Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
- А. Г. Шнитке (с изменениями от 22. 06. 2006) Нормативная база положения Настоящее Положение, 150.23kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6597.27kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6854.04kb.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-фз (тк рф) (с изменениями, 13352.11kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008, 958.89kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1550.26kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1632.4kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010, 4691.82kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1647.74kb.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 50 000 рублей.
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Эмитента:
Уставный капитал Эмитента состоит только из обыкновенных акций (500 штук). Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 50 000 рублей. Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента: 100 %.
Часть акций Эмитента не обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не имело место изменение размера уставного капитала Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента.
Изменения размера уставного капитала в бухгалтерской отчетности Эмитента связано с ошибочным порядком ведения бухгалтерского учета, выраженном в изменении остатка по счету «Уставный капитал» до государственной регистрации выпуска дополнительных акций и государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Эмитента. Впоследствии указанный выпуск дополнительных акций не был зарегистрирован.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Эмитент за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не формировал резервный фонд, а также иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли.
Согласно пункту 9.1 Устава Эмитента Эмитент создает резервный фонд, который составляет 15% Уставного капитала, он формируется за счет обязательных ежегодных отчислений. Размер отчислений составляет 5% от чистой прибыли Эмитента.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления Эмитента:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Эмитента должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Эмитента, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В соответствии с пунктом 13.5 Устава Эмитента письменное уведомление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента должно быть направлено не позднее, чем за 45 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в книге регистрации акций. По решению Общего собрания акционеров уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 13.4 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента проводится по требованию ревизора, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), имеющих не менее 10% обыкновенных именных акций.
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Генеральным директором по письменному требованию ревизора, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), имеющих не менее 10% обыкновенных именных акций. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Генеральный директор Эмитента обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицам, требующим созыва, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с пунктом 13.2. Устава Эмитента Эмитент обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Оно проводится через три месяца после окончания финансового года Эмитента.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента определяется Генеральным директором Эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) Эмитента, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность исполнительного органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им обыкновенных акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о существенных сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, совершенных Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
| Дата совершения сделки | Предмет и иные существенные условия сделки | Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки | Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения проспекта ценных бумаг,. | Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Сведения о просрочке исполнения обязательств | Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки | Иные сведения о совершенной сделке |
| 2003 год | |||||||
| 30.06.2003г. | Получение кредита от АКБ «Военно-Промышленный Банк» | не требовалось | 34 200 тыс. руб., 28% | 3 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 7 июня 2003 г., Протокол № 26 | нет |
| 03.09.2003г. | Получение кредита от АКБ «Капиталъ-Экспресс» | не требовалось | 37 873 тыс. руб., 31% | 12 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 1 сентября 2003 г., Протокол № 26-1 | нет |
| 01.06.2003г. | Предоставление займа ООО «СПЕЦТРАНЗИТ ГАРАНТ» | | 37 427 тыс. руб., 31% | 12 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 20 мая 2003 г., Протокол № 25-1 | |
| 01.07.2003г. | Предоставление займа ООО «СПЕЦТРАНЗИТ ГАРАНТ» | | 15 600 тыс. руб., 13% | 11 мес. | не было | не относится | |
| 04.12.2003г. | Предоставление займа ООО «Пересвет-Импекс» | | 16 500 тыс. руб., 13% | 13 мес. | не было | не относится | |
| 2002 год | |||||||
| 27.06.2002г. | Предоставление займа в вексельной форме ООО «Пересвет-Импекс» | | 30 010 тыс. руб., 35% | 16 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 24 июня 2002 г., Протокол № 24-1 | |
| 2001 год | |||||||
| 11.01.2001г. | Получение кредита от АКБ «Пересвет» | не требовалось | 49 201 тыс. руб., 21% | 6 мес. | не было | не относится | |
| 14.06.2001г. | Получение кредита от АКБ «Европейский Трастовый Банк» | не требовалось | 107 072 тыс. руб., 46% | 24 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 10 июня 2001 г., Протокол № 16-1 | |
| 22.05.2001г. | Получение кредита от АКБ «Капиталъ-Экспресс» | не требовалось | 30 000 тыс. руб.,13% | 1 мес. | не было | не относится | |
| 22.03.2001г. | Получение кредита от АКБ «Промэксим Банк» | не требовалось | 30 000 тыс. руб.,13% | 3 мес. | не было | не относится | |
| 28.02.2001г. | Получение займа от ТСЖ «Биотехнолог» | не требовалось | 64 420 тыс. руб., 28% | 10 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 15 февраля 2001 г., Протокол № 14-1 | |
| 15.06.2001г. | Получение займа от ООО «Милэна» | не требовалось | 27 550 тыс. руб., 12% | 3 мес. | не было | не относится | |
| 2000 год | |||||||
| 31.05.2000г. | Получение кредита от КБ «Капиталъ-Экспресс» | не требовалось | 215 956 тыс. руб., 93% | 12 мес. | не было | относится, одобрено Внеочередным общим собранием акционеров 15 мая 20001 г., Протокол № 11-1 | |
| 15.10.2000г. | Получение кредита от АКБ «Капиталъ-Экспресс» | не требовалось | 20 000 тыс. руб., 9% | 6 мес. | не было | не относится | |
| 14.11.2000г. | Получение кредита от АКБ «Капиталъ-Экспресс» | не требовалось | 20 000 тыс. руб., 9% | 6 мес. | не было | не относится | |
| 14.07.2000г. | Получение займа от ООО «НЭП/SET» | не требовалось | 8 000 тыс. руб., 3% | до исполнения | не было | не относится | |
| 13.08.2000г. | Получение займа от ООО «НЭП/SET» | не требовалось | 3 000 тыс. руб., 1% | до исполнения | не было | не относится | |
| 15.04.2000г. | Получение займа от ООО «Грандос» | не требовалось | 10 200 тыс. руб., 4% | до исполнения | не было | не относится | |
| 28.09.2000г. | Получение займа от ООО «Гудеро» | не требовалось | 5 545 тыс. руб., 2% | 6 мес. | не было | не относится | |
| 15.03.2000г. | Получение займа от ООО «Московские зори». | не требовалось | 10 200 тыс. руб., 4% | до исполнения | не было | не относится | |
| 28.05.2000г. | Получение займа от ООО «Рантклюфт» | не требовалось | 968 тыс. руб., 0,4%% | 12 мес. | не было | не относится | |
| 1999 год | |||||||
| 31.03.1999г. | Получение займа от ООО «Сила» | не требовалось | 213 тыс. руб., 24% | 9 мес. | не было | не относится | |
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги Эмитенту и ценным бумагам Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не присваивались.