Программа дисциплины «преступления в сфере экономической деятельности» (входит в число дисциплин специализации)

Вид материала

Программа дисциплины

Содержание Тематический расчет часов Наименование разделов и тем Содержание программы по курсу Тема 2 Уголовно-правовые аспекты незаконного перераспределения собственности на средства производства в РФ (10 часов). Тема 3 Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 171, 171 Тема 4 Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (4 часа). Тема 5 Преступления против установленных правил кредитных отношений (2 часа). Тема 6 Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (2 часа). Тема 7 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг (2 часа). Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов Методические рекомендации для организации занятий преподавателями

Подобный материал:

• Программа дисциплины «Организованная преступность» входит в число дисциплин специализации, 151.31kb.
• Программа дисциплины «Международное уголовное право» входит в число дисциплин специализации, 169.38kb.
• Программа дисциплины налоговое право цикл гос впо дс. 01. 06 входит в число обязательных, 2075.38kb.
• История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической, 874.17kb.
• Докладов и сообщений Система преступлений в сфере экономической деятельности, 16.94kb.
• Д э. н профессор Долгопятова, 230.82kb.
• Программа дисциплины «Конституционные основы государственного управления в сфере национальных, 152.65kb.
• Программа по специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров. Дисциплина входит, 650.46kb.
• Программа дисциплины "Культурология" цикл гос впо гсэ, опд входит в число обязательных, 112.74kb.
• Программа дисциплины Адвокатура в РФ входит в число дисциплин по выбору студента, 365.02kb.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ


Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Омский государственный университет

им. Ф.М. Достоевского


юридический факультет

кафедра уголовного права и криминологии


«Утверждаю»

Проректор по учебной работе


________________В.В. Дубицкий


«___»_____________200___г.


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(входит в число дисциплин специализации)


к следующим образовательным профессиональным программам

подготовки специалистов

Специальность (направление)	Код специальности (направления)	Форма обучения
Юриспруденция,	021100	Очная,
		Заочная,
		Очно-заочная (вечерняя)
		Заочно-ускоренная
Направление - юриспруденция	521400	Очная (бакалавриат)

г.Омск – 2010

Программа дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» разработана Немцевым Максимом Юрьевичем, ассистентом кафедры уголовного права и криминологии.

Программа рассмотрена на заседании кафедры (ученого совета факультета) (протокол № _____ от «____»_____________20___г.)


Программа разработана в соответствии с Государственными образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации по специальности юриспруденция и согласована с факультетами, осуществляющими профессиональную подготовку по этим специальностям:


Декан юридического факультета М.С. Фокин


Введение

Целью курса является изучение преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) – одного из наиболее сложных разделов уголовного законодательства. Толкование и применение статей главы 22 УК требуют глубоких профессиональных познаний не только в области уголовного права, но и в области налогового, бюджетного, банковского, валютного, таможенного законодательства, законодательства об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

В результате изучения курса студент должен

знать:

- теоретические основы и закономерности построения гл. 22 УК,

- основные понятия данной главы,

- признаки уголовно-правовых запретов данной главы,

- проблемные и дискуссионные вопросы по данной главе;

уметь:

- анализировать предписания статей гл. 22 УК,

- находить и использовать связанные с ними институты регулятивного законодательства (гражданского, финансового, банковского и др.),

- разбирать практические ситуации уголовно-правовой оценки деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности,

- формулировать собственную позицию по конкретным вопросам теории и практики толкования и применения статей гл.22 УК;

владеть:

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере применения статей гл. 22 УК,

- навыками самостоятельного овладения новыми профессиональными знаниями, необходимыми для применения статей данной главы.


Тематический расчет часов

№ п/п	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы			Формы текущего контроля	Самостоя-тельная работа	Всего часов
		Лекции	Сем. или практ. занятия	Всего
	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности законодательства об экономических преступлениях на примере советского уголовного законодательства	2	2	4		4	12
Раздел 1. Уголовно-правовые аспекты незаконного перераспределения собственности на средства производства в РФ
	Нарушения уголовного законодательства в период “массовой приватизации” (1992-1994 годы)	2	2	4		2	10
	Нарушения уголовного законодательства в период “денежной приватизации” (1994-1999 годы)	2	2	4		2	10
	Преступления, связанные с банкротством (исторический обзор и анализ действующего законодательства)	4	2	6	тест	4	16
	Рейдерство: уголовно-правовые аспекты	2	2	4		4	12
Раздел 2. Характеристика отдельных преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
	Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 171, 1711, 172, 174, 1741, 175 УК РФ).	4	4	8	с/р	4	20
	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов	4	4	8		4	20
	Преступления против установленных правил кредитных отношений	2	2	4		2	10
9.	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	2	2	4		2	10
10.	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	2	2	4		2	10
	ИТОГО	26	24	50	зачет	30	130

Содержание программы по курсу

“Преступления в сфере экономической деятельности”


Тема 1

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности законодательства об экономических преступлениях на примере советского уголовного законодательства (2 часа).

