Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное московское общество Завод имени, 2134.24kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод", 2190.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московское производственное объединение, 1959.9kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента. Сведений нет 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Сведений нет 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. За последние 5 завершенных финансовых лет в машиностроении наблюдается устойчивый спад производства автомобилей, автомобильных узлов и деталей, который сменился некоторой стабилизацией и небольшим подъемом только в последний год. Это происходит по следующим причинам: - сокращение объема выпуска по многим предприятиям – потребителям автомобильной продукции; - увеличение доли импорта автомобилей; -низкой рентабельности данного бизнеса, что препятствует притоку капитала на модернизацию производства. 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента На деятельность эмитента негативно влияет общая экономическая ситуация, что выражается в опережающем росте тарифов на теплоэнергоносители, цен на сырье и материалы, над ростом цен на конечную продукцию, что связано с конкурентной средой. На изменение данной ситуации, что вполне вероятно, может привести к ухудшению экономического положения эмитента. Для минимизации негативных последствий эмитент продолжит работы по снижению затрат на все виды сырья и ресурсов (внедрение энергосберегающих технология, повышения коэффициента использования металла), освоению новых видов продукции и повышения производительности. В качестве положительных факторов в будущем можно указать на общий экономический рост в РФ. 4.5.2. Конкуренты эмитента Главными факторами конкурентоспособности в автомобильной промышленности являются цена, качество, имидж производителя, соответствие экологическим нормам и послепродажное обслуживание автомобиля. Ближайшими зарубежными конкурентами автомобилей ЗИЛ в классе малотоннажных автомобилей являются Isuzu NQR 71/75 и Hyundai HD78. В классе среднетоннажных автомобилей ближайшим зарубежным конкурентом является МАЗ – 4370. Конкуренты малотоннажных и среднетоннажных автомобилей семейства ЗИЛ 5301 и 4333 за 1 квартал 2009 г.
*за неимением данных импорт дается за 4 квартал 2008 г. Запас ценовой конкурентоспособности зиловских коммерческих малотоннажных автомобилей с отечественными грузовиками ГАЗ-3310 «Валдай» можно сказать исчерпан. Среди новых малотоннажных грузовых иномарок продажи автомобилей Ford находятся на первом месте, на втором месте находятся корейские и китайские автомобили. Запас ценовой конкурентоспособности зиловских коммерческих среднетоннажных автомобилей с отечественными грузовиками значителен, по сравнению с КАМАЗ-4308 обладающему более высокими потребительскими свойствами составляет 28% и с импортным автомобилем ближнего зарубежья МАЗ-4370 - 3 %. Лидером по реализации малотоннажных автомобилей на отечественном рынке России в настоящее время является ГАЗ, а лидером в классе среднетоннажных автомобилей является ЗИЛ. Лидером по реализации импортных малотоннажных автомобилей на отечественном рынке России в настоящее время является Hyundai, а лидером в классе импортных среднетоннажные авт6омобили MERCEDES. Продажи новых и подержанных импортных автомобилей на рынках России уверенно растут. В классе малотоннажных автомобилей у ЗИЛа нет преимуществ над конкурентами – при примерно равной цене с ГАЗом, у ГАЗа более высокие потребительские свойства, более высокий имидж ГАЗа как массового производителя и более развитая сеть центров технического обслуживания, Isuzu и Hyundai обладают ещё более высокими потребительскими свойствами, чем ГАЗ. В классе среднетоннажных автомобилей ЗИЛ является лидером продаж, что во многом обусловлено значительно более низкой ценой среди конкурентов, высокой надежностью, простотой конструкции и приспособленностью шасси к выпуску специальной техники. Ценовая конъюнктура рынка   Как видно из приведенных выше диаграмм по такому показателю как цена в расчете на тонну перевозимого груза автомобиль ЗИЛ-«Бычок» уступает своему наиболее сильному из отечественных конкурентов ГАЗ 3310 и ряду китайских марок.   