладокомбинат" - города и районы Удмуртской республики, республика Татарстан, Пермский край, Самарская область, Челябинская область, республика Башкортостан, Нижегородская область, г. Екатеринбург.
В 2010 году заключен контракт с одним из крупнейших российских операторов розничной торговли ТС Магнит (ЗАО «Тандер»). Также заключен контракт на поставку продукции в розничную сеть «Монетка» (г. Екатеринбург, Башкирия)
Наиболее крупными покупателями продукции ОАО "Удмуртский хладокомбинат" являются:
- ООО ТД «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» г. Ижевск
- ООО «ОМНИ» г. Ижевск
- ИП Шайдуллин М.Р., республика Татарстан
- ООО Норд, г. Пермь
- ООО "Легенда", г. Екатеринбург
- ООО "Элемент-Трейд" (ТС Монетка), г. Екатеринбург
- ООО "Хладокомбинат № 3", г. Екатеринбург
- ООО "Солодов-Frost", республика Татарстан, г.Н.Челны
- ООО "Скоровар", г. Нижний Новгород
Динамика основных показателей ОАО "Удмуртский хладокомбинат"
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ∆, % |
| Выпуск продукции | | | | |
| Мороженое | т | 2 210 | 2 250 | 1,8 |
| Продукция рыбопереработки | т | 1 437 | 1 808 | 25,8 |
| Замороженные полуфабрикаты | т | 96 | 131 | 36,5 |
| Сгущенное молоко | т | 30 | 7 | -76,7 |
| Майонез | т | 23 | 6 | -73,9 |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 600 | 572 | -4,7 |
| Выручка от продаж | тыс. руб. | 1 587 652 | 1 283 163 | -19,18 |
| Себестоимость проданных товаров | тыс. руб. | 1 441 709 | 1 180 165 | -18,1 |
| Балансовая прибыль | тыс. руб. | 69 057 | 43 689 | -36,73 |
| Рентабельность продаж | % | 4,35 | 3,40 | -21,7 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 13 230 | 4 072 | -69,2 |
| Объем капитальных вложений | тыс. руб. | 13 314 | 18 651 | 40,1 |
На 01.01.2011 года кредиторская задолженность ОАО "Удмуртский хладокомбинат" составила 94655 тыс. рублей, в том числе:
- Задолженность поставщикам и подрядчикам – 76991 тыс. рублей.
- Задолженность по заработной плате - 5365 тыс. рублей.
- Задолженность перед внебюджетными фондами - 1687 тыс. рублей.
- Задолженность по налогам и сборам - 2206 тыс. рублей.
Задолженность по займам и кредитам на 01.01.2011 года составила 226860 тыс. руб.
Информация об использовании акционерным обществом энергоресурсов
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | ед. изм. | Объем потребления в 2010 году | Примечание | |
| | | | в натуральном выражении, ед. изм. | в стоимостном выражении, тыс. руб. | |
| 1 | электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 9 409,8 | 24 294,0 | Поставщик - ОАО Удм.энергосбытовая компания |
| 2 | бензин автомобильный | т | 62,5 | 1 050,7 | |
| 3 | дизельное топливо | т | 137,4 | 2 175,2 | |
| 4 | газ естественный (природный) | тыс. м3 | 2 361,4 | 6 466,2 | поставщик - Газпром межрегионгаз Ижевск ООО (Удмуртрегионгаз ООО), в т.ч. транспортировка (УдмуртГаз РОАО) |
| 5 | тепловая энергия* | Гкал | 7 780,6 | - | *вырабатывается собственной котельной (топливо - газ природный) |
Перспективы развития ОАО "Удмуртский хладокомбинат"
Стратегическая цель ОАО "Удмуртский хладокомбинат" - добиться преимущества на рынке путем предоставления покупателям наиболее выгодного продукта, расширить географию продаж путем внедрения на рынок соседних регионов, заключением контрактов с федеральными торговыми сетями, закрепиться на рынке соседних регионов, в рамках заключенных контрактов.
Задачи ОАО "Удмуртский хладокомбинат" на 2011г.
