Крылов А.А. Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук : спец. 05.13.10 / А.А. Крылов. – М. : Академия МВД России, 1993. – 40 с.
Кудрявцев В. Н. Социальные причины организованной преступности в России / Кудрявцев В.Н. // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация : Социально-правовой альманах. – 2000. – № 1. – С. 8-10.
Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В.Н. Кудрявцев. – М., Норма, 2007. – 128 с.
Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования / В.Н. Кудрявцев. – М. : «ФОРУМ-ИНФРА М», 1998. – 216 c.
Кузнецова Н.Ф. Контроль над легализацией преступных доходов в США / Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. // Вестник Московского Университета, 1997. – № 6. – С. 39-51.
Кулик А.Г. Организованная преступность в Украине в 90-е годы: уголовно-правовая и криминологическая характеристика / А.Г. Кулик // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.
Ларичев В.Д. Преступность в сфере внешнеэконмической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. – М. : «Экзамен», 2002. – 512 с.
Ларичев В.Д. Таможенные преступления / В.Д. Ларичев. – М. : Экзамен, 2001. – 608 с.
Левік Б.С. Контрабанда – прояв організованої злочинності міжнародного масштабу, одна з основ тіньової економіки України, проблеми та аспекти боротьби / Б.С. Левік // Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ, 1998. – Том 10. – С. 77-89.
Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении / Лейбниц Гот-фрид Вильгельм. – Соч. в 4-х тт. : Т. 2. – М. : Мысль, 1983.
Леонтьев А.И. Деятельность. Сознание. Личность / А.И. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
Литвак О.М. Держава і злочинність : монографія / О.М. Литвак. – К. : Атика, 2004. – 304 с.
Локк Д. Опыт о человеческом разумении / Джон Локк. – Соч. в 3-х тт. : Т. 1. – М. : Мысль, 1985.
Лопашенко Н.А. Бегство капиталов из России как способ отмывания преступных доходов: проблемы ответственности и возвращения [Електронний ресурс] / Н.А. Лопашенко. – Режим доступу : .sgap.ru/Pub/lopashenko(20-09-04).htm.
Лопашенко Н.А. Развитие межнациональной экономики и углубление интеграционных процессов как криминогенные факторы и пути их минимизации / Н.А. Лопашенко // Преступность в России: причины и перспективы : Матер. междунар. научно-практ. конф. – М., 2004. – С. 71-74.
Лук’яненко С.О. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій системі та їх запобігання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С.О. Лук’яненко. – Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 19 с.
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения / Виктор Васильевич Лунеев, отв. ред. В.Н. Кудрявцев; Ин-т государства и права АН СССР. – Науч. изд. – М. : Наука, 1991. – 383 с.
Лунеев В.В. Глобализация и преступность / В.В. Лунеев // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век» : по материалам выступлений. – М. : «Издательский дом «Городец»», 2004. – 240 с.
Мандрыгин К.В. Государство и теневая экономика в глобализирующемся мире / К.В. Мандрыгин // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век» : по материалам выступлений. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. – 240 с.
Марчук Є.К. Кримінологічна і кримінально-правова характеристика злочинних організацій : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Євген Кирилович Марчук. – Університет внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 191 с.
Матеріали засідання Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, проведеного 10 липня 2002 року [Електронний ресурс] // Режим доступу : u.kiev.ua/krok/2002/13/2.htm.
Матеріали міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів, центральних органів виконавчої влади, Національного банку України щодо стану додержання законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, проведеної Генеральним прокурором України 28 квітня 2004 року [Електронний ресурс] // Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України. – Режим доступу : ссылка скрыта.
Мельничук Т.В. Взаємозв’язок легальної та кримінальної зовнішньоекономічної діяльності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса : ПП «Фенікс», 2007. – Вип. 30. – С. 200-225.
Мельничук Т.В. Деякі питання генезиса зовнішньоекономічної організованої злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2007. – С.229-236.
