Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы, 9792.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Коммерческий директор, член Совета директоров, член Правления
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северстальтранс"
Сфера деятельности: Транспортные перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Воркутауголь"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Исполнительный директор
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Генеральный директор (с 23.05.2003 года по доверенности от управляющей организации)
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Угольная компания "Кузбассуголь"
Сфера деятельности: Добыча угля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "ССМ-Тяжмаш"
Сфера деятельности: Изготовление и ремонт промышленного оборудования
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ООО "Авиапредприятие "Северсталь"
Сфера деятельности: Авиаперевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "ЧСПЗ"
Сфера деятельности: Производство метизов
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО "Финго-Комплекс”
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Северсталь-метиз"
Сфера деятельности: Исполнение функций управляющей компании
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь-метиз"
Сфера деятельности: Исполнение функций управляющей компании
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ЗАО "Торговый Дом “Северсталь-Инвест”
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ЗАО "Торговый Дом “Северсталь-Инвест”
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: АО "Северстальлат"
Сфера деятельности: Торгово-закупочная (металлопродукция)
Должность: Председатель Совета
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО "Северсталь-Мебель"
Сфера деятельности: Производство мебели на металлической основе
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО "Северсталь-Эмаль"
Сфера деятельности: Производство стальной эмалированной посуды
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ЗАО "Севергал"
Сфера деятельности: Производство горячеоцинкованного листа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Генеральный директор Череповецкого металлургического комбината ОАО "Северсталь"
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО "Северсталь-Мебель"
Сфера деятельности: Производство мебели на металлической основе
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО "Северсталь-Эмаль"
Сфера деятельности: Производство стальной эмалированной посуды
Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
4) Носков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997 – по настоящее время
Организация: ОАО "Меткомбанк"
Сфера деятельности: Кредитно-финансовая
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ОАО "СК "Шексна"
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Правления
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Директор по финансам и экономике
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "Промлизинг"
Сфера деятельности: Лизинговая
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999 - 2006
Организация: ООО "Северсталь Трейд ГмбХ"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Свеза"
Сфера деятельности: Деревообработка
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северстальтранс"
Сфера деятельности: Транспортные перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2006
Организация: "Северсталь Экспорт ГмбХ"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "МВЦ Северсталь"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Совета директоров, председатель Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Северсталь-Мебель"
Сфера деятельности: Производство мебели на металлической основе
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Северсталь-Эмаль"
Сфера деятельности: Производство стальной эмалированной посуды
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "ССМ-Тяжмаш"
Сфера деятельности: Изготовление и ремонт промышленного оборудования
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северсталь - групп"
Сфера деятельности: Многопрофильная (торговля, услуги, инвестиции)
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Морские перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Северсталь-ресурс"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Северсталь-авто"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Сфера деятельности: Автомобилестроение
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ОАО "ПСБ"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО "СВЕЗА"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Медиа-холдинг РЕН ТВ»
Сфера деятельности: предоставление услуг по сдаче в аренду помещений и оборудования, принадлежащих ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ» на праве собственности, услуг по управлению организациями
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО «Телерадиокомпания «Петербург»
Сфера деятельности: телевещание
Должность: Член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
5) Швецов Вадим Аркадьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997 - настоящее время
Организация: ЗАО "Торговый Дом «Северсталь-Инвест»
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Директор по сбыту, член Совета директоров, член Правления
Период: 1997 - 2002
Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 1997 - 2005
Организация: ОАО "ЧСПЗ"
Сфера деятельности: Производство метизов
Должность: Член Совета директоров, председатель Совета директоров
Период: 1999 - настоящее время
Организация: ООО "Северсталь Трейд ГмбХ"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северстальтранс"
Сфера деятельности: Транспортные перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "УАЗ"
Сфера деятельности: Автомобилестроение
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Заволжский моторный завод"