В данном сегменте ЗИЛ имеет ценовое преимущество, тем не менее, как уже отмечалось выше, в настоящее время покупатели переориентируются на более качественные и дорогие автомобили. Автомобиль ЗИЛ становится нишевым товаром, обладающим очень ограниченной целевой аудиторией. Российский рынок грузовых автомобилей переживает резкий спад. Тяжелую спецтехнику никто не заказывает и не покупает. Как сообщают эксперты, ситуация на рынке грузового автопрома на порядок хуже, чем на «легковом». Показательная ситуация с КАМАЗом, конвейер которого 10 дней работает, потом 10 дней стоит. Продукция не пользуется спросом. Последний месяц до нового года и первые месяца 2009 дилеры, опасаясь девальвации, вкладывали средства в приобретение новых машин. Склады и стоянки крупнейших операторов рынка грузоперевозок полностью забиты новой техникой. Чтобы распродать эти «запасы», потребуется, как минимум, 4-6 месяцев. Но спроса сегодня нет. На сегодняшний день объемы продаж грузовых авто и спецтехники уже упали на 50%, и в ближайшее время тенденция сохранится. Участники рынка рассчитывали на большой заказ от организаторов «олимпийской стройки» в Сочи. Однако в связи с кризисом все программы по закупке новой тяжелой техники оказались заморожены. Сложно оценить глубину кризиса, однако уже по итогам работы за 2008 год ясно, что разразившийся кризис свел усилия многих предприятий автопрома на нет. Многие автопроизводители из-за нехватки оборотных средств и проблемами со сбытом, вынуждены были сделать перерыв в производстве. Причины остановки автозаводов кроются не только в снижении спроса на продукцию, но и в проблемах с банками. Заводы оказались в долгах, поставщики прекращают поставку автопроизводителям металла, стекла, резины и пр. сырья. Больше всего от кризиса пострадал сегмент коммерческих автомобилей, продажи которых осуществляются преимущественно через кредитные и лизинговые схемы. По итогам 2008 года производство грузовиков на российских автозаводах сократилось на 11% до 257 516 машин. Производство автобусов в январе-марте нынешнего года снизилось на 69,2% до 5,3 тысячи машин. В марте было произведено около 2,3 тысячи единиц – на 57% меньше, чем годом ранее, и на 67% больше, чем в феврале. Что касается производства грузовых автомобилей, то с начала года российские заводы выпустили 16,3 тысячи машин – на 75,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте выпуск грузовиков составил 7,6 тысячи единиц, что на 69,6% меньше, чем годом ранее, однако на 64,9% выше показателя за предыдущий месяц. Из этого количества порядка 2,2 тысячи грузовиков были изготовлены на КАМАЗе и почти 4 тысячи – на Горьковском автозаводе, который выполнил мартовский план в сжатые сроки – с 10 по 31 марта. По расчетам агентства «АВТОСТАТ», в марте с российских конвейеров сошло порядка 57,9 тысячи автомобилей, что на 52,5% меньше, чем годом ранее и на 23,4% больше, чем в предыдущем месяце. Между тем, отмечают аналитики «АВТОСТАТ», в марте некоторые предприятия (АВТОВАЗ, УАЗ, GM) продолжали работать в режиме сокращенной недели. GM-АВТОВАЗ в связи с подготовкой производства рeйстaйлингoвoй Chevrolet Niva останавливал конвейер с 27 февраля по 10 марта. А «ТaгAЗ» после 1,5-мeсячнoгo вынужденного простоя возобновил производство автомобилей 23 марта. Кроме того, ГАЗ в прошлом месяце временно приостановил выпуск седанов Volga Siber. В марте в России выпущено на 23% больше легковых автомобилей, чем в феврале. По данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в России по итогам I квартала упало на 62,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 123 тысячи машин. Кризисная экономическая ситуация на рынке привела к перераспределению долей. Более 87 % рынка занимают российские компании КАМАЗ, ГАЗ, Урал, УАЗ. Самый значительный производитель – ГАЗ (52%) в течение нескольких лет имеет отрицательную динамику производства. В противовес ему повышают доли рынка Урал, КАМАЗ, УАЗ, российско-японская компания ЗАО «Северстальавто-ИСУДЗУ. При сравнении разных периодов на рынке грузовиков в трех группах: до 3,5 тонн, от 3,51 до 15,99 тонн и «свыше 16 тонн» заметно общее направление к увеличению на 1 - 2% производства средних и тяжелых грузовых автомобилей, но при этом уменьшение производства легких грузовых машин. Лидером в производстве грузовых автомобилей до 3,5 тонн можно назвать Горьковский автозавод с долей 73 %. На втором месте - компания УАЗ (доля в 16 %). Вместе два этих производителя занимают 90% данного сегмента. Лидером в сегменте средних грузовиков также является ГАЗ, но его доля на рынке уменьшается в связи наличием активных конкурентов, а также с некоторыми проблемами самого предприятия. В сегменте грузовых автомобилей свыше 16 тонн безусловным лидером является КАМАЗ (в 2008 году его доля составляла около 87 %). На протяжении прошлого года предприятие несколько раз меняло планы производства