Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32

III. Председатель Правления (Президент) Банка - единоличный исполнительный орган.

К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы:

Осуществлять руководство текущей деятельностью Банка;
Без доверенности действовать от имени Банка, выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представлять интересы Банка;
Представлять интересы Банка в отношениях с государственными органами, в суде, а также в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;
Проводить от имени Банка операций в соответствии с банковской лицензией, совершать любые гражданско-правовые сделки, заключать договоры, утверждать бухгалтерские, финансовые, платежные, расчетные документы, контракты, соглашения, протоколы, акты, отчеты, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ;
Утверждать ежегодную смету, штатное расписание, организационную структуру Банка и должностные оклады сотрудников Банка, устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования;
Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Банка, поощрять за труд и налагать дисциплинарные взыскания;
Распоряжаться средствами и имуществом Банка в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ;
Определять организационную структуру Банка, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Банка в пределах своей компетенции;
Принимать на работу, назначать на занимаемые должности, увольнять работников Банка, поощрять работников Банка, а так же налагать на них взыскания;
Утверждать мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников;
Распределять функции между подразделениями и обязанности между работниками Банка, отвечающими за конкретные направления внутреннего контроля;
Представлять на согласование Советом Директоров Банка кандидатуру начальника (руководителя) Службы внутреннего контроля и аудита;
Обеспечивать участие во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
Вносить предложения по количественному составу Правления Банка для последующего утверждения Советом Директоров.
Представлять кандидатуры членов Правления Банка на утверждение Советом Директоров Банка и Банком России;
Распределять обязанности между членами Правления Банка и определять их полномочия, назначать своих заместителей из числа членов Правления Банка;
Организовывать ведение заседаний Правления Банка, назначать секретаря Правления Банка, утверждать решения, принятые Правлением Банка, и подписывать иные документы, принимаемые Правлением Банка;
Организовывать и обеспечивать выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров;
Осуществлять административно–распорядительную деятельность по управлению Банком;
Принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Банка;
Определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок защиты государственной, коммерческой и банковской тайны;
Назначать на руководящие должности в филиалы и представительства Банка руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей после принятия соответствующих решений Правлением Банка и согласования кандидатур с Банком России;
Заключать (расторгать) договор на ведения реестра акционеров от имени Банка с регистратором Банка в соответствии с решением Совета Директоров Банка;
Совершать действия, направленные на создание атмосферы заинтересованности сотрудников Банка в эффективности работы структурных подразделений и Банка в целом;
Принимать решение об участии и о прекращении участия Банка в юридических лицах (за исключением участия в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Банка (сумма имущественного взноса) составит менее 5 процентов уставного или складочного капитала (имущества) юридического лица;
Принимать решение о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения;
Осуществлять любые иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, необходимые для достижения целей деятельности Банка, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Банка, за исключением действий, находящихся в компетенции других органов управления Банка.

IV. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган.

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

1. Обеспечение и организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка;

2. Предварительное рассмотрение вопросов, подлежащие рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете Директоров Банка, подготовка соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам;

3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности Банка, если решение этих вопросов не находится в компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка, в том числе:

принятие решения по предоставлению крупных кредитов и заключению сделок на сумму 5 и более процентов стоимости активов Банка;
предварительное одобрение сделок на сумму 5 и более процентов стоимости активов Банка, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Банка и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;
определение уровня ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам в соответствии с рыночной конъюнктурой;
определение размеров тарифов и комиссий;
одобрение сделок с недвижимостью;
рассмотрение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка;

4. Подготовка материалов, направляемых Совету Директоров Банка, для утверждения (в рамках подготовки проведения общих собраний акционеров) крупных сделок Банка и сделок с заинтересованными лицами;

5. Определение и утверждение учетной политики Банка;

6. Организация разработки приоритетных направлений деятельности Банка, утверждаемых Советом Директоров, в том числе организация разработки бюджета и финансово-хозяйственного плана;

