Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 786 944 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем по номинальной стоимости (руб.): 1 786 944 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем по номинальной стоимости (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
В течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале размер уставного капитала эмитента не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Обществом создан резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. Резервный фонд формируется за счет чистой прибыли.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на 30.06.2007г.: 89 347 000 руб.
и в процентах от уставного капитала: 4,99 %.
Размер средств фонда, использованных в течение 1 полугодия 2007, и направления использования этих средств: средства фонда не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно ст. 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» дату проведения Общего собрания акционеров эмитента определяет Совет директоров Общества. Ревизионная комиссия (ревизор), аудитор Общества или акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций принимают решение о созыве, определении формы проведения, даты проведения и др. организационным вопросам в случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного собрания либо принял решение об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается (ст. 13 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом эмитента для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
8.1.5.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Пламя».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОК «Пламя».
Место нахождения: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, 2.
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет.
8.1.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарэнергосетьремонт».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47.
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет.
8.1.5.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Энергетик».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «П/о «Энергетик».
Место нахождения: Краснодарский край, с.Дивноморское, ул.Пионерская,4.
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не имеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном квартале эмитент заключил существенную сделку, размер обязательств по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий завершенный отчетный период:
| Вид и предмет сделки | Содержание сделки | Срок исполнения обязательств | Стороны и выгодоприобретатели по сделке | Размер сделки, тыс. руб. | Размер сделки в % от стоимости активов эмитента | Дата совершения сделки (заключения договора) | Категория сделки | Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки | Дата принятия решения об одобрении сделки |
| Договор кредита | Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврата кредита в установленные сроки | 30.11.2007 | Займодавец: ОАО "Альфа-банк". Заемщик: ОАО "Кубаньэнерго". | 2 000 000 | 16,64% | 31.05.2007 | нет | Совет директоров | протокол заседания Совета директоров от 01.06.2007 № 37/2007 (дата заседания 30.05.2007) |
Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (по состоянию на 31.03.2007 г.) составила 12 016 076 тысяч рублей.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 100 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 17 869 440.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют.
Количество объявленных акций: отсутствуют.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют.
Общество трижды осуществляло выпуски обыкновенных акций:
| Выпуск, дата регистрации | Объем, тыс. руб. | Количество, штук | Номи-нальная стоимость, рублей | |
| обыкновенные | привиле-гированные | |||
| 1-й выпуск, 01.02.1993, №: 18-I-П-0320 (выпуск аннулирован в связи с изменением номинала и количества акций по причине переоценки основных средств) | 1 191 296,0 | 1 191 296 | - | 1000 |
| 2-й выпуск, 21.12.1995 № 18-1-1502 | 357 388, 8 | 3 573 888 | - | 100 |
| 3-й выпуск, 30.11.1998 № 1-03-00063-А | 1 429 555, 2 | 14 295 552 | - | 100 |
| Всего | 1 786 944,0 | 17 869 440 | - | 100 |
Распоряжением ФКЦБ России от 08.07.2003 г. № 03-1378/р осуществлено объединение 2-го и 3-го выпусков акций Общества с аннулированием присвоенных им регистрационных номеров и присвоением объединенному выпуску единого государственного регистрационного номера: 1-02-00063-А от 08.07.2003.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.