Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
- Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | ||||||||||||||||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | ||||||||||||||||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб. | ||||||||||||||||||||||
| 694 999 999 (шестьсот девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей | ||||||||||||||||||||||
| для акционерного общества | ||||||||||||||||||||||
| обыкновенные акции: | ||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 694 999 999 | |||||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100 | |||||||||||||||||||||
| привилегированные акции: | ||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| В случае если часть акций кредитной организации - эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций кредитной организации - эмитента, указывается на это обстоятельство | ||||||||||||||||||||||
| За пределами Российской Федерации акции ЗАО «КБ ДельтаКредит» не обращаются. | ||||||||||||||||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||
| В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации – эмитента. | ||||||||||||||||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции (для акционерных обществ) | Привилегированные акции (для акционерных обществ) | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | |||||||||||||||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 01.01.2002 | 516 000 | 100 | 0 | 0 | Единственный акционер ЗАО «КБ ДельтаКредит» - Инвестиционный фонд «США – Россия» | Решение № 6 от 25.06.2002г.. | 237 000 | |||||||||||||||
| 01.01.2003 | 237 000 | 100 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» | Протокол б/н от 20.06.2003г. | 695 000 | |||||||||||||||
| В 2004 году изменений в уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит» не было. | ||||||||||||||||||||||
| В 2005 году изменений в уставном капитале ЗАО «КБ ДельтаКредит» не было. | ||||||||||||||||||||||
| 23.08.2006 | 695 000 | 100 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров ЗАО «КБ ДельтаКредит» | Протокол №2/2006 от 24.05.2006г. | 694 999 | |||||||||||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||
| Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. | ||||||||||||||||||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | Название фонда | ||||||||||||||||
| | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | | тыс. руб. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| На 01.01.2003г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 72 | 0 | 201 | 0 | 273 | 0,1 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 0 | 0 | 3 832 | 0 | 3 832 | 1,6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0,3 | 0 | 0 | 765 | 0,3 | |||||||||||||||
| На 01.01.2004г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 273 | 0,1 | 0 | 0 | 273 | 0 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 3 832 | 1,6 | 0 | 0 | 3 832 | 0,6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0,3 | 0 | 0 | 765 | 0,1 | |||||||||||||||
| На 01.01.2005г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 3 832 | 0,6 | 0 | 0 | 3 832 | 0,6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0,1 | 0 | 0 | 765 | 0,1 | |||||||||||||||
| На 01.01.2006г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 273 | 0 | 6 632 | 0 | 6 905 | 1 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 3 832 | 0,6 | 0 | 0 | 3 832 | 0,6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0,1 | 0 | 0 | 765 | 0,1 | |||||||||||||||
| На 01.01.2007г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 6905 | 1 | 4656 | 0 | 11561 | 1.7 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 3832 | 0.6 | 0 | 0 | 3832 | 0.6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0.1 | 0 | 0 | 765 | 0.1 | |||||||||||||||
| На 01.04.2007г. | ||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд | Размер резервного фонда составляет 5% от размера уставного капитала Банка. | 11561 | 1.7 | 0 | 0 | 11561 | 1.7 | |||||||||||||||
| Фонд специального назначения | Размер фонда уставом не установлен. | 3832 | 0.6 | 0 | 0 | 3832 | 0.6 | |||||||||||||||
| Фонд накопления | Размер фонда уставом не установлен. | 765 | 0.1 | 0 | 0 | 765 | 0.1 | |||||||||||||||
| В случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются Направления использования средств фондов. | ||||||||||||||||||||||
| В отчетном периоде средства из резервного фонда, а также фонда специального назначения и фонда накопления, ЗАО «КБ ДельтаКредит» не использовались. | ||||||||||||||||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||
| Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать полное фирменное наименование и место нахождения Банка; форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место его проведения и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента и порядок направления (предъявления) таких требований: Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных лиц, осуществляется Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется Председателем Ревизионной комиссии, единоличным исполнительным органом аудитора Банка, акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка в письменном виде по почте России по адресу: Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 либо вручается под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. В случае если требование о проведении Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность. Требование о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные абзац 1 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Дата проведения Общего Собрания Акционеров определяется решением Совета Директоров в соответствии со сроками, установленными Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом, учитывается следующее:
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случае принятия Советом директоров Банка решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и об избрании нового Председателя Правления Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка. В случаях, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Ревизора и кандидата на должность Председателя Правления Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижение кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность. Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Банка могут быть направлены по почте России по адресу: Россия, 125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 либо вручены под роспись Председателю Правлению Банка, Председателю Совета директоров Банка либо иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров являются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки Общего Собрания Акционеров, определяется решением Совета Директоров. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а также итогов голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||||