Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента

Вид материалаОтчет
2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года»
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

8.10.5. Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. Краткий обзор деятельности в отчетном квартале органов управления Общества со ссылкой на корпоративный сайт Общества.


8.10.5.1. Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока - 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.10.5.2. Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества.

Предложения в повестку дня заседания Совета директоров вправе вносить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, исполнительные органы, а также аудитор Общества. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

8.10.5.3. Краткий обзор деятельности в отчетном квартале органов управления Общества.

В отчетном квартале проводилось годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 01 июня (протокол № 20 от 05.06.07г.). Рассмотрены 8 вопросов, по которым приняты следующие решения:

1. «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества», принятое решение: утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года», принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:
(тыс. руб.)

Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:
66 331

Распределить на: Резервный фонд
0

Фонд накопления
43 930

Дивиденды
22 401

Погашение убытков прошлых лет
0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 1,2535927 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. «Об избрании членов Совета директоров Общества», принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:
  1. Белоногов Михаил Иванович;
  2. Бисиркин Сергей Иванович;
  3. Бунякин Максим Николаевич;
  4. Быханов Евгений Николаевич;
  5. Гаврилов Александр Ильич;
  6. Галкин Алексей Геннадьевич;
  7. Дьяков Федор Александрович;
  8. Еремин Павел Борисович;
  9. Лусинин Владимир Леонидович;
  10. Морин Александр Константинович;
  11. Раппопорт Андрей Натанович.

4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  1. Баитов Анатолий Валерьевич;
  2. Бобров Алексей Валерьевич
  3. Бунин Вадим Евгеньевич;
  4. Красноглазова Надежда Сергеевна;
  5. Парфенова Анна Львовна.

5. «Об утверждении аудитора Общества», принятое решение:

Утвердить аудитором Общества «Файнарт Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 06.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

6. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества», принятое решение:

Утвердить внесение изменений в Положение о Правлении Общества.

8. «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции», принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

В отчетном квартале проведено 6 заседаний Совета директоров (все – заочно), на которых рассмотрено 105 вопросов, из них 5 являются конфиденциальной информацией. Протоколы заседаний Совета директоров размещены на сайте Общества по адресу: www. kubanenergo.ru.

При Совете директоров Общества создан Комитет по надёжности, однако его персональный состав не утверждён, поэтому заседаний Комитета не проводилось.