Мельничук Т.В. Криминологическая характеристика и особенности детерминации организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере / Т.В. Мельничук / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции : монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 135-161.
Мельничук Т.В. Кримінологічна безпека зовнішньоекономічної діяльності в системі протидії організованій злочинності / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса : ПП «Фенікс», 2008. – Вип. 33. – С. 480-485.
Мельничук Т.В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т.В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса : Феникс, 2005. – С. 185-203.
Мельничук Т.В. Сучасні концепції причин організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Вип. 32 / Редкол. : С.В. Ківалов (голов ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2007. – С. 326-332.
Мельничук Т.В. Щодо визначення організованих форм злочинності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2006. – С. 184-189.
Мертон Р.К. Социальная структура и аномия / Р.К. Мертон // Социологические исследования. – 1992. – № 3. – С. 104-114.
Методологічні пояснення [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : at.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/zd_met.html.
Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории [2-е испр. изд.] / Людвиг фон Мизес. – Челябинск : ссылка скрыта, 2005. – 878 с.
Минюк Д. Адміністративні засоби попередження правопорушень у зовнішньоекономічній діяльності / Д. Минюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 56-59.
Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 38-39. – Cт. 288.
Митники країн чорноморського регіону визнали важливою пропозицію України налагодити обмін попередньою митною інформацією [Електронний ресурс] // Новини пресслужби ДМС 21 березня 2008 року // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : ov.ua/control/publish/article?art_id=119463155.
Михайлов В.И. Таможенные преступления / В.И. Михайлов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – 336 с.
Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства вiд 09.06.1977 [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_926.
Молодик В.В. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.В. Молодик. – Харків, 1999. – 18 с.
Мунтіян В. Економічна безпека України / В.Мунтіян. – К. : КВЩ, 1999. – 462 с.
На Львівщині викрито схему контрабандного завезення вантажних автомобілів (Прес-група УСБУ у Львівській області від 14 травня 2007) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=59186&cat_id=59103.
Наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства. Справочный документ. // Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности, Неаполь. – 21-23 ноября 1994 г. // E/CONF. 88/4.
Нарышкин В.Л. Уголовно-правовая охрана внешнеэкономической деятельности : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / В.Л. Нарышкин. – Казань, 2004. – 25 c.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций / А.В. Наумов. – М. : Издательство «БЕК», 1996. – 560 с.
Національний план дій з реалізації проекту із сприяння торгівлі і транспортуванню Рамкової програми ГУАМ – США із сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню прикордонного та митного контролю, боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. № 568-р // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006. – 2005 р. – № 52. – стор. 464, стаття 3354, код акту 34766/2005.
Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_787.
Ніколаюк С.І. Протидія злочинам, що пов’язані із відкриттям валютних рахунків та використанням валютних коштів : науково-практичний посібник / Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Шнуренко В.О. – К. : КНТ, 2006. – 296 с.
Организованная преступность – 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.
Организованная преступность – 4 / Под ред. А.И. Долговой. – М. : Криминологическая Ассоциация, 1998. – 280 с.
Орловская Н.А. К вопросу о возможностях законодательного определения организованной преступности / Наталья Анатольевна Орловская // Правовые проблемы противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса : Феникс, 2005. – С. 215-222.
Оробець К.М. Попередження організованої злочинності у сфері зовнішньоекономічної діяльності / К.М. Оробець // Митна справа. – 2003. – № 6. – С. 63-67.
Отмывание грязных денег: международная и национальная системы противодействия / А.И. Рымарчук, Ю.М. Лысенко, В.В. Капустин, С.А. Синянский; Под ред. А.И. Рымарчука – К., 2003. – 544 с.
Павлов А. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею / А. Павлов // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60-64.
Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Анатолий Алексеевич Парамонов. — М, 1999. – 228 с.
Перепелица А.И. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в сфере хозяйственной деятельности / А.И. Перепелица // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.
Першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції : Указ Президента України від 18.11.2005 р. № 1615 // Урядовий кур’єр вiд 22.11.2005. – № 222.
Петльований В.Б. Боротьба зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності: проблеми, перспективи їх вирішення / В.Б. Петльований // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. – 2001. – № 25. – С. 402-404.
Пивоваров В.В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.В. Пивоваров. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2003. – 20 с.
План дій «Україна-Європейський Союз» [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_693.
План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ. Погоджено на ІV засіданні Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС 12.12.2001р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_494.
План заходів на 2007 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31 січня 2007 р. № 136 [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=136-2007-%EF.
Подольный Н.А. Организованная преступность: проблемы определения и методики борьбы с ней / Н.А. Подольный // Следователь. – № 9. – 2004. – С. 54-58.
Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів: за станом на 29.12.2006. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 82 від 05.03.2003р. // Офіційний вісник України вiд 11.04.2003. – 2003. – № 13. – стор. 47, стаття 584, код акту 24750/2003.
Пономарев Д.А. Коррупция и организованная преступность как современные формы социальной и правовой девиантности в условиях глобализации: уголовно-правовой и криминологический анализ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Д.А. Пономарев. – М., 2005. – 24 с.
Попович В.М. Взаємозв’язок організованої злочинності, «відмивання» доходів незаконного походження та «тіньової» економіки [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2002. – № 5. – Режим доступу : ссылка скрыта.
Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : монографія / Володимир Михайлович Попович. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.
Попович В.М. Кримінологічні аспекти вдосконалення правового регулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект / Під ред. Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М. – К. : Правові джерела, 1997. – С. 116-143.
Порядок взаємодії Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування спеціальних санкцій. Затверджено Наказом Міністерства економіки України та Міністерства внутрішніх справ України № 102/125 від18.04.2007 // Офіційний вісник України вiд 21.05.2007. – 2007 р. – № 34. – стор. 84, стаття 1371, код акту 39710/2007.
Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 486 від14.10.2004 // Офіційний вісник України вiд 19.11.2004. – 2004. – № 44 . – стор. 171, стаття 2919, код акту 30578/2004.
Правове забезпечення соціальних та державних інтересів України у зовнішньоекономічній господарській діяльності та попередження правопорушень у цій сфері [Мамутов В.К., Хахулін В.В., Філімонов С.М., Загнітко О.П., Ковалевська Е.В.] // Питання боротьби із злочинністю. Збірник наукових праць НДІВПЗ Академії правових наук України. – Вип. 3. – Харків : Право, 1999. – С. 35-61.
Прес-конференція ГУБОЗ 25.04.2002 року // [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу : .gov.ua/cgibin/press.sh?d=presconf_brif&u=k_2002.04.25.htm.
Прес-реліз ГУБОЗ на брифінг 20.02.02 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України. – Режим доступу : .gov.ua/cgi-bin/press.sh?d=pres-conf_brif&u=b_2002.02.20.htm.
Про боротьбу з корупцією : Закон України від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 34. – Ст. 266 (з наступними змінами та доповненнями).
Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю : Інструкція № 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10.08.94. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за № 225/435 [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0225-94.
Про Державну митну службу України : Указ Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145/96 // Урядовий кур’єр вiд 05.12.1996. – № 228.
Про державну податкову службу в Україні : Закон України від 04 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 6. – ст. 37 (з наступними змінами та доповненнями).
Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квітня 2003 року // Відомості Верховної Ради України вiд 04.07.2003. – 2003. – № 27. – стаття 208 (з наступними змінами та доповненнями).
Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю : Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 510 (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=510-93-%EF.
Про Державну службу експортного контролю України : Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 830 // Офіційний вісник України вiд 25.06.2007. – 2007. – № 44. – стор. 86, стаття 1803, код акту 40128/2007.
