Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
Единоличный исполнительный орган эмитента
Аронов Александр Михайлович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1996 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Должность: Член Правления
Период: 1998 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Должность: Член Совета директоров
Период: 1998 – апрель 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Тарасово”
Должность: Член наблюдательного совета
Период: 1999 - июнь 2005
Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2000 – настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “ЛОМО ЛАЗЕР”
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 – июнь 2005
Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - настоящее время
Организация: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Должность: Профессор кафедры ППСЭС
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “ДОЛ “ЛОМО-ЛАДА”
Должность: Член Совета директоров
Период: с июня 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 9,844%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 9,055%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеется
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Сведения обо всех видах вознаграждений, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента):
Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» , подлежащего выплате за 2008 г.
| Заработная плата, (руб.) | Премия (руб.) | Комиссионные (руб.) | Льготы и/или компенсации расходов (руб.) | Иные имущественные предоставления (руб.) |
| 1 012 465 | 10 152 | - | 219 290 | 1 650 000 |
В 2008 г. произведено погашение задолженности за 2007 г. в сумме 150 000 руб.
Вознаграждение членов Совета директоров, являющихся членами Правления эмитента, за исполнение служебных обязанностей согласно штатному расписанию учитывается в общей сумме вознаграждений, выплаченных всем членам Коллегиального исполнительного органа (Правления).
Сведения о размере вознаграждения членов Правления ОАО «ЛОМО», выплаченного за 2008 г.
| Заработная плата (руб.) | Премия (руб.) | Комиссионные (руб.) | Льготы и/или компенсации расходов (руб.) | Иные имущественные предоставления (руб.) |
| 11 470 303 | 5 507 263 | - | 278 845 | 1 055 016 |
Сведения о существующих соглашениях относительно размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» на 2009 г.:
На общем собрании акционеров 25.06.2009 г. принято решение “Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 150 000 рублей в год, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей”. Данное положение действует до годового собрания акционеров 2010 г.
Сведения о существующих соглашениях относительно размера вознаграждения членов Правления ОАО «ЛОМО» на 2009 г.:
Вознаграждение за выполнение обязанностей члена Правления ОАО «ЛОМО» установлено договорами, заключенными с каждым членом Правления ОАО «ЛОМО».
Договоры утверждены:
- Решением Совета директоров ОАО «ЛОМО» (Протокол № 2 заочного голосования (опросным путем) от 27.06.2005 г.)
- Решением Совета директоров ОАО «ЛОМО» (Протокол 6/СД-2007 от 12.02.2008 г.)
Размер вознаграждения на 2009 г. утвержден:
- Решением Совета директоров ОАО «ЛОМО» (Протокол №1-СД/2008 от 26.06.2008 г.) в размере 10 000 рублей в месяц (январь-июнь 2009 г.).
- Решением Совета директоров ОАО «ЛОМО» (Протокол №1/СД-2009 от 25.06.2009г.) в размере 12 500 рублей в месяц (с июля 2009 г.).
Информация о размере определенного по итогам работы за последний завершенный финансовый год, но фактически не выплаченного на момент окончания отчетного квартала вознаграждения по каждому из органов управления эмитента:
Вознаграждение членам Правления ОАО «ЛОМО», определенное по итогам работы за 2008 год, выплачено в полном объеме.
Сведения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЛОМО», определенном по итогам работы за 2008 год, но фактически не выплаченном на момент окончания отчетного квартала: 75 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктом 13.1. Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Собранием в составе 3 человек на срок до следующего годового Собрания.
В соответствии с пунктом 13.2. Устава Общества полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Собрания.
В соответствии с пунктом 13.3. Устава Общества члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора Общества.
В соответствии с пунктом 13.4. Устава Общества в компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров;
- проверка использования резервного фонда Общества;
- проверка правильности исполнения распределения прибыли и убытков Общества за отчетный финансовый год;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Собрания;
- анализ решений Собрания на их соответствие законодательству и настоящему Уставу.
Согласно пункту 13.5. Устава Общества Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в исполнительных органах Общества, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- требовать созыва внеочередного Собрания в соответствии со ст. 55. ФЗ "Об акционерных обществах", а также созыва заседания Совета директоров;
- инициировать проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время.
Согласно пункту 13.6. Устава Общества порядок действия Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.
В соответствии с пунктом 9.8. Устава Общества акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В соответствии с пунктом 15.3. Устава Эмитент для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает аудитора, утверждаемого Собранием.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и служба внутреннего аудита отсутствуют.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не существует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Члены ревизионной комиссии эмитента:
Калинин Вадим Константинович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1993 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “ЛОМО”
Должность: Председатель ревизионной комиссии
Период: 2003 - 2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аврора Диамант"
Должность: Директор по производству
Период: январь 2005 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Техносинтез"
Должность: Директор по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует
Петров Александр Николаевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербургский государственный университет Экономики и Финансов
Должность: Заведующий кафедрой прогнозирования и планирования экономических и социальных систем
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “ЛОМО”
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: 2009 - настоящее время
Организация: Государственное образовательное учреждение Санкт-Петербургский государственный университет Экономики и Финансов
Должность: Проректор по внутривузовской координации и экономическому развитию университета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует
Курочкина Анна Александровна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - настоящее время
Организация: ГОУ Высшего профессионального образования “Санкт-Петербургский торгово-экономический институт”
Должность: Заведующая кафедрой менеджмента
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “ЛОМО”
Должность: Член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: сведений о наличии родственных связей не имеется
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения обо всех видах вознаграждений, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛОМО», которые были выплачены эмитентом за 2008 год:
| Заработная плата руб. | Премия | Комиссионные | Льготы и/или компенсации расходов. | Иные имущественные предоставления |
| - | - | - | - | 136 100 руб. |
Сведения о соглашениях относительно размера вознаграждения Ревизионной службе ОАО «ЛОМО» в 2009 году:
На общем собрании акционеров 25.06.2009 г. было принято решение “утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии в размере 45 000 рублей за год, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей”. Данное положение действует до годового собрания акционеров 2010 г.
Информация о размере определенного по итогам работы за последний завершенный финансовый год, но фактически не выплаченного на момент окончания отчетного квартала вознаграждения по каждому из органов управления эмитента:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, определенное за 2008 год, выплачено полностью.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | 2 квартал 2009 г. |
| Среднесписочная численность работников*, чел. | 2 604 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 36,66 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 126 265,0 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 562,2 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 126 827,2 |
*Среднесписочная численность работников предприятия включает в себя кроме списочного состава, также лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера и внешних совместителей.
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Численность работников на 01.04.09 2 691чел.
Численность работников на 01.07.09 2 661 чел.
Изменения численности работников за 2 квартал 2009 г. на 1,1% не является для эмитента существенным.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Сведения о ключевых сотрудниках Эмитента, оказывающих влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, приведены в п. 5.2. и 5.5. настоящего отчета
Информация о профсоюзной организации:
В 1962 году на предприятии создана Первичная профсоюзная организация ОАО “ЛОМО”
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, ОАО “ЛОМО” не имеет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: опционы не выпускались.