Структура програми навчального курсу «боротьба з протидією розслідуванню»

Вид материала

Документы

Содержание Тема 5.1. Загальний огляд правових основ подолання протидії Ключові поняття Питання для розгляду на занятті Ключові поняття: інсценування; інсценувальник; сліди злочину; негативні обставини. Питання для самостійної підготовки Питання для обговорення на занятті Питання для обговорення на занятті 1 год (до 10 балів). 1 год (до 10 балів). 1 год (до 10 балів). 1 год (до 15 балів). Розподіл балів, присвоюваних слухачам магістратури В (дуже добре) 83-89 балів – 26-27 балів – С (добре) 75-82 балів – 24-до 25 балів D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали – E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал Оріентовна структура залікового кредиту курсу Самостійна робота Усього годин Методичне забезпечення ... Полное содержание

Подобный материал:

• Структура програми навчальної дисципліни «електронна І іонна оптика» І. Опис предмета, 90.46kb.
• Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої, 349.5kb.
• Програма навчального курсу, 767.18kb.
• Структура програми навчальної дисципліни (курсу) „ криміналістика (за вимогами ects), 2307.09kb.
• Організація самостійної роботи студентів, 563.53kb.
• Житомирський національний агроекологічний університет, 322.03kb.
• Житомирський національний агроекологічний університет, 114.16kb.
• Р. Л. Степанюк подолання протидії розслідуванню злочинів, пов'язаних з порушеннями, 119.69kb.
• Програми та методичні матеріали з навчальних модулів 2005-2006 навчального року Для, 2448.65kb.
• Календарно-тематичний план лекцій з дисципліни біологічна хімія для студентів ііі-го, 74.96kb.

Тема 5.1. Загальний огляд правових основ подолання протидії

розслідуванню злочинів


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Детальний розгляд теоретичних положень про правові основи подолання способів протидії розслідування злочинів, придбання практичних навичок використання правових засобів подолання способів протидії розслідуванню.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: правові основи подолання протидії розслідуванню; правові засоби подолання протидії розслідуванню; види правових засобів подолання протидії розслідуванню; норма права; міжнародний договір.

Питання для розгляду на занятті

1. Загальний огляд історії розвитку правових засобів подолання способів протидії розслідуванню злочинів.
   
2. Напрямки правового забезпечення подолання протидії розслідуванню злочинів у міжнародному праві.
   
3. Сучасні правові основи подолання способів протидії розслідуванню злочинів в Україні.
   
4. Організаційне забезпечення реалізації правових засобів подолання способів протидії розслідуванню злочинів.
   

практичне заняття


Тема 5.2. Загальний огляд криміналістичних засобів подолання протидії розслідуванню злочинів


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Детальний розгляд теоретичних положень про криміналістичні основи подолання способів протидії розслідування злочинів, придбання практичних навичок використання криміналістичних засобів подолання способів протидії розслідуванню.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: інсценування; інсценувальник; сліди злочину; негативні обставини.

Питання для розгляду на занятті

1. Криміналістичний прийом – поняття, сутність, призначення, як засобу подолання протидії розслідуванню злочинів.
   
2. Система криміналістичних прийомів.
   
3. Тактичний прийом – поняття, сутність, критерії допустимості та види.
   
4. Тактична операція – як засіб подолання способів протидії розслідуванню.
   
5. Криміналістичні методи виявлення та організації подолання протидії розслідуванню. Їх сутність та призначення.
   

Питання для самостійної підготовки

1. Тактичний ризик – поняття та критерії його оцінки.
   
2. Рефлексивне управління слідчою дією – сутність та призначення.
   
3. Планування розслідування, як метод забезпечення реалізації засобів подолання протидії розслідуванню.
   

практичне заняття


Тема 5.3. Особливості розслідування злочинів прихованих

інсценуванням


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Придбання практичних навичок використання криміналістичних засобів виявлення та викриття інсценування.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: неправдиві показання; помилкові показання; алібі; обмова; самообмова; схиляння до дачі неправдивих показань.


Питання для обговорення на занятті

1. Криміналістична характеристика інсценування.
   
2. Етапи діяльності інсценувальника при підготовці і здійсненні інсценування, ознаки, що свідчать про інсценування.
   
3. Організація роботи слідчого по виявленню і викриттю інсценування. Значення негативних обставин в цьому.
   

Питання для самостійної підготовки

1. Ознаки інсценування і їхня оцінка в ході розслідування злочину.
   
2. Використання методу моделювання при виявленні і викритті інсценувань.
   
3. Психологічна характеристика і структура діяльності інсценувальника.
   

практичне заняття


Тема 5.4. Тактика виявлення та подолання протидії розслідуванню у вигляді дачі свідомо неправдивих свідчень


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: засвоєння теоретичних положень сутності неправдивих та помилкових показань, їхньої класифікації, способів формування свідомо неправдивих і помилкових показань і боротьби з неправдою в показаннях допитуваних осіб.

ЧАС: 4 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: неправдиві показання; помилкові показання; алібі; обмова; самообмова; схиляння до дачі неправдивих показань.

Питання для обговорення на занятті

1. Поняття і сутність неправди і помилкових показань. Свідомо неправдиві та помилкові показання, їхня класифікація.
   
