Ої організованої злочинності звертається до компетентних органів Республіки Еквадор з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі №1108410
| Вид материала | Документы |
- Про безоплатну правову допомогу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 113.56kb.
- Про безоплатну правову допомогу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 41.5kb.
- Генеральний прокурор україни наказ від 26 листопада 1998 року n 11 Про організацію, 176.29kb.
- Заслухавши та обговоривши інформацію в о. начальника відділу державної реєстрації, 78.66kb.
- Тема: Етичні засади адвокатської діяльності План, 150.84kb.
- Закону України "Про безоплатну правову допомогу", 20.78kb.
- Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет, 52.99kb.
- Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни, 243.83kb.
- Звіт про стан виконання Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекції,, 428.31kb.
- Рівненська міська рада, 33.58kb.
Компетентним органам
Республіки Еквадор
К Л О П О Т А Н Н Я
про надання правової допомоги
у кримінальній справі № 1108410
місто Київ 21 квітня 2011 року
Слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві висловлює високу повагу компетентним органам Еквадору та відповідно до «Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» звертається до компетентних органів Республіки Еквадор з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1108410.
У провадженні слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 1108410, порушена відносно Кацмана Ю.А., Слюсарчука Є.Р., Яковенка Р.В., Закордонця В.П., Зайченка П.О., Романіва Я.В., Зограбяна Р.О., Діляри ханум Ісмайлової, Вольфмана Б., Шимшилошвілі Р. та невстановлених слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 149, частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 143 Кримінального кодексу України, а саме за: вербування, переміщення, передачу та одержання людини з метою експлуатації у формі вилучення органів – нирки, з використанням уразливого стану особи, поєднаного з погрозами застосування насильства небезпечного для життя і здоров'я особи, порушення встановленого законом порядку трансплантації органів - нирки, вилучення органів - нирки шляхом обману з метою їх трансплантації, незаконну торгівлю органами - нирками, та участь у транснаціональній організації, яка займається такою діяльністю.
Виконання запитуваних дій на території Республіки Еквадор необхідне для забезпечення повноти, об’єктивності та всебічності розслідування справи, а також для її розгляду в суді.
Указана кримінальна справа політичних цілей не переслідує.
Гарантуємо, що отримана інформація, документи, показання осіб будуть використані тільки в межах розслідування та судового розгляду кримінальної справи.
Обставини справи:
Досудовим слідством у кримінальній справі № 1108410 встановлено, що громадяни Держави Ізраїль Кацман Юрій Анатолійович, Вольфман Борис, Шимшилошвілі Роіні, діючи умисно, за попередньою змовою Слюсарчуком Євгеном Романовичем, Яковенком Русланом Володимировичем, Ділярою ханум Ісмайловою, Закордонцем Владиславом Пилиповичем, Зайченком Петром Олександровичем, Романівим Ярославом Володимировичем протягом 2008 року - по липень 2010 року, маючи на меті здійснення торгівлі людьми та незаконної угоди щодо передачі людини, з метою експлуатації осіб ( вилучення органів) діючи в складі транснаціональної злочинної організації, з порушенням встановленого законодавством порядку трансплантації органів, спланувавши наперед свої незаконні дії, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення, через всесвітню загальнодоступну мережу Інтернет підшукали громадян України Бругоша Р.Ю., Поповича В.В., Заболотню Т.М., Генчевську І.Д., Рибалко Н.С., Букало А.В., Чубарова О.Л., Люкшина А.В., Зелінського П.Б., та інших, після чого, з використовуванням їх уразливого стану, внаслідок збігу в них тяжких сімейних, матеріальних та інших обставин, завербували та перемістили їх з метою подальшої їх експлуатації (вилучення органу – нирки для подальшої трансплантації іноземним реципієнтам) до медичних закладів України, Азербайджанської Республіки, Республіки Косово та Республіки Еквадор.
Так, громадяни України Закордонець Владислав Пилипович, Зайченко Петро Олександрович та Романів Ярослав Володимирович, будучи достовірно обізнаними про злочинні наміри Кацмана Ю.А., Вольфмана Б, Шимшилошвілі Р., Слюсарчука Є.Р., Діляри ханум Ісмайлової і Яковенка Р.В. та про їх спільну із ними злочинну діяльність, і усвідомлюючи, що кожен із них своїми діями разом із іншими співучасниками учиняють злочини і сприяють їхньому скоєнню, бажаючи та свідомо допускаючи настання єдиного для всіх співучасників злочинного умислу, направленого на вербування, переміщення, передачу та одержання людей із використанням їх уразливого стану, вчинених з метою експлуатації у формі вилучення органів людини – нирок, досягнення якої неможливе як і отримання незаконного доходу від злочинної діяльності неможливе без осіб, які безпосередньо вилучали органи людини, протягом 2008 року - першої половини 2010 року, діючи в складі транснаціональної злочинної організації вчинили зазначені злочини за наступних обставин.
