Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 1549.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3194.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 2610.77kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Комбинат "мосинжбетон" Код эмитента:, 3057.16kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный, 1223.31kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом эмитента).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента приводится в соответствии с п.12.1, 12.3 и 12.4 Устава Эмитента:
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, представляемых Советом директоров, а также бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, выплате дивидендов. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.4. Компетенция общего собрания акционеров.
12.4.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата /объявление/ дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
13) принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации Совета директоров;
14) определение порядка ведения общего собрания;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
К компетенции Совета директоров акционерного общества относят следующие вопросы, согласно п. 13.3 Устава Эмитента:
13.3. Компетенция Совета директоров.
13.3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
13.3.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы YII Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.;
6) определение цены / денежной оценки / имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также рассмотрение предложений о направлениях использования чистой прибыли.;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. к компетенции общего собрания акционеров, также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
14) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) иные вопросы предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2, 15-20 п.12.4.1 Устава;
18) утверждение трудового договора с Генеральным директором, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
19) принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении объектов недвижимости;
20) принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении имущества аренда, залог и, др./ находящегося в собственности Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества, кроме сделок осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
21) принятие решения об одобрении сделок осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности размер которых составляет более 20% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества;
22) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.12.4.1 пп.19 настоящего Устава;
13.3.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. определено иное количество голосов необходимое для принятия решения.
В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
13.3.4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генерального директора.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента указывается в соответствии с п.14 Устава Эмитента:
14. Генеральный директор Общества
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым от имени Общества Советом директоров Общества.
14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определенной настоящим Уставом;
совершает сделки об отчуждении и приобретении имущества с балансовой стоимостью до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества ,определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает в банках счета Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и настоящим Уставом за другими органами управления Общества. Распоряжается прибылью Общества в соответствии со сметой расходов утвержденной советом директоров.
14.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров. Досрочное прекращение его полномочий является прерогативой Общего собрания Общества.
14.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
14.7. Иные вопросы, касающиеся прав и обязанностей Генерального директора Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются внутренним документом Общества, принимаемым общим собранием акционеров большинством голосов, а также договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором.
Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская
хлебная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Удмуртская хлебная компания»
ИНН 1834030621
Адрес местонахождения: 426053 г. Ижевск УР ул. Салютовская,43
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 18.12.2008 г.
В соответствии с п. 1.2. Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 18.12.2008 г. «Заключение настоящего договора не влечет за собой изменение Устава Общества в части, определяющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также в отношении термина «Генеральный директор». В период действия настоящего договора положения Устава Общества, регламентирующие деятельность единоличного исполнительного органа общества, применяются только в отношении Управляющей организации.
В соответствии с п. 2 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 18.12.2008 г.
«Права и обязанности управляющей организации»
2.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, в том числе:
-осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
-имеет право первой подписи на финансовых документах;
-распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества;
-представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
-утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества;
-выдает доверенности от имени Общества;
-открывает в банках счета Общества;
-организует ведение бухгалтерского отчета и отчетности Общества;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-распоряжается прибылью Общества в соответствии со сметой расходов, утвержденной Советом директоров Общества;
-осуществляет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления Общества.
Изменение компетенции Управляющей организации допускается только по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Общее собрание акционеров и (или) Совет директоров Общества в пределах своей компетенции вправе своими решениями наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями и соответствии с законодательством и Уставом Общества;
2.2. При исполнении настоящего Договора Управляющая Организация вправе получать вознаграждение за оказанные услуги на оговоренных Сторонами условиях.
2.3. При исполнении настоящего договора Управляющая организация обязана:
-осуществлять руководство текущей деятельностью Общества для достижения целей, предусмотренных Уставом Общества;
-организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
-не разглашать сведения, составляющие служебную и (или) коммерческую тайну, ставшие известными в связи с исполнением настоящего Договора;
-предпринимать все необходимые действия по предварительному одобрению в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, совершаемых от имени Общества крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность;
-обеспечивать ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчетности о результатах хозяйственной деятельности общества, своевременно предоставлять по запросу члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества;
-ежегодно представлять на утверждение Совету директоров Общества бизнес-план развития Общества;
-представлять Совету директоров Общества предложения о способе достижения цели деятельности Общества.
2.4. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества от имени Управляющей организации осуществляет Генеральный директор Управляющей организации.
При осуществлении руководства деятельностью Общества Генеральный директор Управляющей организации действует от имени Общества без доверенности на основании Устава Управляющей организации и настоящего Договора. Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых управляющей организацией и подписываемых ее Генеральным директором, в пределах указанных в них полномочий.
Лицо, действующее на основании доверенности при выполнении полномочий по руководству текущей деятельностью Общества, именуется Управляющим.
Управляющая организация обязана в течение трех дней после подписания или внесения изменений в трудовой договор между Управляющей организацией и Управляющим, а также после подписания доверенности, выдаваемой управляющему, предоставить один экземпляр указанных документов Совету директоров Общества и акционеру, владеющему контрольным пакетом акций Общества.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Уставом Общества.
Деятельность Совета директоров регулируется «Положением о Совете директоров» и Уставом Общества.
Деятельность Управляющей организации регулируется Уставом Общества, договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 18.12.2008 г..
Деятельность ревизионной комиссии регулируется «Положение о ревизионной комиссии»и Уставом Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - www.sarkxp.udm.net