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Развитие их регламентации в действующем Уголовном кодексе. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных экономики, социологии, теории управления и иных дисциплины.

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Позиции Верховного Суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Формализация крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном размере. Поиск восполняющего законодательства. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений.


Тема 2

Уголовно-правовые аспекты незаконного перераспределения собственности на средства производства в РФ (10 часов).

Анализ законодательства о приватизации. Нарушения уголовного законодательства в периоды “массовой” (1992-1994 годы) и “денежной” приватизации (1994-1999 годы). Преступления, связанные с банкротством (обзор законодательства о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации, анализ составов преступлений, связанных с банкротством в действующем Уголовном кодексе: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. Алгоритм квалификации и отграничение от смежных составов преступлений. Рейдерство: понятие, объекты рейдерства, методы рейдерства, методы противодействия рейдерству, квалификация преступлений, связанных с захватом юридических лиц.


Тема 3

Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 171, 171¹, 172, 174, 174¹, 175 УК РФ) (4 часа).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства. Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект и субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ) Цели и сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Объект и предмет преступления. Объективные и субъективные признаки основного состава преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ). Причины принятия запретов. Сфера действия запретов. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. Изменения в УК РФ. Их обоснованность.

Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по 174¹ УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяний, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Цели запрета. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Окончание преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от соучастия в совершении иного преступления.

Анализ положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23

"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".


Тема 4

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (4 часа).

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Предмет преступления. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов и (или) сборов. Содержание уклонения от уплаты налогов как контратип порядку уплаты и обязанностям в этой сфере. Способы и размер уклонения. Начало и окончание уклонения. Квалифицирующие признаки данного преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Трудности применения статьи. Предмет преступления. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ). Предмет преступления. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления. Особенности субъективной стороны. Квалифицирующий признак данного преступления.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ). Понятие денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Субъект преступления.

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления".


Тема 5

Преступления против установленных правил кредитных отношений (2 часа).

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Связь с иными нормами Уголовного кодекса.

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, его использование не по прямому назначению.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Общественная опасность преступления. Особенности данного состава преступления. Понятие злостности уклонения. Момент и окончания преступления. Характеристика субъекта.


Тема 6

Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (2 часа).

Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Определение размера перемещаемых товаров. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Алгоритм квалификации.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Особенности сферы действия данного запрета. Предмет данного преступления и его специфика. Характеристика объективной стороны. Момент окончания. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от контрабанды и государственной измены.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Письмо ФТС РФ от 28.01.2010 N 01-11/3425 "О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую Федерацию иностранной валюты".

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Понятие, виды, порядок исчисления таможенных платежей. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.


Тема 7

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг (2 часа).

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ). Общественная опасность преступления. Понятие и правовые основы эмиссии ценных бумаг. Смысл понятия «заведомо недостоверная информация» в контексте ст. 185 УК РФ. Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления.

Манипулирование рынком (ст. 185³ УК РФ). Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Характер ущерба. Субъект преступления. Алгоритм квалификации.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185⁶ УК РФ). Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Субъект преступления. Алгоритм квалификации.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Общественная опасность преступления. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.


Литература

Основная литература по всем темам

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Юридический центр Пресс, 2007.

2. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

Горелик А.С., Шишко К.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности против интересов службы в коммерческих организациях. Красноярск, 1998.

3. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону.- М.: Волтерс Клувер, 2007.

4. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.: Статут, 2005

5. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М.: НОРМА, 2006.

6. Яни П.С. Служебные и экономические преступления. М., 1997.

7. Кошаева Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями // Журнал российского права. 2002 № 8.


Дополнительная литература по теме 1.

1. Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1999. N 7.

2. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ применительно к главе 22 // Государство и право. 1998. №

3. Винокуров В.Н. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) при рассогласованности норм уголовного и "регулятивных" отраслей права // Российская юстиция. 2008. N 11.

4. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008.

5. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностными лицами, как проявление коррупции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 12.

6. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

7. Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в уголовном законе России // Журнал российского права. 2009. N 10.

8. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. №1.


Дополнительная литература по теме 2.

1. Борисенкова Т.В. Три российских закона о банкротстве: баланс частных и публичных интересов // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 9.

2. Клейменов И.М., Федоров А.Ю., Бобков А.В. Криминальное банкротство и рейдерство: криминологическая характеристика и противодействие. Омск: Омская областная типография, 2009.

3. Колб Б. Цели криминальных банкротств // Законность. 2003. N 9.

4. Колб Б.И. Ответственность за криминальное банкротство по УК РФ. М., 2003.

5. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007.

6. Кутафин О.Е. Российский конституционализм М. НОРМА, 2008.

7. Лопашенко Н.А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. N 4.

Лопашенко Н. Рейдерство // Законность. 2007. N 4.

8. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2002.

9. Наумов А. Два года действия Уголовного Кодекса РФ: достижения и просчеты // Российская юстиция. 1999. N 9.

10. Осипенко О. Новейший корпоративный шантаж: истоки, технологии, методы подготовки и производства // Слияние и поглощение. 2006. N 12.

11. Ревин В.П. Преступность в России в контексте социально-экономических реформ // Российский следователь, 2007, N 11.

12. Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы". // (интернет ресурс) ссылка скрыта.

13. Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством. М., 2000.

14. Яни П.С. Уголовно-правовые средства противодействия криминальному переделу собственности // Закон. 2003. N 8.

15. Яни П.С. Сложности квалификации преступлений, связанных с банкротством // Законодательство. 2007. N 8.

16. Федоров А.Ю. Противодействие рейдерским захватам: совершенствование законодательства // Современное право. 2010. N 3.

17. Федоров А.Ю. Рейдерский захват с использованием механизма проведения дополнительной эмиссии: проблемы совершенствования уголовного закона // Законодательство и экономика. 2010. N 1.


Дополнительная литература по теме 3

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

2. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: Проблемы квалификации//Уголовное право. 2003. №4.

3. Данилова Н.А., Серова Е.Б., Сапожков А.А. Преступления в сфере банковской деятельности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

4. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. N 3. 2004.

5. Мамаев М.И. О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств // Журнал российского права. 2006. N 1.

6. Михеева Л.Ю., Яни П.С. Незаконное предпринимательство с нарушением правил регистрации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. N 7.

7. Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности // Законность, 2009, N 6

8. Мурадов Э. Руководитель организации как специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право", 2009, N 2.

9. Цоколов И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности // Банковское право. 2009. N 1.

10. Устинова Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174.1 УК РФ//Уголовное право. 2003. №2.

11. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / Под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005.

12. Яни П.С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении//Законность. 2005. №8. .

13. Яни П.С. Цивилистический анализ при установлении признаков незаконного предпринимательства // Цивилист. 2009. N 4.


Дополнительная литература по теме 4

2. Глебов Д., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. – СПб: Юридический центр Пресс, 2005.- 338с.

4. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Налоговые преступления и проблемы борьбы с ними//Журнал российского права. 2008. №8.

5. Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается//Закон 2007. №7. С.64-80.

7. Кучеров И.И. Уголовная ответственность за налоговые преступления. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2004.

8. Савсерис С.В. Категория "Недобросовестность" В Налоговом Праве. М.: Статут, 2007.


Дополнительная литература по теме 5

1. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. N 2.

2. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. N 3.

3. Гордейчик С. Злоупотребления при выдаче кредита // Законность. 2007. N 7.

4. Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования // Уголовное право. 2007. N 4.

5. Левшиц Д.Ю. Кредитное мошенничество по законодательству Германии // Банковское право. 2007. N 5.

6. Никитина И.А. Мошенничество в кредитной сфере // Юрист. 2008. N 5.

7. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб., 2002.

8. Скобликов П. Момент окончания злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право. 2009. N 6.


Дополнительная литература по теме 6

1. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

2. Васильева Я. Контрабанда: Актуальные проблемы квалификации// Уголовное право. 2005. №3.

3.  Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей: понятие, объект и предмет преступления // Таможенное дело 2007. N 2.

4. Крылова Н. Определение и возможность конфискации предмета контрабанды в виде наличной иностранной валюты//Уголовное право. 2004. №3.

5. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Н. Новгород, 2000.

6. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.


7. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 1999.

8. Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

9. Щербаков В.Ф. Уголовно-правовая охрана внешнеэкономической деятельности: законодательная регламентация, организационно-практические методы. Н.Новгород, 2004.