и в результате уменьшило их на 20 %. Во втором полугодии 2008 года, несмотря на кризис, российские автопроизводители реализовали на экспорт примерно 10 % выпущенных грузовых автомобилей. УАЗ продал на экспорт половину продукции – более 50%, Иж - 30 %, далее идет КАМАЗ - 22 %, УРАЛ - 7 %, Амур 5 - %. Российское правительство принимает разные меры для поддержки отечественного производителя. Например, повышение пошлин, причем данная мера принесет пользу не только лишь отечественным предприятиям, но тем зарубежным компаниям, которые планируют открытие заводов на территории России или осуществляют здесь сборку автомобилей. По аналитическим данным в 2009 году ожидается падение производства грузовых автомобилей на 20-30%. В течение первого квартала предварительные итоги уже будут заметны. В 2009 году КАМАЗ планирует сократить производство грузовиков. Производство грузовиков на КАМАЗе в текущем году сократится на 26% по сравнению 2008 годом. Предприятие ожидает получить убыток в размере около 1,5 миллиардов рублей. За 2008 год было реализовано примерно 47,5 тысяч автомобилей, тогда как план составлял 62 тысячи. В 2009 году планируется продать около 35 тысяч автомобилей. На 15, 6% сократится производство и другой продукции ОАО «КАМАЗ». По результатам 2008 года объем производства ОАО «КАМАЗ» равен 107 миллиардам рублей. Это на 16,3% ниже плана. В 2009 году у компании не имеется запланированных заказов. Объем производства и реализации продукции предполагается на уровне 85 миллиардов рублей. Это на 21% меньше, чем в 2008 году. ОАО «КАМАЗ» находится на 11-ом месте среди крупнейших мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и на восьмом месте в мире по выпуску дизельных двигателей. Единый комплекс компании составляют 13 специализированных подразделений, которые разрабатывают, производят и собирают автомобильную технику и автокомпоненты, а также реализуют готовую продукцию. В группе компаний всего состоит 96 предприятий. Руководство предприятия уверено, что КАМАЗ выстоит в кризисных условиях. Производство автомобилей уменьшилось только по той причине, что упали продажи на всех рынках сбыта. А предприятию не выгодно работать на склад, на котором к концу года и так скопилось 3,5 тысячи непроданных грузовиков. В 2008 году на КАМАЗе произошли крупные изменения во всей производственной цепочке. Предприятие перешло на использование двигателей, которые отвечают требованиям стандарта Евро-3. А это, в свою очередь, привело почти к полному обновлению модельного ряда. Серийные автомобили теперь оснащаются дизелями Cummins, которые собираются на совместном предприятии «КАММИНЗ - КАМА». С такими моторами было собрано 12 тысяч грузовиков. Одним из главных достижений прошлого года явилось внедрение на предприятии новой производственной системы (ПС), с помощью которой максимально усовершенствовалась организация работы. ПС предоставила возможность выпускать с конвейера 200 машин в сутки, не за три, а за две рабочие смены. При этом за три смены могут быть выпущены до 280 грузовиков. В текущем году модернизация организация работы на предприятии будет продолжена. Таким образом, на КАМАЗе в корне изменится система планирования, сократятся потери, и оптимизируется управляемость. В 2010 году ОАО «КАМАЗ» предполагает перейти на заказное планирование производства. При этом каждый грузовик со времени получения заказа до времени отгрузки потребителю будет отслеживаться автоматической системой. После длительных каникул конвейер КАМАЗа возобновил производство. Но идет сборка только тех моделей грузовиков, которые были реализованы со складов. Производственным планом предусматривается также сборка автомобилей, на которые имеется госзаказ. Руководство предприятия считает, что активность рынка будет ощущаться уже в конце первого квартала 2009 года. До 6 мая 2009 года все производственные подразделения ОАО «КАМАЗ» будут работать на четырехдневной (32-часовой) рабочей неделе. Такой режим работы сохранится до тех пор, пока ситуация на рынке не изменится в лучшую сторону. Антикризисная программа ОАО «КАМАЗ» нацелена на повышение эффективности производства, сокращение затрат, контроль над состоянием и оборотом капитала, консервацию лишних производственных площадей, оптимизацию количества сотрудников, которых сейчас работает на предприятии около 50 тысяч. Финансовый кризис все более отражается на таком секторе экономики, как производство автомобилей. Заметный спад ощущается не только в России, но и в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Причем, европейским производителям