Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
- А. Г. Шнитке (с изменениями от 22. 06. 2006) Нормативная база положения Настоящее Положение, 150.23kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6597.27kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6854.04kb.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-фз (тк рф) (с изменениями, 13352.11kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008, 958.89kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1550.26kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1632.4kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010, 4691.82kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1647.74kb.
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 266 000 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала Поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Поручителя:
Уставный капитал Поручителя сформирован разделен на 2 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая и 660 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая
Часть акций Поручителя не обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
По состоянию на 01.01.1999 г уставный капитал Поручителя составлял 45,0 млн. рублей.
За последние пять лет размер уставного капитала Поручителя вырос с 45,0 млн. до 266,0 млн. рублей. Проведены четыре дополнительных выпуска обыкновенных именных акций Поручителя на сумму 155,0 млн. рублей, в том числе:
А) 6-ой выпуск - в соответствии с решением Общего собрания акционеров от "28" февраля 2000 года (Протокол № 2) на сумму 35,0 млн. рублей; размер уставного капитала после завершения 6-го выпуска составил 80,0 млн. рублей.
Б) 7-ой выпуск - в соответствии с решением Общего собрания акционеров от "21" ноября 2001 года (Протокол № 2) на сумму 20,0 млн. рублей; размер уставного капитала после завершения 7-го выпуска составил 100,0 млн. рублей.
В) 8-ой выпуск - в соответствии с решением Общего собрания акционеров от "31" декабря 2002 года (Протокол № 2) на сумму 100,0 млн. рублей; размер уставного капитала после завершения 8-го выпуска составил 200,0 млн. рублей.
Г) Выпуск привилегированный именных акций в соответствии с решением Общего собрания акционеров от "04" ноября 2003 года (Протокол № 3) на сумму 66,0 млн. рублей. Размер уставного капитала составил 266,0 млн. рублей.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя
на 01.01.1999 года
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 1321,00 | 1678,00 | 0,00 | 0,00 | 2999,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 10702) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
На 01.01.2000 года
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 2999,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 3587,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 10702) | 5,00 | 200,00 | 0,00 | 136,00 | 69,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 311,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
На 01.01.2001 года
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 3587,00 | 5997,00 | 0,00 | 0,00 | 9584,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 10702) | 69,00 | 450,00 | 0,00 | 369,00 | 150,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 311,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
На 01.01.2002 года
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 9584,00 | 6113,00 | 0,00 | 0,00 | 15697,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 10702) | 150,00 | 32181,00 | 0,00 | 32292,00 | 39,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 311,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
На 01.01.2003 года
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 15697,00 | 29685,00 | 0,00 | 0,00 | 45382,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 10702) | 39,00 | 5519,00 | 0,00 | 5500,00 | 58,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 3311,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
На 01.01.2004
(тыс. руб.)
| Наименование фондов | Размер на начало года | Отчисления из прибыли за отчетный период | Другие поступления | Израсходовано за отчетный период | Остаток на конец года |
| Резервный фонд (б/с 10701) | 45382,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 100382,00 |
| Фонды специального назначения (б/с 0702) | 58,00 | 26811,00 | 0.00 | 26277,00 | 592,00 |
| Фонд накопления (б/с 10703) | 5311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5311,00 |
| Другие фонды (б/с 10704) | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
Высшим органом управления Поручителя является общее собрание акционеров.
1. Годовое общее собрание. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными .
2. Председатель собрания: На общем собрании акционеров (годовом или внеочередном) председательствует Председатель Совета директоров Банка или иное лицо, избранное по решению общего собрания акционеров Банка.
3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
4. Дата составления списка лиц: Для участия в общем собрании акционеров Совет директоров Банка определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Указанная дата, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, - менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания.
5. Список участников собрания: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.
Список лиц содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.
6. Порядок уведомления участников собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
При подготовке к проведению общего собрания лицам, имеющим право на участие в этом собрании , должна быть предоставлена информация (материалы), состав которой предусмотрен Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Информация должна быть доступна им для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка, а также во время проведения собрания.
Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
7. Регламент определения повестки дня. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Банка вправе внести в письменном виде вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Банка, а также кандидата на должность Президента Банка.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте первом данной статьи.
Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
8. Правомочность собрания. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем обирании акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
9. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах: б), е), о) - у) пункта 15.4. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах: а) - в), д), с) пункта 15.4. Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10. Порядок проведения голосования. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
При осуществлении голосования бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Порядок проведения общих собраний акционеров Банка, в том числе порядок голосования по процедурным вопросам, утверждается общим собранием акционеров Банка.
11. Обжалование решения собрания. Акционер вправе в судебном порядке обжаловать решение, принятое с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
| Дата | Существенные сделки (предмет и иные существенные условия сделки, цена, срок исполнения обязательств по сделке, сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам и иные сведения) | Изменение(%) |
| 18.11.2003 | Cделка FOREX по покупке валюты. Сумма сделки в рублевом эквиваленте 745 250,0 тыс.руб., что составило 11,2 % от стоимости активов на дату окончания отчетного периода (01.11.2003). Сделка к крупным сделкам не относится и не требует одобрения органов управления кредитной организации, а также государственной регистрации и/или нотариального удостоверения. | 11,20 |
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Кредитные рейтинги Поручителю и ценным бумагам Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет не присваивались.