Дополнительная литература по теме 7

1. Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. 2007. N 4.

2. Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. N 1.

3. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. М. - Ростов н/Д, 2003.

4. Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. 2006. N 5.

5. Камынин И. Злоупотребления на рынке ценных бумаг//Законность, 2002. №7.

6. Потапенко Н.С. Уголовная ответственность за подделку банковских карт//Российский судья. 2004.№8.

7. Токаренко В.Н. Характеристика преступлений, совершаемых с использованием акций//Российский следователь. 2003. №10.

8. Чупрова А. Проблема обеспечения уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от предоставления информации о ценных бумагах//Уголовное право. 2006. №4.


Вопросы для зачета

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
   
2. Рейдерство: уголовно-правовые аспекты.
   
3. Незаконное предпринимательство.
   
4. Незаконная банковская деятельность.
   
5. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
   
6. Незаконное получение кредита.
   
7. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
   
8. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
   
9. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
   
10. Неправомерные действия при банкротстве.
    
11. Преднамеренное банкротство.
    
12. Фиктивное банкротство.
    
13. Субъекты преступлений, связанных с банкротством.
    
14. Разграничение мошенничества и уголовно-наказуемого банкротства.
    
15. Контрабанда. Отличие от административно-наказуемой контрабанды.
    
16. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
    
17. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
    
18. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в физического лица.
    
19. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
    
20. Неисполнение обязанностей налогового агента.
    
21. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
    
22. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
    
23. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.
    
24. Принуждение к совершению сделки или приказу от ее совершения.
    
25. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.
    

Тематика докладов и сообщений

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Гражданское (налоговое, административное) право как источник норм об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

3. Особенности вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.

4. Последствия в преступлениях в сфере экономической деятельности.

5. Деяния, характеризующие воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

6. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.

8. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита физическим лицом.

8. Уголовная ответственность за организацию «финансовых пирамид».

9. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

10. Неправомерные действия при банкротстве.

11. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

12. Уголовная ответственность за контрабанду.

13. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.

14. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения.

15. Конституционные основы уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

16. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.

17. Способы уклонения физического лица или организации от уплаты налога или сбора.

18. Уголовно-правовая борьба с отмыванием «грязных» денег. Проблема действия норм об отмывании «грязных» денег в пространстве.

19. Квалифицирующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности.

20. «Оптимизация налогообложения» и уголовное законодательство РФ.

21. Изменения содержания уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств.

22. Оценочные признаки отдельного уголовно-правового запрета.

23. Характеристика специального субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.

24. Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений.


Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Тема, раздел	Всего часов	Задание для самостоятельной работы	Список литературы для подготовки	Форма контроля
Тема 1. Общая характеристика преступлений в сэд	4	Конспектирование монографии.	Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности	Проверка конспектов
Тема 2. Раздел: Рейдерство: уголовно-правовые аспекты	12	Разработка методов противодействия незаконному захвату предприятия (модель формулируется преподавателем)	Федоров А.Ю. Противодействие рейдерским захватам: совершенствование законодательства // Современное право. 2010. N 3.	Проведение семинарского занятия в форме ролевой игры
Тема 3. Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	4	Написание докладов по проблему уголовной ответственности лиц, входящих в органы управления юридических лиц	Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики - Спб. 2005	Проведение коллоквиумов
Тема 4. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов	4	Написание тематических докладов по вопросам квалификации схем уклонения от уплаты налогов	Ларин П. Специфика налоговых преступлений в сфере строительства // Экономические преступления. 2009. № 7.	Проведение коллоквиумов
Тема 5. Преступления против установленных правил кредитных отношений	2	Конспектирование монографии	Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб., 2002.	Проверка конспектов
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	2	Подготовка обзоров судебной практики по делам данной категории на анализа материалов, размещенных на сайтах судов общей юрисдикции		самоотчеты
Тема 7 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	2	Составление библиографического списка		самоотчеты

Организация самостоятельной работы студентов определяется, во-первых, характером изучаемой дисциплины как спецкурса. Существующая система изучения уголовного права является двухступенчатой. Первая ступень – изучение уголовного права по основной программе с целью освоения уголовного права в целом и его отдельных разделов, институтов и норм. Вторая ступень – углубленное изучение в форме спецкурсов, т.е. отдельных наиболее актуальных составляющих уголовного права, обеспечивающих овладение профессиональной уголовно-правовой компетенцией и готовности к вступлению в юридическую профессию.

