Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г

Вид материала

Документы

Содержание Положение о Совете Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (За Положение о совете Общие положения 2. Компетенция совета банка Формирование совета банка Заседания совета банка

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
• А. Г. Шнитке (с изменениями от 22. 06. 2006) Нормативная база положения Настоящее Положение, 150.23kb.
• Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6597.27kb.
• Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6854.04kb.
• Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-фз (тк рф) (с изменениями, 13352.11kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008, 958.89kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1550.26kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1632.4kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010, 4691.82kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1647.74kb.

Положение о Совете Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

Акционерного коммерческого банка

содействия благотворительности и

духовному развитию Отечества

«Пересвет»


Протокол № 2 от «28» сентября 1999г.


ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

1. Совет Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» (далее - Совет Банка) осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках между Общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
   

2. Совет Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом АКБ «Пересвет» и настоящим Положением.
   

3. Совет Банка подотчетен Общему собранию акционеров.
   

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА БАНКА


2.1. В компетенцию Совета Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередных собраний акционеров, кроме случаев, установленных действующим законодательством;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров ;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета Банка, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,15-20 статьи 10.1. Устава АКБ «Пересвет»;

6) размещение облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение рыночной стоимости имущества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
   
9. назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
   

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Банка;

12) утверждение внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка;

13) создание филиалов и открытие представительств;

14. принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 статьи 10.1. Устава АКБ «Пересвет»;
    

15) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

16) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Банка не могут быть переданы на решение Правлению или Президенту.

2. К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:
   

1. утверждение по представлению Правления Банка планов и программ развития Банка;
   
2. рассмотрение годовых отчетов по итогам деятельности Банка, годового баланса, счетов прибылей и убытков и представление их на утверждение Общему собранию акционеров;
   
3. представление кандидатуры Президента Банка на утверждение Общему собранию акционеров;
   
4. представление Общему собранию акционеров проектов решений о распределении чистой прибыли банка на выплату дивидендов, создание фондов и другие цели;
   
5. представление Общему собранию акционеров проектов решений о порядке уступки и передачи акций Банка;
   
6. рассмотрение особого мнения члена Правления Банка в случае его несогласия с решением Правления Банка;
   
7. поручает в необходимых случаях Ревизионной комиссии Банка или аудитору Банка осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка. Рассматривает доклады Ревизионной комиссии или аудитора Банка о результатах проведенных проверок и принимает решения по устранению выявленных недостатков;
   
8. оказание организационной помощи Правлению Банка по вопросам, входящим в компетенцию Совета Банка.
   

3. Решением Общего собрания акционеров Совету Банка может быть дано право принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.
   

2.4. Совет Банка вправе делегировать решение вопросов, относящихся к компетенции Совета, Правлению Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета Банка.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА БАНКА
   

1. О намерении выдвинуть кандидата в члены Совета Банка акционеры, обладающие в совокупности не менее 2% голосов, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, направляют соответствующее заявление Председателю Совета Банка.
   

2. Члены Совета банка избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров) и должностных лиц Банка. Члены Правления Банка не могут составлять большинства в Совете Банка. Решение об избрании Совета Банка принимается большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров Банка. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
   

3. Члены Совета, в том числе Председатель Совета Банка, могут быть назначены неограниченное количество раз.
   

3. Полномочия любого члена Совета Банка или всех членов Совета Банка могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров банка.
   

3.4. Количественный состав Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общее собрание акционеров может увеличить число членов Совета Банка и избирать дополнительных членов для выполнения определенных функций. В период между собраниями Совет Банка может назначить члена Совета для заполнения образовавшейся вакансии. Перед очередным Общим собранием акционеров его полномочия прекращаются, однако он может быть переизбран.


3.5. Председатель Совета Банка избирается членами Совета Банка из их числа большинством от общего числа членов Совета Банка. Председателем Совета Банка не может быть избран Президент Банка.


3.6. Совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Банка.

7. Председатель Совета Банка организует его работу, созывает заседания Совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
   

3.8. Члены Совета Банка обязаны:

- хранить в тайне конфиденциальную информацию о Банке и его деятельности;

- не использовать свое служебное положение в ущерб Банку, его акционерам или в корыстных целях.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА
   

4.1. Совет Банка проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.


4.2. Совет Банка созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Банка, Ревизионной комиссии, Аудитора Банка, Президента Банка, Правления Банка или члена Правления Банка.

3. Члены Совета Банка письменно извещаются о назначенном заседании Совета Банка не менее, чем за три дня до даты его проведения.
   

3. Для принятия решений на заседаниях Совета Банка необходимо присутствие на них не менее 2/3 членов Совета Банка.
   

3. На заседаниях Совета Банка председательствует Председатель Совета Банка или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета Банка.
   

3. Решение на заседаниях Совета Банка принимается простым большинством голосов. Каждый член Совета Банка имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Банка другому члену Совета не допускается. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
   

4.7. Совет Банка может принимать решения без созыва заседаний путем письменного опроса всех членов Совета Банка. Передача голоса при заочном голосовании не допускается.

8. На заседании Совета Банка ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.
   

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится решением Общего собрания акционеров Банка.


Председатель Совета Банка И.С.Денисов


ПРИЛОЖЕНИЕ