Торговый Дом «Холдинг-Центр»

Вид материала

Отчет

Содержание VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Б) общее собрание акционеров не может быть проведено ранее, чем через 20 дней с даты уведомления акционеров о проведении общего Ооо «рэм» 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
• Торговый Дом «сибирские ресурсы», 40.35kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «кирпичная компания», 74.62kb.
• Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
• Серебристый ландыш-2012 AllaBella, Учебный Центр (ип ошарина Т. В.), 743.95kb.
• Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка», 3852.94kb.
• Торговый Дом «Юг-Агрохим», 339.25kb.
• Рг «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг», 112.44kb.
• Торговый дом «Сказка» т. 522-444, 28.12kb.
• Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

За текущий отчетный период указанная отчетность не предоставляется.

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не составляет указанную отчетность.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

См. приложение.

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не составляет указанную отчетность.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год:

Указанная отчетность не составляется.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за последний завершенный финансовый год:

Указанная отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Сведения не указываются.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Эмитент не имеет недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Эмитент не участвует и не участвовал в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

68 282 480 рублей.


Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

обыкновенные акции: 6 828 248

общая номинальная стоимость: 68 282 480 рублей..

доля в уставном капитале эмитента: 100%.

привилегированные акции: 0

общая номинальная стоимость: 0 рублей.

доля в уставном капитале эмитента: 0%.


Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации:

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2000 г.: 40 442 500 рублей

Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2000 г.:

обыкновенные акции:

количество: 4 044 250 штук.

доля в уставном капитале эмитента: 100%.

привилегированные акции:

количество: 0 штук.

доля в уставном капитале эмитента: 0%.


Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29 июня 1999 г., протокол №29/06/01

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 46 775 880 рублей


Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 26 октября 2001 г., протокол №26/10/01

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 55 442 480 рублей


Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 20 июня 2003 г., протокол №20/06/03

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 65 442 480 рублей


Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 25 апреля 2005г., протокол №25/04/05

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 68 282 480 рублей

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Информация по резервному фонду эмитента:

Название фонда: резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% от уставного капитала.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3 414 124 руб. – 5,0% от уставного капитала.

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: 0 рублей.

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались в отчетном периоде.


Информация по иным фондам эмитента:

Иные фонды эмитентом не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых, являются внеочередными.


Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Литературной газете» или аналогичном общероссийском печатном издании, доступном для всех акционеров.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В тре­бо­ва­нии о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны быть сфор­му­ли­ро­ва­ны во­п­ро­сы, под­ле­жа­щие вне­се­нию в по­ве­ст­ку дня со­б­ра­ния.

В тре­бо­ва­нии о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров мо­гут со­дер­жать­ся фор­му­ли­ров­ки ре­ше­ний по ка­ж­до­му из этих во­п­ро­сов, а так­же пред­ло­же­ние о фор­ме про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров. В слу­чае ес­ли тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров со­дер­жит пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в органы общества, на та­кое пред­ло­же­ние рас­про­стра­ня­ют­ся со­от­вет­ст­ву­ю­щие по­ло­же­ния ста­тьи 53 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах».

Со­вет ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва не впра­ве вно­сить из­ме­не­ния в фор­му­ли­ров­ки во­п­ро­сов по­ве­ст­ки дня, фор­му­ли­ров­ки ре­ше­ний по та­ким во­п­ро­сам и из­ме­нять пред­ло­жен­ную фор­му про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, со­зы­ва­е­мо­го по тре­бо­ва­нию ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии (ре­ви­зо­ра) об­ще­ст­ва, ау­ди­то­ра об­ще­ст­ва или ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми не ме­нее чем 10 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва.

На­ру­ше­ние ука­зан­но­го пра­ви­ла при­рав­ни­ва­ет­ся к от­ка­зу в со­зы­ве об­ще­го со­б­ра­ния и вле­чет воз­ни­к­но­ве­ние у лиц, тре­бо­вав­ших со­зы­ва об­ще­го со­б­ра­ния, прав, пре­д­у­смо­т­рен­ных п. 8 ст. 55 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ак­ци­о­нер­ных об­ще­ст­вах».

