I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид	Акции
Категория	Обыкновенные
Тип	Привилегированные акции не эмитируются
Серия	Облигации не эмитируются
Иные идентификационные признаки	Облигации не эмитируются
Форма	Именные бездокументарные
Нет данных. Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не эмитируются
Вид, категория, тип ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги (опционы) кредитной организации – эмитента	Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не эмитируются
Количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), в которые конвертируется одна размещаемая конвертируемая ценная бумага (один опцион кредитной организации – эмитента)	Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не эмитируются
Срок или порядок определения срока предъявления требования о конвертации	Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не эмитируются
Срок конвертации или порядок его определения	Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не эмитируются
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 10 рублей.


Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. Нет данных. Условиями выпуска акций не предусмотрена конвертация ценных бумаг.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	6000000 шт.
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	60000 тыс. руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги, шт.	Условиями выпуска акций не предусмотрена конвертация ценных бумаг.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги, тыс. руб.	Условиями выпуска акций не предусмотрена конвертация ценных бумаг.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения: 10 рублей. Порядок определения цены размещения: Цена размещения акций установлена Советом директоров Банка (Протокол №8 от 04.04.2006г.), является одинаковой для всех покупателей, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право Цена размещения является одинаковой для всех покупателей, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – 10 рублей. Цена размещения акций выпуска определена Советом директоров (Протокол №8 от 04.04.2006г,).
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	- дата начала размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения, - с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного праваприобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска; - дата начала размещения акций среди неограниченного круга инвесторов (лиц) - после истечения срока действия преимущественного права акционеров на приобретение акций данного выпуска, подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации об этом.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	- дата размещения последней ценной бумаги выпуска или тридцатый рабочий день с даты начала размещения акций по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
Способ размещения ценных бумаг:	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций данного типа в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения о размещении настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО “Донкомбанк” - 05 апреля 2006 г.
Иные условия размещения ценных бумаг. Иных условий нет.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг Банком не привлекаются лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождение
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Форма расчетов: Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в российских рублях и имуществом в неденежной форме (банковскими зданиями и помещениями). Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, производится только в безналичном порядке, физическими лицами – как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Оплата акций в безналичном порядке осуществляется путем перечисления денежных средств на накопительный счет Банка в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, по месту ведения основного корреспондентского счета Банка. Оплата акций наличными денежными средствами осуществляется путем их внесения в кассу Банка. При приеме в безналичном порядке средств в оплату размещаемых акций с клиентского счета, который ведется в Банке, Банк в течении трех рабочих дней перечисляет эквивалент указанной суммы с основного корреспондентского счета № 30101810000000000804 в Банке России на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области. В случае наличной формы оплаты приобретаемых акций денежные средства вносятся приобретателями по приходному кассовому ордеру в кассу головного Банка, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 32/2. При приеме Банком наличных денежных средств в оплату размещаемых акций Банка в течении трех рабочих дней перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств с основного корреспондентского счета № 30101810000000000804 в Банке России на специальный накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области. Оплата обыкновенных акций дополнительного выпуска за иностранную валюту не предусмотрена. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. На баланс Банка указанное имущество принимается в оценке, произведенной Советом директоров. При этом заключается договор мены имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, на оговоренное число ценных бумаг. Лицо (акционер) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров (наблюдательным советом) Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Здание (помещение), которое может вноситься в оплату акций, принимается на баланс Банка при представлении свидетельства о государственной регистрации права собственности Банка на это здание (помещение). Имущество в неденежной форме, внесенное инвесторами в оплату акций Банка, до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг не может быть продано Банком или отчуждено им иным способом. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации. Предельный размер такого имущества в уставном капитале общества не должен превышать 20 процентов. Денежные средства (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), а также иное имущество, внесенное в оплату акций, до регистрации отчета об итогах выпуска не подлежат включению в расчет обязательных нормативов.