Солошенко О. Від шахраїв постраждали іноземні підприємства [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України. – Режим доступу : ov.ua/events/2006/11/111806_2.html.
Співробітники податкової міліції спільно з прикордонниками, працівниками митної служби та служби безпеки України провели операцію з ліквідації каналу контрабандного вивезення валюти за межі України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ДПА України. – Режим доступу : g.ua/russian/news/page.php3?nov26042007_4.
Стан злочинності в Україні (2006-2007) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : a/mvs/control/main/uk/publish/article/53966.
Стан злочинності в Україні (2007-2008) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : ссылка скрыта.
Стан та структура злочинності в Україні (2005-2006) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : a/mvs/control/main/uk/publish/article/48496.
Статистична інформація: зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : at.gov.ua/operativ/oper_new.html#zed.
Статистичний щорічник Державного комітету статистики України за 2001 рік. – К., 2002. – 645 с.
Столбовський А.О. Аналіз складових економічної безпеки України / А.О. Столбовський // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 190-192.
Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине : Курс лекций / Е.Л. Стрельцов. – Одесса, 1997. – 570 с.
Стрельцов Є.Л. Деякі міркування у зв’язку з прийняттям українського закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» / Є.Л. Стрельцов // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНІКС, 2003. – С. 31-39.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика [Курс лекцій] / В.С. Сухарський. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 284 с.
Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности / Г.В. Суходольский. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 168 с.
Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству: проблемные аспекты теории и законодательства : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Ю.И. Сучков. – СПб., 1997. – 50 с.
Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів / В.Я. Тацій // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1(13). – С. 13-18.
Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. – Юрид. лит., 1977. – 256 c.
Теории причинности в современной криминологии и организованная преступность [Електронний ресурс] // Иркутский центр по изучению организованной преступности и коррупции // Режим доступу : .isea.ru/issledovan/transpres/17.htm.
Терещенко Н.О. Соціально-психологічні особливості організованих злочинних груп, що діють у сфері економічних відносин / Н.О. Терещенко // Науковий вісник Київського нац. унів-ту внутрішніх справ. – 2001. – № 4. – С. 172-178.
Терещенко С. Основи митного законодавства України : питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. / С. Терещенко. — К. : AT «Август», 2001. — 422 с.
Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / Монографія [Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А., Жук В.І. та ін.]; за редакцією Варналія З.С. [Електронний ресурс] // Сайт національного інституту стратегічних досліджень. – Режим доступу : gov.ua/book/tyn_ekon/index.htm.
Тогонидзе Н.В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы „круглого стола”) / Н.В. Тогонидзе // Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 89-107.
Топильская Е.В. Организованная преступность / Е.В. Топильсткая. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. – 256 с.
Туляков В.А. Виктимизация предпринимательства // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2 / В.А. Туляков – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – С. 129-155.
Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 16 червня 1994 р. Ратифіковано Законом № 237/94-ВР від 10.11.94 // ВВР. – 1994. – № 46. – Ст. 415.
Угода про правову допомогу і співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Республіки Грузія. Укладено 4 липня 1994 року // Офіційний вісник України вiд 22.03.2006. – 2006. – № 10. – стор. 548, стаття 675, код акту 35479/2006.
Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Прокуратурою Республіки Білорусь. Укладено 30 липня 1993 року // Офіційний вісник України вiд 22.03.2006. – 2006. – № 10. – стор. 542, стаття 673, код акту 35477/2006.
Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 р. Ратиф. Законом № 1301-XIV від 15.12.99 // ВВР. – 2000. – № 1. – Ст. 6.
Уголовный кодекс Украинской ССР: официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 1983 года / Министертво юстиции Украинской ССР. – К. : Политиздат Украины, 1983. – 213 с.
Узнадзе Д.Н. Психология установки / Дмитрий Николаевич Узнадзе. – Спб. : Питер, 2001. – 416 с.
Український Інтерпол технічно оснащуватиметься за сприяння Європейської комісії (01.03.2007р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України. – Режим лоступу : ov.ua/official/2007/03/010307_2.html.
Ухвала Верховного Суду України від 25 вересня 2007 року у кримінальній справі за касаційними скаргами засуджених на вирок Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26 січня 2005 року та ухвалу колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 29 вересня 2005 року (Судова справа 5-338км07).
Ухвала Верховного Суду України від 1 лютого 2007 року у кримінальній справі за касаційним поданням прокурора, який брав участь у справі, на вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2005 року (Судова справа № 5-5390км06).
Хавронюк М.І. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинній діяльності: досвід зарубіжних країн і законодавчі пропозиції для України // Кримінальне право України: теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 84-97.
Халипов В.Ф. Власть. Политика. Государсвенная служба : Словарь / Халипов В.Ф., Халипова Е.В. – М. : Луч, 1996. – 271с.
Цимбалюк В.С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами з використанням комп’ютерних технологій / В.С. Цимбалюк // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск другий. – Харків, 2001. – 168 с.
Чепельська Т. МВС розширює доступ до баз даних Інтерполу (27.04.2007 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного департаменту зв’язків з громадськістю МВС України. – Режим доступу : ov.ua/events/2007/04/270407_8.html.
Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму – важлива умова розбудови правової держави : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 / Чернєй В.В. – Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 1999. – 20 с.