2. Особливості формування свідомо неправдивих та помилкових показань і ознаки, що вказують на неправду в показаннях.
   
3. Причини, цілі, мотиви дачі свідомо неправдивих показань свідками, потерпілими, обвинувачуваними, підозрюваними.
   
4. Організація діяльності слідчого по виявленню, припиненню, викриттю неправди в показаннях. Особливості проведення окремих слідчих дій.
   

Питання для самостійної підготовки

1. Що таке алібі, дайте його криміналістичну характеристику?
   
2. Назвіть способи підготовки неправдивого алібі.
   
3. Які версії (загальні і окремі) варто висувати при заяві алібі?
   
4. Які обставини повинні бути з'ясовані в ході перевірки заявленого алібі.
   
5. Яка схема діяльності слідчого при перевірці заявленого алібі?
   
6. У чому значення заяви алібі і його перевірки при розслідуванні кримінальної справи?
   

практичне заняття


Тема 5.5. Тактика подолання протидії розслідуванню у вигляді схиляння до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень по кримінальній справі


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: придбання практичних навичок подолання протидії розслідуванню у вигляді схиляння до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень по кримінальній справі.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: слідча діяльність; слідчий; начальник слідчого відділу; дізнавач; орган дізнання; прокурор; посадова особа органів державної влади; процесуальний статус особи, яка проводить розслідування кримінальної справи; процесуальне рішення по справі; незаконність рішення; необґрунтованість рішення.

Питання для обговорення на занятті

1. Криміналістична характеристика слідчої діяльності.
   
2. Зміст процесуального статусу осіб, що приймають участь у розслідуванні кримінальної справи.
   
3. Види способів протидії розслідуванню за допомогою яких особи, які проводять розслідування кримінальної справи, можуть бути схилені до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень.
   
4. Засоби подолання способів схиляння до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень.
   

практичне заняття


Тема5.6. Взаємодія слідчого з органом дізнання, органами державної влади та засобами масової інформації для подолання окремих способів протидії розслідуванню


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: перевірка отриманих знань та придбання практичних навичок подолання окремих способів протидії розслідуванню за допомогою використання методу взаємодії слідчого з органом дізнання, органами виконавчої влади та засобами масової інформації .

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: взаємодія; слідчо-оперативна група; зведене планування; доручення про надання правової допомоги правоохоронним органом іноземної держави; окреме доручення; доручення; посадова особа органів держаної влади; засоби масової інформації; заходи безпеки учасників кримінального судочинства.


Питання для розгляду на занятті

1. Порядок та форми організації взаємодії слідчого з органом дізнання для забезпечення реалізації заходів по подоланню протидії розслідуванню.
   
2. Класифікація заходів безпеки учасників кримінального судочинства. Підстави та порядок їх застосування. Функції спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів.
   
3. Організація взаємодії при необхідності виконання слідчих дій на території іноземної держави.
   
4. Порядок оголошення у міжнародний розшук обвинувачуваного та видачі розшуканого за межами України.
   
5. Можливості використання засобів масової інформації та повноважень органів державної влади для подолання протидії розслідуванню з боку посадових осіб органів державної влади.
   

Питання для самостійної підготовки

1. У чому особливості організації і планування розслідування злочинів, вчинених іноземцями на території України?
   
2. Принципи, цілі, правові основи співробітництва ОВС України з правоохоронними органами іноземних держав.
   
3. Який порядок напрямку доручень про надання правової допомоги правоохоронним органам іноземних держав і порядок їхнього виконання?
   
4. Який порядок і умови виклику свідків, потерпілих, експертів для участі в проведенні слідчих дій на території України з іноземних держав?
   
5. Яким чином і на яких умовах може бути організований виїзд працівників ОВС України на територію іноземної держави для участі в проведенні слідчих дій?
   
6. У якому порядку може бути надана правова допомога в проведенні слідчих дій державою, з якою Україною не укладений договір про надання правової допомоги?
   

- ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


1. Петровський, що мешкає у м. Щастя, Луганської області, підозрюється у тому, що він 12 лютого 2008 року вбив свою колишню жінку Марушкіну у її помешканні в м. Краснодон. Підозрюваний заперечував факт свого перебування у м. Краснодон 12 лютого 2008 року та зокрема у квартирі вбитої.


Завдання: Визначте слідчі дії за допомогою яких можна перевірити покази Петровського та завдання, які можна вирішити під час проведення кожного з них. – 1 год. (до 10 балів).


2. 10 вересня 2007 року до слідчого із заявою про погрози його життю з боку невідомих йому осіб звернувся Махов, що є свідком по справі про розбійні напади, вчинені організованої групи братів Кулакових.


Завдання: Визначте які заходи забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві необхідно у даному випадку застосувати до гр. Махова. Який процесуальний порядок їх застосування? – 1 год (до 15 балів).


3. Під час розслідування кримінальної справи, порушеної у зв’язку із зникненням Кашкіна, була винесена постанова про проведення обшуку в домі Жукова, в якому за даними, що були у слідства, було скоєне його вбивство. Жуков мешкає у приватному будинку, що складається з вітальні, двох кімнат, кухні, ванної, туалету. На дворі будинку знаходяться господарські приміщення: сарай, гараж, літня кухня.