Во-вторых, важностью осознания, что нормы уголовного права о преступлениях в сфере экономической деятельности понимаются и применяются на основе сложной, мозаичной системы нормативных предписаний, которые регламентируют индивидуальное поведение в области экономики, социальной политики, а также разумеется гражданского, административного, финансового, налогового, предпринимательского и других отраслей права. Нормы гл. 22 Уголовного кодекса РФ направлены на охрану уголовно-правовыми средствами такого блага, как конституционный порядок осуществления экономической деятельности, обеспечивающий соблюдение согласованных интересов государства, общества и личности. Этот порядок включает в себя установленные Конституцией РФ единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, равенство частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также иные блага в данной сфере.

В-третьих, формой выражения уголовного права как системы нормативных суждений, зачастую выраженных очень кратко, но имеющих сложное содержание, которое постоянно обогащается и оспаривается как в правоприменительной практике, так и в литературе. Например, кратко определение отмывания (легализации) имущества, приобретенного преступным путем, дано в законе, но разворачивается оно в десятках книг и сотнях статей.

Изучая и анализируя это содержание, студент должен обратиться к источникам, существующим на бумажных и электронных носителях, в частности к судебной практике. Опубликованные приговоры судов являются и необходимым источником сведений о содержании норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и олицетворением навыков и приемов, используемых на практике. Это направление работы на первой ступени изучения уголовного права развито слабо.

Спецкурс ориентирован на сложные вопросы законодательной регламентации и применения норм о преступлениях в сфере экономической деятельности: толкование отдельных неопределенных признаков, особенно оценочных (ограничение доступа на рынок, осуществление иной деятельности и пр.), установление общественной опасности, отграничение от смежных составов преступлений. Необходима работа с основательными учебниками. При выборе учебника, насколько возможно, следует учитывать: а) его новизну, б) позиции авторов по центральным вопросам, в) ясность изложения, г) оснащенность ссылками на иные публикации и практику. Для удовлетворения потребности глубокого ознакомления с проблематикой спецкурса, понимания природы того или иного уголовно-правового явления, поиска дополнительной аргументации при разработке правовой позиции рекомендуется обращаться к монографиям, научным статьям и тезисам. Преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена обширная литература.


Методические рекомендации для организации занятий преподавателями


Изучение материала данного спецкурса требует глубокого знания уголовного права, а также постоянного обращения к отраслям частного права, прежде всего гражданского предпринимательского и отраслям публичного права, в частности, финансового, налогового, административного и иных. Студент, который усваивает содержание данной группы уголовно-правовых запретов, одновременно пополняет свои знания по различным учебным дисциплинам и реализует тем самым комплексный подход к изучению права в его связи с экономикой.

Спецкурс поэтому предлагается как студентам, специализирующимся в области уголовного права, так и студентам иных специализаций. С соответствующей адаптацией спецкурс «Преступления в сфере экономики» практически важен и для студентов неправовых специальностей.

Цели спецкурса состоят в:

А) освоении студентами методик выявления т.н. уголовно-правовых проблемных ситуаций и оценке уголовно-правовых рисков в сфере экономической (предпринимательской и иной) деятельности. Например, для иллюстрации практической значимости решения задач на предупреждение уголовно-правовых рисков, можно сослаться на практику ответственности за налоговые преступления, в частности, проанализировать с этой точки зрения схемы, при которых налогоплательщики регистрировались в качестве предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения с тем, чтобы платить единый налог меньший, чем существовавший в то время подоходный налог и экономить пенсионные взносы;

Б) получении студентами дополнительных навыков работы с нормативно-правовыми актами различных отраслей права для решения единой правовой задачи, в особенности поиска этих актов, разрешения коллизионных ситуаций, перевода в сферу уголовного правоприменения;

В) повышении их квалификации, необходимой для разработки уголовно-правовых позиций, их аргументации и представления при разрешении конфликтов в сфере экономики, связанных с уголовно-правовой оценки совершенного деяния.

Методика спецкурса направлена главным образом на расширение профессиональных возможностей юриста в изучаемой области и состоит в выявлении и разрешении проблемных ситуаций на основе блок-подхода, требующего рассмотрения различных вопросов с позиций уголовного права, отраслей частного права и релевантных отраслей публичного права. При этом основное внимание уделяется самостоятельным действиям студента, который ставится в положение специалиста, решающего ту или иную задачу в рамках своих профессиональных обязанностей, формулирующего и обосновывающего соответствующее уголовно-правовое решение.