"23" июня 2008 г

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента)		Акции
Категория для акций - (обыкновенные, привилегированные)		Обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)		Именные бездокументарные
для конвертируемых ценных бумаг (опционов) кредитной организации – эмитента:
Вид, категория, тип ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги (опционы) кредитной организации – эмитента			Конвертируемые ценные бумаги (опционы) не выпускаются.
Количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), в которые конвертируется одна размещаемая конвертируемая ценная бумага (один опцион) кредитной организации – эмитента
Срок или порядок определения срока предъявления требования о конвертации (если установлен или предусмотрен для определенного вида ценных бумаг)
Срок конвертации или порядок его определения
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость одной акции 0,01 (Одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента.
Конвертируемые ценные бумаги и опционы не выпускаются.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.		211 801 385 310
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.		2 118 013,8531
Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.		Акции не конвертируются
Для конвертируемых ценных бумаг и опционов: Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.		-
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа) указываются: Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:
Раннее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги предлагать к продаже не планируется.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, категории (типа) ценных бумаг не предусмотрено, объем размещаемых ценных бумаг по их номинальной стоимости не раскрывается.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг: 0,05 (Пять сотых) рубля. Цена определена советом директоров (Протокол №11/2008 от 18.03.2008г.).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право в случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения:
Размещение по преимущественному праву не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Размещение акций, осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров. Акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. Размещение по преимущественному праву не предусмотрено. Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Дата начала размещения – это 15 (пятнадцатый) календарный день c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Омская правда».
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Датой окончания размещения является 60 (шестидесятый) календарный день после Даты начала размещения.
Способ размещения ценных бумаг:	Закрытая подписка среди всех акционеров ОАО «ОТП Банк» с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Размещение по преимущественному праву не предусмотрено.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Размещение по преимущественному праву не предусмотрено.
В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки указывается: Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Такая возможность отсутствует т.к. ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки среди акционеров ОАО «ОТП Банк».
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг.
Иных существенных условий нет.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг (если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. Указывается в отношении каждого такого лица:
Размещение ценных бумаг данного выпуска осуществляет Эмитент самостоятельно. Банк не планирует привлекать к размещению лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Сведений о намерении владельцев предложить ценные бумаги к приобретению нет.
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Сведений о намерении владельцев предложить ценные бумаги к приобретению нет.
Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Сведений о намерении владельцев предложить ценные бумаги к приобретению нет.
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).
Сведений о намерении владельцев предложить ценные бумаги к приобретению нет.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты; Форма (Российские рубли, иностранная валюта ( с указанием наименования валюты), собственные средства кредитной организации-эмитента ( с указанием счетов, средства которых капитализируются и суммы капитализируемых средств каждого счета); материальные активы (здания), иное); порядок оплаты размещаемых ценных бумаг (номера счетов, на которые должны перейти средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.); В случае, если предусмотрена форма оплаты акций неденежными средствами, приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).
Акции размещаются среди акционеров Банка. Акции оплачиваются в период их размещения денежными средствами в рублях РФ в соответствии условиями договора купли-продажи акций. Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими и юридическими лицами, в том числе нерезидентами, производится в безналичном порядке. Форма расчетов – акции оплачиваются путем безналичного перечисления денежных средств в оплату акций на накопительный счет ОАО «ОТП Банк» - корреспондентский счет кредитной организации-эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации № 30101810000000000311 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525311. С приобретателями акций ОАО «ОТП Банк» заключает договоры купли-продажи акций. Договор купли-продажи заключается в простой письменной форме по адресу: ОАО «ОТП Банк», 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 1. Заключение договоров купли-продажи акций начинается в дату начала размещения и завершается в 45 (сорок пятый) календарный день после Даты начала размещения, при этом полная оплата размещаемых акций должна быть осуществлена покупателем по условиям договора и в сроки размещения акций. Платежный документ, подтверждающий произведенную полную оплату акций, предоставляется акционером в ОАО «ОТП Банк» по адресу: ОАО «ОТП Банк», 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 1, по условиям договора и в сроки размещения акций.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг.
Рассрочка при оплате не предусмотрена.
Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки оплаты).
Рассрочка при оплате не предусмотрена.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Иных существенных условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия подписания такого документа.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (кредитная организация-эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения.
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.
С покупателем акций, акционером ОАО «ОТП Банк», ОАО «ОТП Банк» (далее Эмитент) заключает договор купли-продажи акций. Заключение договоров купли-продажи акций начинается в дату начала размещения и завершается в 45 (сорок пятый) календарный день после Даты начала размещения, при этом полная оплата размещаемых акций должна быть осуществлена покупателем по условиям договора и в сроки размещения акций. Договор купли-продажи заключается в простой письменной форме по адресу ОАО «ОТП Банк»: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон в течение периода действия; расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон. В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.04.2005 № 268-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций» и Положением Банка России от 19.03.2003 № 218-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитных организаций», приобретатель акций должен предоставить Эмитенту соответствующие документы для подтверждения достаточности средств приобретателя для оплаты ценных бумаг.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей (для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором).
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг. Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (регистратор) - открытое акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста». Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам. В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. №27. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. №27, регистратор обязан принять его к рассмотрению.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг (для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).
Ценные бумаги являются бездокументарными.
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения).
Ценные бумаги являются бездокументарными.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Акционеры ОАО «ОТП Банк» по состоянию на 21 марта 2008г.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Форма, порядок и сроки раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Дата начала размещения – это 15 (пятнадцатый) календарный день c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Омская правда». Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице в сети Интернет (ссылка скрыта.) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в форме сообщения о существенном факте “Сведения о начале размещения ценных бумаг” путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта: в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (ссылка скрыта.) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Датой окончания размещения является 60 (шестидесятый) календарный день после Даты начала размещения. Раскрытие информации происходит в форме сообщения о существенном факте “Сведения о завершении размещения ценных бумаг” путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта: в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (ссылка скрыта.) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Цена размещения ценных бумаг: 0,05 (Пять сотых) рубля. Цена определена советом директоров (Протокол №11/2008 от 18.03.2008г.). На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет (ссылка скрыта.) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Раскрытие информации происходит в форме сообщения о существенном факте “Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг” путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта: в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (ссылка скрыта.) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Blog

"23" июня 2008 г