Про діяльність Служби безпеки України в рамках виконання Державної програми «Контрабанді – СТОП» (Прес-центр СБ України від 5 липня 2005 року) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=40777&cat_id=46435.
Про додаткові заходи щодо забезпечення повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) під час здійснення зовнішньоекономічних операцій : Указ Президента України від 8 жовтня 2004 року №1193/2004 // Урядовий кур’єр вiд 27.10.2004. – № 204.
Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю : Указ Президента України вiд 31.01.2006 № 80/2006 // Офіційний вісник України вiд 15.02.2006. – 2006 р. – № 5. – стор. 45, стаття 212, код акту 35107/2006.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 28 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 1. – Ст. 2 (з наступними змінами та доповненнями).
Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності : Указ Президента України від 19 березня 1992 року № 162 // Збірник указів Президента вiд 31.03.1992 – 1992 р. – № 1.
Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377 (з наступними змінами та доповненнями).
Про іноземні інвестиції : Закон України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 26. – Ст. 357 (Закон втратив чинність на підставі Закону № 93/96-ВР від 19.03.96 // ВВР. – 1996. – № 19. – Ст. 80).
Про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : Положення, затверджене спільним наказом від 03.04.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75 // Офіційний вісник України вiд 02.06.2008. – 2008. – № 37. – стор. 54, стаття 1249, код акту 43118/2008.
Про криміногенну обстановку в Україні за 2002-2006 роки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України. – Режим доступу : ov.ua/official/2007/04/100407_1.html.
Про Міжвідомчу координаційну раду з питань боротьби з контрабандою : Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2005 року № 173 // Офіційний вісник України вiд 18.03.2005. – 2005 р. – № 9. – стор. 20. – стаття 474, код акту 31747/2005.
Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил : Положення, затверджено Указом Президента України від 22 листопада 2007 року № 1137/2007 // Офіційний вісник Президента України вiд 05.12.2007. – 2007 р. – № 37. – стор. 35, стаття 944.
Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 4. – Ст.20 (з наступними змінами та доповненнями).
Про Міністерство внутрішніх справ України : Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383 (з наступними змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006. – 2006 р. – № 40. – стор. 106, стаття 2687, код акту 37483/2006.
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами : Указ Президента України № 319/94 від 18 червня 1994 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=319%2F94.
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).
Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України від 15 вересня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 32. – Ст. 255 (з наступними змінами та доповненнями).
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 35. – Ст. 358 (з наступними змінами та доповненнями).
Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 351 (з наступними змінами та доповненнями).
Про основні підсумки діяльності Служби безпеки України у 2004 році [Електронний ресурс] // Режим доступу : ov.ua/reports/index.shtml.
Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 17. – Ст. 121. (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2734-IV від 06.07.2005 // ВВР. – 2005. – № 33. – Ст. 432).
Про підсумки діяльності податкової міліції за 2002 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ДПА України. – Режим доступу : ov.ua/news.php3?2482.
Про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України : Положення, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 485 // Офіційний вісник України вiд 26.11.2004. – 2004 р. – № 45. – стор. 73. – стаття 2978, код акту 30626/2004.
Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12 грудня 1998 р. № 1968 // Офіційний вісник України вiд 31.12.1998 – 1998 р., № 50, стор. 100, код акту 6500/1998.
Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією : Постанова Пленуму Верховного суду України № 13 від 25.05.98 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного суду № 5 від 03.03.2000) [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0013700-98.
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до неї : Указ Президента України від 23 травня 2000 року № 699/2000 // Офіційний вісник України вiд 09.06.2000. – 2000 р. – № 21. – стор. 8, стаття 855, код акту 15938/2000.
Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44 (з наступними змінами та доповненнями).
Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет КМУ від 19 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. – Ст. 382 (з наступними змінами та доповненнями).
Про стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за 8 місяців 2007 року [Електронний ресурс] // Новости www.mdoffice.com.ua на 13.09.2007. – Режим доступу : ice.com.ua/pls/MDOffice/all_news.printnews?dat=13092007&num=47438.
Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0008700-05.
Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження : Закон України від 17 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України вiд 24.03.2000. – 2000. – № 12. – стаття 97 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2505-IV від 25.03.2005 // ВВР. – 2005. – № 17, № 18-19. – ст. 267).
Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю : Постанова КМУ від 5 липня 1993 р. № 510 [Електронний ресурс] / Режим доступу : a.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=510-93-%EF&p=1219746937253935.
Про утворення міжвідомчих мобільних груп з питань боротьби з контрабандою : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2005 р. № 439 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1305 від 30.12.2005) // Офіційний вісник України вiд 01.07.2005. – 2005 р. – № 24. – стор. 31. – стаття 1347, код акту 32683/2005.
Проблемы и опасности, которые создает транснациональная организованная преступность в различных регионах мира. Справочный документ. – CONF. 88/2, 18 Aug. 1994. – Р. 9-14.
Програма боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–2009 роки. Затверджено Указом Президента України від 4 березня 2008 року № 195/2008 // Офіційний вісник Президента України вiд 21.03.2008. – 2008 р. – № 7. – стор. 62, стаття 346.
Протидія Служби безпеки України організованій злочинності та викриття механізмів контрабандного ввезення та подальшої легалізації автотранспортних засобів на території України (Прес-центр СБ України від 28 вересня 2006 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу : ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=54143&cat_id=53702.
Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Процюк. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – 18 с.
Пшеничний І.В. Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І.В. Пшеничний. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 16 с.
Пятчаніна О.С. Загальні чинники міжнародно-правового співробітництва держав у протидії організованій транснаціональній злочинності / О.С. Пятчаніна // Часопис Київського унів-ту права. – 2004. – № 4. – С. 99-107.
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з організованою злочинністю від 21 липня 1997 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_786.
Резолюції 45/116-119 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 [Електронний ресурс] / Режим доступу : a.gov.ua.
Репецкая А.Л. Угроза международной и национальной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности и факторы, способствующие ее развитию [Електронний ресурс] / А.Л. Репецкая // JER The Journal of Eurasian Research. – Режим доступу : org/JER/issue2/3.htm.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) № 1-рп/2002 від 29.01.2002 року // Офіційний вісник України вiд 14.06.2002. – 2002. – № 22. – стор. 10, стаття 1068, код акту 22511/2002 (із змінами та доповненнями, внесеними Ухвалою Конституційного Суду України від 14.03.2002 року № 3-уп/2002).
Рішення про Основи митних законодавств держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 10.02.1995 // Офіційний вісник України вiд 19.11.2007. – 2007 р., № 85, стор. 79, стаття 3141, код акту 41440/2007.
Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П. Тітаренко; За ред. В.Г. Андрійчука : монографія. – К. : НІСД, 1996. – 150 с.
Российское уголовное право: Общая часть : Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева. – М. : Щит-М, 1999. – 280 с.
Саніахметова Н.О. Значення соціальної відповідальності та етики господарської діяльності для попередження економічної злочинності / Н.О. Саніахметова // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: Вопросы предупреждения : Сборник материалов «Круглого стола» 1 ноября 2001 года. – 2002. – C. 53-55.
Семенчук В.В. Зовнішньоекономічна діяльність – поєднання інтересів підприємств та держави / В.В. Семенчук // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 10. – С. 3-6.
Служба безпеки України готова до поступу у ХХI століття [Електронний ресурс] // КРОК. – листопад 2000 року. – № 22 (спеціальний випуск). – Режим доступу : u.kiev.ua/krok/krok/krok-22.php">
Служба безпеки України здійснила ряд вагомих операцій з припинення каналів контрабанди (Прес-центр СБ України від 31 травня 2007 року) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Служби безпеки України. – Режим доступу: ov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=59757&cat_id=59103.
Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года) [Електронний ресурс] / Режим доступу : da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_245.
