Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
| Вид материала | Отчет |
| 8.10.4. Краткое описание основных внутренних положений Общества. |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
8.10.4. Краткое описание основных внутренних положений Общества.
Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:
| № п/п | Наименование внутреннего положения | Описание | Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества |
| 1 | Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества | Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний. | Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2003 № 12 |
| 2 | Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества | Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и секретаря Совета директоров Общества. | Утверждено в новой редакции годовым общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20 |
| 3 | Положение о Правлении Общества | Документ регламентирует порядок:
а также права, обязанности и ответственность членов Правления. | Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 (с изменениями, внесенными годовым общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20) |
| 4 | Положение о Ревизионной комиссии Общества | Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии. | Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 |
| 5 | Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций | Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления). | Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2006 № 18 |
| 6 | Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций | Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии. | Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 |
| 7 | Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества | Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний. | Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006 |
| 8 | Кодекс корпоративного управления Общества | Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления. | Утверждено Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006 |
| 9 | Положение об информационной политике Общества | Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации. | Утверждено Советом директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006 |
| 10 | Положение об инсайдерской информации Общества | Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации. | Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006 |
| 11 | Положение о дивидендной политике | Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов. | Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006 |
| 12 | Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» | Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок ему вознаграждений. | Утверждено Советом директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007 |
Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества и учитывают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р).
Внутренние положения эмитента размещены на сайте Общества по адресу: www. kubanenergo.ru.