Устав
| Вид материала | Документы |
- Устав открытого акционерного общества, 434.33kb.
- Устав муниципального образования Рязанский район принят решением Рязанской районной, 1923.16kb.
- Устав, 357.31kb.
- Министерство российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 1488.71kb.
- Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, 209.15kb.
- Устав спбгу , 1116.81kb.
- Устав Международного агентства по атомной энергии, 652.86kb.
- Устав политической Партии, 347.69kb.
- Общие положения, 831.11kb.
- Адрес: 423823, г. Набережные Челны Школьный бульвар, дом, 294.54kb.
7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА
7.1. Банк помимо акций вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. Размещение Банком облигаций, в том числе - конвертируемых в акции, составляющие не более 25% ранее размещенных акций, производится по решению Совета Банка.
7.2. Решение о выпуске облигаций определяет следующие параметры облигаций: номинальную стоимость, вид (именные, на предъявителя), форму выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форму погашения (денежная или иное имущество), возможность и порядок конвертации в акции, возможность и цена досрочного погашения и иные условия размещения.
7.3. Облигации выпускаются после полной оплаты уставного капитала Банка. Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер его уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций. Оплата облигаций и иных ценных бумаг Банка при их размещении производится денежными средствами.
7.4. Банк не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
7.5. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Советом Банка. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
8.1. Общая (балансовая) прибыль Банка определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся иные платежи, являющиеся обязательными в соответствии с действующим законодательством. Часть балансовой прибыли, оставшаяся после уплаты указанных платежей (чистая прибыль) остается в распоряжении Банка.
8.2. Чистая прибыль Банка по итогам финансового года распределяется по решению Общего собрания акционеров Банка на формирование резервов и фондов Банка, между акционерами в виде дивидендов и на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами с учетом количества и вида принадлежащих им акций.
8.3. Банк по решению Общего собрания акционеров Банка может направлять часть чистой прибыли по итогам финансового года в фонды:
- социального развития для использования в интересах сотрудников и членов органов управления Банка;
- в фонд накопления для последующей капитализации в установленном действующим законодательством порядке.
8.4. Банк вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям один раз в год.
8.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Совета Банка. При этом размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом Банка.
8.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется Советом Банка по данным реестра акционеров на дату составления списков лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Банка.
8.7. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются деньгами за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.
8.8. Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
1) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.
2) если на день принятия решения о выплате дивидендов Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
3) если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Банком по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА
9.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет:
1) собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале других юридических лиц и иных иммобилизованных средств);
2) средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, привлеченные в форме депозитов;
3) вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования;
4) кредитов, полученных в других банках;
5) иных привлеченных средств.
9.2. В качестве кредитных ресурсов может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение финансового года.
9.3. При выдаче кредитов Банк вправе:
а) требовать от заемщиков обеспечения предоставляемого кредита;
б) требовать от заемщиков подтверждения их платежеспособности;
в) требовать проведения экспертизы проектов, которые предполагается осуществить с участием ресурсов Банка;
г) выдавать кредиты без обеспечения.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ БАНКА
10.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его клиентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Банком России, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности, в том числе – мерами внутреннего контроля.
10.2. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Банке, может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.
10.3. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством для кредитных организаций.
10.4. Банк депонирует часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы в Банке России, а также формирует фонды и резервы в соответствии с правилами и нормативами Банка России.
10.5. Банк обеспечивает тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, сведений о деятельности Банка, о его клиентах и сотрудниках, и иных сведений, определяемых в соответствии с действующим законодательством как банковская, коммерческая и государственная тайна. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на Председателя Правления Банка.
Ограничению распространения может подвергаться иная техническая, финансовая, коммерческая информация, касающаяся Банка или его клиентов. Перечень сведений, составляющих информацию ограниченного распространения, и порядок работы с ней с учетом действующего законодательства определяется Правлением Банка.
Все должностные лица и сотрудники, акционеры и их представители, ревизоры и аудиторы Банка, имеющие доступ к вышеуказанной информации в связи с исполнением служебных обязанностей или в силу занимаемого положения, обязаны сохранять ее конфиденциальность за исключением информации открытого доступа.
10.6. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Справки по счетам и операциям юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.
Информация по операциям клиентов Банка, предоставляется в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством.
Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с действующим законодательством.
10.7. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная к коммерческой тайне Банка, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Совета Банка, а - в течение года после прекращения деятельности Банка - без согласия акционеров.
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ БАНКА
11.1. Органами управления Банком являются:
1) Общее собрание акционеров Банка;
2) Совет Банка, возглавляемый Президентом Банка, являющимся Председателем Совета Банка;
3) исполнительные органы:
- единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка, возглавляемое Председателем Правления.
11.2. Органом контроля Банка является ревизионная комиссия.
11.3. Один кандидат из числа лиц, имеющих право быть избранными в органы управления и органы контроля Банка, вправе баллотироваться одновременно в несколько органов управления и контроля. В случае, когда кандидат прошел по итогам голосования в несколько органов одновременно, он обязан в трехдневный срок определить, членом какого органа он становится. При несоблюдении кандидатом этого правила он считается избранным в орган, по которому итоги голосования проводились в первую очередь.
11.4. Члены органов управления и контроля Банка:
- обязаны осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в интересах Банка;
- не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка;
- несут ответственность за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки в соответствии с действующим законодательством, за исключением тех членов, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимали участия в голосовании.
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии (если последняя не будет образована по решению органа, принявшего решение о ликвидации Банка) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Совете Банка, определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета Банка;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, законодательством об акционерных обществах, путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Банка;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Банка, распределение его прибылей (в том числе – выплата дивидендов) и убытков по итогам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка;
12) образование счетной комиссии (при достижении числа акционеров более 100) и досрочное прекращение ее полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
15) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах;
16) принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, промышленно-финансовых группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок работы Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка и ревизионной комиссии Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.
Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.
12.2. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета Банка:
1) реорганизация Банка;
2) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций, а также, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах, путем размещения дополнительных акций;
3) принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
4) дробление и консолидация акций Банка;
5) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах.
6) принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, промышленно-финансовых группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
7) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок работы Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка и ревизионной комиссии Банка.
12.3. Решения Общего собрания акционеров Банка принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, за исключением нижеследующих вопросов, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация и ликвидация Банка;
3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством об акционерных обществах;
6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции;
8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Банка, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
12.4. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Банка, на котором решаются вопросы об избрания Совета Банка, ревизионной комиссии, счетной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Банка, распределении его прибылей (в том числе – выплата дивидендов) и убытков по итогам финансового года.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится в период между 1 марта и 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
12.5. Советом Банка определяются следующие вопросы проведения Общего собрания акционеров Банка:
1) форма, дата, место и время проведения Общего собрания акционеров Банка;
2) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка;
3) перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка и порядок их предоставления;
4) повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
5) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
6) форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, почтовый адрес для их направления, дату окончания приема бюллетеней.
12.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка составляется по данным, представленным держателем реестра акционеров, и содержит сведения об именах (наименованиях) акционеров, их почтовых адресах, о количестве принадлежащих им акций.
Дата составления списка акционеров устанавливается решением Совета Банка, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Банка, и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка или более иного срока в случаях, установленных законодательством об акционерных обществах.
Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров Банка как лично, так и через своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью.
12.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка размещается на официальном сайте Банка в электронной сети «Интернет». Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка осуществляется путем рассылки соответствующих текстов заказными письмами либо путем опубликования в газете «Ведомости», но не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:
1) полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
2) форму, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка;
3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
4) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, и адрес ознакомления с указанной информацией.
12.8. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовой отчет Банка, заключение ревизионной комиссии и аудитора Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет Банка и в члены ревизионной комиссии Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или Устава Банка в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров Банка, проекты нормативных документов Банка, принимаемых на Общем собрании акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, может быть изменен законодательством.
12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, ревизионную и счетную комиссии Банка.
Совет Банка обязан в течение установленного законодательством об акционерных обществах срока рассмотреть предложения, принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе в этом и сообщить о решении акционерам, внесшим вопросы или выдвинувшим кандидатуры.
Совет Банка вправе по собственному усмотрению вносить вопросы в повестку дня и предложения в список кандидатур для избрания в органы управления Банка помимо тех, что представлены акционерами, а также при отсутствии предложений с их стороны.
12.10. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Регистрация лично явившихся участников Общего собрания акционеров Банка проводится Правлением Банка в период с 9 часов утра дня проведения Общего собрания акционеров Банка и заканчивается в час начала Общего собрания акционеров Банка, указанный в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров Банка.
Если Общее собрание акционеров Банка не состоялось в результате отсутствия кворума по каким-либо причинам, Совет Банка вправе назначить повторное Общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. В этом случае повторное Общее собрание акционеров Банка будет правомочным, если в нем примут участие акционеры, имеющие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Банка.
12.11. Кандидаты в состав Совета Банка, ревизионной комиссии и в аудиторы Банка вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Банка, повестка дня которого включает вопрос об избрании данных органов (назначении аудитора). Решение о присутствии указанных лиц принимает Совет Банка.
12.12. Председательствует на Общих собраниях акционеров Банка Президент Банка, а при его отсутствии - иной член Совета Банка, назначаемый Советом Банка.
Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров Банка принимаются по предложению председательствующего большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка. Иные особенности организации, проведения Общего собрания акционеров Банка и принятия им решений устанавливаются Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка, утвержденным решением Общего собрания акционеров Банка.
12.13. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка принимаются как открытым, так и тайным голосованием в соответствии с порядком его ведения. Одна голосующая акция Банка дает на Общем собрании акционеров Банка один голос за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах.
12.14. Решения Общего собрания акционеров Банка оглашаются непосредственно на заседании либо доводятся до сведения акционеров в письменной форме в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования.
Процесс Общего собрания акционеров Банка и принимаемые им решения отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Банка. Ведение протокола организует председательствующий. Ведет протокол секретарь Общего собрания акционеров Банка.
12.15. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без совместного присутствия акционеров путем проведения заочного голосования акционеров. Порядок проведения заочного голосования определяется в соответствии с действующим законодательством.
Общее собрание акционеров Банка не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка включает в себя следующие вопросы:
1) избрание Совета Банка и ревизионной комиссии;
2) утверждение аудитора Банка;
3) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Банка, распределение его прибылей (в том числе – выплата дивидендов) и убытков по итогам финансового года.
12.16. Все Общие собрания акционеров Банка, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка осуществляется по решению Совета Банка на основании собственной инициативы Совета Банка, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
12.17. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, формулировки решений, предложения по форме проведения Общего собрания акционеров Банка.
Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Банка.
12.18. При предъявлении требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ревизионной комиссией Банка, аудитором, а также акционером (акционерами), являющимися владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, должно быть принято Советом Банка в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования, а при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, оно должно быть созвано не позднее 40 дней с даты предъявления указанного требования.
Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров Банка (совместное присутствие или заочное голосование). Совет Банка не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, если требование о его проведении содержит указание на форму проведения.
12.19. При принятии Советом Банка решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования опросным путем в указанном решении должны быть определены:
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом и требованиями законодательства об акционерных обществах;
- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования.
12.20. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.