I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Сведения о санкциях наложенных на ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» за 5 лет до 01.10.2007г.:
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2002 | Спец. отдел Фед. Казначейства по СПб (Межрайонная ИМНС РФ по СПб по работе с крупными налогоплательщиками) | По налогу на пользователей автодорог за октябрь 2001г. | пени | 0,15 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2002 | Спец. отдел Фед. Казначейства по СПб (Межрайонная ИМНС РФ по СПб по работе с крупными налогоплательщиками) | По налогу на пользователей автодорог за ноябрь 2001г. | пени | 0,05 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.02.2002 | Спец. отдел Фед. Казначейства по СПб (Межрайонная ИМНС по СПб по работе с крупными налогоплательщиками) | По налогу на пользователей автодорог за декабрь 2001г. | пени | 0,05 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2002 | Спец. отдел Фед. Казначейства по СПб (Межрайонная ИМНС по работе с крупными налогоплательщиками) | По НДС Санкт- Петербургского филиала за август 2001г. | пени | 253,35 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2002 | Комитет финансов Администрации СПб (Межрайонная ИМНС РФ по работе с крупными налогоплательщиками) | За задержку авансового платежа по налогу на прибыль в фед. бюджет за февраль 2002г. | пени | 49,80 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2002 | Комитет финансов Администрации СПб (Межрайонная ИМНС РФ по СПб по работе с крупными налогоплательщиками) | За частичную задержку авансового платежа в гор. бюджет за февраль 2002г. | пени | 136,95 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2002 | Спец. отдел Фед. Казначейства по СПб (Межрайонная ИМНС РФ по СПб по работе с крупными налогоплательщиками) | НДС Санкт-Петербургского ф-ла за ноябрь 2001г. | пени | 7,75 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2002 | ГУ ЦБ РФ по СПб | За нарушение пруденциальных норм деятельности. Согл. предписанию 15-0-155 от 04.07.02 | штраф | 2000,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2002 | Комитет финансов Администрации СПб (ИМНС РФ 4 по СПб) | Налог на пользователей автодорог за июнь 2002г. | пени | 27,20 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.2002 | ГУ ЦБ РФ по СПб | За нарушение пруденциальных норм деятельности. Согл. предписанию 15-0-155 от 11.10.02, ст.24 ФЗ "О банках и банковской деятельности" | штраф | 3340,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2002 | ГУ ЦБ РФ по СПб | За нарушение пруденциальных норм деятельности. Согл. предписанию 28-0-08 от 02.12.02 | штраф | 5000,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2002 | Комитет финансов Администрации СПб (ИМНС РФ по СПб) | Налог на прибыль за 2001г. | пени | 1237,94 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2003 | Комитет финансов Администрации СПб (ИМНС РФ 4 по СПб) | Налог на имущество за 2-ой квартал 2002г. | пени | 0,34 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2003 | Комитет финансов Администрации СПб (ИМНС РФ 4 по СПб) | Налог на имущество за 3-ий квартал 2002г. | пени | 0,19 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2003 | ИМНС РФ по СПб Адмиралтейского р-на | Недоимка по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов за 2001г. | пени | 28,89 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2003 | Межрайонная ИМНС РФ 4 по СПб | Недоимка по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов за 2001г. | пени | 32,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2003 | ГУ ЦБ РФ по СПб | За нарушение пруденциальных норм деятельности согл. предписанию 15-05-155 ДПС/1504 от 19.02.03 | штраф | 20000,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.2003 | ГУ ЦБ РФ по СПб | За нарушение порядка обязательного резервирования согласно акту проверки от 28.03.03 | штраф | 200,63 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.08.2003 | ГНИ по Калининскому р-ну | Уплата административного штрафа согл. ст. 119 НК | штраф | 100,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2003 | Межрайонная ИМНС 9 по СПб | Уплата пеней по ЕСН в ТФОМС. Код дохода 1010540 | пени | 11,01 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2003 | Межрайонная ИМНС 9 по СПб | Уплата пеней по ЕСН в ФФОМС. Код дохода 1010530 | пени | 195,49 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2003 | Межрайонная ИМНС 9 по СПБ | Уплата пеней по ЕСН в ПФР, зачисляемому в Фед. бюджет. Код дохода 1010510 | пени | 87,56 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2003 | Межрайонная ИМНС 4 по СПб | Налог на пользователей автодорог | пени | 205,46 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2003 | Межрайонная ИМНС 9 по СПб | Уплата пени по налогу на рекламу (задержка платеже) | пени | 29,04 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2003 | Комитет Финансов (бюджет г.Санкт- Петербурга) | Уплата пени по налогу на имущество за 2 квартал 2003г. | пени | 7,19 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2003 | Комитет Финансов (бюджет г.Санкт- Петербурга) | Уплата пени по налогу на имущество за 1 квартал 2003г. | пени | 8,84 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2004 | Комитет финансов Администрации СПб (Межрайонная ИМНС 4 по СПб) | Налог на имущество за 9 месяцев 2003г. согл. требования 0408000005 от 08.01.04 | пени | 3,84 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2004 | ИМНС по Адмиралтейскому р-ну СПб | Налог на прибыль с доходов в виде процентов, полученных по гос. и муницип. Ценным бумагам в октябре 2003г. согл. требования 0408000005 от 08.01.04 | пени | 31,58 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2004 | Межрайонная ИМНС 4 по СПб | Налог на пользователей автодорог согл. Решению 13-31/68 от 24.02.04 | пени | 8697,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2004 | Межрайонная ИМНС 4 по СПб | Уплата налоговых санкций согл. требованию 0401000230 от 24.02.04 | пени | 1698, | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.06.2004 | Бюджет РФ | Задержка налогового платежа по НДС за август 2001 по результатам сверки с МНС | Пени | 352,28 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2004 | ИМНС по Адмиралтейскому р-ну СПб | Несвоевременное предоставление налоговой декларации за январь 2004 г. | штраф | 100,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2004 | Бюджет РФ | Пени, уплаченные МНС за задержку налоговых платежей | пеня | 28,20 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2004 | Межрайонная ИМНС 4 по СПб | Штраф за непредставление сообщений о закрытии корреспондентских счетов согласно требования 0408002742 от 02.12.2004 | штраф | 20 000,00 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2005 | Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | Уплата пени за несвоевременное перечисление средств в фонд страхования вкладов | пеня | 3,15 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2005 | Санкт- Петербургское региональное отделение фонда социального страхования РФ | Плата пени на основании Требования об уплате недоимки по страх. взносам на обязательное соц.страх-е от несч.случаев на производстве и проф.заболеваний и пени в Филиал 9 СПб рег.фонда ФСС РФ по результатам акта проверки 945 от 15.07.05. | пеня | 11 | выполнена | Основания для участия в судебном процессе нет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||