З метою реалізації спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, спрямованого на вербування, переміщення, передачу та одержання людей із використанням їх уразливого стану, вчинених з метою експлуатації у формі вилучення органів людини – нирок, Закордонець В.П., спільно з Зайченком П.О., Романівим Я.В., Кацманом Ю.А., Слюсарчуком Є.Р., Яковенком Р.В, Вольфманом Б, Шимшилошвілі Р., Ділярою ханум Ісмайловою діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими досудовим слідством особами, протягом 2008 року – до липня 2010 року, підшукали Шкарлета О.В., Суську О.В., Кальцева С.І., Чайку В.І., Чімпоя О.В., Усік М.В., Бондаренка О.В., Чубарова О.Л., Зелінського П.Б. та інших і усвідомлюючи, що останні внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та матеріальних обставин перебувають в уразливому стані, використовуючи це у своїх вищевказаних протизаконних цілях, отримали їх згоду на проведення хірургічного вилучення нирки для подальшого продажу та трансплантації стороннім особам - реципієнтам, за що пообіцяли грошову винагороду в розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, таким чином завербували зазначених осіб.
У подальшому, учасники зазначеної злочинної групи, перемістили Шкарлета О.В., Чубарова О.Л., Суську О.В., Кальцева С.І., Чайку В.І., Чімпоя О.В., Усік М.В., Зелінського П.Б. та інших, спочатку по території України, організувавши переїзд останніх із місця проживання до м. Києва і до міжнародного аеропорту «Бориспіль», а Бондаренка О.В. до залізничного вокзалу «Південний» м. Києва, а потім через Державний кордон України, шляхом організації перельоту Шкарлета О.В., Чубарова О.Л., Суської О.В., Кальцева С.І., Чайки В.І., Чімпоя О.В., Усік М.В., Зелінського П.Б. та інших літаком із міжнародного аеропорту «Бориспіль» до міжнародного аеропорту м. Баку ім. Гейдара Алієва Азербайджанської Республіки, а Бондаренка О.В., шляхом організації переїзду потягом до м. Москви та до аеропорту цього міста «Шереметьєво», після чого, до міжнародного аеропорту м. Баку ім. Гейдара Алієва Азербайджанської Республіки, звідки, перемістили зазначених вище осіб до лікувального закладу зазначеного міста, де Закордонець В.П. одержав Шкарлета О.В., Чубарова О.Л., Суську О.В. та Кальцева С.І. разом із Романівим Я.В. та Чайку В.І., Чімпоя О.В., Усік М.В., Зелінського П.Б., Бондаренка О.В. та інших - разом із Зайченком П.О. і реалізуючи спільну із іншими учасниками злочинної групи мету, здійснили оперативне вилучення хірургічним шляхом нирок у вказаних вище осіб, для подальшого продажу вилучених нирок, трасплантації іншим особам та отримання незаконного доходу, таким чином, досягнувши із Кацманом Ю.А., Слюсарчуком Є.Р., Яковенком Р.В. та невстановленими досудовим слідством особами спільної злочинної мети – експлуатації людини.
Допитаний у справі як підозрюваний Кацман Юрій Анатолійович, 07 квітня 1977 року народження, показав, що є директором фірми «Еліт Юра Лайф Лтд», яка зареєстрована в місті Ашдод, вулиця Шаятин, будинок 2, квартира 25, Держава Ізраїль та представником компанії «Spectrum» з 2008 року займався психологічною та практичною допомогою реципієнтам, які потребували трансплантації внутрішніх органів людини. Реципієнтів для нього знаходив спочатку Вольфман Борис, 11 березня 1984 року народження, громадянин Держави Ізраїль, а також здійснював пошук донорів нирки та займався їх супроводженням в окремих випадках з аеропорту «Бориспіль» міста Києва, Україна, в місто Баку Республіки Азербайджан.
