Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Вид материала

Документы

Содержание Заступник Голови Державної Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 1. Загальні положення 2. Ідентифікація клієнтів 3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання 4. Особливості відкриття поточних рахунків 5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання 6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам 7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб 8. Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних п 9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками 10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками 11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками 12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками 13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками 14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання кош 15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками 16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками 17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів 18. Картки із зразками підписів ... Полное содержание

Подобный материал:

• Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків, 1945.59kb.
• Та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України, 996.87kb.
• Та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України, 781.81kb.
• Примітка Облікова політика Примітка Основна діяльність, 1902.66kb.
• Правила здійснення міжнародних грошових переказів, 16.46kb.
• Повідомляємо, що постановою Правління Національного банку України від 23., 12.93kb.
• Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для, 33.03kb.
• Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній, 1285.57kb.
• Правила (договірні умови) відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків, 490.13kb.
• Призначений для здійснення платежів І отримання переказів у межах України, 430.77kb.

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 12 листопада 2003 року N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2003 р. за N 1172/8493

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 23 червня 2004 року N 295,
 від 4 квітня 2005 року N 110,
 від 10 серпня 2005 року N 280,
 від 10 листопада 2005 року N 419,
 від 21 грудня 2005 року N 485,
 від 26 червня 2006 року N 236,
 від 8 січня 2008 року N 3,
 від 23 березня 2009 року N 158,
 від 5 січня 2010 року N 4,
 від 30 квітня 2010 року N 223

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 10 грудня 2008 року N 25-111/2733-17445,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 13, 5 березня 2010 р.)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259;

постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 N 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за N 538/3831;

постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 N 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за N 263/4484;

підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290;

постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 N 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за N 309/5500;

постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 N 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за N 1057/6248;

постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 N 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за N 61/6349;

постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 N 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 14/6302;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 N 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за N 553/6841;

постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 N 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за N 852/7140;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 N 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 126/7447;

постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 N 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за N 333/7654;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 472/7793.

3. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Голова	С. Л. Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державної  податкової адміністрації України
Голова Центральної виборчої комісії	М. Рябець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за N 1172/8493