В слу­чае ес­ли тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров ис­хо­дит от ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), оно дол­ж­но со­дер­жать име­на (на­име­но­ва­ния) ак­ци­о­не­ров (ак­ци­о­не­ра), тре­бу­ю­щих со­зы­ва та­ко­го со­б­ра­ния, и ука­за­ние ко­ли­че­ст­ва, ка­те­го­рии (ти­па) при­на­д­ле­жа­щих им ак­ций.

Тре­бо­ва­ние о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров под­пи­сы­ва­ет­ся ли­ца­ми (ли­цом), тре­бу­ю­щи­ми со­зы­ва вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

Ес­ли в тре­бо­ва­нии о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ука­зы­ва­ет­ся, что оно вно­сит­ся не­сколь­ки­ми ли­ца­ми, но требование под­пи­са­но толь­ко ча­стью из них, то оно счи­та­ет­ся вне­сен­ным те­ми ли­ца­ми, ко­то­рые его под­пи­са­ли. Со­вет ди­ре­к­то­ров обя­зан рас­смо­т­реть та­кое требование и не впра­ве от­ка­зы­вать в его удо­в­ле­тво­ре­нии на ос­но­ва­нии от­сут­ст­вия под­пи­си всех лиц, ука­зан­ных в требовании.

Ес­ли тре­бо­ва­ние под­пи­сы­ва­ет­ся пред­ста­ви­те­лем ак­ци­о­не­ра, к не­му при­ла­га­ет­ся до­ве­рен­ность на со­вер­ше­ние со­от­вет­ст­ву­ю­щих дей­ст­вий или иные до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра. В слу­чае ес­ли до­ве­рен­ность вы­да­на в по­ряд­ке пе­ре­до­ве­рия, по­ми­мо нее или ее ко­пии пред­ста­в­ля­ет­ся так­же до­ве­рен­ность, на ос­но­ва­нии ко­то­рой она вы­да­на, или ее ко­пия.

К иным до­ку­мен­там, удо­сто­ве­ря­ю­щим пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра, от­но­сят­ся до­ку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие ос­но­ван­ные на ука­за­нии за­ко­на ли­бо ак­те упо­л­но­мо­чен­но­го на то го­су­дар­ст­вен­но­го ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­уп­ра­в­ле­ния по­л­но­мо­чия пред­ста­ви­те­ля.

До­ве­рен­но­сти дол­ж­ны быть оформ­ле­ны в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ни­я­ми пун­к­тов 4 и 5 ста­тьи 185 Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции или удо­сто­ве­ре­ны но­та­ри­аль­но. В слу­чае пре­д­с­та­в­ле­ния ко­пии до­ве­рен­но­сти ко­пия дол­ж­на быть удо­сто­ве­ре­на но­та­ри­аль­но.

Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем ревизионной комиссии.

Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания направляется обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате получения требования обществом.

Требование ревизионной комиссии должно содержать:

формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;

четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;

форму проведения собрания.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается с учетом следующих обстоятельств:

А) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 50 дней, а в случаях:

если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров,

если повестка дня общего собрания содержит вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих – менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

если собрание проводится в заочной форме - менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров,

если в собрании могут принять участие акционеры, как зарегистрировавшись для участия в нем, так и направив бюллетени - менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров;

Б) общее собрание акционеров не может быть проведено ранее, чем через 20 дней с даты уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, а в случаях:

если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества - не ранее, чем через 30 дней с даты уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;

если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не ранее, чем через 50 дней с даты уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;

В) в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, датой проведения общего собрания акционеров является дата окончания приема бюллетеней для голосования;

Г) в случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней, а в случае, если в повестку дня включен вопрос об избрании Совета директоров, в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), яв­ля­ю­щи­е­ся в со­во­куп­но­сти вла­дель­ца­ми не ме­нее чем 2 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва, впра­ве вне­сти во­п­ро­сы в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров.