Донорів з України на підставі спільної домовленості підшуковував для нього громадянин України Слюсарчук Євген Романович, який організовував проходження ними медичного обстеження в Україні. Операції по трансплантації нирки проводилися в місті Баку Республіки Азербайджан, місті Приштина, Республіки Косово та місті Кіто, Республіки Еквадор, куди вилітали як донори з України, донори-іноземці, так і реципієнти в супроводі членів злочинної організації. Замовлення авіаквитків для реципієнтів в окремих випадках здійснювала його секретар Шушанна.
Допитаний у справі Слюсарчук Євген Романович показав, що займався пошуком донорів нирки та проходженням ними медичного обстеження для реципієнтів, яких знаходив Кацман Ю.А. У пошуку донорів йому допомагав Яковенко Руслан Володимирович.
Проведення операцій по трансплантації нирки проходило за участю лікарів Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ, Україна), а саме: завідуючого відділенням трансплантації нирки та гемодіалізу Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалимова, хірурга Закордонця Владислава Пилиповича, анестезіолога Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Романіва Ярослава Володимировича, та колишнього лікаря анестезіолога Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Зайченка Петра Олександровича, в Університетському клінічному центрі «ABU», який знаходиться в місті Баку Республіки Азербайджан, за згоди головного лікаря медичного центру «ABU» Діляри ханум Ісмайлової, а також невстановлених слідством лікарів у невстановленому медичному закладі м. Кіто, Республіки Еквадор та м. Приштина, Республіки Косово.
Громадянин Держави Ізраїль Кацман Юрій Анатолійович, громадяни України Слюсарчук Євген Анатолійович, Яковенко Руслан Володимирович, Закордонець Владислав Пилипович, Зайченко Петро Олександрович та Романів Ярослав Володимирович на теперішній час утримуються під вартою в Київському СІЗО Державного департаменту з питань виконання покарань в місті Києві, Україна, місце знаходження Вольфмана Бориса та Шимшилошвілі Роіні не відоме.
Ураховуючи викладене, з метою встановлення істини в кримінальній справі № 1108410, просимо надати правову допомогу в наступному:
1. Встановити, чи укладалися протягом 2008-2010 років договори про надання послуг, щодо проведення операцій по трансплантації нирки, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Еліт Юра Лайф Лтд» («Elit Yura Life Ltd») або «Spectrum» та іншими: медичним закладом «Hospital Metropolitano» чи будь-яким іншим медичним закладом м. Кіто, Республіки Еквадор.
2. Встановити, чи укладалися протягом 2008-2010 років договори про надання послуг, зокрема послуг щодо проведення операцій по трансплантації нирки, медичним закладом «Hospital Metropolitano» та:
1) клінікою «Нігар Лебен» (Nigar Leben), Республіка Азербайджан;
2) Національним інститутом хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова місто Київ, вулиця Героїв Севастополя, 30, Україна, а також фізичними особами - громадянами України;
3) компанією «Рійад Рента» (Riyad Renta), Азербайджанської Республіки;
а також фізичними особами:
1) Закордонцем Владиславом Пилиповичем, 20.08.1967 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Прирічна, будинок 17, квартира 312, фактично проживаючим: село Гореничі, вулиця Малишка, будинок 21, Києво-Святошинський район, Київська область;
2) Романівим Ярославом Володимировичем, 15.07.1965 року народження, проживає: село Петрівське, вулиця Янтарна, будинок 63, Києво-Святошинський район, Київська область;
3) Зайченком Петром Олександровичем, 05.05.1957 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 11, квартира 29;
4) Зограб'яном Рубеном Овакимовичем, 17.12.1954 року народження, проживає місто Київ, вулиця Якіра, будинок 16/18, корпус 3, квартира 25;
5) Слюсарчуком Євгеном Романовичем, 22.04.1969 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 35, квартира 76;
6) Яковенко Русланом Володимировичем, 01.08.1991 року народження, проживає місто Рені, вулиця Залиманська, будинок 3, Одеська область;
7) з громадянином Держави Ізраїль Волфманом Борисом, 11.03.1984 року народження;
8) Шимшилошівілі Роіні;
9) Ділярою ханум Ісмайловою.
В разі встановлення документації – провести її виїмку.