- В области производства:
- поддержание ассортимента каждого вида продукции внутри разных ценовых категорий (эконом, медиум, премиум);
- наращивание объемов производства быстрозамороженных продуктов и полуфабрикатов: вареники, пельмени, котлеты;
- наращивание объемов производства рыбы холодного, горячего копчения, вяленой рыбы;
- наращивание объемов производства фасованной свежемороженой рыбы;
- эффективное использование имеющихся производственных мощностей;
- проведение мероприятий по экономии потребления энергоресурсов.
- В области продаж и маркетинга:
- реализация проекта по заключению контрактов с федеральными торговыми сетями, наращивание объемов реализации по ним, с целью выхода на рынки Приволжского и Уральского регионов.
- В области работы с поставщиками:
- своевременное обеспечение сырьем и материалами, пригодными для производства запланированных объемов продаж;
- оптимизация закупа покупных товаров путем получения компенсаций (бонусных вознаграждений) от поставщиков.
- В области работы с персоналом
- обеспечение и поддержание уровня квалификации персонала, гарантирующего качественное выполнение поставленных задач;
- продолжение проведения аттестации рабочих мест (рыбоперерабатывающий цех, котельная, компрессорный цех и пр.)
В 2011 году планируются следующие инвестиции:
- Реконструкции здания бытового корпуса со столовой – ремонт кабинетов, замена труб ХВС, ГВС канализации, замена окон – на сумму 1 700 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Приобретение, монтаж и пуско-наладка систем газоаналитических анализаторов в КЦ ТЦ на сумму 352,0 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Реконструкция Холодильника 3 очереди – ремонт запорной арматуры, изоляция трубопроводов, устройство ограждающих конструкций аммиачных батарей в холодильных камерах – на сумму 1 500 тыс. руб. за счет средств предприятия; (сейчас 1357 тыс. руб.+120 тыс. руб. - заявка)
- Экспертиза здания компрессорного цеха на сумму 66,5 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Реконструкция здания холодильника (стены, кровля) на сумму 1000 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Реконструкция здания заводоуправления (монтаж металлического сайдинга) на сумму 500 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Окончание реконструкции котельной (здание, газовое хозяйство) на сумму 500 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Реконструкция ТП КТП-1162 Т-1, Т-2, КТП 227/2, 227/1 на сумму 780 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Приобретение оборудования для рыбоперерабатывающего цеха: куттер (для механизации резки морской капусты) на сумму 220 тыс. руб. за счет средств предприятия, шкуросъемная машина для филе сельди на сумму 1500 тыс. руб., лизинг
- Монтаж системы вентиляции на участке вяления рыбы на сумму 86,2 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Реконструкция здания рыбоперерабатывающего цеха на сумму 2000 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Монтаж 2-х рефроконтейнеров в рыбоперерабатывающем цехе для увеличения складских помещений на сумму 500 тыс. руб. за счет средств предприятия;
- Приобретение а/м КамАЗ на сумму 2700 тыс. руб., лизинг
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО "Удмуртский хладокомбинат"
По решению Общего собрания акционеров ОАО "Удмуртский хладокомбинат" в 2010г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Факторы риска, связанные с деятельностью ОАО "Удмуртский хладокомбинат"
Финансовые риски:
- риски, связанные с покупательной способностью денежных средств (инфляция, курсы валют);
- инвестиционные риски (кредиты, займы).
Хозяйственные риски:
- производственные риски (уменьшение объема выпуска продукции, снижение его качества, рост издержек производства в результате простоя оборудования, потерь рабочего времени, возвратов продукции от покупателей);
- коммерческие риски, связанные с процессом реализации продукции, проявляются вследствие изменения рыночной конъюнктуры и неблагоприятного изменения цен и снижения объемов продаж.
Социальные риски:
- связаны с текучестью кадров вследствие сезонности производства, графика работы и условий труда.
Природно-климатические риски:
- влияние погодных условий на обеспечение сырьем, на объемы выпуска и реализации продукции.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок
В 2010 году ОАО «Удмуртский хладокомбинат» совершило сделки, признаваемые в соответствии с законом крупными сделками, либо требующие одобрения в соответствии с п. 8.2.1.7. Устава ОАО «Удмуртский хладокомбинат»:
- Договор с ООО ВТБ «Факторинг» о факторинговом обслуживании № 0643-10 (00150) от 05.02.2010г. с лимитом — 13 800 000,00 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей до расторжения.