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Альянс-1420"
Сфера деятельности: Производство труб
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "Заволжский моторный завод"
Сфера деятельности: Машиностроение
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северсталь-групп"
Сфера деятельности: Многопрофильная
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО "МВЦ Северсталь"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2006
Организация: ООО "Северстальавто"
Сфера деятельности: Консалтинговые услуги
Должность: Генеральный директор, член Правления
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Северсталь-ресурс"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь-авто"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ОАО "СВЕЗА"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
Сфера деятельности: Производство метизов
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ЗАО «Северсталь-Инвест-Сервис»
Сфера деятельности: Торговля транспортными средствами
Должность: Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО "МВЦ Северсталь"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО "Северсталь-метиз"
Сфера деятельности: Исполнение функций управляющей компании
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь-метиз"
Сфера деятельности: Исполнение функций управляющей компании
Должность: Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
Период: 2004 - 2007
Организация: ООО "Группа компаний Северстальмаш"
Сфера деятельности: Деятельность по управлению компаниями
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007-настоящее время
Организация: ООО " Севермаш"
Сфера деятельности: Деятельность по управлению компаниями
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Завод микролитражных автомобилей»
Сфера деятельности: Производство автомобилей
Должность: Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: "Carrington Wire Limited" (Великобритания)
Сфера деятельности: производство стальной проволоки
Должность: председатель Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
6) Махов Вадим Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Директор по стратегическому планированию
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 –2003
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: член Правления
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Завод СПУ"
Сфера деятельности: Производство систем программного управления
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Альянс-1420"
Сфера деятельности: Производство труб
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северстальтранс"
Сфера деятельности: Транспортные перевозки
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Туапсинский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Морские перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ЗАО "Севергал"
Сфера деятельности: Производство горячеоцинкованного листа
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2005
Организация: ООО "Северсталь-Мебель"
Сфера деятельности: Производство мебели на металлической основе
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2005
Организация: ООО "Северсталь-Эмаль"
Сфера деятельности: Производство стальной эмалированной посуды
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северсталь-групп"
Сфера деятельности: Многопрофильная (торговля, услуги, инвестиции)
Должность: Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь-авто"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Severstal North America, Inc.
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Президент, председатель Совета директоров
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Severstal Investments,LLC
Сфера деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2005 - настоящее время
Организация: Severstal US Holdings LLC
Сфера деятельности: управление пакетами акций (долей), принадлежащих компании на праве собственности
Должность: Председатель правления
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ЗАО "Ижорский трубный завод"
Сфера деятельности: Производство труб
Должность: Член Совет директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
7)Рольф Вильгельм Хайнрих Стомберг
Год рождения: 1940
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - настоящее время
Организация: Management Consulting Group Plc.
Сфера деятельности: консалтинговые услуги
Должность: Председатель
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
Рольф Стомберг является председателем наблюдательного совета Lanxess AG, глобальной химической компании, образовавшейся после выделения из компании Bayer.
Рольф Стомберг является старшим независимым директором британско-голландской издательской и информационной группы Reed Elsevier Plc, компании по производству медицинского оборудования Smith & Nephew Plc, членом наблюдательного совета TNT NV.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00099%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
8) Мартин Энгл
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
В настоящее время является независимым директором в ряде предприятий, включая Sivills plc, Dubai International Capital plc; Национального Выставочного Центра (где является председателем), Celerant Consulting (председатель), ведущей международной консалтинговой компании операционного управления. Кроме того, состоит в Совете директоров бизнес школы Warwick.
Последние пять лет работал в компании Terra Firma Capital Partners, где занимал должность управляющего директора и выполнял ряд функций в руководстве дочерних компаний, включая должность исполнительного директора в холдинге Waste Recycling Group, крупнейшее предприятие по переработке отходов в Великобритании, заместитель директора холдинга Le Méridien hotel group, и являлся директором общественного фонда Hyder Business Services.