4. Провести виїмку у медичному закладі «Hospital Metropolitano»:
- установчих документів медичного закладу «Hospital Metropolitano»;
- діючих станом на 2008 - 2010 роки договорів про надання послуг між медичним закладом «Hospital Metropolitano» та:
- Товариством з обмеженою відповідальністю «Еліт Юра Лайф Лтд»;
- Компанією «Spectrum»;
- Університетським клінічним центром «ABU», місто Баку, Азербайджанської Республіки;
- клінікою «Нігар Лебен» (Nigar Leben), Азербайджанської Республіки;
- компанією «Рійад Рента» (Riyad Renta), Азербайджанської Республіки;
- Національним інститутом хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, Україна, місто Київ, вулиця Героїв Севастополя, 30;
фізичними особами - громадянами України:
- Закордонцем Владиславом Пилиповичем, 20.08.1967 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Прирічна, будинок 17, квартира 312, фактично проживає: село Гореничі, вулиця Малишка, будинок 21, Києво-Святошинський район, Київська область;
- Романівим Ярославом Володимировичем, 15.07.1965 року народження, проживає: село Петрівське, вулиця Янтарна, будинок 63, Києво-Святошинський район, Київська область;
- Зайченком Петром Олександровичем, 05.05.1957 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 11, квартира 29;
- Слюсарчуком Євгеном Романовичем, 22.04.1969 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 35, квартира 76;
- Яковенком Русланом Володимировичем, 01.08.1991 року народження, проживає у м. Рені, Одеської області, Україна;
- з громадянином Держави Ізраїль Волфманом Борисом, 11.03.1984 року народження.
- Кацманом Юрієм Анатолійовичем, 07.04.1977 року народження, проживає за адресою: Держава Ізраїль, м. Ашдод, вул. Шаятин, 2 кв. 25.
(постанова про проведення виїмки додається, № 8)
5. Шляхом запиту отримати від медичного закладу «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор та надіслати на нашу адресу завірені копії установчих документів.
6. Встановити особу головного лікаря «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор та допитати його, з наступних питань:
6.1. Чи працював він в період часу з 2008 до липня 2010 років у медичному закладі «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор, ким саме, на яких посадах, з якого часу?
6.2. Чи знайома йому компанія «Еліт Юра Лайф Лтд» (Elit Yura Life Ltd), зареєстрована в місті Ашдод, вулиця Шаятин, будинок 2, квартира 25, Держава Ізраїль, якщо так, то чи відомо йому, якою діяльністю вона займається?
6.3. Кого із працівників компанії «Еліт Юра Лайф Лтд» він знає, які відносини підтримує?
6.4. Чи знайомий із громадянином Держави Ізраїль Кацманом Юрієм Анатолійовичем, 07.04.1977 року народження, мешканцем міста Ашдод, вулиця Шаятин, будинок 2, квартира 25, Держава Ізраїль, з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.5. Чи знайомий із громадянином України Закордонцем Владиславом Пилиповичем, 20.08.1967 року народження, мешканцем Київської області, село Гореничі, вулиця Малишка, будинок 21, лікарем-хірургом Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ), якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.6. Чи знайомий із громадянином України Зайченком Петром Олександровичем, 05.05.1957 року народження, лікарем-анестезіологом, мешканцем міста Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 11, квартира 29, якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.7. Чи знайомий із громадянином України Романівим Ярославом Володимировичем, 15.07.1965 року народження, лікарем-анестезіологом Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова (м. Київ), мешканцем Київської області, село Петрівське, вулиця Янтарна, будинок 63, якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.8. Чи знайомий із громадянином України Зограб'яном Рубеном Овакимовичем, 17.12.1954 року народження, мешканцем Київської області, село Гореничі, вулиця Симоненка, 23, лікарем-хірургом Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова (м. Київ), якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.9. Чи знайомий із громадянином України Слюсарчуком Євгеном Романовичем, 22.04.1969 року народження, мешканцем міста Київ, вулиця Почайнинська, будинок 35, квартира 76, якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.10. Чи знайомий із Шимшилошвілі Роіні, якщо так, то з якого часу, при яких обставинах познайомилися, який характер зв’язків підтримують, коли, де і при яких обставинах зустрічалися?
6.11. Чи домовлялися він із Кацманом Ю.А., Вольфманом Б., Шимшилошвілі Р. або кимось іншим про проведення операцій по трансплантації нирки на території міста Кіто, Республіки Еквадор в медичному закладі «Hospital Metropolitano», при яких обставинах, де саме, і з ким саме?
7. Установити та допитати як свідків осіб з числа працівників медичного закладу «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор, які приймали участь у проведених операціях з трансплантації нирки з наступних питань:
7.1. Як давно працює медичний заклад «Hospital Metropolitano» м. Кіто Республіки Еквадор, яким видом діяльності займається?
7.2. Хто був власником та директором вказаного медичного закладу «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор в період часу з 2008 до липня 2010 років?
7.3. Які послуги надає медичний заклад «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор, яким чином надаються такі послуги?
7.4. Чи знайомий їм громадянин Держави Ізраїль Кацман Юрій Анатолійович, 07 квітня 1977 року народження, мешканець міста Ашдод, вулиця Шаятин, будинок 2, квартира 25, якщо так, то коли і при яких обставинах познайомилися, які відносини підтримують, чи зустрічалися з ним, і якщо так, то де, коли і при яких обставинах, у зв’язку із чим?
7.5. Чи займається медичний заклад «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор наданням послуг в сфері проведення операцій по трансплантації органів, зокрема операцій по трансплантації нирки, якими саме?
7.6. Чи знайомий їм Волфман Борис, 11 березня 1984 року народження, мешканець Держави Ізраїль, якщо так, то коли і при яких обставинах познайомилися, які відносини підтримують, чи зустрічалися з ним, і якщо так, то де, коли і при яких обставинах та у зв’язку із чим?
7.7. Чи знайомий їм Шимшилошвілі Роіні, мешканець Держави Ізраїль, якщо так, то коли і при яких обставинах познайомилися, які відносини підтримують, чи зустрічалися з ним, і якщо так, то де, коли і при яких обставинах, у зв’язку із чим?
8. Отримати та направити на нашу адресу відомості про притягнення до кримінальної відповідальності або наявність судимості щодо громадянина Держави Ізраїль Кацман Юрія Анатолійовича, 07 квітня 1977 року народження, мешканця міста Ашдод, вулиця Шаятин, будинок 2, квартира 25, І.D. № 3-0736706-0, паспорт громадянина Держави Ізраїль для виїзду за кордон № 13065120, виданий 15.07.2008 року, паспорт громадянина Держави Ізраїль для виїзду за кордон № 14108512, виданий 07.06.2010 року, а також характеристику на Кацман Ю.А. за місцем його проживання, довідку про склад його сім'ї, про перебування його на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра.
9. Отримати та направити на нашу адресу відомості про притягнення до кримінальної відповідальності або наявність судимості щодо громадянина Держави Ізраїль Волфмана Бориса (VOLFMAN BORYS), 11 березня 1984 року народження.
10. Встановленим співробітникам медичного закладу «Hospital Metropolitano», допитаним в якості свідків, пред’явити для впізнання по фотознімкам Слюсарчука Є.Р., Кацмана Ю.А., Вольфмана Б, Закордонця В.П., Зайченка П.О., Романіва Я.В. та Зограб,яна Р.О. (фототаблиці для впізнання додаються).
У разі отримання оригіналів документів, зазначених в пункті 4 цього клопотання, Слідче управління головного управління внутрішніх справ України в м. Києві гарантує їх повернення.
При виникненні затримки з виконанням даного клопотання, а також у випадку повної або часткової відмови в наданні правової допомоги просимо проінформувати про це українську сторону та вказати причини, що перешкоджають виконанню клопотання.
Матеріали, отримані за результатами виконання клопотання просимо направити ініціатору на адресу: Слідче управління Головного управління внутрішніх справ України в місті Києві вулиця Володимирська, 15, Україна, телефони: (код України +38, код міста Києва 044, тел. : 529-78-99, факс: 521-66-82).
Слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві заздалегідь вдячне за співпрацю у розслідуванні вказаної справи, засвідчує високу повагу компетентним органам Республіки Еквадор та запевняє, що в разі необхідності компетентні органи України нададуть аналогічну правову допомогу в кримінальних справах.
Додатки:
- виписка ст.149 Кримінального кодексу України – на 1 арк.,
- виписка ст.63 Конституції України – на 1 арк.,
- фототаблиця для пред'явлення фотознімків для впізнання – на 1 арк.,
- фототаблиця для пред'явлення фотознімків для впізнання – на 1 арк.,
- слідча довідка про осіб, пред’явлених для впізнання – на 1 арк.,
- слідча довідка про осіб, пред’явлених для впізнання – на 1 арк.,
- протокол пред’явлення осіб по фотознімках для впізнання – на 2 арк.,
- постанова про проведення виїмки документів - на 3 арк.,
- виписка ст.ст. 384, 385, 387 Кримінального кодексу України – на 2 арк.
- виписка ст.ст. 121, 127, 166, 167, 170, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 188, 189 Кримінально-процесуального кодексу України – на ___ арк.
З повагою
заступник начальника слідчого управління
ГУМВС України в місті Києві
підполковник міліції Б.Б.Попов
Додаток №1
ВИПИСКА
ІЗ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(в редакції Закону України 2006 року)
Стаття 149 Кримінального кодексу України
„Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини”
„1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка.
1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.
2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.
3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності ”.
Виписка вірна.
Заступник начальника слідчого управління
ГУМВС України в місті Києві
підполковник міліції Б.Б.Попов
Додаток № 8
П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Київ “21” квітня 2011 року
Слідчий слідчого управління ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Балонь Ю.Б., розглянувши матеріали кримінальної справи № 1108410, -
В С Т А Н О В И В :
Кацман Ю.А., з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників транснаціональної злочинної організації, спрямованого на порушення встановленого законом порядку трансплантації органів людини, вилучення у людини шляхом примушування її органів з метою їх трансплантації, незаконну торгівлю органами, вчиненні у складі транснаціональної організації, які займаються такою діяльністю, діючи як член транснаціональної злочинної організації до якої окрім нього також входили Вольфман Б., Слюсарчук Є.Р., Яковенко Р.В., Шамшилошвілі Р., Закордонець В.П., Зограб,ян Р.О., Зайченко П.О., Романів Я.В., Діляра ханум Ісмайлова та невстановлені досудовим слідством особи, протягом січня-травня 2009 року розмістили оголошення в мережі «Інтернет» про продаж нирки, в якому зазначили контактні номери телефонів Слюсарчука Є.Р. та Яковенка Р.В., таким способом підшукали Єфимова О.М. (громадянина Республіки Білорусь), і усвідомлюючи, що останній внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та матеріальних обставин перебуває в уразливому стані, використовуючи це у своїх вищевказаних протизаконних цілях, переконуючи Єфимова О.М. у відсутності протипоказань та законності проведення операції - шляхом обману, отримали згоду останнього на проведення хірургічного вилучення у нього нирки, для подальшого продажу за грошові кошти в розмірі приблизно 95-100 тисяч доларів США, та подальшої трансплантації стороннім особам – реципієнтам, які завчасно були підшукані Кацманом Ю.А., Вольфманом Б. та невстановленими досудовим слідством особами, за що пообіцяли грошову винагороду Єфимову О.М. в розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, таким чином завербували останнього. З лютого до липня 2010 року учасники транснаціональної злочинної організації оплачували проїзд Єфимову О.М. до м. Києва, де організували та забезпечили проходження в медичних закладах м. Києва в тому числі Національному інституті хірургії та трансплантології Академії медичних наук ім. О.О. Шалімова медичного огляду останнього та оплатили проходження та здавання аналізів на визначення сумісності Єфимова О.М. з реципієнтом та переконавшись, що останній придатний як донор, не хворіє вірусними та іншими інфекційними захворюваннями, з метою приховання злочину та усвідомлюючи те, що данні діяння в Україні є заборонені законом та за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, 25.06.2010 Слюсарчук Є.Р., Яковенко Р.В., Кацман Ю.А. Вольфман Б., організували переїзд Єфимова О.М. із місця проживання до м. Києва, перемістили до міжнародного аеропорту «Бориспіль», а потім через Державний кордон України до м. Кіто Еквадору, де його отримав Шимшилошвілі Р. та невстановлені слідством особи, які того ж дня перемісили Єфимова О.М. до готелю «Lugano» та утримували його всупереч волі, до 27.07.2010 в зазначеному готелі, а також Шимшилошвілі Р. висловлював погрози застосування насильства небезпечного для життя та здоров’я Єфимова О.М., придушив опір та небажання останнього на проведення операції з вилучення нирки, після чого перемістив Єфимова О.М. до медичного закладу «Hospital Metropolitano» зазначеного міста та передав невстановленим слідством особам. 27.07.2010 невстановлені слідством особи зі складу транснаціональної злочинної організації реалізуючи спільну із іншими учасниками транснаціональної злочинної організації мету, здійснили в порушення встановленого законом порядку трансплантації органів незаконну операцію по вилученню нирки Єфимова О.М. та провели за винагороду операцію з трансплантації нирки іншій - невстановленій слідством особі, а саме реципієнту, який був спеціально підшуканий Кацманом Ю.А., Вольфманом Б. та невстановленими слідством особами, таким чином продали її, та отримали незаконний дохід в розмірі від 95 до 100 тисяч доларів США, а своїми діями спричинили Єфимову О.М. тілесні ушкодження, які згідно висновку судово-медичної експертизи № 258 від 27.12.2010 відносяться до тяжких, таким чином, досягнули із Вольфманом Б., Шимшилошвілі Р., Слюсарчуком Є.Р., Яковенком Р.В., Закордонцем В.П., Зограб,яном Р.О., Зайченком П.О., Романівим Я.В., Ділярою ханум Ісмайловою та невстановленими досудовим слідством особами єдиного для всіх членів транснаціональної злочинної організації злочинного наміру направленого на отримання прибутків від незаконної діяльності.
Враховуючи вищенаведене та те що у медичному закладі «Hospital Metropolitano» знаходиться медична документація Єфимова Олексія Миколайовича, 28.01.1981 р.н. та вищевказані документи мають значення для справи, керуючись ст. 130, 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
1.Провести виїмку у медичному закладі «Hospital Metropolitano» м. Кіто, Республіки Еквадор та яка має значення для справи:
- медичної документації Єфимова Олексія Миколайовича, 28.01.1981 р.н., яка заповнялась на нього;
- установчих документів медичного закладу «Hospital Metropolitano»;
- діючих станом на 2008 - 2010 роки договорів про надання послуг між медичним закладом «Hospital Metropolitano» та:
- Товариством з обмеженою відповідальністю «Еліт Юра Лайф Лтд»;
- Компанією «Spectrum»;
- Університетським клінічним центром «ABU», місто Баку, Азербайджанської Республіки;
- клінікою «Нігар Лебен» (Nigar Leben), Азербайджанської Республіки;
- компанією «Рійад Рента» (Riyad Renta), Азербайджанської Республіки;
- Національним інститутом хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, Україна, місто Київ, вулиця Героїв Севастополя, 30;
фізичними особами - громадянами України:
- Закордонцем Владиславом Пилиповичем, 20.08.1967 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Прирічна, будинок 17, квартира 312, фактично проживає: село Гореничі, вулиця Малишка, будинок 21, Києво-Святошинський район, Київська область;
- Романівим Ярославом Володимировичем, 15.07.1965 року народження, проживає: село Петрівське, вулиця Янтарна, будинок 63, Києво-Святошинський район, Київська область;
- Зайченком Петром Олександровичем, 05.05.1957 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 11, квартира 29;
- Слюсарчуком Євгеном Романовичем, 22.04.1969 року народження, проживає: місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 35, квартира 76;
- Яковенком Русланом Володимировичем, 01.08.1991 року народження, проживає у м. Рені, Одеської області, Україна;
- з громадянином Держави Ізраїль Волфманом Борисом, 11.03.1984 року народження.
- Кацманом Юрієм Анатолійовичем, 07.04.1977 року народження, проживає за адресою: Держава Ізраїль, м. Ашдод, вул. Шаятин, 2 кв. 25.
- Шимшилошвілі Роіні;
- Ділярою ханум Ісмайловою.
2. Про прийняте рішення повідомити адміністрацію медичного закладу «Hospital Metropolitano».
3. Копію даної постанови направити прокурору.
Слідчий СУ ГУМВС України в м.Києві
старший лейтенант міліції Ю.Б.Балонь
Постанова оголошена
____________________________________________________
( посада, ПІБ офіційного представника організації, дата)
Постанову оголосив:
____________________________________________________
( посада, ПІБ офіційного представника організації, дата)
Додаток № 2
ВИПИСКА
ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 63 Конституції України
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Виписка вірна.
Заступник начальника слідчого управління
ГУМВС України в місті Києві
підполковник міліції Б.Б.Попов
Додаток № 6
СЛІДЧА ДОВІДКА
про осіб, пред’явлених для впізнання
до протоколу пред’явлення осіб по фотознімках для впізнання
від ____.____.20__ року із _______________________________
(ПІБ свідка)
по фототаблиці № 2 (Додаток № 4)
На фотознімку № 10 – Зограб'ян Рубен Овакимович, 17.12.1954 року народження, мешканець міста Київ, Україна, на фотознімку № 17 – Романів Ярослав Володимирович, 15.07.1965 року народження, мешканець Київської області, село Петрівське, Україна, на фотознімку № 3 – Закордонец Владислав Пилипович, 20.08.1967 року народження, мешканець міста Київ, Україна, на фотознімку № 14 – Зайченко Петро Олександрович, 05.05.1957 року народження, мешканець міста Київ, Україна,
на інших фотознімках зображені стороні особи.
