Приказом Председателя Правления от «13» ноября 2007г. №130 Место нахождения кредитной организации-эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 16, стр. 3 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента |
- В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450, 8697.1kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао), 4274.82kb.
- Отчёт код эмитента: 49-«1-П»-00121 за IV квартал 2009 г. Место нахождения эмитента:, 449.2kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
- Президента Сбербанка России ОАО «14» августа 2008 г указывается уполномоченный орган, 4655.3kb.
- Место нахождения эмитента: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская,, 137.6kb.
- Место нахождения эмитента: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская,, 110.14kb.
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||
| 1. Общее собрание акционеров Компетенция: 1. Внесение изменений и дополнений в устав Банка, утверждение устава Банка в новой редакции. 2. Реорганизация Банка. 3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Банка. 4. Избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий. 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями. 6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций. 7. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за исключением случаев, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Банка относятся к компетенции Совета директоров Банка. 8. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции. 9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Банка, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 10. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части своих акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. 11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка, председателя Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка. 12. Утверждение аудиторской организации Банка. 13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года. 14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка. 15. Избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии, а также досрочное прекращение полномочий указанных лиц. 16. Дробление и консолидация акций Банка. 17. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 19. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 20. Принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка. 22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 2. Совет директоров Компетенция: 1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка. 2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка. 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка. 5. Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном уставом Банка. 6. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 7. Денежная оценка имущества, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8. Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 9. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг Банка, проспектов эмиссии, а также отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 11. Рекомендации в отношении размера дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты. 12. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, и документов, отнесенных в соответствии с уставом Банка, к компетенции исполнительных органов Банка. 13. Использование резервного и иных фондов Банка. 14. Создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация, а также внесение в устав Банка соответствующих изменений и дополнений. 15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 17. Избрание Председателя Правления Банка, а также досрочное прекращение его полномочий. 18. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, определение их количественного состава, а также определение размера вознаграждения и компенсаций членам Правления. 19. Руководство Службой внутреннего контроля. 20. Утверждение основных принципов управления операционным риском. 21.Иные вопросы, предусмотренные уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации. 3. Правление (коллегиальный исполнительный орган) Компетенция: 1. Организация исполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также рекомендаций Ревизионной комиссии Банка, внутренний контроль за осуществлением деятельности Банка. 2. Решение вопросов, касающихся организации и руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка. 3. Утверждение процентных ставок, договорных цен и тарифов на банковские услуги. 4.Определение организационной структуры, общей численности работников Банка и рассмотрение штатного расписания Банка. 5.Создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и делегирование указанным комитетам части полномочий Правления Банка в соответствии с утвержденными Правлением Банка положениями о соответствующих комитетах. 6. Решение вопросов, касающихся открытия и закрытия внутренних структурных подразделений Банка. 7. Утверждение внутренних нормативных документов: политик (кредитной, учетной и других), инструкций, положений, порядков, регламентов, методик, правил, а также типовых форм документов. 8.Принятие внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления операционным риском, в целях соблюдения основных принципов управления операционным риском, утвержденным Советом директоров Банка. 9. Установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка; 10 Рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка. 4. Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) Компетенция: 1. Представление Банка без доверенности во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, заключение всех видов договоров и совершение иных сделок от имени Банка. 2. Распоряжение имуществом Банка. 3. Открытие в других банках, в том числе иностранных, корреспондентских и других счетов Банка. 4. Организация в Банке бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций. 5. Утверждение штатного расписания Банка, прием и увольнение работников Банка (в том числе назначение и увольнение заместителей Председателя Правления Банка и главного бухгалтера Банка), поощрение работников Банка и наложение на них взысканий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Издание обязательных для исполнения всеми работниками Банка приказов и распоряжений по всем вопросам деятельности Банка. 7. Выдача доверенностей работникам Банка, включая доверенности с правом передоверия полномочий. 8. Решение других вопросов, возникающих в текущей деятельности Банка. 5. Ревизионная комиссия Компетенция: 1. Проверка соблюдения Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность. 2. Постановка внутрибанковского контроля. 3. Проверка законности совершаемых Банком операций (сплошная или выборочная) 4. Проверка состояния кассы и имущества. 5. Представление Общему собранию акционеров Банка отчета о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также заключение о достоверности представляемой на утверждение Общему собранию акционеров Банка годовой бухгалтерской отчетности. 6. Проведение проверки годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерских балансов Банка до их утверждения Общим собранием акционеров Банка. 7. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка при возникновении фактов, угрожающих интересам Банка или его клиентов, или выявлении злоупотреблений, допущенных должностными лицами Банка. 6. Служба внутреннего контроля Компетенция: 1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля. 2. Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. 3. Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования. 4. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности. 5. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России. 6. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 7. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций. 8. Проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг). 9. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля в Банке, включая правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 10. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. | |||||||||||||||||||
| Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента: | |||||||||||||||||||
| Нет. | |||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. | |||||||||||||||||||
| Нет. | |||||||||||||||||||
| Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов: | |||||||||||||||||||
| Изменения в устав, а также во внутренние документы кредитной организации за последний отчетный квартал не вносились. | |||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. | |||||||||||||||||||
| ссылка скрыта ссылка скрыта ссылка скрыта | |||||||||||||||||||
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||
| 5.2.1. Совет директоров. | |||||||||||||||||||
| 5.2.1.1 Председатель Совета директоров | |||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество, год рождения: | |||||||||||||||||||
| Чиракадзе Дмитрий Зурабович, 1970 года рождения. | |||||||||||||||||||
| Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||
| Московский государственный индустриальный университет, дата окончания – 1994 г., квалификация Инженер по специальности “Автомобиле- и тракторостроение”; Московский юридический институт, дата окончания – 1995 г., квалификация Юрист по специальности “Юриспруденция”; Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 2002 г., присуждена степень Кандидата философских наук. | |||||||||||||||||||
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||
| С | организация | должность | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 21.05.2007 | Открытое акционерное общество «Национальный космический банк» | Член Совета директоров | |||||||||||||||||
| 12.04.2007 | Общество с ограниченной ответственностью «СитиКон» | Генеральный директор | |||||||||||||||||
| 07.12.2005 | Закрытое акционерное общество «Юридическая компания «ЮК ПРОФ» | Генеральный директор | |||||||||||||||||
| 10.10.2003 | Закрытое акционерное общество «БМТ Карго» | Председатель Совета директоров | |||||||||||||||||
| 04.01.2002 | Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “Представительство, регистрация и оформление” | Председатель Совета директоров | |||||||||||||||||
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||
| С | по | организация | должность | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 30.06.2005 | 10.09.2006 | Общество с ограниченной ответственностью « СВ-Девелопмент» | Генеральный директор | ||||||||||||||||
| 13.04.1998 | 03.01.2002 | Закрытое акционерное общество “Металлургическая инвестиционная компания” | Вице-Президент по региональной политике | ||||||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0, 000965889% | ||||||||||||||||||
| Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 0, 000965889% | ||||||||||||||||||
| Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента | 0% | ||||||||||||||||||
| Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента | 0% | ||||||||||||||||||
| Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента | 0% | ||||||||||||||||||
| Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента | 0% | ||||||||||||||||||
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента | Указанных родственных связей не имеет. | ||||||||||||||||||
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К административной ответственности не привлекался. Наличие судимости: нет. | ||||||||||||||||||