кризис нанес ощутимый урон еще в конце лета прошлого года. Первым, среди российских производителей автомобилей, остановил свой конвейер крупнейший автомобилестроительный холдинг России - «Группа ГАЗ». В октябре 2008 производство было остановлено в виду экономического кризиса и снижения уровня продаж. Рабочие и сотрудники холдинга были отправлены в вынужденные отпуска с сохранением двух третей заработной платы. У «Группы ГАЗ» не хватило финансовых средств для расчета с поставщиками. Свои задолженности компания намеревается погасить не раньше лета 2009 года. Остановка конвейера отразилась в первую очередь на головном предприятии в Нижнем Новгороде. Здесь выпускались «Газели», «Валдаи», «Соболи», «Баргузины». С перебоями стали работать также другие предприятия «Группы ГАЗ». Курганский автобусный завод уже останавливал производство. «Тверской экскаватор», производящий экскаваторную технику и входящий в «Группу ГАЗ», с начала октября работает в «мягком» режиме. Завод «Урал» (г. Миасс) перешел на односменный режим работы вместо прежнего двухсменного, но при этом увеличил в полтора раза скорость сборки автомобилей за одну смену. Руководство холдинга считает, что причиной такой крайне неблагоприятной ситуации стало отсутствие в России рынка межбанковского кредитования. Правительство выделило финансы для поддержания ликвидности Сбербанку, Внешторгбанку и Газпромбанку, но дальше этих банков денежные суммы не пошли. В итоге, покупатели автомобилей «Группы ГАЗ», кредитовавшиеся в других небольших банках, были отрезаны от кредитов. Цепочка поставщиков «Группы ГАЗ» и конечного потребителя разорвалась. На сегодняшний день у Группы компаний накопились существенные товарные остатки. Например, в начале октября по автомобилям «Газель» остаток товара составил 20 тыс. машин. А это является значительной цифрой для производства. К концу года планируется сократить выпуск «Газелей» до 12-14 тыс. единиц в месяц. Для дальнейшей работы этого предприятия нельзя снижать уровень производства по «Газелям» ниже, чем 10 тыс. машин в месяц, так как это уровень рентабельности завода. В противном случае производство будет работать в убыток или ему будет грозить полная остановка конвейера. В недавнем прошлом руководство Группы собиралось приступить к разработке планов по запуску в производство коммерческих фургонов LDV Maxus, которые сейчас производятся на дочернем предприятии группы в Великобритании. Но в сегодняшних условиях руководство считает нецелесообразным запуск нового производства в Нижнем Новгороде, тем более, без каких-либо предварительных инвестиций в данный проект. Нижегородский автозавод «Группы ГАЗ» в ноябре все же запустил свой конвейер сборки автомобилей «Газель», «Валдай», «Соболь» и «Баргузин». Рабочие вернулись в цеха. Но никто не может точно сказать, последняя ли это была остановка конвейера. Таким образом, судьба «ГАЗа» находится в состоянии неопределенности. «Группа ГАЗ» приобретает часть двигателей для малотоннажных автомобилей от группы Sollers (бывшая «Северсталь-Авто») - российского производителя коммерческой техники, который контролирует ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Так как в Нижнем Новгороде приостановлено производство некоторых моделей с двигателями от ЗМЗ, следовательно, и выпуск этих двигателей на заводе в Заволжске также был приостановлен. Надо отметить, что руководство группы Sollers пока не планирует сокращений рабочих и сотрудников ОАО «Заволжский моторный завод» в Нижегородской области. «Группа ГАЗ» - это один из важных, но не единственных клиентов, как завода, так и всей группы Sollers. Глобальный финансовый кризис пока существенно не отразился на реализации товаров компании. Наряду с прочей продукцией, группа Sollers выпускает разнообразную грузовую технику: грузовики Isuzu, малотоннажные грузовики, фургоны «УАЗ», грузовые фургоны FIAT Ducato. В результате мирового финансового кризиса не избежал определенных трудностей и Минский автомобильный завод (МАЗ) – крупнейший в Беларуси производитель грузовой техники. Проблемы предприятия заключаются, прежде всего, в продаже грузовой техники за рубеж. Но в ближайшее время МАЗ не планирует останавливать работу. У завода имеются реальные трудности, так как машины плохо продаются. Однако коллектив предприятия, затянув пояса, уже в ближайшем будущем собирается принять обдуманные и взвешенные решения. Минчане активно борются с ситуацией, создавшейся на рынках сбыта. В частности, белорусский автогигант принял такую меру: покупатель, приобретая грузовики МАЗ, может рассчитаться