Взаимосвязанные сделки с ОАО «СКБ-банк»:
- Договор кредитной линии № 125-51 (0896-10-УХ) от 07.09.2010г. с лимитом задолженности — 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.
- Договор поручительства физического лица № 125-52 от 07.09.2010г., заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Удмуртский хладокомбинат» по Договору кредитной линии № 125-51(0896-10-УХ) от 07.09.2010г.
- Договор залога (ипотеки) № 0930-10-УХ от 07.09.2010г. заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Удмуртский хладокомбинат» по Договору кредитной линии № 125-51(0896-10-УХ) от 07.09.2010г.
Взаимосвязанные сделки с Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития»:
- Кредитный договор № 16842(0719-10) от 25.05.2010г. — 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей по 25.05.2013 года.
- Договор ипотеки № 01/054/2010-789(0720-10) от 27.05.2010г., заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 16842(0719-10) от 25.05.2010г.
- Договор поручительства № 16991/3(0972-10-УХ) от 15.10.2010г., заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 16991 от 15.10.2010г. (Заемщик — ООО ТД «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» сумма — 100 000 000 (Сто миллионов) до 15.10.2012 г.)
- Договор ипотеки № 0994-10-УХ от 18.10.2010г., заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 16991 от 15.10.2010г. (Заемщик — ООО ТД «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» сумма — 100 000 000 (Сто миллионов) до 15.10.2012 г.)
Взаимосвязанные сделки с Удмуртским отделением № 8618 Сберегательного банка Российской Федерации:
- Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 123-НКЛ (0321-10) от 31.03.2009г — 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей с графиком погашения до 21.03.2011 года.
- Дополнительное соглашение № 2 от 02.04.2010г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 2343/9-НКЛ (0545-10) от 26.05.2009г — 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей с графиком погашения по 28.03.2011 года.
- Дополнительное соглашение № 1 от 02.04.2010г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 2343/10-НКЛ (0776-10) от 18.08.2009г — 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей с графиком погашения по 28.03.2011 года.
Сделки одобрены Общим собранием акционеров и/или Советом директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат».
Перечень совершенных ОАО «Удмуртский хладокомбинат»» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2010 году ОАО «Удмуртский хладокомбинат» совершило сделки, признаваемые в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договоры с ООО Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» (ИНН 1832034885). Заинтересованное лицо Урматских Сергей Владиславович - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации ОАО «Удмуртский хладокомбинат» - член совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
| № договора | Дата заключения договора | Положение стороны в договоре | Вид договора |
| 0019-10 | 21.01.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Заемщик | Договор Займа |
| 0135-10 | 16.02.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Поставщик | Договор поставки |
| 0277-10 | 01.01.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Поставщик | Договор поставки |
| 0582-10 | 29.03.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Покупатель | Договор купли-продажи |
| 0597-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0598-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0599-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0600-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0601-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0602-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0603-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0604-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0605-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0606-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0607-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0608-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0609-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0610-10 | 01.04.10 | ООО ТД « УХК «Айс Вита» - Арендатор | Договор аренды |
| 0659-10 | 23.04.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Займодавец | Договор займа |
| 0661-10 | 12.03.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Займодавец | Договор займа |
| 0662-10 | 31.03.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Сторона2 | Соглашение о прекращении обязательства новацией |
| 0743-10 | 26.05.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Поклажедатель | Договор хранения |
| 0719-10 | 25.05.10 | ОАО «Уральский банк реконструкции и развития — кредитор ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Поручитель | Договор поручительства |
| 0801-10-УХ | 29.06.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Займодавец | Договор займа |
| 0837-10-УХ | 23.07.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Должник | Соглашение об отступном |
| 0981-10-УХ | 22.10.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Заемщик | Договор займа |
| 1061-10-УХ | 14.12.10 | ООО ТД «УХК «Айс Вита» - Продавец | Договор купли-продажи |
2. Договоры с ООО «ОМНИ» (ИНН 1832022287).
