Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового, 2484.67kb.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
- Список победителей «Экологическая эффективность экономики», 107.7kb.
- Утверждена, 413.17kb.
- Сокращения и обобщения, используемые в настоящем стандарте, 215.75kb.
- Доклад для секции «асу и ит», 19.1kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 6742.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 3159.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания, 4004.26kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год членам Совета директоров и Правления, отсутствуют. Первый финансовый год эмитента не завершен.
Существующих соглашений относительно таких выплат на 2005 год в настоящее время нет.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом эмитента:
«23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
- По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
23.5.Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.».
Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. ФИО: Наконечный Александр Валерьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2000
Организация: ОАО «Дальэнерго»
Должность: начальник отдела бюджетного и тарифного планирования
Период: 2000-2001
Организация: ЗАО «Лучегорский топливно-энергетический комплекс»
Должность: начальник департамента, заместитель генерального директора по экономике
Период: 2001-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: ведущий эксперт отдела бюджета
Период: 2004-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник отдела бюджета
Период: 2004 по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник отдела рынка, балансов и тарифообразования
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Ставропольская управляющая компания»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Красноярская ГРЭС-2»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Вологдаэнерго»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
2. ФИО: Шелковой Виталий Валериевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996-2000
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» (представительство «Сибирьэнерго»)
Должность: начальник сектора ревизий, сводной отчетности и инвестиций
Период: 2000-2002
Организация: ООО «Сибирская энергетическая компания»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002-2003
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» (представительство «Сибирьэнерго»)
Должность: советник генерального директора по работе ревизионных комиссий
Период: 2003-2004
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: советник по работе ревизионных комиссий
Период: 2004 по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: ведущий эксперт департамента внутреннего аудита корпоративного центра
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3. ФИО: Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника департамента финансового аудита
Период: 2004 по наст. вермя
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Карелэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Алтайэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Нижегородская ГЭС»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Мосэнергосетьстрой»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Орелэнергосбыт»
Должность: член совета директоров
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «Ярэнерго»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
4. ФИО: Пахомова Ирина Олеговна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2001
Организация: Московский финансовый колледж
Должность: преподаватель
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии, бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5. ФИО: Митрофаненков Роман Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: экономист департамента контроля и внутреннего аудита дирекции по финансам
Период: 2002-2004
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: ведущий экономист департамента контроля и внутреннего аудита дирекции по финансам
Период: 2004 по наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: менеджер управления организации деятельности ревизионных комиссий бизнес-единицы №1
Период: 2005 по наст. время
Организация: ОАО «ОГК-3»
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии, отсутствуют. Первый финансовый год эмитента не завершен.
Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента на 2005 год нет.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | За 9 месяцев 2005 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 50 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 97 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.: | 43117856,2 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 2446193,5 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 45564050,0 |
По мнению ОАО «ОГК-3» сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) являются:
- Кузнецов Максим Николаевич - Генеральный директор, Председатель Правления, член совета директоров;
- Калантаров Сергей Александрович – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, стратегии и правовому обеспечению, член Правления
- Налбандян Микаел Овикович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления
- Большаков Валерий Петрович – Заместитель Генерального директора по технической политики, член Правления
- Балдин Николай Николаевич –член Правления
- Колесников Владимир Павлович – Заместитель Генерального директора по организационным вопросам, член Правления
- Васильев Александр Васильевич – Заместитель Генерального директора по реализации электроэнергии на ОРЭ и теплоэнергии, член Правления
- Гладышев Михаил Юрьевич – Начальник Департамента управления делами, член Правления
26 января 2006 года сотрудниками (работниками) эмитента был создан профсоюзный орган – Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», которая зарегистрирована в Московской областной профсоюзной организации «Электропрофсоюзы». Постановление № 02-08 от 26.01.2006 г, запись внесена в реестр за № 15003093.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом не принимались решения о размещении опционов и не регистрировались выпуски опционов эмитента.