7. Установление ответственных за исполнение решений Совета Директоров Банка;

8. Предварительное обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров и подготовка по ним информационных материалов;

9. Образование постоянно действующих комитетов, комиссий и советов, утверждение Положений, определяющих порядок их деятельности;

10. Утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка, а также о рабочих коллегиальных органах Банка и о структурных подразделениях Банка (за исключением Положений, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка);

11. Утверждение внутренних документов, определяющих текущую деятельность Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка;

12. Организация разработки и утверждения внутренних документов Банка и иных нормативных актов, определяющих текущую деятельность Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка;

13. Определение системы оплаты и нормирования работников Банка для последующего утверждения Председателем Правления;

14. Выдвижение кандидатур управляющих филиалами и представительствами Банка, кандидатур главных бухгалтеров филиалов и представительств, а также их заместителей, для последующего утверждения их Банком России;

15. Принятие решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла и обменных пунктов;

16. Формирование фондов Банка;

17. Принятие решения о классификации ссуд по группам риска в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России;

18. Принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка, нереальных для взыскания ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет созданного резерва на возможные потери и процентов по ним в случаях, если сумма ссуды не превышает один процент от величины собственных средств (капитала) Банка и не предоставлялась акционеру либо аффилированному лицу и (или) их аффилированным лицам;

19. Утверждение логотипа Банка, регистрируемого в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

20. Организация размещения (изъятия) эмиссионных ценных бумаг Банка, определение порядка их размещения (изъятия) и оплаты;

21. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

22. Организация выкупа собственных акций Банка и их продажи в соответствии с решениями Совета Директоров Банка;

23. Организация выплаты дивидендов акционерам Банка в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;

24. Рассмотрение и утверждение квартальных отчетов Банка по ценным бумагам;

25. _{Установление ответственности за выполнение решений Совета Директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;}

_26._{Делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;}

_27._{Проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;}

_28._{Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;}

_29._{Создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;}

_30.Осуществление взаимодействия c регистратором Банка для осуществления контроля за ведением реестра акционеров;

_31._{Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;}

32. Решение вопросов об участии Банка в других юридических лицах, включая создание дочерних обществ, покупку и продажу акций и долей иных организаций, а также вопросов взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами, в том числе:

принятие решений о внесении вопросов в повестку дня Общих собраний дочерних и зависимых обществ;
назначение лиц, представляющих Банк на общих собраниях дочерних и зависимых обществ, выдача указаний по голосованию назначенным лицам;
выдвижение кандидатур в органы управления иных обществ, участником которых является Банк;

33. Обеспечение информационной открытости деятельности Банка перед клиентами, вкладчиками, акционерами Банка и другими заинтересованными лицами. Предоставление для ознакомления акционерам и их полномочным представителям документов и иных информационных материалов, предусмотренных действующим законодательством РФ, раскрытие информации о деятельности Банка в форме Годовых отчетов, Квартальных отчетов по ценным бумагам, сообщений о существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности Банка, информации, способной оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых Банком или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Банка;

34. Вопросы соблюдения интересов клиентов, вкладчиков и акционеров Банка;

35. Принятие решений по иным вопросам, в том числе вопросам, выходящим за рамки обычной хозяйственной деятельности Банка, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и Положением об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», за исключением действий, находящихся в компетенции других органов управления Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа.

Кодекс корпоративного управления Банка утвержден Наблюдательным Советом Банка
(Протокол №10 от 11.05.2004 г.)

Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления утверждены Советом Директоров Банка (Протокол №14 от 22.06.2007 г.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия.

vbank.ru

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов

Изменения №5 в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» утверждены Советом Директоров Банка (Протокол №6 от 18 января 2008 г.) и зарегистрированы Федеральной налоговой службой 11 февраля 2008 года.

Адрес страницы в сети Интернет

vbank.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

Blog

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1