Заинтересованное лицо Урматских Сергей Владиславович - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации ОАО «Удмуртский хладокомбинат»- член совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
| № договора | Дата договора | Положение стороны в договоре | Вид договора |
| 0677-10 | 01.04.10 | ООО «ОМНИ» - Арендатор | Договор аренды |
| 0688-10 | 01.04.10 | ООО «ОМНИ» - Арендатор | Договор аренды |
| 0690-10 | 01.04.10 | ООО «ОМНИ» - Исполнитель | Договор оказания услуг |
| 0691-10 | 01.03.10 | ООО «ОМНИ» - Арендатор | Договор аренды |
| 0694-10 | 01.04.10 | ООО «ОМНИ» - Арендатор | Договор аренды |
| 0751-10 | 01.04.10 | ООО «ОМНИ» - Заказчик | Договор подряда |
| 0760-10 | 18.06.10 | ООО «ОМНИ» - Исполнитель | Договор транспортной перевозки |
| 0776-10 | 25.06.10 | ООО «ОМНИ» - Арендодатель | Договор аренды |
| 0782-10 | 25.06.10 | ООО «ОМНИ» - Арендодатель | Договор аренды |
| 1054-10-УХ | 21.12.10 | ООО «ОМНИ» - Заемщик | Договор займа |
| 1075-10-УХ | 01.12.10 | ООО «ОМНИ» - Арендодатель | Договор аренды |
- Договоры со Сбербанком России ОАО в лице Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО.
Заинтересованное лицо - Урматских С.В. является членом Совета директоров поручителя - ОАО "Удмуртский хладокомбинат" и является Генеральным директором Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита», доли Урматских С.В. составляет 100% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита», Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» является Выгодоприобретателем по договору поручительства, заключаемому ОАО "Удмуртский хладокомбинат" с Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» по Кредитным договорам:
1) Дополнительное соглашение к договору поручительства № 22576 от 24.04.2008г., заключенному с Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Удмуртский хладокомбинат Айс Вита» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 2364/5-НКЛ от 14.04.2009г., № 2364/6-НКЛ от 20.04.2009г., № 2364/7-НКЛ от 04.05.2009г., № 2364/8-НКЛ от 12.05.2009г., заключенным с Банком: с продлением срока возврата кредита: по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 2364/5-НКЛ от 14.04.2009г — 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей с графиком погашения до 29.11.2010 года; по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 2364/6-НКЛ от 10.04.2009г — 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей с графиком погашения до 28.03.2011 года; по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 2364/7-НКЛ от 20.04.2009г — 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей с графиком погашения до 01.04.2011 года.
2) Дополнительное соглашение от 12.07.2010г. к Договору поручительства № 24303 от 18.08.2008г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Удмуртский хладокомбинат Айс Вита" по Договору №17033-ВКЛ(М) об открытии возобновляемой кредитной линии от 18.08.2008г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "Удмуртский хладокомбинат Айс Вита" и Сбербанком России ОАО в лице Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО, в связи с продлением срока возврата кредита по Договору №17033-ВКЛ(М) об открытии возобновляемой кредитной линии от 18.08.2008г. - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей по 10.06.2017 года.
Состав совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
по состоянию на 31.12.2010г.
Совет директоров Общества состоит из семи человек:
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
1) Владимирская Лидия Яковлевна
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в количестве 8,294 % от уставного капитала ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
2) Задорожный Сергей Павлович
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в количестве 19,263 % от уставного капитала ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
3) Урматских Сергей Владиславович
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в количестве 16,633 % от уставного капитала ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
4) Кремлев Дмитрий Иванович
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в количестве 18,999 % от уставного капитала ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
5) Буров Александр Георгиевич
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Акциями ОАО «Удмуртский хладокомбинат» не владеет.
6) Ермолаева Нина Африкантовна
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Акциями ОАО «Удмуртский хладокомбинат» не владеет.
7) Коновалова Марина Сергеевна
Образование высшее
Место жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск
Акциями ОАО «Удмуртский хладокомбинат» не владеет.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества.
Исполнительным органом ОАО «Удмуртский хладокомбинат», действующим на основании Устава, является Генеральный директор — Задорожный Сергей Павлович. Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Удмуртский хладокомбинат» в количестве 19,263 % от уставного капитала ОАО «Удмуртский хладокомбинат»
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена наблюдательного совета акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Для членов Совета директоров ОАО «Удмуртский хладокомбинат» вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрено.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Открытое акционерное общество «Удмуртский хладокомбинат» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом Общества. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р).
Генеральный директор ПОДПИСЬ С. П. Задорожный
Главный бухгалтер ПОДПИСЬ Л. Я. Владимирская
- -