Завдання: Які завдання та тактичні прийоми обшуку в помешканні Жукова? Участь яких спеціалістів необхідна? На виявлення яких предметів повинен бути спрямований обшук? – 1 год (до 10 балів).


4. Тривалі пошуки схованки, в якій за оперативними даними господар домівки, у якій проводився обшук, зберігав гроші та документи, що мають відношення до кримінальної справи, не дали результату. Тоді слідчий запропонував оперуповноваженому вивести господаря до кухні, а через 15-20 хвилин знову завести його у житлову частину домівки та провести через всі кімнати. Після проведення таких дій схованка, що знаходилася у старовинних напільних часах була знайдена.


Завдання: Який тактичний прийом був застосований слідчим? Поясніть його сутність та наведіть подібні йому прийоми, що допустимі при проведенні обшуку? 1 год (до 15 балів).


5. У Красіна, що звинувачувався у розкраданні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, під час обшуку у його будинку, у старому непрацюючому димарі була знайдена схованка, з якої вилучили вироби з золота та дорогоцінне каміння на суму 89 тис. грн. В протоколі обшуку, слідчий описав, що цінності були знайдені у чотирьох скляних банках різного розміру. В подальшому банки через необачне ставлення були розбиті, а розпорядженні слідчого залишився лише фотознімок, що був зроблений під час обшуку. Обвинувачений Красін, заявив, що про існування схованки йому нічого невідомо та пояснив, що ця схованка напевно належала його померлому батькові.


Завдання: Які помилки були допущені слідчим під час проведення обшуку? Яким чином можна спростувати заяву Красіна щодо знайдений у його будинку цінностей? -1 год (до 15 балів).


6. Під час допиту свідка Горемикіної слідчий пред’явив їй фотографію її чоловіка (підозрюваного по кримінальній справі), що був знятий в групі молодих жінок під час перебування на курорті. Під впливом цього Горемикіна розповіла про вчинені її чоловіком під час роботи на посаді заступника міського голови зловживаннях.


Завдання: Дайте оцінку допустимості даного тактичного прийому та обґрунтуйте свою відповідь. - 1 год (до 10 балів).


7. Допитуючи Мартіросяна, що підозрювався у вчиненні крадіжок з магазину, слідчий розповів йому про картину вчинення злочину базуючись на даних огляду місця події. Вважаючи, що слідству вже все відомо про вчинений злочин, Мартіросян зізнався у вчинені крадіжки.


Завдання: Чи допустив слідчий в цій ситуації який-небудь тактичний прорахунок? Які можуть бути негативні наслідки таких дій? -1 год (до 15 балів).


8. Обвинувачений Косоглазов, визнаючи себе винним у крадіжці ноутбуків з магазина у вільній розповіді замовчав про деякі деталі вчиненого злочину, про які можна було судити за результатами огляду місця події: злочинець під час проникнення до торгового приміщення через розбите ним вікно звалив з підвіконня та розбив квіткову вазу, крадій користувався у приміщенні сірниками, викрадені ним ноутбуки знаходились під стелажами секції „Комп’ютери” магазину. Про ці деталі слідчий повідомив обвинуваченому на допиті та той їх підтвердив.


Завдання: Чи припустився слідчий якої-небудь тактичної помилки? Яке значення має з’ясування у допитуваного деталей вчиненого злочину? -1 год (до 15 балів).


9. До чергової части з заявою про вчинене відносно неї зґвалтування маловідомим їй хлопцем за прізвиськом Міха звернулася 17-річна Подякіна. За результатами розшуку співробітники міліції затримали за вказівкою Подякіної молодого чоловіка Михайла Петренко.

Під час допиту Подякіна повідомила, що Петренко вчинив з нею декілька насильницьких статевих актів, до цього вона статевих контактів не мала (ці обставини були підтверджені судово-медичною експертизою). Петренко дав покази, що у той вечір він познайомився з Подякіною у нічному клубі „Таїс”. Вона вела себе розв’язано та у статеві відносини вступила добровільно, більш за це була їх ініціатором.

Через декілька днів слідчий вирішив провести очну ставку між потерпілою та підозрюваним, однак, безпосередньо перед її проведенням отримав відомості під час допиту свідка по цій справі Єгорової, що є подругою Подякіної, про те що остання отримала від батьків Петренко крупну суму грошей за покази про добровільний характер того що сталося.


Завдання: Дайте оцінку з позицій тактичного ризику слідчої ситуації, що виникла. Чи слід з урахуванням цих відомостей проводити очну ставку між Подякіною та Петренко? Які дії потрібно провести в цій ситуації? -1 год (до 15 балів).


10. Слідчий, допитуючи свідка Голоштанька по справі про хуліганство підлітків у нічному клубі „Егоїст”, пред’явив останньому знайдену на місці події бейсбольну кепку. Голоштанько заявив, що впізнає її як таку, що належить Турчину Сергію. Цей факт був відображений у протоколі допиту свідка Голоштанька.


Завдання: Чи є допустимим пред’явлення речових доказів під час допиту? Як це повинно відображатися у протоколі? Чи можливо в подальшому провести впізнання Голоштаньком бейсбольної кепки Турчина? -1 год (до 10 балів).