Чесноков А.В. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України в умовах глобалізації / А.В. Чесноков // Вісник: Міжнародні відносини / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2004. – № 29-30. – С. 116-119.
Чесноков А.В. Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах європейської інтеграції України: дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / А.В. Чесноков. – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. – 207 с.
Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики / А.Г. Шаваев. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 128 с.
Шакун В.І. Моделі та критерії ефективності у великих містах // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – Вип. 10. – С. 404-413.
Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Шеслер А.В. – Екатеринбург, 2000. – 32 c.
Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности : Учебное пособие / А.В. Шеслер. – Тюмень : Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004. – 61 с.
Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире : Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / Д.А. Шестаков, предисловие В.П. Сальникова. – СПб. : Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 561 с.
Шестаков Д.А. На криминологическом семинаре / Д.А. Шестаков // Правоведение. – 1981. – № 2. – С. 105-107.
Шестаков Д.А. Уголовно-правовое противодействие организованной преступной деятельности / Д.А. Шестаков // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под. ред. А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 372-373.
Шестопалов Г.Г. Зовнішньоекономічна складова економічної безпеки України // [Електронний ресурс] / Г.Г. Шестопалов. – Режим доступу : donetsk.ua/~masters/2002/fem/lutsenko/lib/shestopalow.htm.
Шнайдер Г.Й. Криминология : Пер. с нем. / Под общ. ред. и предисл. Л.О. Иванова. – М. : Издательская группа “Прогресс”-“Универс”, 1994. – 504 с.
Шостко Е. Процентомания [Електронний ресурс] / Елена Шостко // Зеркало недели. – № 18 (597) Суббота, 13–19 Мая 2006 года. – Режим доступу : http: // www.zn.kiev.ua/1000/1050/53389.
Шульга В.И. Организованная преступность в свете теории социальных систем / В.И. Шульга // Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток. – 1999. – С. 43-59.
Шутов М.І. Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика) : Монографія / Шутов М.І., Бабенко В.А., Стоянова Н.М. – Одеса : Юридична література, 2004. – 136 с.
Щодо викриття порушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Прес-центр СБУ від 15 вересня 2007 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=68511&cat_id=68254.
Щодо протидії відмиванню грошових коштів (Прес-центр УСБУ в м. Києві від 24 жовтня 2006 року) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=54506&cat_id=54461.
Юрофский Ф. Повышение прозрачности внешнеэкономической деятельности корпораций / Ф. Юрофский [Електронний ресурс] // Электронный журнал Государственного департамента США. – декабрь 2006 года. – Режим доступу : ate.gov/russian/index.html.
Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. Практическое пособие / Яблоков Н.П. – М. : Юристъ, 2002. – 172 c.
Яковлев А.М. Социология экономической преступности / Под ред. В.Н. Кудрявцева; Ин-т государства и права АН СССР. – Науч. изд. – М. : Наука, 1988. – 256 с.
Янушевич Я. Результати контрольно-перевірочної роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю / Ярослав Янушевич // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 16. – С. 42-46.
Albanese J. Organized Crime in America : 2nd ed. / Albanese Jay. – Cincinnati, Ohio, 1989.
Becker G. Crime and Punishment: economic approach / Becker G. // The Economics of Crime and Law Enforcement. – Springfield, 1976. – P. 5-65.
Cressey D. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America / Cressey Donald R. – New York : Harper, 1969.
FIA International Research Ltd., Contraband, Organized Crime and the Threat to the Transportation and Supply Chain Function, September 2001.
Framework of standards to secure and facilitate global trade (June 2005) (Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації) [Електронний ресурс] / Режим доступу : ссылка скрыта
Huber B. Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität, Freiburg, Germany : edition iuscrim / Walter Gropp and Barbara Huber (eds.). – 2001. – Р. 203-286.
Kelley R. Handbook of Organized Crime in United States / Kelley R., Kolin Chin and Rufus Schatzberg, eds. – Westport, CT : Greenwood, 1994.
Lupsha Peter A. Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group // in : G. P. Waldo (ed.), Career Criminals. – Beverly Hills, CA : Sage, 1983. – Р. 59-87.
Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April-8 May 1995 // UN doc. A/CONF.169/5.
Sellin Thorsten. Organized Crime as a Business Enterprise, Annals of the American Academy of Political and Social Science / Thorsten Sellin. – Vol. 347. – May 1963. – Р. 12-19.
Smith D.C. Organized Crime and Entrepreneurship / Smith D.C. // International Journal of Criminology and Penology. – 1978. – № 6. – Р. 161-177.
Smith, D.C. Paragons, Pariahs, and Pirates; A Spectrum-Based Theory of Enterprise / Smith D.C. // Crime and Delinquency. – 1980. – № 26. – Р. 358-386.
Von Lampe Klaus. Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America / Klaus von Lampe // Forum on Crime and Society. – Vol. 1. – No. 2. – December 2001. – P. 99-116.
Торстен Селлін вказує, що «організована злочинність стала синонімом економічного підприємства, створеного з метою провадження нелегальної діяльності або, якщо воно використовує легалізовані структури, то робить це нелегальним методами» [320, p. 3].
В сучасних кримінально-правових та кримінологічних дослідженнях містяться пропозиції щодо повної декриміналізації незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Див. [136]. На нашу думку, на даний час такі пропозиції не мають соціально-правової підстави і не є слушними.