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. Иных существенных условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Кредитной организацией-эмитентом определяется порядок заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения. Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документов об их оплате. При этом, в случае если заявление о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об оплате поступает в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным с даты начала размещения ценных бумаг. По истечении срока действия преимущественного права возможность приобрести акции дополнительного выпуска получают иные лица в количестве, не превышающем числа неразмещенных акций. Размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц осуществляется путем оформления и подписания обеими сторонами единого документа (договора купли-продажи или мены, в случае оплаты акций неденежными средствами). Договоры заключаются в письменной форме. Заключение договоров производится на основании предоставления в ОАО "Донкомбанк" потенциальным приобретателем акций соответствующей заявки о намерении приобретения акций по открытой подписке. Поступившие в ОАО "Донкомбанк" заявки подлежат ежедневной регистрации в ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг. Регистрация осуществляется в хронологическом порядке по мере поступления заявок (с указанием даты и времени получения заявления Банком). Ежедневно подводятся итоги приема заявок на покупку ценных бумаг. При размещении акций путем открытой подписки договоры заключаются на следующий день после поступления заявки. ОАО "Донкомбанк" осуществляет прием заявок на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска, реализуемых среди неограниченного круга лиц, непосредственно от приобретателей акций, через уполномоченных ими лиц, либо по почте по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 32/2. Ведомость заявок, подлежащих удовлетворению, закрывается после получения заявки, полное либо частичное удовлетворение которой не оставляет свободного остатка акций, подлежащих размещению путем открытой подписки. Заявка может быть удовлетворена частично, если имеющийся остаток свободных акций менее числа акций, указанных в заявке. Письменные заявления (заявки) на покупку акций должны содержать : Ф.И.О. (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц), лица; место жительства (для физических лиц) или место нахождение (для юридических лиц) лица; количество акций, которое данное лицо желает приобрести и цену приобретения; паспортные данные (для физического лица) или ОГРН с указанием даты выдачи (для юридического лица); номера счетов лица, подающего заявление, на которые будет осуществляться возврат средств, в случае признания выпуска несостоявшимся, либо иной способ возврата средств; подпись лица, подающего заявку. Основанием для расторжения договора купли-продажи акций является неоплата акций в размере, указанном в договоре в срок не позднее 10 дней со дня подписания договора об их приобретении. Порядок изменения и/или расторжения договора определен нормативными актами Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей После государственной регистрации “Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг” ОАО “Донкомбанк” один экземпляр “Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг” передается регистратору – ООО “Южно-Российский Регистратор”. При получении “Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг” регистратор осуществляет следующие действия : вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, а также открывает эмиссионный счет эмитента и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг; открывает лицевые счета зарегистрированным лицам; после регистрации «Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»: на основании полученных от эмитента передаточных распоряжений осуществляет списание ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента с последующим зачислением их на счет зарегистрированных лиц (владельцев); проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг; проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц (владельцев).

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг Банк не выпускает документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг Банк не выпускает документарных ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подписка не является закрытой.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Раскрытие информации на каждом этапе эмиссии и о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Донкомбанк", осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 года, Инструкции Банка России №128-и от 10.03.2006 года, а также иными нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам и иных органов государственной власти Российской Федерации. Раскрытие информации осуществляется на следующих этапах эмиссии: 1. на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 2. на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 3. на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 4. на этапе размещения ценных бумаг; 5. на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется эмитентом на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н, в следующем порядке: - в ленте новостей – не позднее 1 дня, - на странице в сети "Интернет" (www.doncombank.ru) – не позднее 3 дней, - в периодическом печатном издании, распространенном тиражом не менее 10 тыс. экземпляров - газета "Наше время" – не позднее 5 дней, При опубликовании информации в периодическом печатном издании такая информация должна быть также опубликована в в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" - не позднее 30 дней с даты возникновения у эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию. ОАО «Донкомбанк» обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н, в следующие сроки с даты подведения Советом директоров итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: в ленте новостей – не позднее 1 дня, на странице в сети "Интернет" (www.donkombank.ru) – не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании, распространенном тиражом не менее 10 тыс. экземпляров - газета "Наше время" – не позднее 5 дней, в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" – не позднее 30 дней с даты возникновения у эмитента обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Blog