Аврутин Ю.Е. Криминологический анализ преступности в регионе: методология, методика, техника : учебно-методическое пособие / Ю.Е. Аврутин, Я.И. Гилинский; Министерство внутренних дел РСФСР. Ленинградские высшие курсы. – Л., 1991. – 164 с.
Айдинян Р. Функциональная теория организации и организованная преступность / Айдинян Р., Гилинский Я. // Организованная преступность в России: теория и реальность. – СПб : СПбФ ИС РосАН, 1996. – С. 1-15.
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман / Пер. с англ. — М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Чезаре Беккариа / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М. : ИНФРА-М, 2004. – VI, 184 с.
Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение / Беккер Г. // Альманах «Теория и история экономических и социальных институтов и систем» (THESIS). – 1993, Зима. – Том 1. – Вып. 1. – С. 24-40.
Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность [Електронний ресурс] / Бекряшев А.К., Белозеров И.П. – Режим доступу : d.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p1.htm.
Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства : монография / МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел / А.С. Беницкий. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.
Береза І.В. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / І.В. Береза. – УААН. – Київ, 1999. – 19 с.
Берзін П. Незаконні реконвертаційні операції: тлумачення окремих ознак / П.С. Берзін // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – С. 62-65.
Берзін П.С. Кримінальна відповідальність за незаконну конвертацію грошових коштів, що вчиняється за допомогою використання банківських платіжних карток / П.С. Берзін // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2002. – № 3. – С. 280-283.
Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері / А.Берлач // Право України. – 1999. – № 11. – С. 55-58.
«Відмили» понад 40 мільйонів гривень під виглядом повернення інвестицій (Прес-центр УСБУ у м. Києві від 4 травня 2007 року) [Електронний ресурс] // Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=58905&cat_id=59103.
Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : учебное пособие / Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В.; под ред. акад. П.Д. Биленчука. – К. : Аттика, 1999. – 272 с.
Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.О. Білецький. – Одеса, 1999. – 18 с.
Білоус В.В. Злочинні технології організації та діяльності конвертаційних центрів / В.В. Білоус // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 271-280.
Бова А.А. Соціологія організованої злочинності: окреслення предметної галузі / А.А. Бова // Український соціум. – 2003. – № 1(2). – C. 16-23.
Бойко A.M. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері економіки в складі злочинних організацій / А.М. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Вип. 180. Правознавство. – С. 115-118.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь, 2001. – 1440 с.
Величкина М.В. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции в противодействии экономическим преступлениям : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.10. / М.В. Величкина. – М., 2005. – 26 с.
Ветров Н.И. Милиция и безопасность предпринимательства : учеб. пособие / Мин-во внутр. дел РФ / Ветров Н.И., Зацепин М.Н. – М., 1995. – 116 с.
Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты) : учеб. пособие. Серия «Юридическая практика» / А.А. Витвицкий. – Ростов-на-Дону, 2003. – 112 с.
Витяг із ухвали судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду України від 26.06.2001.
Волженкин Б.В. Экономические преступления : учеб.-практическое пособие / Борис Владимирович Волженкин. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 1999. – 312 с. (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса).
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности / Борис Владимирович Волженкин. – СПб. : Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002. – 641 с.
Всемирная Конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. – Неаполь, 21-23 ноября 1994 г. – E/CONF/88/1/29 November 1994.
Гармаев Ю. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект уголовного права и криминалистики / Юрий Петрович Гармаев // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 115-117.
Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Гаухман Л.Д., Максимов С.В. – М., 1998. – 296 с.
Гега П.Т. Про результати вивчення проблем боротьби з організованою злочинністю у зовнiшньоекономiчнiй сфері [Електронний ресурс] / Гега П.Т., Бондаренко І.В. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2000. – № 2. – Режим доступу : u.kiev.ua/Gurnal/2.php">
Гилинский Я. Объяснение преступности / Я. Гилинский // Предупреждение преступности: криминологический журнал. Казахстанская криминологическая ассоциация. – 2002. – № 2. – С. 79-85.
Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория / Я.И. Гилинский // Социологические исследования. – 1991. – № 4. – С. 72-78.
Гильмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Наиля Салиховна Гильмутдинова. – М., 1998. – 209 c.
Горбунов А.Р. Офшорный бизнес и создание компаний за рубежом / Под ред. Р.Т. Юлдашева, 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Анкил; ИНФРА-М, 1995. – 160 с.
Городиський О.М. Методика розслідування злочинів, що скоюються організованими групами шляхом приховування валютної виручки за межами України / О.М. Городиський // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
Грошовик Ю.Я. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності: дис. … кандидата. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Якович Грошовик. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 276 с.
Гуров А.И. Красная мафия. – М. : Самоцвет, МИКО, Коммерческий вестник, 1995. – 352 с.
Гуров А.И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма / А.И. Гуров // Советское государство и право. – 1987. – № 5. – С. 82-87.
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М. : Юридическая литература, 1990. – 304 с.
Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання / К. Гуцалова // Юридичний журнал. – 2004. – № 11(29). – С. 113-115.
Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис) / Іван Миколайович Даньшин. – Х. : Акта, 2002. – 110 с.
Девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 года : Док. ООН A/CONF. 169.
Декларація Організації Об’єднаних Націй про злочинність і суспільну безпеку вiд 12.12.1996 [Електронний ресурс] / Режим доступу : ссылка скрыта.
Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики /Джужа О., Кирилюк А. // Право України. – 2003. – № 10. – С. 95-100.
Диканова Т.А. Уголовная ответственность за таможенные преступления / Т.А. Диканова // Законодательство. – 2004. – № 12. – С. 43-52.
ссылка скрыта (Прес-центр СБ України від 24 жовтня 2006 року) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ссылка скрыта.
Додин Е.В. Государство начинается с таможни / Евгений Васильевич Додин // Таможенная газета. – 2008. – № 7. – С. 2-3.
Додин Е.В. Нетарифное регулирование в таможенной практике Украины / Евгений Васильевич Додин // Митна справа. – 1999. – № 2. – С. 29-35.
Додин Е.В. Предупреждение коррупции в деятельности таможенных органов / Евгений Васильевич Додин // Митна справа. – 2003. – № 4. – С. 8-13.
Додин Е.В. Эволюция правового института административной ответственности за нарушение таможенных правил в законодательстве Украины / Евгений Васильевич Додин // Полицейское право. – 2006. – № 2. – С. 46-50.
Долгова А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество / Долгова А.И. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 c.
Долгова А.И. Организованная преступность как специфическое криминальное явление и ее тенденции в России // Организованная преступность – 4 / Под редакцией проф. Долговой А.И. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1998. – 288 с.
Долженков О.Ф. Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів [Електронний ресурс] / О.Ф. Долженков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 12. – Режим доступу : u.kiev.ua/Gurnal/12text/g12_10.htm.
Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом / Л.Доля // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89-93.
Дрёмин В.Н. «Отмывание» доходов: законодательное определение / В.Н. Дремин // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 80-81.
Дрёмин В.Н. Криминальные практики в системе социальных практик: криминологические проблемы / В.Н. Дрёмин // Правове життя сучасної України : тези доп. Всеукраїнської наук. конф. / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов // Одеська націон. юрид. акад. – О. : Фенікс, 2008. – С. 401-402.
Дрёмин В.Н. Миграция и проблемы обеспечения криминологической безопасности в Причерноморском регионе / В.Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004. – № 20. – С. 123-131.
Дрёмин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика / В.Н. Дрёмин // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності : зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса : ФЕНИКС, 2003. – С. 12-25.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навчальний посібник / Г.М. Дроздова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 247 с.
Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : Монографія / О.О. Дудоров. – К. : Юридична практика, 2003. – 924 с.
Дюркгейм Э. Норма и патология / Эмиль Дюркгейм // Социология преступности: современные буржуазные теории : сборник статей. Перевод с английского / Никифоров Б.С., Никифоров А.С., Яковлев А.М. и др. – М. : Прогресс, 1966. – 368 с.
Експрес-інформація МВС України про стан боротьби із злочинністю у 1998 р.
Єфремов С. Різновиди організованих злочинних угруповань / Сергій Єфремов // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8. – C. 53-58.
Желібо Є.П. Безпека життедіяльності : навч. пociб. для студ. вузів України I-IV piвнів акредитації / С.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. – К. : Каравела, 2001. – 320 с.
Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : У 3 книгах / А.П. Закалюк. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
Закалюк А.П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення / Анатолій Петрович Закалюк // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика) – № 4. – С. 20-28.
Закалюк А.П. Про запровадження в Україні кримінологічної експертизи / А.П. Закалюк // Право України. – 1999. – № 7. – С. 100-104.
Запобігання та контроль організованої злочинності: стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття (2000/C 124/01) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності – 2002 р. – № 11.
Заходи щодо детінізації національної економіки на 2006–2007 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 р. № 367 [Електронний ресурс] / Режим доступу : gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=367-2005-%F0.
Збірник інформаційних листів та методичних рекомендацій прокуратури Автономної Республіки Крим з питань захисту прав і свобод громадян та інтересів держави / [Доброрез І.О., Житар О.О., Семенов В.В., Ковальов О.І. та ін.]; за ред. Дробіцької Т.К. – Сімферополь : КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2008. – 234 с.
Звіт перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році // Іменем Закону. Тижневик МВС України. – 2001. – № 4 (26 січня). – С. 1-6.
Зелинский А.Ф. Криминальная психология / Анатолий Феофанович Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.
Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие / Анатолий Феофанович Зелинский. – Харьков : Рубикон, 2000. – 240 с.
Злочинність в Україні : Статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2001. – 100 с.
Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернешнл, 2006 г. [Електронний ресурс] // Режим доступу : parency.org.ru/doc/BPI_2006_01000_192.pdf.
Інформаційний бюлетень про стан злочинності на території України за 2003 рік / Департамент інформаційних технологій МВС України. – К., 2004.
Кавторєва Я. Все про облік та організацію ЗЕД. – 3-тє вид., перероб. і доп. / Кавторєва Я., Піроженко О., Бойцова М. – Х. : Фактор, 2006. – 328 с.
Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / О.Г. Кальман. – Х., 2004. – 40 с.
Кальман О.Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми / О.Г. Кальман. – Харків : Гімназія, 2003. – 352 с.
Карибов С.И. Уголовная ответственность легальных организаций: понятие и содержание : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С.И. Карибов. – Ростов-на-Дону, 2006. – 27 c.
Кебеков Т.М. Вопросы организации борьбы с коррупцией в таможенных органах / Т.М. Кебеков // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы : сб. материалов Международной научно-практ. конференции / Под ред. В.В. Лунеева. — М., 2001. – С. 317-327.
Кивалов С.В. Законодательное регулирование противодействия организованной преступности / С.В. Кивалов // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності : зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – Одеса : ФЕНИКС. – 2003. – С. 5-11.
Кивалов С.В. Предупреждение коррупции в таможенных органах / Сергей Васильевич Кивалов // Митна справа. – 2003. – № 3. – С. 3-4.
Кивалов С.В. Таможенное право: (административная ответственность за нарушение таможенных правил) / Сергей Васильевич Кивалов. – О. : Изд. ОГУ им. И.И. Мечникова, 1996. – 175 с.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп./ О.А. Кириченко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 384 с.
Козаченко А.В. Противодействие коррупции в условиях региональной экономики / Александр Васильевич Козаченко // Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса : Феникс, 2005. – С. 136-143.
Козаченко О.В. До обґрунтування можливості застосування кримінально-правових заходів відносно колективних суб’єктів / Олександр Васильович Козаченко // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку : Зб. наук. праць міжнар. науково-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / За редакцією В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 87-91.
Козаченко О.В. Форми функціонування тіньової економіки в умовах стратегії глобального світу: регіональні особливості / О.В. Козаченко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Глов.ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса : ПП «Фенікс», 2005. Вип. 26. – С. 228-234.
Комплексна программа профілактики правопорушень на 2007–2009 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767 // Офіційний вісник України вiд 02.01.2007 – 2006. – № 51. – стор. 170, стаття 3418.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006. – 2006 р. – № 14. – стор. 340, стаття 1056, код акту 35837/2006.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р // Офіційний вісник України вiд 16.11.2005. – 2005 р. – № 44. – стор. 328, стаття 2824, код акту 34196/2005.
Конвенція про створення Ради Митного Співтовариства 1950 року // Офіційний вісник України вiд 08.04.2005. – 2005 р. – № 12. – стор. 313, стаття 648, код акту 31864/2005.
Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
Контрабандисти не пройдуть // Євробюлетень. – 2007. – № 3. – С. 15.
«Контрабанді – СТОП» : Державна програма на 2005-2006 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2005. – 2005. – № 14. – стор. 34, стаття 716.
Концепція Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 754-р // Офіційний вісник України вiд 01.10.2007. – 2007 р. – № 71. – стор. 31, стаття 2686, код акту 41013/2007.
Концепція подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності». Схвалено Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006 // Офіційний вісник України вiд 27.09.2006. – 2006 р. – № 37. – стор. 9, стаття 2540, код акту 37324/2006.
Корж В. Криминалистическая классификация субъектов организованной преступной деятельности в сфере экономики / Валентина Корж // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 119-123.
Корж В. Криміналістична характеристика способів формування організованих злочинних утворень у сфері економічної діяльності / В.Корж // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 208-219.
Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей : научно-практическое пособие / Корж В.П. – Х. : Издательство «Лицей», 2002. – 280 с.
Корчагин А.Г. Организованная преступность и борьба с ней : учеб. пособие / А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – Владивосток, 1995. – 108 с.
Костенко О.М. Проблеми кримінологічної безпеки / О.М. Костенко // Правова держава : ювілейний щорічник наук. праць. – К., 1999. – Вип. 10. – С. 337-340.
Костін М.І. Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті / М.І. Костін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 76-83.
Криминология / Под. ред. Дж. Шели / Пер.с англ. – СПб. : Питер, 2003. – 864 с.
Криминология : учебник / Под ред Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.
Криминология : учебник / Под ред. А.И. Долговой. – М, 1997. – 784 с.
Криминология : учебник для юридических вузов / Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999 – 770 с.
Кримінальна справа № 08/070023 (направлена після складання обвинувального висновку за підсудністю до Корольовського районного суду м. Житомир).
Кримінальна справа № 11-232 (Вирок Тернопільського міського суду від 6 травня 2006 року).
Кримінальна справа № 119/07 (Вирок Ужгородського міськрайонного суду від 16 листопада 2006 року).
Кримінальна справа № Справа № 1-4/2006 p. (Вирок судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Волинської області від 8 вересня 2006 року).
Кримінальна справа № 252(1-127/06) (Вирок Богунського районного суду м. Житомира від 30 січня 2006 року).
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131 (з наступними змінами та доповненнями).
Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці / Упорядники : Є.В. Фесенко, Я.Є. Фесенко. – К. : Істина, 2001. – 272 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961. – 1961 р. – № 2. – стор. 15 (з наступними змінами та доповненнями).
Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : ov.ua/official/2006/01/012406_1.html.
Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми
