Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового, 2484.67kb.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
- Список победителей «Экологическая эффективность экономики», 107.7kb.
- Утверждена, 413.17kb.
- Сокращения и обобщения, используемые в настоящем стандарте, 215.75kb.
- Доклад для секции «асу и ит», 19.1kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 6742.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 3159.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 4004.26kb.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
-
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров ОАО «ОГК-3»:
| | Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| 1 | Чикунов Александр Васильевич | 1963 |
| 2 | Панина Александра Геннадьевна | 1977 |
| 3 | Зубакин Василий Александрович | 1958 |
| 4 | Габов Андрей Владимирович | 1973 |
| 5 | Кузнецов Максим Николаевич | 1968 |
| 6 | Штыков Дмитрий Викторович | 1976 |
| 7 | Быханов Евений Николаевич | 1968 |
| 8 | Никитин Данил Николаевич | 1972 |
| 9 | Аринин Сергей Владимирович | 1980 |
| 10 | Клейнер Вадим Георгиевич | 1970 |
| 11 | Клековкин Антон Игоревич | 1973 |
Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-3»: Чикунов Александр Васильевич
Состав Правления ОАО «ОГК-3»:
| | Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| 1 | Калантаров Сергей Александрович | 1970 |
| 2 | Балдин Николай Николаевич | 1951 |
| 3 | Большаков Валерий Петрович | 1950 |
| 4 | Колесников Владимир Павлович | 1946 |
| 5 | Налбандян Микаел Овикович | 1973 |
| 6 | Гладышев Михаил Юрьевич | 1954 |
| 7 | Васильев Валерий Александрович | 1958 |
| 8 | Кузнецов Максим Николаевич | 1968 |
Председатель Правления ОАО «ОГК-3»: Кузнецов Максим Николаевич
Генеральный директор ОАО «ОГК-3»:
| | Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| 1 | Кузнецов Максим Николаевич | 1968 |
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
ИНН: 7703115760
Расчетный счет № 40702810500205770190 – в российских рублях
БИК: 044525204
Корр. счет: 30101810900000000204
2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Корр. счет: 30101810200000000823
Расчетный счет № 40702810400000007989 – в российских рублях;
Расчетный счет № 40702810500000017989 – в российских рублях;
Расчетный счет № 40702810600000027989 – в российских рублях;
Расчетный счет № 40702810700000037989 – в российских рублях;
Расчетный счет № 40702810800000047989 – в российских рублях;
Расчетный счет № 40702810900000057989 – в российских рублях.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения аудиторской организации: 109180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.25-27/2
Номер телефона и факса: тел.: (495) 967-04-95 , факс: (495) 967-04-97
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 00548 , выдана 25 июня 2002 г. сроком на пять лет Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 123
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 ноября 2004 г., в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" он не был обязан составлять годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2004 год.
Для целей подготовки настоящего проспекта ценных бумаг аудитором была проверена достоверность квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 9 месяцев 2005 года и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания участников эмитента относится вопрос:
« утверждение аудитора общества».
Пункт 11.1. Устава эмитента:
«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.»
Пункт 11.2. Устава эмитента:
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).»
Пункт 12.2. Устава эмитента:
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»
В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос:
«рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.»
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с пунктом 23.9. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем проспекте ценных бумаг; эмитентом не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Настоящий проспект ценных бумаг ни финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, ни иным консультантом не подписывался.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший зарегистрированный 27.10.2005 г. ФСФР России проспект находящихся в обращении ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Номер телефона и факса: (095) 933-3882, факс (095) 933-3882
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.metropol.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: № 077-06136-100000 от 26 августа 2003 г., бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: подготовка и подписание проспекта ценных бумаг эмитента.
Между финансовым консультантом на рынке ценных бумаг (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами) по состоянию на дату утверждения зарегистрированного 27.10.2005 г. ФСФР России проспекта ценных бумаг отсутствовали обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом на рынке ценных бумаг услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
Иные консультанты на рынке ценных бумаг, зарегистрированный 27.10.2005 г. ФСФР России проспект находящихся в обращении ценных бумаг не подписывали.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - Орлова Маргарита Михайловна.
Тел.: (495) 330-53-55; факс: (495) 330-23-00.
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» – Кузнецов Максим Николаевич.
Тел.: (495) 330-53-55; факс: (495) 330-23-00.