Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материала

Структура органов управления эмитента.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Оао "псб"

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 29

Структура органов управления эмитента.

1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :

(Выписка из статьи 10 Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на внеочередном общем собрании акционеров 15.12.2006.)
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций – в случае, когда в соответствии с действующим законодательством увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может производиться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров;

10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.10. Утверждение аудитора Общества;

10.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.13. Дробление и консолидация акций;

10.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 10.2.7 настоящего Устава;

10.2.17. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

(Выписка из статьи 11 Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на внеочередном общем собрании акционеров 15.12.2006.)

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующими в Российской Федерации нормативными актами;

11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций может производиться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров;

11.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров;

11.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе – приобретение Обществом размещенных им акций не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 5.12 настоящего Устава);

11.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества, а также Кодекса корпоративного управления Общества;

11.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;

11.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.15. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.17. Принятие решений об одобрении сделок, сумма которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

11.2.21. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

(Выписка из статьи 12 Устава ОАО "Северсталь" (новая редакция), утвержденного на внеочередном общем собрании акционеров 15.12.2006.)

12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в как в РФ, так и за ее пределами,

- выдает доверенности от имени Общества;

- организует ежемесячное составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, доходу, а также по другим позициям, установленным Советом директоров Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

-принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, вопросы участия в которых относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

- обеспечивает создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

За последний отчетный период изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносилось.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: severstal.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

Члены совета директоров эмитента

1) Кристофер Ричард Найджел Кларк – председатель Совета директоров

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 - настоящее время

Организация: ОАО "Северсталь"

Сфера деятельности: Черная металлургия

Должность: Член Совета директоров

В течение 40 лет он занимал ряд руководящих должностей в компании Johnson Matthew Plc, специализирующейся на химической промышленности и драгоценных металлах, и в 1998 году стал исполнительным директором компании.

С момента своего ухода из Johnson Matthew в 2004 году, являлся независимым директором ряда компаний. Он занимает пост председателя Совета директоров компании Associated British Ports plc, Urenco Limited (ведущего международного поставщика обогащенного урана для атомной энергетики), а также председателя Wagon Plc. (европейского производителя металлических изделий для автомобильной промышленности).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00198%

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

2) Мордашов Алексей Александрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1997 - 2002

Организация: ООО "Финком"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - 2002

Организация: ООО "Прима-Инвест"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - 2003

Организация: ЗАО "Северсталь-Гарант"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - 2002

Организация: ОАО "Северсталь"

Сфера деятельности: Черная металлургия

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров, член Правления

Период: 1999 - 2000

Организация: ОАО "Меткомбанк"

Сфера деятельности: Кредитно-финансовая

Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - 2001

Организация: ЗАО "Открытое телевидение"

Сфера деятельности: Телевещание

Должность: Член Совета директоров

Период: 2000 - 2001

Организация: ОАО "МВЦ Северсталь"

Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность

Должность: Член Совета директоров

Период: 2001 - 2002

Организация: ЗАО "Ижорский трубный завод"

Сфера деятельности: Производство труб

Должность: Член Совета директоров

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "ПСБ"

Сфера деятельности: Банковская

Должность: Член Наблюдательного совета

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ЗАО "Северстальтранс"

Сфера деятельности: Транспортные перевозки

Должность: Член Совета директоров

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ЗАО "Альянс-1420"

Сфера деятельности: Производство труб

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ООО "Северсталь-Холдинг"

Сфера деятельности: Консолидация пакетов акций и других ценных бумаг

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2001 - 2003

Организация: ООО "Гарант Плюс"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - 2002

Организация: ЗАО "Северсталь-Инвест"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - настоящее время

Организация: ЗАО "Северсталь-групп"

Сфера деятельности: Многопрофильная (торговля, услуги, инвестиции)

Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - 2005

Организация: ОАО "Северсталь-ресурс"

Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - настоящее время

Организация: ОАО "Северсталь-авто"

Сфера деятельности: Управление акциями третьих лиц, находящимися в собственности

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - 2004

Организация: ООО "ССМ-Тяжмаш"

Сфера деятельности: Изготовление и ремонт промышленного оборудования

Должность: Член Совета директоров

Период: 2002 - 2006

Организация: ОАО "Северсталь"

Сфера деятельности: Черная металлургия

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - настоящее время

Организация: ОАО "Северсталь"

Сфера деятельности: Черная металлургия

Должность: Член Совета директоров

Период: 2003 - настоящее время

Организация: ЗАО "Лагуна-Дельта"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 – 2006

Организация: ООО "Тамга"

Сфера деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - 2005

Организация: ЗАО "Паритет"

Сфера деятельности: Управление пакетами акций и долей, находящихся в собственности

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - 2005

Организация: ЗАО "Инвест"

Сфера деятельности: Посредническая, инвестиционная

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 - настоящее время

Организация: ОАО "АБ Россия"

Сфера деятельности: Банковская деятельность

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004- настоящее время

Организация: ООО «Террапроф»

Сфера деятельности: Инвестиционная

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Капитал»

Сфера деятельности: Инвестиционная

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ООО «Алгоритм»

Сфера деятельности: Инвестиционная

Должность: Генеральный директор

Период: 2006 - настоящее время

Организация: ОАО "Северсталь"

Сфера деятельности: Черная металлургия

Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

3) Кручинин Анатолий Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период:

Blog

Структура органов управления эмитента.