Ак­ци­о­не­ры (ак­ци­о­нер), яв­ля­ю­щи­е­ся в со­во­куп­но­сти вла­дель­ца­ми не ме­нее чем 2 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва, впра­ве вы­дви­нуть кан­ди­да­тов в со­вет ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва и ре­ви­зи­он­ную ко­мис­сию (ре­ви­зо­ры), чи­с­ло ко­то­рых не мо­жет пре­вы­шать ко­ли­че­ст­вен­ный со­став со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го ор­га­на, оп­ре­де­лен­ный ус­та­вом об­ще­ст­ва, а так­же кан­ди­да­та в ау­ди­то­ры об­ще­ст­ва.

Пред­ло­же­ния о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о выд­ви­жении кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва ак­ци­о­не­ров дол­ж­ны по­сту­пить в об­ще­ст­во не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций, принадлежащих ак­ци­о­неру, под­пи­сав­шему пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о выд­ви­жении кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва, оп­ре­де­ля­ет­ся на да­ту вне­се­ния пред­ло­же­ния в об­ще­ст­во.

Ес­ли по­с­ле ука­зан­ной да­ты до­ля го­ло­су­ю­щих ак­ций у ак­ци­о­не­ра умень­шит­ся и со­ста­вит ме­нее 2 про­цен­тов го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва ли­бо ак­ци­о­нер ли­шит­ся го­ло­су­ю­щих ак­ций, пред­ло­же­ние при­зна­ет­ся пра­во­мо­ч­ным и со­вет ди­ре­к­то­ров обя­зан его рас­смо­т­реть. Не до­пу­с­ка­ет­ся от­ка­з в удо­в­ле­тво­ре­нии предложения ис­к­лю­чи­тель­но по это­му ос­но­ва­нию.

Со­вет ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва по соб­ст­вен­ной ини­ци­а­ти­ве по­лу­ча­ет све­де­ния из ре­е­ст­ра вла­­дель­­цев имен­ных цен­ных бу­маг о ко­ли­че­ст­ве ак­ций со­от­вет­ст­ву­ю­щей ка­те­го­рии (ти­па), при­над­лежащих ак­ци­о­не­ру, под­пи­сав­ше­му пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку для годо­вого об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва.

Ак­ци­о­нер, по­дав­ший пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва, впра­ве пре­д­с­та­вить об­ще­ст­ву вы­пи­с­ку из ре­е­ст­ра вла­дель­цев имен­ных цен­ных бу­маг, под­твер­жда­ю­щую вла­де­ние им со­от­вет­ст­ву­ю­щим ко­ли­че­ст­вом го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва на да­ту вне­се­ния пред­ло­же­ния.

Об­щее чи­с­ло го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва оп­ре­де­ля­ет­ся на да­ту вне­се­ния ка­ж­до­го пред­ло­же­ния в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ния о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва.

От­но­си­тель­ная до­ля (про­цент) го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва, при­на­д­ле­жа­щих ак­ци­о­не­рам, под­пи­сав­шим пред­ло­же­ния, в об­щем чи­с­ле го­ло­су­ю­щих ак­ций об­ще­ст­ва оп­ре­де­ля­ет­ся на да­ту вне­се­ния ка­ж­до­го пред­ло­же­ния.

Пред­ло­же­ние ак­ци­о­не­ра (ак­ци­о­не­ров) о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва вно­сят­ся в пись­мен­ной фор­ме. Уст­ные пред­ло­же­ния не при­ни­ма­ют­ся и не рас­сма­т­ри­ва­ют­ся.

Пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва дол­ж­но быть под­пи­са­но ак­ци­о­не­ра­ми, внес­ши­ми со­от­вет­ст­ву­ю­щее пред­ло­же­ние.

Ес­ли пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния акцио­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва под­пи­сы­ва­ет­ся представи­телем ак­ци­о­не­ра, к пред­ло­же­нию при­ла­га­ет­ся до­ве­рен­ность на со­вер­ше­ние со­от­вет­ст­ву­ю­щих дей­ст­вий или иные до­ку­мен­ты, удо­сто­ве­ря­ю­щие пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра. В слу­чае ес­ли до­ве­рен­ность вы­да­на в по­ряд­ке пе­ре­до­ве­рия, по­ми­мо нее или ее ко­пии пред­ста­в­ля­ет­ся так­же до­ве­рен­ность, на ос­но­ва­нии ко­то­рой она вы­да­на, или ее ко­пия.

К иным до­ку­мен­там, удо­сто­ве­ря­ю­щим пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра, от­но­сят­ся до­ку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие ос­но­ван­ные на ука­за­нии за­ко­на ли­бо ак­те упо­л­но­мо­чен­но­го на то го­су­дар­ст­вен­но­го ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­уп­ра­в­ле­ния по­л­но­мо­чия пред­ста­ви­те­ля.

До­ве­рен­но­сти дол­ж­ны быть оформ­ле­ны в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ни­я­ми пун­к­тов 4 и 5 ста­тьи 185 Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции или удо­сто­ве­ре­ны но­та­ри­аль­но. В слу­чае пре­д­с­та­в­ле­ния ко­пии до­ве­рен­но­сти ко­пия дол­ж­на быть удо­сто­ве­ре­на но­та­ри­аль­но.

Пред­ло­же­ние о вне­се­нии во­п­ро­сов в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров и пред­ло­же­ние о вы­дви­же­нии кан­ди­да­тов в ор­га­ны об­ще­ст­ва дол­ж­ны со­дер­жать све­де­ния о ко­ли­че­ст­ве и ка­те­го­рии (ти­пе) ак­ций, при­на­д­ле­жа­щих ка­ж­до­му ак­ци­о­не­ру, под­пи­сав­ше­му пред­ло­же­ние.

По­ми­мо во­п­ро­сов, пред­ло­жен­ных ак­ци­о­не­ра­ми для вклю­че­ния в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров, а так­же в слу­чае от­сут­ст­вия та­ких пред­ло­же­ний со­вет ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва впра­ве вклю­чать в по­ве­ст­ку дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров во­п­ро­сы и ва­ри­ан­ты ре­ше­ния по ним и кандидатов в список кандидатур по сво­ему ус­мо­т­ре­нию.

По­с­ле ин­фор­ми­ро­ва­ния ак­ци­о­не­ров о про­ве­де­нии го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния в по­ряд­ке, пре­д­у­смо­т­рен­ном ус­та­вом об­ще­ст­ва, по­ве­ст­ка дня го­до­во­го об­ще­го со­б­ра­ния не мо­жет быть из­ме­не­на.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мегастрой»

Место нахождения: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 10/1

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Холдинг-Безопасность»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Холдинг-Безопасность»

Место нахождения: 117517, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.7, корп.6

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Параинвест»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Параинвест»

Место нахождения: 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 116

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,1%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХЦ Санкт-Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХЦ Санкт-Петербург»

Место нахождения: 101104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.46, лит. «А», помещ.15 Н

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХЦ-Тольятти»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХЦ-Тольятти»

Место нахождения: 445036, Самарская обл., Автозаводской р-н, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.58

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХЦ-Оренбург»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХЦ-Оренбург»

Место нахождения: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.46

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Бакард-Самара»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бакард-Самара»

Место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.97

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХЦ-Липецк»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХЦ-Липецк»

Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Ворошилова, д.4а

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микродин» на Театральной»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микродин» на Театральной»

Место нахождения: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д.7А

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микродин» на Невском»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микродин» на Невском»

Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д.1/47, литер.А

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Модерн»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Модерн»

Место нахождения: 344104, г. Ростов на Дону, ул. Доватора, д.150, корп.2

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микродин» на Большом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микродин» на Большом»

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Большой проспект, д.29А, литер А.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нева Босс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нева Босс»

Место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.23, литер А

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микродин Босс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микродин Босс»

Место нахождения: 177133, Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЭМ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЭМ»

Место нахождения: 117133, г. Москва, ул. Варги Академика, д.8, корп.1

Доля эмитента в уставном капитале общества: 50%

Доля общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансмикро»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансмикро»

Место нахождения: 177133, Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%

Доля общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

В отчетном квартале существенных сделок эмитентом не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту и ценным бумагам эмитента за пять последних завершенных финансовых лет кредитные рейтинги не присваивались.