В начале 2001 года, в течении нескольких лет занимал должность финансового директора холдинга TI Group plc, компания специализирующаяся на машиностроении. До этого в течение 20 лет работал в банковских структурах, занимал ряд руководящих должностей в компании SG Warburg & Co Ltd, Morgan Stanley and Dresdner Kleinwort Benson.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000496%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
9) Роналд Майкл Фримен
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997-2000
Организация: Schroder Salomon Smith Barney International
Сфера деятельности:
Должность: Заместитель исполнительного директора, Вице-президент, Руководитель Банковского Департамента
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
В настоящее время:
Doughty Hanson & Company, Европейский Фонд Федерального Имущества (учредительные инвестиции в недвижимость) Старший консультант Лондонского Инвестиционного Комитета
Член Совета директоров Imagine Group Holdings Ltd, (вторичное страхование), Гамильтон Бермуды,
Член Совета директоров, консультант, Troika Dialog (брокер/дилер, работа с банковскими инвестициями, распорядитель активов), Москва
Член правления международного консультативного Совета Unicredit Bank (банков Италии, Центральной и восточной Европы), в Милане.
Советник Председателя American Trust for the British Library, Лондон
Член Совет попечителей American University of Paris, Париж, Франция
Член Совета директоров Atlantic Council, штат Вашингтон
Вице-президент Международного Центра по налогам и инвестициям, штат Вашингтон
Член Совет попечителей университета Lehigh, , Bethlehem Пенсильвания USA
Член Совета по развитию Mansfield College, Oxford University, Оксфорд, Великобритания
Председатель Финансового Комитета U.K./U.S. Fulbright Commission, в Лондоне.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00099%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
10) Питер Кралич
Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - настоящее время
Организация: McKinsey
Сфера деятельности: консалтинговые услуги
Должность: Член Консультативного Совета
Период: 1991- настоящее время
Организация: Школа Бизнеса Bled, Словения
Сфера деятельности:
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 2003- настоящее время
Организация: LEK d.d., Любляна, Словения
Сфера деятельности:
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 2006- настоящее время
Организация: ОАО «Северсталь»
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002- 2006
Организация: GEMPLUS, Luxemburg
Сфера деятельности:
Должность: Член Наблюдательного Совета
Период: 2000- 2007
Организация: Wolfsburg AG, Германия
Сфера деятельности:
Должность: Член Наблюдательного Совета
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00089%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента :
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор):
Мордашов Алексей Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1997 - 2002
Организация: ООО "Финком"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 1997 - 2002
Организация: ООО "Прима-Инвест"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 1997 - 2003
Организация: ЗАО "Северсталь-Гарант"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров, член Правления
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Меткомбанк"
Сфера деятельности: Кредитно-финансовая
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: ЗАО "Открытое телевидение"
Сфера деятельности: Телевещание
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "МВЦ Северсталь"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Ижорский трубный завод"
Сфера деятельности: Производство труб
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "ПСБ"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северстальтранс"
Сфера деятельности: Транспортные перевозки
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ЗАО "Альянс-1420"
Сфера деятельности: Производство труб
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - настоящее время
Организация: ООО "Северсталь-Холдинг"
Сфера деятельности: Консолидация пакетов акций и других ценных бумаг
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Гарант Плюс"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ЗАО "Северсталь-групп"
Сфера деятельности: Многопрофильная (торговля, услуги, инвестиции)
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО "Северсталь-ресурс"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь-авто"
Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "ССМ-Тяжмаш"
Сфера деятельности: Изготовление и ремонт промышленного оборудования
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ЗАО "Лагуна-Дельта"
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2006
Организация: ООО "Тамга"
Сфера деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО "Паритет"
Сфера деятельности: Управление пакетами акций и долей, находящихся в собственности
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО "Инвест"
Сфера деятельности: Посредническая, инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО "АБ Россия"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004- настоящее время
Организация: ООО «Террапроф»
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «Капитал»
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Алгоритм»
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - настоящее время
Организация: ОАО "Северсталь"
Сфера деятельности: Черная металлургия
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных Совету директоров Эмитента за 2006 год:
За 2006 год Совету директоров выплачено вознаграждение в размере 385119 английских фунтов стерлингов ( с учетом НДФЛ 30%).