за полученный автомобиль через 1-1,5 месяца после его получения. Продолжает увеличиваться доля производства грузовых автомобилей иностранных моделей, организованная предприятиями на территории России. Объем сборки иностранных грузовиков вырос почти на 20% за счет запущенных в середине года проектов Sollers по производству Isuzu (9770 машин) и Fiat Ducato (2097 машин). В то же время на 46% сократился выпуск грузовых Hyundai на «ТагАЗе», «Автотор» прекратил сборку китайских автомобилей Yuejin. Учитывая потенциал этих предприятий, специализирующихся на сборке грузовых автомобилей иностранных моделей, их доля в общем выпуске будет постоянно возрастать, тем более, если принять во внимание те осложнения в организации производства и сбыта на заводах, выпускающих отечественные автомобили, которые проявились в III квартале с.г. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. П. 13.1. Устава эмитента 13.1 Органами управления АО являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Коллегиальный исполнительный орган - Правление. - Единоличный исполнительный орган - генеральный директор; полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). П. 14.1. Устава эмитента Компетенция Общего собрания акционеров 14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 14.1.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда внесение отдельных изменений и дополнений в Устав Общества относится к компетенции совета директоров. 14.1.2 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 14.1.3 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 14.1.4 Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. 14.1.5 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 14.1.6 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. 14.1.7 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 14.1.8 Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 14.1.9 Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14.1.16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- в форме слияния: утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;
- в форме выделения: утверждение порядка и условий выделения, создание нового Общества (обществ), конвертация акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и порядок такой конвертации (распределения, приобретения), утверждение разделительного баланса; - в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
Положения «Об общем собрании акционеров»; Положения «О совете директоров»; Положения «О Правлении»; Положения «О единоличном исполнительном органе»; Положения «О ревизионной комиссии»; Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров»; 14.1.26 Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». П. 15.2. Устава эмитента Компетенция Совета директоров 15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 15.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, стратегий, программ и бизнес-планов развития Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением. 15.2.2 Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя). 15.2.3 Внесение изменений и дополнений в Устав общества:
15.2.4 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;
Иные вопросы компетенции совета директоров, касающиеся созыва общего собрания акционеров, регламентируются Положением «О совете директоров». 15.2.5 Предварительное утверждение годового отчета общества.
15.2.13.1 крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
15.2.13.5 сделок благотворительного и спонсорского характера. 15.2.13.6 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 15.2.14 Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества. 15.2.15. Определение условий договоров (дополнительных соглашений), в том числе условий о сроке полномочий, о размерах вознаграждений и компенсаций, заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим) и корпоративным секретарем Общества.
15.2.18 Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления должностей в органах управления других организаций.
15.2.21 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 15.2.22 Утверждение внутренних документов Общества, в том числе: Положения «О дивидендной политике Общества»; Положения «О корпоративном секретаре»; Положения «О конфиденциальной информации»; Положения «О хранении документов»; Положения «Об информационной политике»; Положения «О существенных корпоративных действиях»; Положения «О фондах»; Кодекса корпоративного поведения; других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа (управляющей организации (управляющего) Общества).
- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов, связанные с реорганизацией;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми;
- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества; - передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах». П. 16.7 Устава эмитента Компетенция Правления Общества: К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- Принятие решения об участии в других организациях, по представлению единоличного исполнительного органа Общества, за исключением, случаев, когда такое решение связано с отчуждением недвижимого имущества, или отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В случае если участие связано с отчуждением недвижимого имущества либо отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, такое решение принимается советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Устава. - Принятие решения об учреждении дочерних и зависимых обществ по представлению единоличного исполнительного органа Общества, за исключением, случаев, когда такое решение связано с отчуждением недвижимого имущества, или отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В случае, если учреждение связано с отчуждением недвижимого имущества либо отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, такое решение принимается советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Устава.
- Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений. - Решение вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего), вынесенные им на рассмотрение Правления по собственной инициативе. П. 16.8. , 16.9. Устава эмитента Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.
Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами. Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета. Совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом. Выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе. Вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества. Осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ. Утверждает штатное расписание и должностные оклады работников. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества. Заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества. Поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам общества. Разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует защиту конфиденциальной информации Общества. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества и Правления. Общество не имеет внутреннего кодекса корпоративного поведения. В отчетном квартале не зарегистрирован Устав в новой редакции, а так же изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Тексты действующей редакции Устава, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещены на странице в сети Интернет: ссылка скрыта. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Совет директоров Председатель: Пантелеев Евгений Алексеевич Члены совета директоров: Пантелеев Евгений Алексеевич Год рождения: 1944 Должности за последние 5 лет: Период: 1996 - наст. время Организация: Правительство Москвы Сфера деятельности: промышленность Должность: Министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Кац Галина Петровна Год рождения: 29.06.1964 Должности за последние 5 лет: Период: 2006 Организация: Департамент имущества города Москвы Сфера деятельности: госслужащий Должность: Заместитель начальника управления реконструкции нового строительства Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимала. Сорокин Андрей Владимирович Год рождения: 1964 Должности за последние 5 лет: Период: 1996 - наст. время Организация: АМО ЗИЛ Сфера деятельности: промышленность Должность: Директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам Доля в уставном капитале эмитента: 0,00038% Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,000075% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Принцев Игорь Вячеславович Год рождения: 1967 Период: 1998 - 1999 Организация: ОАО "Камаз" Сфера деятельности: промышленность Должность: начальник управления Период: 1999 - 1999 Организация: ОАО "Камский литейный завод" Сфера деятельности: промышленность Должность: директор центра закупок Период: 1999 - 2000 Организация: Самарский металлургический завод ОАО "ОКСА" Сфера деятельности: промышленность Должность: начальник управления Период: 2000 - 2001 Организация: ОАО "БК МПО" Сфера деятельности: промышленность Должность: зам. генерального директора по коммерческим вопросам Период: 2001 - 2002 Организация: ООО "Торгово-закупочная компания "ГАЗ" Сфера деятельности: - Должность: исполнительный директор Период: 2002 - наст. время Организация: АМО ЗИЛ Сфера деятельности: промышленность Должность: исполнительный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Семикашев Валерий Валентинович Год рождения: нет сведений Должности за последние 5 лет: Период: настоящее время Организация: Южное территориальное агентство Департамента имущества г. Москвы Сфера деятельности: госслужащий Должность: Директор Южного территориального агентства Департамента имущества г. Москвы Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Лучанский Григорий Эммануилович Год рождения: 1945 Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – настоящее время Организация: ЗАО “Центр инвестиционных проектов и программ” Сфера деятельности: финансы Должность: Председатель Совета директоров ЗАО “Центр инвестиционных проектов и программ” Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Пафнутьев Дмитрий Николаевич Год рождения: 1963 Должности за последние 5 лет: Ответственный секретарь Совета директоров АМО ЗИЛ / Директор ООО “Юридический сервис” Доля в уставном капитале эмитента: 0,00001 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Никаноров Дмитрий Евгеньевич Год рождения: 1964 Организация: Департамент науки и промышленной политики города Москвы Сфера деятельности: наука и промышленная политика Москвы Должности за последние 5 лет: заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. Павлов Дмитрий Алексеевич Год рождения: 1969 Должности за последние 5 лет: Период: 1997 - наст. время Организация: Департамент науки и промышленной политики города Москвы Сфера деятельности: наука и промышленная политика Москвы Должность: Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики г. Москвы Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||