11. Під час допиту свідка Шемшученка були встановлені подробиці вчинення розбою. Він детально описав події, що мали місце, та зовнішність злочинців. Він також повідомив, що чув, як один із злочинців назвав іншого по фамілії, котра здалася йому знайомою, але припам’ятати він її не може.


Завдання: Які саме психологічні особливості слід мати на увазі, коли допитуваний не може пригадати певні факти? Які тактичні прийоми можна використати в даній ситуації? - 1 год (до 10 балів).


12. Обвинувачений Луков відмовився під час допиту давати покази слідчому про місцезнаходження свого спільника Аморалова. Тоді слідчий пред’явив йому лист жінки Лукова до Аморалова, що свідчить про наявність між ними інтимного зв’язку. Ознайомившись з листом Луков повідомив слідчому про місцезнаходження Аморалова.


Завдання: Чи є допустимими такі дії слідчого? Аргументуйте свою відповідь. - 1 год (до 10 балів).


13. Обвинувачений Спиртов та Чепурнов на допитах дали покази про сумісне вчинення дій по проникненню та виносу майна з приміщення складу побутової хімії. Слідчий прийняв рішення про проведення відтворення обстановки та обставин події. Але безпосередньо перед початком відтворення Спиртов відмовився приймати участь у відтворенні обстановки та обставин події.


Завдання: Чи повинен слідчий відмовитися від проведення відтворення обстановки та обставин події з участю Чепурнова? Які дії необхідно провести у даній ситуації з Спиртовим? - 1 год (до 10 балів).


14. У Хрипченко, що був затриманий за вчинення шахрайства, під час особистого обшуку було виявлено та вилучено 15 купюр по 50 гривень з ознаками підробки. Затриманий під час допиту стосовно цих купюр пояснив, що він „малював гроші сам”.


Завдання: Які слідчі дії та з якою метою необхідно провести для перевірки показів Хрипченко? - 1 год (до 10 балів).


15. Вранці на подвір’ї багатоповерхового будинку був знайдений труп Агапової, смерть якої настала від 5 поранень нанесених колюче-ріжучим предметом. Свідок Гаврилюк дав покази про те, що у вечорі перед смертю він бачив Агапову, що гуляла з незнайомим йому молодим чоловіком, прикмети якого він описав. Через деякий час, шляхом проведення розшукових заходів, був встановлений Гамов, з яким Агапова мала інтимні стосунки. Під час його освідування на його руці було виявлено різане поранення. Під час допиту Гаврилюк заявив, що він у день смерті Агапової знаходився у селі у батьків, допомагав їм викопувати картоплю та поранився лопатою.


Завдання: Які слідчі дії та з якою метою необхідно провести, щоб перевірити покази Гамова? - 1 год (до 15 балів).


16. До ОВС звернувся Опалєв, який заявив що його жінка повісилась у ванній кімнаті. Оглядом місця події було встановлено: труп лежав на підлозі у коридорі у комбінації, на шиї чітко виражена замкнена странгуляційна борозда, на нижній губі свіжа подряпина, в області обох плечей декілька невеликих синців. Оплєв пояснив, що він посварився із своєю жінкою, вдарив її головою в обличчя при цьому держав її за плечі. Після цього вона пішла до ванної кімнати та зачинилася там. Пари мірно через 30 хвилин вин виламав двері та побачив її висячою в петлі. Ножем він звільнив її з петлі та виніс до коридору, почав роботи штучне дихання, але вже було пізно.


Завдання: Чи є в цій ситуації негативні обставини, що протирічать самогубству Опалєвої? Які слідчі дії та х якою метою необхідно провести для перевірки показів Опалєва? - 1 год (до 15 балів).


- ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ (проекти)

1. Участь у наукових конференціях, семінарах, підготовка статті – до 25 балів.
   
2. Розвиток уявлень про злочину діяльність – до 15 балів.
   
3. Характеристика організованої злочинної діяльності – до 15 балів.
   
4. Характеристика професійної злочинної діяльності – до 15 балів.
   
5. Зміст та структура слідчої діяльності – до 15 балів.
   
6. Експертна діяльність – поняття, зміст та структура – до 15 балів.
   
7. Протидія розслідуванню злочинів – як один з напрямів злочинної діяльності – до 15 балів.
   
8. Характеристика суб’єктів протидії розслідуванню злочинів. – до 15 балів
   
9. Організоване злочинне утворення (організована група, злочинна організація) як суб’єкт протидії розслідуванню – до 15 балів.
   
10. Форми прояву протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
11. Розвиток уявлень на приховування злочинів – до 15 балів.
    
12. Співвідношення способу вчинення із способом приховування злочину – до 15 балів.
    
13. Способи приховування умисних убивств – до 15 балів.
    
14. Способи приховування розбоїв – до 15 балів.
    
15. Способи приховування крадіжок – до 15 балів.
    
16. Способи приховування розкрадань, шляхом зловживання службовим становищем – до 15 балів.
    
17. Способи приховування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом – до 15 балів.
    
18. Способи приховування ухилень від сплати податків – до 15 балів.
    
19. Способи приховування шахрайства з фінансовими ресурсами – до 15 балів.
    
20. Способи приховування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – до 15 балів.
    