Слідчий СУ ГУМВС України в місті Києві
старший лейтенант міліції Ю.Б. Балонь
Додаток № 5
СЛІДЧА ДОВІДКА
про осіб, пред’явлених для впізнання
до протоколу пред’явлення осіб по фотознімках для впізнання
від ____.____.20__ року із _______________________________
(ПІБ свідка)
по фототаблиці № 1 (Додаток № 3)
На фотознімку № 8 – Слюсарчук Євген Романович, 22.04.1969 року народження, мешканець міста Київ, Україна, на фотознімку № 16 – Яковенко Руслан Володимирович, 01.08.1991 року народження, мешканець міста Київ, Україна, на фотознімку № 15 – Кацман Юрій Анатолійович, 07.04.1977 року народження, мешканець міста Ашдот, Держава Ізраїль, на фотознімку № 2 – Волфман Борис, 11 березня 1984 року народження, мешканець Держави Ізраїль,
на інших фотознімках зображені стороні особи.
Слідчий СУ ГУМВС України в місті Києві
старший лейтенант міліції Ю.Б. Балонь
Додаток № 9
ВИПИСКА
ІЗ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(в редакції Закону України 2006 року)
Стаття 384 Кримінального кодексу України
«Завідомо неправдиве показання»
1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках,
- караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів,
- караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Стаття 385 Кримінального кодексу України
«Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків»
1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України чи дізнання –
караються штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Виписка вірна
Заступник начальника слідчого управління
ГУМВС України в місті Києві
підполковник міліції Б.Б.Попов
Додаток № 10
ВИПИСКА
ІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 127 Кримінально-процесуального кодексу України
«Залучення понятих»
При провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред'явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події, опису майна обов'язкова присутність не менше двох понятих.
До участі у проведенні освідування поняті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне.
Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства.
Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.
Зауваження понятого з приводу проведених слідчих дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.
За наявності відповідних підстав поняті мають право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України.
Стаття 174 Кримінально-процесуального кодексу України
«Пред'явлення особи для впізнання»
При необхідності пред'явлення якої-небудь особи для впізнання свідкові, потерпілому, обвинуваченому або підозрюваному слідчий спочатку допитує їх про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, при яких впізнаючий бачив цю особу, про що складає протокол допиту.
Коли впізнаючий є свідком чи потерпілим, він попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, а свідок, крім того, і за відмову від дачі показань. Особа, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі у кількості не менше трьох, які не мають різких відмін у зовнішності та одягу.
Перед тим як пред'явити особу для впізнання, їй пропонується зайняти будь-яке місце серед інших осіб, що пред'являються. Впізнаючому пропонується вказати особу, яку він має впізнати, і пояснити, за якими ознаками він її впізнав.
У виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог, передбачених цією статтею. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання.
При необхідності впізнання може проводитися по фотознімках, відповідно до умов, викладених у цій статті.
Пред'явлення особи для впізнання проводиться в присутності не менше двох понятих. У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою цієї статті, поняті повинні пересвідчитися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, і засвідчити таке впізнання.
Стаття 176 Кримінально-процесуального кодексу України
«Протокол пред'явлення для впізнання»
Про пред'явлення для впізнання особи або предмета і про наслідки впізнання складається протокол з додержанням правил, зазначених у статті 85 цього Кодексу. Крім того, в протоколі зазначаються відомості про особу впізнаючого і про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за дачу неправдивих показань, наводяться дані про осіб і предмети, що пред'являються для впізнання, і докладно вказуються ознаки, за якими впізнаючий впізнав особу чи предмет.
У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою статті 174 цього Кодексу, в протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається те, що впізнання проводилося поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого впізнання.
Протокол підписують всі особи, що брали участь у проведенні впізнання, поняті і слідчий. До протоколу додаються фотознімки, якщо особи або предмети, пред'явлені для впізнання, були сфотографовані.
Стаття 178 Кримінально-процесуального кодексу України
«Підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення»
Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого.
Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки з санкції прокурора або його заступника і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.
Виписка вірна
Заступник начальника слідчого управління
ГУМВС України в місті Києві
підполковник міліції Б.Б.Попов