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных управляющей организации Эмитента за 2006 год:
С 16 декабря 2006 года полномочия управляющей организации ОАО «Северсталь», Закрытого акционерного общества «Северсталь-групп», прекращены досрочно. Управляющей организации выплачено вознаграждение за оказанные услуги в размере 1 508 742 700 рублей.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На 2007 год Совету директоров установлена выплата ежемесячного вознаграждения в размере 127 380 английских фунтов стерлингов ( с учетом НДФЛ 30%).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в соответствии с уставом, является ревизионная комиссия.
Компетенция ревизионной комиссии общества в соответствии с «Положением о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь» :
Ревизионная комиссия имеет право:
1. Самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим законодательством РФ.
2. Проверять у Общества в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для проверки.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
3. Получать по письменному запросу необходимую информацию от третьих лиц, в том числе при содействии органов, поручивших проверку.
Ревизионная комиссия обязана:
1. Соблюдать при осуществлении проверки действующее законодательство РФ.
2. Квалифицированно проводить проверки деятельности Общества.
3. Сообщать органу, поручившему произвести проверку, о необходимости привлечения дополнительных специалистов в связи с большим объемом работ или какими-либо иными обстоятельствами.
4. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проверки и не разглашать их содержания без согласия Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» - в случае необходимости его проведения в интересах Общества.
6. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляющей коммерческую тайну Общества.
Для обеспечения эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях установления достоверности финансовой отчетности, рационального использования ресурсов и снижения финансовых рисков 27.01.97г. в ОАО “Северсталь” было создано контрольно-ревизионное управление (далее по тексту – КРУ). КРУ возглавляет начальник управления Утюгова И.Л.
Основные задачи КРУ:
- организация и осуществление внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Северсталь”;
- обеспечение сохранности активов ОАО “Северсталь”;
- предупреждение нарушений ОАО “Северсталь” финансового, налогового и других видов законодательства РФ.
Основными функциями КРУ являются:
- осуществление проверок бухгалтерской, финансовой отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций, финансовых обязательств и требований ОАО “Северсталь”;
- проверка соответствия совершаемых хозяйственных операций требованиям законодательства РФ;
- оформление результатов проверок в форме актов или справок, своевременное информирование заинтересованных пользователей о результатах проверок;
-разработка предложений, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Северсталь”, контроль за их исполнением;
- осуществление целевых проверок наличия, состояния активов ОАО “Северсталь” и обеспечения их сохранности;
-проведение внезапных инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей по собственной инициативе, а также участие в инвентаризациях, организуемых другими подразделениями;
-консультирование работников подразделений ОАО “Северсталь” по вопросам бухгалтерского и финансового учета, налогообложения;
- эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, информационно-консультационными центрами и налоговыми органами в целях предупреждения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Северсталь”;
-участие в разработке методологических материалов по бухгалтерскому, финансовому учету и налогообложению, предназначенных для внутреннего использования подразделениями ОАО “Северсталь”;
- предварительная проверка налоговых деклараций, составленных управлением налогообложения главной бухгалтерии ОАО “Северсталь”, до сдачи их в налоговые органы.
Начальник КРУ непосредственно подчиняется директору по финансам и экономике ОАО “Северсталь”.
КРУ в своей деятельности руководствуется “Положением о контрольно-ревизионном управлении”.
По запросу внешнего аудитора КРУ предоставляет акты проверок. Внешний аудитор оказывает КРУ консультационные услуги.
01.09.2005. в ОАО «Северсталь» в составе дирекции по финансам и экономике создано управление внутреннего аудита (далее УВА). С 02.01.2007. УВА перешло в состав Генеральной дирекции ОАО «Северсталь». УВА возглавляет начальник управления Гурьев А.И.
Целью деятельности УВА является предоставление Комитету по аудиту Совета директоров и менеджменту ОАО «Северсталь» разумных и обоснованных гарантий в том, что в ОАО «Северсталь», а также в Обществах, отчетность которых включается в консолидированную отчетность ОАО «Северсталь» по МСФО, сформирована и функционирует эффективная система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, направленная на обеспечение достоверности консолидированной отчетности ОАО «Северсталь» по МСФО.