21. Способи приховування хабарництва – до 15 балів.
    
22. Способи перешкоджання розслідуванню насильницьких злочинів – до 15 балів.
    
23. Способи перешкоджання розслідуванню злочинів в сфері економіки – до 15 балів.
    
24. Способи перешкоджання розслідуванню посадових злочинів – до 15 балів.
    
25. Зміст та структура криміналістичного забезпечення діяльності слідчого – до 15 балів.
    
26. Зміст та структура криміналістичної діяльності експерта – до 15 балів.
    
27. Криміналістичне забезпечення діяльності слідчого по подоланню протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
28. Сутність подолання протидії розслідуванню злочинів, як одного з напрямів слідчої діяльності – до 15 балів.
    
29. Криміналістичні засоби слідчої діяльності – до 15 балів.
    
30. Засоби виявлення протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
31. Засоби нейтралізації протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
32. Засоби попередження протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
33. Різновиди тактичних операцій по подоланню протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
34. Системи тактичних прийомів по подоланню окремих способів протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
35. Система правового забезпечення діяльності по подоланню протидії розслідуванню – до 15 балів.
    
36. Характеристика кримінально-правових засобів подолання протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
37. Характеристика кримінально-процесуальних засобів подолання протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
38. Характеристика адміністративно-правових засобів подолання протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
39. Характеристика кримінально-виконавчих засобів подолання протидії розслідуванню злочинів – до 15 балів.
    
40. Проблеми розвитку процесуального статусу особи, що проводить дізнання та слідчого – до 15 балів.
    

- ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ до змістового модулю

слідча діяльність; структура слідчої діяльності; закономірності слідчої діяльності; об’єкт слідчої діяльності; суб’єкт слідчої діяльності; засоби слідчої діяльності; експертно-криміналістична діяльність; оперативно-розшукова діяльність; злочинна діяльність; структура злочинної діяльності; закономірності слідчої діяльності; професійна злочинна діяльність; організована злочинна діяльність; об’єкт злочинної діяльності; суб’єкт злочинної діяльності; засоби злочинної діяльності; механізм вчинення злочину; спосіб вчинення злочину; сліди вчинення злочину; протидія розслідуванню злочинів; форма протидії розслідуванню злочинів; суб’єкт протидії розслідуванню; мотиви, цілі протидії розслідуванню; об’єкт протидії розслідуванню; спосіб протидії розслідуванню; спосіб злочину; структура способу злочину; спосіб приховування злочину; структура способу приховування злочину; криміналістична характеристика злочину; слідча діяльність; спосіб перешкоджання розслідуванню; структура способу перешкоджання розслідуванню; види способів перешкоджання розслідуванню; слідча ситуація; ситуалогічна характеристика; структура слідчої ситуації; організована група; злочинна організація; структура організованої групи; структура злочинної організації; правові основи подолання протидії розслідуванню; правові засоби подолання протидії розслідуванню; види правових засобів подолання протидії розслідуванню; норма права; міжнародний договір;криміналістичний прийом; прийом криміналістичної техніки; тактичний прийом; тактична операція; тактичний ризик; аналіз; діагностика; моделювання; реконструкція; методи наукової організації розслідування злочинів; інсценування; інсценувальник; сліди злочину; негативні обставини; неправдиві показання; помилкові показання; алібі; обмова; самообмова; схиляння до дачі неправдивих показань; слідча діяльність; слідчий; начальник слідчого відділу; дізнавач; орган дізнання; прокурор; посадова особа органів державної влади; процесуальний статус особи, яка проводить розслідування кримінальної справи; процесуальне рішення по справі; незаконність рішення; необґрунтованість рішення; взаємодія; слідчо-оперативна група; зведене планування; доручення про надання правової допомоги правоохоронним органом іноземної держави; окреме доручення; доручення; посадова особа органів держаної влади; засоби масової інформації; заходи безпеки учасників кримінального судочинства.


Питання до змістовного модулю

1. Поняття та структура слідчої діяльності. Закономірності слідчої діяльності.
   
2. Поняття та структура злочинної діяльності. Закономірності злочинної діяльності.
   
3. Характеристика різновидів злочинної діяльності.
   
4. Співвідношення слідчої та злочинної діяльності.
   
5. Розвиток поглядів та сучасне уявлення про протидію розслідуванню злочинів.
   
6. Структура протидії розслідуванню злочинів як різновиду злочинної діяльності.
   
7. Класифікація сучасних форм протидії розслідуванню злочинів.
   
8. Різновиди способів приховування злочину.
   
9. Різновиди способів втручання в розслідування.
   
10. Поняття та структура способу злочину та місце в ній способу приховування злочину. Чинники, що впливають на вибір способу приховування злочину.
    
11. Особливості кримінально-правового, кримінологічного, психологічного та криміналістичного визначення організованої групи та злочинної організації.
    
12. Характеристика структурних елементів організованого злочинного утворення (організованої групи, злочинної організації).
    
13. Характеристика структурних елементів організованої групи (злочинної організації) під час чинення протидії розслідуванню.
    
14. Співвідношення індивідуальних психологічних особливостей особистостей окремих членів організованої групи, злочинної організації з протидією розслідуванню, що ними чиниться.
    
15. Співвідношення способу вчинення злочину з способом його приховування.
    
16. Класифікація способів приховування злочину.
    
17. Класифікація способів втручання в розслідування.
    
18. Розвиток поглядів на спосіб злочину та місце в ньому способу приховування злочину.
    
19. Наукове та практичне значення вивчення способу злочину та способу приховування злочину.
    
20. Взаємозв’язок способів протидії розслідуванню з видом злочину, що розслідується.
    
21. Місце та значення способу приховування злочину як структурного елементу криміналістичної характеристики злочину.
    
22. Характерні способи приховування злочинів насильницької спрямованості.
    
23. Характерні способи приховування злочинів корисливо-насильницької спрямованості.
    
24. Характерні способи приховування загальнокримінальних злочинів корисливої спрямованості.
    
25. Характерні способи приховування злочинів корисливої спрямованості в сфері економіки.
    
26. Структура способу протидії розслідуванню.
    
27. Класифікація суб’єктів протидії розслідуванню злочинів.
    
28. Види суб’єктів протидії розслідуванню злочинів, скоєних організованою групою (злочинною організацією).
    
29. Характеристика організованого злочинного утворення як суб’єкта протидії розслідуванню злочинів.
    
30. Поняття та структура слідчої ситуації. Зміст структурних елементів ситуації протидії розслідуванню.
    
31. Загальна характеристика міжнародно-правових основ регламентації діяльності про подоланню протидії розслідуванню злочинів.
    
32. Загальна характеристика напрямів правового забезпечення подолання протидії розслідуванню злочинів у вітчизняному законодавстві.
    
33. Характеристика кримінально-правових засобів подолання протидії розслідуванню.
    
34. Характеристика адміністративно-правових засобів подолання протидії розслідуванню.
    
35. Характеристика кримінально-процесуальних засобів подолання протидії розслідуванню.
    
36. Характеристика оперативно-розшукових правових засобів подолання протидії розслідуванню.
    
37. Характеристика кримінально-виконавчих правових засобів подолання протидії розслідуванню.
    
38. Основні завдання та напрями діяльності по подоланню протидії розслідуванню злочинів.
    
39. Сутність та завдання діяльності по виявленню протидії розслідуванню злочинів.
    
40. Сутність та завдання діяльності по нейтралізації протидії розслідуванню злочинів.
    
41. Сутність та завдання діяльності по попередженню протидії розслідуванню злочинів.
    
42. Криміналістичний прийом – поняття, сутність, призначення, як засобу подолання протидії розслідуванню злочинів.
    
43. Різновиди криміналістичних прийомів.
    
44. Тактичний прийом – поняття, сутність, критерії допустимості та види.
    
45. Прийом криміналістичної техніки – поняття, сутність та критерії допустимості.
    
46. Тактична операція – як засіб подолання способів протидії розслідуванню.
    
47. Тактичний ризик – поняття та критерії його оцінки.
    
48. Планування розслідування, як метод забезпечення реалізації засобів подолання протидії розслідуванню.
    
49. Негативні обставини – поняття, різновиди та їх використання для виявлення окремих способів протидії розслідуванню злочинів.
    
50. Криміналістична характеристика інсценування.
    
51. Етапи діяльності інсценувальника при підготовці і здійсненню інсценування, ознаки, що свідчать про інсценування.
    
52. Організація роботи слідчого по виявленню і викриттю інсценування. Значення негативних обставин в цьому.
    
53. Особливості формування свідомо неправдивих та помилкових показань і ознаки, що вказують на неправду в показаннях.
    
54. Криміналістична характеристика алібі та його різновиди.
    
55. Тактичні прийоми подолання свідомо неправдивих показань.
    
56. Види способів протидії розслідуванню за допомогою яких особи, які проводять розслідування кримінальної справи, можуть бути схилені до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень.
    
57. Засоби подолання способів схилення до прийняття незаконних та необґрунтованих рішень.
    
58. Порядок та форми організації взаємодії слідчого з органом дізнання для забезпечення реалізації заходів по подоланню протидії розслідуванню.
    
59. Класифікація заходів безпеки учасників кримінального судочинства. Підстави та порядок їх застосування. Функції спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів.
    
60. Організація взаємодії при необхідності виконання слідчих дій на території іноземної держави.
    
61. Порядок оголошення у міжнародний розшук обвинувачуваного та видачі розшуканого за межами України.
    
62. Можливості використання засобів масової інформації та повноважень органів державної влади для подолання протидії розслідуванню з боку посадових осіб органів державної влади.
    

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СЛУХАЧАМ МАГІСТРАТУРИ:


За системою ECTS:

Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 28-30 балів - 15 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 27-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на модуль контролі – 2 бали (мод.-рейт. сист.);

В (дуже добре) 83-89 балів – 26-27 балів – 13 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на модуль-контролі - 1,5 бала (мод.-рейт. сист.);

С (добре) 75-82 балів – 24-до 25 балів - 11 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 23-24 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на модуль-контролі –1,5 бала (мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали – 10 на заняттях (мод.рейт. сист.), 21-22 бал індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів на кожному модуль-контролі - 1 бал (мод.-рейт. сист.);

E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал – 9 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-21 балів індивідуальна, самостійна робота, 20-24 балів на кожному модуль-контролі - 1 балу (мод.-рейт. сист.).


ОРІЕНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема	Лекції		Семінарські та практичні та лабораторні заняття	Самостійна робота	Індивідуаль­на робота
Змістовий модуль I.
1. Зміст та сутність слідчої та злочинної діяльності та їх співвідношення	2		2	2	Проект (виконання індивідуальних навчально-наукових завдання)
2. Поняття та сучасні форми протидії розслідуванню злочинів	2		2	2
3. Характеристика сучасних способів приховування злочинів та перешкоджання розслідуванню	2		8	5
4. Особливості розслідування в ситуаціях протидії розслідуванню злочинів			4	2
5. Правові та криміналістичні основи та засоби подолання протидії розслідуванню злочинів			14	7
Усього годин		6	30	18	6
Іспит

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: законодавча база, нормативні документи МОН і МВС України, тексти фондових лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), що містить ілюстративні матеріали, комплекс графічних схем до дисципліни; відеофільми, методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять, тести для контролю та самоконтролю, питання та завдання для модуль-контролю, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.


ЛІТЕРАТУРА:


Основна

1. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. – «Юридическая литература». М., 1973.
   
2. Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Пер. с нем. – СПб., 1908.
   
3. Ганс Гросс. Руководство к расследованию преступлений. - Изд-во Нар. Ком. Внутр. дел РСФСР. М., 1930.
   
4. Эрих Анушат. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. Под ред. С. М. Потапова. Серия «Криминалистика». Под общ. ред. М. Н. Гернета, П. И. Люблинского и А. Н. Трайнина. Вып. ІV. М., 1927. - Переизд. «ЛексЭст». М., 2001.
   
5. Д-ръ А. Вейнгартъ. Уголовная тактика. Руководство к разслъдованию преступлений. - С.-Петербургъ. 1912.
   
6. Вл. Давыдовъ. Инструкція чинамъ полиціи округа Харьковской Судебной Палаты по обнаружению и изследованію преступленій. - Типография Губернского правления. Харьковъ., 1894.
   
7. Основы уголовной техники. Научно-техническіе пріемы разслъдованія преступленій. Практическое руководство для судебных дъятелей С. Н. Трегубова. - Изд. Юридического книжнаго склада «Право». Петроградъ., 1915.
   
8. Громов В. И. Осмотр места преступления. – М., 1931.
   
9. Якимов И. Н. Криминалистика: Уголовная тактика. 2-е изд., перераб. и дополн. – М., 1929.
   
10. Белкин Р. С.. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – Норма-Инфра-М. М., 2001.
    
11. Криминалистика. Под ред. Белкина Р. С. – НОРМА-ИНФРА-М. М., 1999.
    
12. Энциклопедический словарь. Томъ ХХV. Издатели Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (С-Петербургъ). - Типо-Литография И. А. Ефрона. С.-Петербургъ., 1898.
    
13. Уголовное уложеніе, Высочаіше утвержденное 22 марта 1903 года. – Изданіе Государственной Канцеляріи. С.-Петербург., 1903.
    
14. Колмаков В. П. Некоторые вопросы теории и истории советской криминалистики в свете трудов товарища Сталина. Криминалистика и судебная экспертиза. Сборник научных работ. Вып. ІІІ. Харьковское книжно-газетное издательство., 1950.
    
15. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967.
    
16. Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. – «Юридическая литература». М., 1973.
    
17. Карагодин В. Н. Проблемы подготовки к расследованию в условиях противодействия. Актуальные проблемы следственной деятельности. – Свердловск., 1990.
    
18. Ожегов С. И., Шведова С. Ю. Толковый словарь русского языка. – «Азъ». М., 1993.
    
19. Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Н.-Новгород., 1992.
    
20. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. – Н.-Новгород., 1995.
    
21. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – К., 1994.
    
22. Волобуєв А. Ф. Подолання протидії організованих злочинних груп розслідуванню економічних злочинів. Вісник ЛІВС МВС України. 3, 99.
    
23. Волобуєв А. Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна в сфері підприємництва. – “Рубікон”. Х., 2000.
    
24. Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. – «Амалфея». Минск., 2000.
    
25. Берназ В. Д. Психологія протидії слідчій діяльності. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2, 2000.
    
26. Белкин Р. С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия. – Новый Юрист. М., 1997.
    
27. Зуйков Г. Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления. Повышение эффективности расследования преступлений. – Изд-во Иркутского ун-та. Иркутск., 1986.
    
28. Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование) – «Юрлитинформ». М., 2001.
    
29. Бабаева Е.Ф. Преодоление противодействию расследованию преступлений: Монография. – М.: 2006.
    
30. Котов Д. П. Мотивы преступления и их доказывание следователем. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Саратов., 1972.
    
31. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. – Юринком Интер. К., 1999.
    
32. Лысенко В. В. Расследование вымогательств. Учебно-практическое пособие. – Х., 1996. – 155 с.
    
33. Сергеев Л. А. Сущности и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. «Юридическая литература», М.-1971.
    
34. Колесниченко А. Н. Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков.,1985.
    
35. В. Бахін, Б. Лук’янчіков. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів. Правовий часопис Донецького університету. №1 (4), 2000.
    
36. Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений.- М., 1973.
    
37. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. - М., 1975
    
38. Танасевич В. Г. Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976.
    
39. Бахин В. П. Криминалистическая методика. Лекция. К., 1999.
    
40. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997.
    
41. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 4. СПБ., 1993.
    
42. Колмаков В. П. Значения для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни. Сборник научных работ по судебной медицине и криминалистике, посвященный памяти заслуженного профессора Н. С. Бокариус. – Х., 1956.
    
43. Рыбников Б. Б. Проблема сокрытия преступлений и её место в советской криминалистике. Криминалистический сборник. – Рига., 1972.
    
44. Лисенко Б. В. К вопросу о способе сокрытия преступлений. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 1. – Изд-во Саратовского ун-та. Саратов., 1976.
    
45. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. Учебное пособие. – Х.,1979.
    
46. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс… докт. юрид. наук. – М., 1970.
    
47. Жордания И. Психолого-правовая структура способа совершения преступления. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 24. - М., 1976.
    
48. Куклянскис С. С. Криминалистическое значение способа хищения. Применение научных методов при расследовании преступлений и изучении преступности. Ч. 2. – Вильнюс., 1973.
    
49. Баранов Е. В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – М., 1977.
    
50. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Третье издание дополненное. – Юнити. Закон и право. М., 2001.
    
51. Лузгин И. М. Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. – М., 1980.
    
52. Карагодин В. Н. Соотношение сокрытия и способа совершения преступления. Государство и право в системе социального управления. – Свердловск., 1981.
    
53. Даньшин М. В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Харків., 2000.
    
54. Александренко Е. В. Бахин В. П. Карпов Н. С. Противодействие расследованию: мнение практиков и населения. Вістник ЛІВС МВС України 2, 2001. – С.
    
55. Євдокименко С. В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2002.
    
56. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск., 1975.
    

Додаткова

1. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. – Изд-во Свердловского университета. Свердловск., 1987.
   
2. Биленчук П. Д. Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Атика. Киев.- 1999.
   
3. Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – «Наукова думка». К., 1969.
   
4. Быков В. Признаки организованной преступной группы. Законность. №9, 98.
   
5. Васильев В. Л. Юридическая психология. – «Юридическая литература».М., 1991. Волобуєв А. Ф.
   
6. Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений. – «Юридическая литература». М., 1980.
   
7. Гришаев П. И. Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. – М., 1959.
   
8. Еникеев М. И. Общая и юридическая психология Ч.2. – «Юридическая литература». М., 1996.
   
9. Зорин Г. А. Танкевич О. В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно.- 1997.
   
10. Коновалова В. О. Методика розслідування вбивств на замовлення, вчинених організованими групами. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей). – Харків, 1999.
    
11. Лисиченко В. К., Кубрак П. Н., Топчий В. В. Особенности криминалистической характеристики групповых разбойных нападений на жилища граждан. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.46. К., 1993.
    
12. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: Навчальний посібник. – Луганськ, 2004.
    
13. Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. Овчинского В. С., Эминов В. Э., Яблокова Н. П.-Инфра-М. М., 1996.
    
14. Узнадзе Д. Н. Психология установки. – «Питер». Спб. М. Харьков. Минск.,2001.
    
15. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. резолюция 217А (ІІІ)).
    
16. Европейская конвенция по правам человека (Рим, 4.11.1950 г.).
    
17. «Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью» принятая 29.11.1985 г. резолюцией 40\34 Генеральной Ассамблеи ООН.
    
18. Международный пакте о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 2200А (ХХІ) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1973 года.
    
19. Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27.08. – 7.09.1990 г.).
    
20. Основные принципы независимости судебных органов одобренных резолюциями 40\32 и 40\146 Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.1985 года.
    
21. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, утвержденный резолюцией 40\173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9.12.1988 года.
    
22. Циркуляр №34 Народного комиссариата юстиции не ранее 20.10. 1920 года «О делам по лжесвидетельству».
    
23. Циркуляр №38\16 Народного комиссариата юстиции не ранее 9 марта 1921 года «О единообразном понимании некоторых важнейших преступлений и о их подсудности».
    
24. Постановление Совета Народных Комиссаров от 22 июля 1921 года «О мерах борьбы с должностными преступлениями».
    
25. Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 ноября 1921 года «О борьбе со взяточничеством».
    
26. Циркуляр №55 Народного комиссариата юстиции от 30 марта 1922 года «О подсудности дел о клевете в печати».
    
27. Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 3 января 1923 года «О личной неприкосновенности прокуроров, судей и следователей».
    
28. Уголовный Кодекс УССР 1927 года.
    
29. Уголовный Кодекс УССР 1961 года.
    
30. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7.12.1984 года.
    
31. Закон Украины от 23 декабря 1993 года «Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве».
    
32. Закон Украины «О борьбе с коррупцией» от 5.10. 1995 года.
    
33. Конституция Украины 28.06.1996 года.
    
34. Уголовно-процессуальный кодекс Украины 1961 года.
    
35. Уголовный Кодекс Украины 2001 года.
    
36. Наказ МВС України від 23.07.1997 року №467 «Про створення спеціальних підрозділів по забезпеченню безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів».